苏州恒铭达电子科技股份有限公司 未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划 为进一步规范和完善苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，积极回报投资 者，公司依照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等文件要 求以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在充 分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2026 年—2028 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 本规划的制定以公司战略目标和可持续发展为根本导向，基于对投资规划、企业经营实 际、社会资金成本、外部经营环境、股东意愿与要求等因素的系统分析，全面考量了投资者 的合理投资回报诉求，以及公司所处的发展阶段、发展目标、盈利水平、现金流量状况、项 目投资资金需求等关键要素。通过建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，本规划旨在对 利润分配作出制度化安排，确保利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司秉持回报股东与可持续发展并重的原则，在重视投 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 公司坚持以提高技术研发能力为核心的竞争策略，一方面，培养了一支具备深度课题研究能 力、多项目高效协同执行能力以及快速响应客户新产品研发需求能力的专业技术研发团队；另一 方面，持续加大研发投入，通过持续优化产品结构、深化客户合作及技术创新等多维度积极赋能 公司综合能力的提升。目前，公司已构建起以多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权 为核心的自主知识产权体系，有效保护产品关键技术优势，形成技术壁垒。同时，公司已获评国 家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业，并拥有江苏省专精特新中小企业、江苏省工 程技术研究中心、江苏省企业技术中心、省五星级上云企业，以及江苏省智能车间和苏州市智能 车间等多项资质与称号。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要 活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-019 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的规定，将公司募集资金 2025 年度使用情况专项说明如下。 (二) 募集资金专户存储情况 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 69,051,529.00 股。截至 2024 年 7 月 31 日，公司向特定对象发行人民币普通 股 26,042,021 股，发行价格为每股人民币 29.03 元，募集资金总额为人民币 755,999,869. ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关 规定，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2025 年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 三、 公司对会计师事务所履职情况评估 (4) 首席合伙人：李惠琦 二、 2025 年度会计师事务所审计履职情况 公司于 2025 年 12 月 31 日与致同所签订了 2025 年度审计业务约定书（以下简称"审计业务约 定书"）。致同所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 职业道德规范，对公司 2025 年年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告；同时对公 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月31日母公司及合并的 资产负债表、2025年度母公司及合并的利润表、2025年度母公司及合并的现金流量表、2025 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、 主要财务数据和指标 2025年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展， 与客户建立了长期稳固的合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，精密柔性结构件业务持 续发展。报告期内，公司全年实现营业总收入28.58亿元，较上年同期增长14.94%，实现归 属于上市公司股东的净利润5.32亿元，较上年同期增长16.43%。 | | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,857,714,112.47 | 2,486,211,022.64 | 14.94% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 531,919,355.42 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-026 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 注："惠州恒铭达智能制造基地建设项目"备案名称为"惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目"。 2、2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向惠州 恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建设，增资金额合计 74,328.66 万元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会 第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募 集资金投资用途及投资总额均不发生变更的情况下，募投项目募集资金投入完成时间进行适当延期， 达产年限相应调整。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-016 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2025 年度，公司董事会共召开 13 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会 的决策管理职责，具体情况如下： 2025 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，规范运作，科学决策， 推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年工作情况报告如下： 一、2025 年度董事会工作情况 （一） 董事会会议情况 | 日期 | 届次 | 议案 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 1 月 8 日 | 三届十七次 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事 会第二次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议 案》，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称"惠州恒铭达"）、惠州华阳通机 电有限公司（以下简称"惠州华阳通"）、深圳恒铭达管理有限责任公司（以下简称"深圳管理公 司"）拟与关联方广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称"晟睿新材料"）、关联自然人陈荆怡、 关联自然人荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料（惠州）有限公司（以下简称"惠州包材"） 发生日常关联交易，预计总金额 1,813 万元，2025 年度公司同类交易实际发生总金额 939.78 万元。 该议案为关联交易议案，关联董事荆世平、荆天平、荆京平、夏琛履行了回避表决义务。该项 关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通 过。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-017 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等法律法规和相关规范性文件的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，致同所合伙人数为 244 人，注册会计师人数为 1,361 人，其中截至 2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 461 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 二、 2025 年度会计师事务所审计履职情况 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开公司第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，前 述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议 通过之日自动失效。 三、薪酬方案 2. 独立董事 独立董事津贴为人民币 4.00 万元/年（税前），按月发放。 （二）高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领 取薪酬。 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬按 月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且 ...