独立董事提名 - 郑凯被提名为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 近十二个月无特定禁止任职情形[6] - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚等[7][8] - 担任独董境内上市公司数量及连续任职时间合规[8] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 候选人授权公司董事会秘书报送信息，承担相应法律责任[9]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名为苏州恒铭达 电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

公司治理变动 - 2026年2月12日第三届董事会第三十次会议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由11名董事组成（原12名）[1] - 《公司章程》修订需提交2026年第一次临时股东会特别决议通过[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[2] - 授权有效期自股东会通过至事项办理完毕[2]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为3月2日14:30[3] - 股权登记日为2026年2月25日[5] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议地点为江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司办公楼一楼会议室[6][7] 议案信息 - 议案1.00需经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）同意[10] - 提案2.00应选非独立董事6人，提案3.00应选独立董事4人[8] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获同意[29] 登记信息 - 登记时间为2026年2月27日上午9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[12] - 登记及信函邮寄地址为江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为362947，投票简称为铭达投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月2日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] 候选人信息 - 荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、齐军、朱小华作为第四届董事会非独立董事候选人获同意[29] - 毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华作为第四届董事会独立董事候选人获同意[29][30]

会议召开 - 公司第三届董事会第三十次会议于2026年2月12日召开[3] - 会议通知于2026年2月9日发出[3] - 应出席董事12人，实际出席12人[3] 议案表决 - 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》12票赞成通过[4] - 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》12票赞成通过[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》12票赞成通过[5] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》12票赞成通过[6]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章 程 2026 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 22 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 24 | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 30 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 55 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 58 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 58 | | 第二节 | 内部审计 | 63 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 63 | | 第八章 | ...

公司股价与交易表现 - 2024年2月10日，恒铭达股价上涨5.06%，报收47.72元/股，成交金额为3.97亿元，换手率为4.44%，总市值达到122.26亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为苏州恒铭达电子科技股份有限公司，位于江苏省昆山市，成立于2011年7月27日，于2019年2月1日上市 [1] - 公司主营业务为消费电子功能性器件、防护产品及外盒保护膜的设计、研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：精密柔性结构件占82.85%，精密金属结构件占15.69%，材料及其他占1.46% [1] 基金持仓情况 - 广发基金旗下产品“广发睿智两年持有期混合发起式A（013616）”在四季度重仓恒铭达，持有21.93万股，占该基金净值比例为3%，为第八大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在2月10日因恒铭达股价上涨浮盈约50.44万元 [2] - 该基金成立于2022年10月18日，最新规模为3.79亿元，今年以来收益率为4.93%，近一年收益率为30.23%，成立以来收益率为13.03% [2] 相关基金经理信息 - 广发睿智两年持有期混合发起式A（013616）的基金经理为孙迪和田文舟 [3] - 孙迪累计任职时间8年61天，现任基金资产总规模为47.85亿元，任职期间最佳基金回报为234.15%，最差基金回报为-46.52% [3] - 田文舟累计任职时间6年255天，现任基金资产总规模为4.38亿元，任职期间最佳基金回报为131.6%，最差基金回报为-39.01% [3]

公司股份回购方案概述 - 公司于2025年10月15日董事会审议通过股份回购方案，计划使用自有资金及专项贷款以集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购价格上限为每股人民币67.12元，实施期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 截至2026年1月31日回购进展 - 公司已累计回购股份6,266,600股，占公司总股本的2.45% [1] - 回购最高成交价为每股53.50元，最低成交价为每股42.22元 [1] - 累计支付回购总金额为人民币299,809,108.84元（不含交易费用） [1] 回购操作合规性说明 - 公司回购操作的时间、数量、价格及委托时段均符合既定方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定 [2] - 公司未在可能对股价产生重大影响的重大事项发生或决策期间至依法披露之日内进行回购 [2] - 公司进行集中竞价回购时，委托价格未设为当日涨幅限制价格，且未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及价格无涨跌幅限制的交易日内进行委托 [3] 后续计划与信息披露 - 公司后续将根据市场及公司实际情况，在回购期限内继续实施本次回购方案 [3] - 公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务 [3]

公司股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,266,600股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的比例为2.45% [1] - 本次股份回购的实施期限截至2026年1月31日 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2026年1月31日，公司已累计回购股份数量为6,266,600股，占公司目前总股本比例的2.45% [1] - 本次回购股份的最高成交价为53.50元/股，最低成交价为42.22元/股 [1] - 本次回购股份的成交总金额为人民币299,809,108.84元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求 [1]