审 计 报 告 天健审〔2025〕987 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了恒铭达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒铭达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关 联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的事项进行 了核查，具体情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称"惠州恒 铭达"）与关联法人广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称"晟睿新材料"）、 关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料 （惠州）有限公司（以下简称"惠州包材"）合计发生金额 803.81 万元的日常关 联交易；惠州华阳通机电有限公司（以下简称"惠州华阳通"）与关联自然人荆 京平控制下的关联法人惠州包材合计发生金额 116.35 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕988 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒铭 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒铭达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1002 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒铭达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），公司由主承销商国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,741.2935 万股，发行价为每股人民币 20.10 元，共计募集资金 35,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.00 万元后的募集资 金为 3 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明........................................... 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...........第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕989 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审 计了后附的恒铭达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解恒铭达公司 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （以下无正文） 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、保荐人核查工作 结合日常持续督导工作，保荐人在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查， 具体包括：查阅了公司内部控制相关的各项制度，查阅了公司股东大会、董事会、 监事会等会议资料及信息披露文件，审阅公司出具的内部控制自我评价报告、会 计师出具的内部控制审计报告，与相关高级管理人员及财务部、内审部有关人员 沟通交流。 三、保荐人核查意见 1 经核查，保荐人认为：公司已经建立了较为完备的法人治理机构和内部控制 制度，在重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》等相关法律、法规 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 外汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇相关业 务，防范金融风险，强化公司内部风险控制，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、 规范性文件，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度主要规范外汇相关的交易行为以及外汇相关的账户结算、融资、期货 和衍生品交易及外汇风险管控等内容。 第三条 本制度所称期货和衍生品交易是指为满足日常经营需要，在金融机构办理的 规避和防范汇率、利率等风险的套期保值业务。期货交易是指以期货合约或者标准化期 权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等 特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从事套期保值业 务的期货和衍生品品种应当仅限于与公 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任期内会议出席率100%[5][6] - 2024年现场工作13天[11] 议案审核 - 审核多项议案，认为合规[14][15][17][18]