苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 2024 年度，本人郑凯作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地 履行独立董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，积极参与公司召开的会议，认真审议 各项议案，独立客观的发表意见。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑凯，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博 士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017 年 9 月至今，历任华 东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教 育管理中心主任；2023 年 11 月至今，任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，基于独立、客观、公正的原则，积极履行独立董事职责，促进公司规范运作，切实 维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、均未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情 ...

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事何蔚宏2024年无缺席会议，出席率100%[4][6] - 何蔚宏现场工作时间不少于十五日[11] - 何蔚宏及直系亲属无相关股份及任职情况[3] 报告审核 - 独立董事认为2023 - 2024年相关报告编制、审议及披露合法合规[16] - 审核公司2023 - 2024年募集资金报告未发现违规[21] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 通过2024年度董监高薪酬方案[18] - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就[18] - 同意聘任陈荆怡为董事会秘书等[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[22]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州恒铭达电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025年3月29日 董事会 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人王涛作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，在 2024 年度的工作中，恪尽职守，积极出席公司的相关会议，认真审议公司董事会的 各项议案，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王涛，1974 年出生，毕业于广州大学。2006 年 2 月至 2008 年 3 月任上海亚傲国际 货物运输代理有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2018 年 11 月任上海鑫木贸易有限公司董 事、总经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月任上海晶耀实业有限公司监事；2023 年 3 月至今任 恒铭达独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.91元，较2023年的1.23元增长55.28%，2022年为0.84元 [1] - 2024年每股净资产12.33元，较2023年的9.09元增长35.64%，2022年为8.05元 [1] - 2024年每股公积金7.01元，较2023年的4.67元增长50.11%，2022年为4.59元 [1] - 2024年每股未分配利润4.02元，较2023年的3.13元增长28.43%，2022年为2.30元 [1] - 2024年营业收入24.86亿元，较2023年的18.18亿元增长36.74%，2022年为15.48亿元 [1] - 2024年净利润4.57亿元，较2023年的2.81亿元增长62.63%，2022年为1.93亿元 [1] - 2024年净资产收益率18.03%，较2023年的14.38%增长25.38%，2022年为10.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4189.57万股，占流通股比25.89%，较上期减少869.13万股 [1] - 深圳市恒世达投资有限公司持有1352.00万股，占总股本比例8.35%，持股不变 [2] - 荆世平持有1114.37万股，占总股本比例6.89%，较上期减少604.74万股 [2] - 夏琛持有263.17万股，占总股本比例1.63%，持股不变 [2] - 上海聚鸣投资管理有限公司 - 聚鸣匠传6号私募证券投资基金持有244.30万股，占总股本比例1.51%，较上期减少20.31万股 [2] - 铜陵恒世丰企业管理合伙企业(有限合伙)持有237.41万股，占总股本比例1.47%，持股不变 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 摩根新兴动力混合型证券投资基金持有218.91万股，占总股本比例1.35%，为新进股东 [2] - 上海聚鸣投资管理有限公司 - 聚鸣匠传3号私募证券投资基金持有204.64万股，占总股本比例1.26%，为新进股东 [2] - 荆京平持有192.61万股，占总股本比例1.19%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 华夏行业景气混合型证券投资基金持有187.16万股，占总股本比例1.16%，较上期减少148.56万股 [2] - 上海驭秉投资管理有限公司 - 驭秉远行私募证券投资基金持有175.00万股，占总股本比例1.08%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司、广发多元新兴股票、易方达科讯混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派6元(含税) [3]

公司基本信息 - 公司股票简称恒铭达，代码002947，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为荆天平，注册地址和办公地址均为昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，邮编215312[13] - 董事会秘书为陈荆怡，证券事务代表为王昊璐，联系电话0512 - 57655668，传真0512 - 36828275，邮箱hmd_zq@hengmingdaks.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点为昆山市巴城镇石牌塔基路1568号[15] - 公司统一社会信用代码为913205835794960677，上市以来主营业务和控股股东均无变更[16] - 公司全资子公司包括惠州恒铭达、恒世城、深圳华阳通等，控股子公司艾塔极中惠州恒铭达持股51%[11] - 公司股东恒世达持股公司5%以上[11] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 公司保荐人为华英证券有限责任公司，审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，公司律师为北京市中伦律师事务所[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.86亿元，较2023年的18.18亿元增长36.74%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，较2023年的2.81亿元增长62.36%[17] - 2024年末总资产39.59亿元，较2023年末的28.02亿元增长41.26%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.59亿元，较2023年末的20.91亿元增长51.06%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.25亿元、5.16亿元、7.58亿元、7.87亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 33459.27元，2023年为683943.46元，2022年为4171226.61元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为1602422.80元，2023年为2877381.00元，2022年为3430385.69元[23] - 2024年营业收入合计24.86亿元，较2023年的18.18亿元同比增长36.74%[54] - 2024年制造业收入24.49亿元，占比98.50%，同比增长37.28%；其他业务收入3717.89万元，占比1.50%，同比增长8.32%[54] - 2024年精密柔性结构件收入20.59亿元，占比82.83%，同比增长35.06%；精密金属结构件收入3.89亿元，占比15.67%，同比增长50.35%[54] - 2024年境内收入8.25亿元，占比33.19%，同比增长39.95%；境外收入16.61亿元，占比66.81%，同比增长35.19%[54] - 2024年制造业毛利率32.88%，较上年同期增加2.27%；精密柔性结构件毛利率35.99%，增加1.75%；精密金属结构件毛利率16.44%，增加7.19%[55][56] - 2024年境内毛利率28.27%，较上年同期减少0.95%；境外毛利率35.07%，增加3.82%[56] - 2024年制造业生产量68237.48万件，较2023年的56168.96万件同比增长21.49%[57] - 2024年制造业库存量9101.23万件，较2023年的7812.86万件同比增长16.49%[57] - 2024年制造业直接材料金额为12.51亿元，占营业成本比重76.08%，同比增长36.76%[58] - 2024年前五名客户合计销售金额为17.85亿元，占年度销售总额比例71.81%[59] - 2024年前五名供应商合计采购金额为6.49亿元，占年度采购总额比例45.67%[59] - 2024年销售费用为5279.95万元，同比增长25.32%，主要因职工薪酬增长[60] - 2024年财务费用为 - 5290.01万元，同比增长744.58%，主要受本期外币汇率波动影响[60] - 2024年研发费用为1.13亿元，同比增长31.78%，主要因本期加大研发投入[60] - 2024年研发人员数量269人，较2023年的230人增长16.96%，占比11.84%，较2023年的12.45%下降0.61%[65] - 2024年研发投入金额112,611,365.05元，较2023年的85,455,984.38元增长31.78%，占营业收入比例4.53%，较2023年的4.70%下降0.17%[65] - 2024年经营活动现金流入小计2,389,606,315.78元，较2023年的1,757,567,868.22元增长35.96%[67] - 2024年经营活动现金流出小计2,118,365,402.34元，较2023年的1,490,385,533.26元增长42.14%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额271,240,913.44元，较2023年的267,182,334.96元增长1.52%[67] - 2024年投资活动现金流入小计1,944,374,611.43元，较2023年的1,828,011,137.79元增长6.37%[67] - 2024年投资活动现金流出小计2,908,943,595.19元，较2023年的1,664,461,081.00元增长74.77%[68] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -964,568,983.76元，较2023年的163,550,056.79元增长 -689.77%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计818,787,080.81元，较2023年的141,444,061.77元增长478.88%[68] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额578,284,056.93元，较2023年的 -34,775,348.64元增长1,762.91%[68] - 投资收益794.81万元，占利润总额比例1.52%；公允价值变动损益78.04万元，占比0.15%；资产减值-5656.21万元，占比-10.81%；营业外支出65.38万元，占比0.12%[70] - 2024年末货币资金6.01亿元，占总资产比例15.18%，较年初下降9.91%；应收账款12.17亿元，占比30.74%，较年初下降2.41%；存货2698.04万元，占比6.82%，较年初下降0.67%[71] - 2024年末固定资产3.94亿元，占总资产比例9.96%，较年初下降3.07%；在建工程9468.44万元，占比2.39%，较年初上升0.95%[72] - 受限货币资金期末账面余额及账面价值均为2.93万元，包括信用证保证金2.87万元和银行承兑汇票保证金0.07万元[73] - 2021年非公开发行股票募集资金总额3500万元，累计使用2824.14万元，使用比例81.84%；2024年向特定对象发行股票募集资金总额7559.99万元，累计使用8770.38万元，使用比例11.80%[77] - 2024年度公司实现营业收入24.86亿元，归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，同比增长62.36%[111] 市场环境数据 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[28] - 2024年全球PC出货量达2.55亿台，其中AI PC占PC总出货量的17%[28] - 2024年全球智能穿戴设备出货量1.93亿台，同比增长4%[28] - 中国通信机柜市场规模预计2030年前达600亿元[32] - 2024年全球储能市场新增装机规模175.4GWh，预计2025年达221.9GWh，同比增长26.5%[33] - 2024年工商业储能市场规模58.4亿美元，预计2032年达199.7亿美元，复合增长率16.61%[33] - 截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量1281.8万台，同比上升49.1%，预计2025年新增公共充电桩103.8万台[33] 公司业务相关 - 公司以精密结构件为核心业务，服务消费电子、通信及新能源领域[34] - 公司在新能源领域2024年打样产品通过验证进入量产，产品用于客户量产终端设备[39] - 公司生产遵循“以销定产”模式，依据客户需求预测和订单安排生产[40] - 公司原材料采购有客户指定和自主采购两种方式，采购后品保部检验[43] - 公司精密结构件产品销售采用直销模式，与客户签框架协议[44] - 公司将通过建设惠州恒铭达智能制造基地提升产能和扩大新能源业务[38][39] - 公司以技术研发与创新体系构建核心竞争力，获得多项专利和著作权[45] - 公司实施多元化发展战略，在消费电子、通信、新能源领域布局，与知名品牌客户建立长期合作关系[47] - 便于定位的贴膜装置及其方法的研发已完成并验收，预计生产效率提升10%[61] - 印刷料带打孔方法的研发已完成并验收，预计模切效率提升10%[61] - 自动翻面双面贴膜技术的研发已完成并验收，预计生产效率提升10%[61] - 除气泡贴胶技术的研发已完成并验收，预计降低生产成本5%[61] - 自动清理废料的切膜装置研发完成并验收，生产效率提升10%[62] - 可快速定位的薄膜自动上下料技术研发完成并验收，生产效率提升10%[62] - 便于定位的胶带粘贴装置研发完成并验收，生产效率提升10%[62] - OCA光学胶高精度激光加工技术研发完成并验收，激光切割加工良品率提升5%以上[62] - 功能性制程保护膜模切技术研发完成并验收，模切效率提升30%[62] - OCA光学胶自动化激光裁切技术研发完成并验收，减少人工80%以上，裁切效率提高20%以上[62] - OCA光学胶精密模切工艺研发完成并验收，产品良率提升3%以上[62] - 折叠屏用高柔韧OCA光学胶研发完成并验收，耐折叠次数达到35万次以上[62] - 耐老化车载OCA光学胶研发完成并验收，耐UV性能提升10%以上、耐高温性能提升20%以上[62] - 五金简易模板回拍校项目研发完成并验收，加工成本降低[62] - 平技术研发可使生产加工成本降低，市场竞争力提升，简易模板冲压成型冲高回比例达90%[63] - 全自动拉铆装置研发完成并验收，铆接效率提高50%，生产成本降低30%[63] - 一体化上电检验工装研发完成并验收，检测效率达80%，生产成本降低20%[63] - 感应扫码动态CCD检测技术研发完成并验收，检验准确率效率达100%，线体节拍产出率提高10%[63] - 高效率的特制钣金模板研发完成并验收，加工精度误差在±0.5mm，加工效率提高30%[63] - 高效稳定的焊接气动工装处于研发阶段，焊接效率提高20%，焊接稳定性提高约30%[63] - 高稳定进料架连接机构处于研发阶段，进料稳定性提升20%[63] - 气动锁模机构处于研发阶段，模具更换效率提高20%[63] - 模切机用磁吸式模切治具研发完成并验收，可提高模具寿命和生产安装效率[63] - 多层次复合结构合成产品工艺研发完成并验收，可提高机台稼动率，降低人力成本[63] - 2024年度公司持续深耕消费电子、通信及新能源三大核心业务领域[110] - 公司在香港投资设立全资子公司，在越南设立生产基地[114] 公司未来规划 - 2025年公司将在消费电子、通信、新能源三大业务领域发力，深化战略布局，向新兴领域拓展[91] - 2025年公司将加大研发投入，整合内外部资源，推进数字化智能制造体系建设[94] - 2025年公司将持续推进惠州恒铭达智能制造基地建设项目，建成投产后将提升通信及新能源业务产能[95] - 公司将于2025年4月21日召开2024年度业绩说明会[116] 公司治理与制度 - 公司构建了权责明晰的法人治理结构，未来将持续健全完善法人治理结构，优化内部管理制度[98] - 公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作[99] - 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，未来会合理拟定利润分配方案[100] - 2024年公司制定《舆情管理制度》，并修订相关治理制度文件[115] - 2024年度公司通过多元化渠道强化与投资者互动沟通[116] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，严格执行股东回报规划及利润分配政策[119] - 报告期内公司召开5次股东大会，审议并通过全部议案[125] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[127] - 报告期内公司召开董事会会议8次，独立董事专门会议5次，审计委员会会议5次，提名委员会会议2次

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-013 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 （七）股权结构：公司持股 100% 二、 本次注销原因及对公司影响 本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理 成本，提升公司经营质量。 ： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司铜陵 寅彪电子科技有限公司（以下简称"子公司"），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事项 在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 注销子公司的基本信息 （一）公司名称：铜陵寅彪电子科技有限公司 （五）成立日期：2022 年 2 月 14 日 （六）经营 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-012 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 2 月 18 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实 际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于注销全资子公司的议案》 基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要， 董事会同意对全资子公司铜陵寅彪电子科技有限 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-011 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的2023年度向特定 对象发行股票股份数量为26,042,021股，占公司股份总数的10.16%。 2、本次解除限售可上市流通日期为2025年2月21日（星期五）。 一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853号），苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）共向15名特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,042,021股，并于2024年8月21日在深圳 证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起六个月内不得转让， 公司总股本由230,171,765股变更为256,213,786股。具体发行情况如下： | ...