证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,741 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动方 式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1mNapgbXRgQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长荆世平先生，董事、总经理荆天平先生，董 事、董事会秘书陈荆怡女士，董事、财务负责人吴之星先生，独立董事郑凯先生，保荐代表人王 海涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-029 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

外汇交易情况 - 公司开展外汇衍生品交易总额度不超过5000万美元[2][5] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内[2][5] - 交易资金主要来源于公司自有资金[2][5] 交易业务与风险 - 外汇衍生品交易包括远期结售汇等业务[2][4] - 交易存在市场、流动性、履约等风险[8] 交易原则与管理 - 公司开展交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则[9] - 制定《外汇管理制度》控制交易风险[10] 交易影响与审议 - 开展交易不影响公司日常生产经营和资金流动性[11] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》已通过董事会和监事会审议[13][14][15] - 保荐机构对开展交易发表同意意见[13][16]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，第18号2024年12月起施行[3] - 变更后按两解释要求执行[4] 变更影响 - 对当期财务无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][5][6] 审批与公告 - 董事会审计委员会同意变更[6] - 公告日期为2025年3月29日[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100.00%[6] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构[7] - 公司建立科学人事管理制度[9] - 公司建立《反商业贿赂协议》等内部规范并推动落实[10] - 公司贯彻不相容职务分离原则，与控股股东“五独立”[11] 风险与信息管理 - 公司建立有效风险评估过程，识别和应对重大变化[17] - 公司建立强大信息系统，保障正常有效运行[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[25][26][27][28] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[30][31][32] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序[20][21] - 公司定期对内部控制评价，通过内外部监督纠正偏差[22][23] - 公司内部控制重点关注多个高风险领域[24] - 公司依据相关体系开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[25]

外汇交易计划 - 拟开展不超5000万美元外汇衍生品交易，期限12个月内可循环[5] - 交易包括远期结售汇等业务[7] 交易规则 - 合约期限与基础交易匹配，一般不超一年[8] - 交易对手为有资格金融机构[9] - 到期采用本金或差额交割[11] 风险管控 - 交易有市场等风险，不进行投机套利[12][13] - 持续跟踪评估并报告，制定管理制度[13][14] 交易评估 - 开展外汇衍生品交易必要且可行[15]

一、 主要财务数据和指标 2024年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发 展，与客户建立了长期稳固的合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，精密柔性结构件 业务持续发展。报告期内，公司全年实现营业总收入24.86亿元，较上年同期增长36.74%， 实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，较上年同期增长62.36%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,486,211,022.64 | 1,818,262,223.79 | 36.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 456,854,970.90 | 281,389,362.75 | 62.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 448,660,207.74 | 267,138,844.93 | 67.95% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 271,240,913.44 | 267,182,334.96 | 1.52% | | 基本每股收益（元/股） | 1. ...

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议[2] - 各次会议通过议案数量不等[2][3][4][5] 财务审计 - 天健对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并加强自身建设[9]

关联交易数据 - 2024年子公司与关联方日常关联交易实际920.16万元，预计1370.00万元，差异-449.84万元[6] - 2025年子公司预计与关联方日常关联交易总金额1223.00万元[3] - 2024年惠州恒铭达向惠州包材采购原材料实际265.42万元，预计650.00万元，差异-384.58万元，占比0.16%[6] - 2024年惠州华阳通向惠州包材采购原材料实际116.35万元，预计80.00万元，差异36.35万元，占比0.07%[6] - 2025年预计向关联方采购产品金额550.00万元，已发生64.25万元，2024年实际381.77万元[4] - 2025年预计向关联方租用房屋金额670.00万元，已发生144.40万元，2024年实际536.21万元[5] 子公司业绩 - 2024年惠州包材营收1865.54万元，净利润112.12万元，资产3137.23万元，净资产2554.42万元[12] - 2024年晟睿新材料营收296.32万元，净利润134.39万元，资产2589.52万元，净资产2158.23万元[15] 股权结构 - 荆京平持有公司7704242股，占股本总额3.01%[10] 议案情况 - 《关于补充确认2024年度和预计2025年度日常关联交易议案》获相关会议通过，关联董事回避表决，无需股东大会审议[20] 其他 - 公告由苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年3月29日发布[23][24]

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[2] - 2024年审计、提名等委员会分别召开5、2、2、1次会议[5] - 2024年独立董事召开5次专门会议[6] - 2024年董事会召集召开5次股东大会[7] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过10项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过3项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第三次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第四次临时股东大会审议通过1项议案[8] 业绩数据 - 2024年营业总收入24.86亿元，同比增长36.74%[10] - 2024年归属上市公司股东净利润4.57亿元，同比增长62.36%[10] 研发情况 - 2024年总研发支出达1.126114亿元[12] - 2024年研发项目38个，有效专利数量165个[13] 权益分派 - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利5元，总计1.144875325亿元[14] 资金募集 - 2024年8月完成向特定对象发行，募集7.56亿元[16] 制度建设 - 公司修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》等制度[15] - 公司制定《舆情管理制度》[15] 项目进展 - 公司对“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项[16] 未来展望 - 2025年向新型材料、机器人等新兴领域深化战略布局[18] - 2025年稳步推进惠州恒铭达智能制造基地产能建设[21] - 2025年加强团队建设和人才培养，完善管理机制[22]