薪酬方案 - 2025 年独立董事薪酬 4 万元/年（税前）按月发放[2] - 非独立董事和高管薪酬含基本工资和绩效工资[1][4] - 监事按实际岗位领薪，未任职不领薪[3] 方案审议 - 2025 年 3 月 28 日召开会议审议薪酬方案议案[1] - 薪酬与考核等会议同意提交董事会审议[8][9] - 监事会通过监事薪酬方案并同意提交股东大会审议[10] 方案适用 - 适用对象为董事、监事、高级管理人员[5] - 适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[5]

审计机构信息 - 天健会计师事务所2024年末合伙人数241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2011年7月18日成立，注册地浙江杭州，首席合伙人钟建国[4] 审计相关决策 - 2024年3月31日董事会、监事会，4月23日股东大会审议续聘天健为2024年审计机构[2] - 2024年12月25日公司与天健签2024年度审计业务约定书[3] 对审计机构评价 - 公司认为天健履职独立、尽责，意见公允[5] - 天健具备资质和能力，按时完成2024年报审计工作[6]

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法 律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。 为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决 定其报酬和相关事项。 二、续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1． 基本信息 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称" ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开[3][4] - 会议召集人为公司第三届董事会，3月28日审议通过召开议案[4] - 股权登记日为2025年4月14日[7] 会议审议议案 - 审议2024年年度报告等10项议案[6][23] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，资料4月16日16:00前送达[9] - 投票代码为362947，简称为铭达投票[18] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[21] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[12] - 授权委托书复印或自制均有效[26]

内控情况 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司内控制度健全，组织机构完整、运转有效[1] - 报告期内无违规及重大重要内控缺陷[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年3月29日[3]

会议情况 - 苏州恒铭达第三届监事会第十七次会议于2025年3月28日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决3票赞成，部分需提交股东大会审议[6][10][15][18][22][25][34][41] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[26][28][29]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年3月28日召开，12位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][9][15][18][26] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》7票赞成，关联方回避表决[12] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获12票赞成通过[29]

会议信息 - 苏州恒铭达第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议于3月10日召开[2] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案，均同意提请相关审议[3][5][7][9][11] - 审议《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，回避4票[13]

利润分配 - 2025年3月28日审议通过2024年度利润分配预案[3] - 拟向全体股东每10股派发现金股利6元，合计153,007,581.6元[6] 业绩数据 - 2024年度母公司净利润337,124,730.75元，提取公积金33,712,473.08元[6] - 本年度净利润456,854,970.90元，上年度281,389,362.75元[9] - 最近三年累计现金分红336,546,643.60元，平均净利润310,547,659.94元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为248,621.10万元，主营业务收入为244,903.21万元，占比98.50%[4] - 本期营业总收入24.86亿元，上年同期18.18亿元，同比增长约36.74%[24] - 本期营业总成本18.99亿元，上年同期14.93亿元，同比增长约27.22%[24] - 本期净利润4.56亿元，上年同期2.82亿元，同比增长约62.06%[24] - 公司本期基本每股收益1.91元，上年同期1.23元，同比增长约55.28%[24] 财务数据 - 期末流动资产合计32.15亿元，上年年末为20.90亿元[17] - 期末流动负债合计7.09亿元，上年年末为6.13亿元[17] - 期末非流动资产合计7.44亿元，上年年末为7.12亿元[17] - 期末非流动负债合计7951.05万元，上年年末为8565.38万元[17] - 期末负债合计7.88亿元，上年年末为6.99亿元[17] - 期末所有者权益合计31.70亿元，上年年末为21.03亿元[17] - 期末货币资金6.01亿元，上年年末为7.03亿元[17] - 期末交易性金融资产10.84亿元，上年年末为2.07亿元[17] - 期末应收账款12.17亿元，上年年末为9.29亿元[17] - 期末固定资产3.94亿元，上年年末为3.65亿元[17] 现金流量 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.76亿元，上年同期为16.87亿元[28] - 合并报表中收到的税费返还本期为8004.38万元，上年同期为5580.19万元[28] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为2.71亿元，上年同期为2.67亿元[28] - 合并报表中投资活动产生的现金流量净额本期为 -9.65亿元，上年同期为1.64亿元[28] - 合并报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为5.78亿元，上年同期为 -3477.53万元[28] 所有者权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为21.0346885912亿元，上年同期为18.6551803112亿元[32] - 本期增减变动金额中所有者权益合计增加10.6676506720亿元[32] - 综合收益总额本期为4.5640190709亿元，上年同期为2.8205276558亿元[32] - 所有者投入和减少资本本期为7.4973026110亿元，上年同期为1.557474189亿元[32] - 利润分配本期使所有者权益减少1.1448753250亿元，上年同期减少0.6905152950亿元[32] 业务收入成本 - 精密柔性结构件本期收入2,059,487,236.81元，成本1,318,272,984.41元；上年同期收入1,524,843,212.06元，成本1,002,667,947.99元[196] - 精密金属结构件本期收入389,544,871.85元，成本325,517,534.87元；上年同期收入259,094,358.87元，成本235,136,500.20元[196] - 材料及其他本期收入35,898,297.55元，成本34,097,749.14元；上年同期收入32,824,652.86元，成本26,410,343.47元[196] - 外销本期收入1,660,981,412.31元，成本1,078,500,612.29元；上年同期收入1,228,583,981.83元，成本844,704,550.80元[197] - 内销本期收入823,948,993.90元，成本599,387,656.13元；上年同期收入588,178,241.96元，成本419,510,240.86元[197] - 主营业务收入本期为2,449,032,108.66元，成本1,643,790,519.28元；上年同期收入1,783,937,570.93元，成本1,237,804,448.19元[200] - 其他业务收入本期为37,178,913.98元，成本35,140,991.33元；上年同期收入34,324,652.86元，成本27,562,123.95元[200]