公司股本 - 公司总股本为256,209,336股，本次股东会有表决权股份总数为243,222,642股[5] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共129人，代表股份103,032,754股，占比42.3615%[8] - 出席现场和网络投票中小股东121人，代表股份12,614,501股，占比5.1864%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意102,995,531股，占比99.9639%[10] 人员选举 - 荆世平当选非独立董事，同意股份102,439,192股，占比99.4239%[14] - 毛基业当选独立董事，同意股份102,711,584股，占比99.6883%[20] 会议信息 - 现场会议2026年3月2日14:30，网络投票9:15至15:00[3][6] - 会议在江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司1楼会议室召开[4] - 会议由董事会召集，董事长荆世平主持[7] 其他 - 律师事务所认为股东会程序合法有效[24] - 公告含股东会决议和法律意见书，3月3日发布[26][27]

公司治理结构变动 - 恒铭达近期召开董事会会议，审议了关于董事会换届选举的议案，公司治理结构将迎来调整 [1] - 2026年2月12日，公司召开第三届第三十次董事会会议，审议了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 [2] - 这一公司治理变动可能对后续经营决策产生影响 [2]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2026年2月12日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于选举第四届董事会候选人的议案，并计划于2026年3月2日召开临时股东会进行最终表决 [13] - 董事会提名荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、齐军、朱小华6人为第四届董事会非独立董事候选人 [14] - 董事会提名毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华4人为第四届董事会独立董事候选人，其中郑凯为会计专业人士，独立董事人数比例不低于董事会人数的三分之一 [14][15] 候选人背景与持股情况 - 非独立董事候选人中，董事长荆世平直接持有公司股票60,214,201股，荆京平持有5,799,703股，夏琛持有8,109,504股，齐军持有558,580股，朱小华持有8,450股，总经理荆天平未持有公司股份 [16][17][19][21][22][23] - 荆世平、荆天平、荆京平、夏琛四位非独立董事候选人之间存在亲属关系 [16][17][19][21] - 所有独立董事候选人（毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华）目前均未持有公司股份，且与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [25][26][27][28][29][30] 公司章程修订与股东会安排 - 公司董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订后的章程需提交2026年第一次临时股东会审议并经特别决议通过 [31] - 2026年第一次临时股东会定于2026年3月2日14:30召开，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [33][34][35] - 股东会股权登记日为2026年2月25日，会议将审议董事会换届选举及公司章程修订等议案，其中选举董事采用累积投票制 [36][37][38] 人事变动说明 - 第三届董事会成员陈荆怡女士在任期届满后将不再担任公司任何职务，独立董事王涛先生任期届满后也将不再担任独立董事职务 [15] - 在第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体董事将继续履职 [15]

董事会提名 - 苏州恒铭达提名胡建华为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超规定比例[6] - 被提名人近十二个月无禁止情形[6] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[8] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[8] - 若不符要求提名人督促其辞职[8]

独立董事提名 - 何蔚宏被提名为公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 何蔚宏及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 何蔚宏承诺任职不违反多项规定[2][4] 任职资格 - 何蔚宏具备相关知识和五年以上经验[4] 其他条件 - 何蔚宏担任境内上市公司独立董事数量不超三家[8] - 何蔚宏在公司连续任职未超六年[8]

董事会提名 - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名何蔚宏为第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[2][6][7][8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

人员提名 - 胡建华被提名为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 胡建华承诺参加最近一次独立董事培训并获深交所认可的资格证书[3] 合规情况 - 胡建华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 胡建华近十二个月无相关不利情形[6] - 胡建华无证券市场禁入等违规情况，近36个月无处罚等[6][7][8] 任职限制 - 胡建华担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

董事会提名 - 公司第3届董事会提名郑凯为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] 日期信息 - 声明签署日期为2026年2月13日[9]

董事会换届 - 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议审议换届选举议案[2] - 第四届董事会非独立董事候选人有荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、齐军、朱小华[2] - 第四届董事会独立董事候选人有毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华，郑凯为会计专业人士[2] - 第四届董事会董事任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算[3] 人员变动 - 陈荆怡在第三届董事会届满后不再担任公司任何职务[5] - 王涛在第三届董事会届满后不再担任公司独立董事职务[5] 持股情况 - 荆世平直接持有公司股票 60,214,201 股，荆京平持有 5,799,703 股[7][10] - 夏琛女士持有公司股票 8,109,504 股[11] - 齐军先生持有公司股票 558,580 股[12] - 朱小华女士持有公司股票 8,450 股[13] - 毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华目前未持有公司股份[15][17][18][19] 任职经历 - 齐军 2012 年 2 月至 2017 年 2 月任职于苏州恒铭达电子科技有限公司[12] - 朱小华 2014 年 8 月至 2017 年 2 月任职于苏州恒铭达电子科技有限公司经管部[13] - 毛基业 2023 年 12 月至今任上海科技大学创业与管理学院院长、特聘教授[15]

独立董事提名 - 苏州恒铭达电子科技提名毛基业为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人具备知识和经验且近期无禁止任职情形[4][6] - 被提名人未受相关处罚、谴责及立案调查[7][8]