股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月8日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年12月8日14:30，网络投票时间有明确规定[3] - 会议股权登记日为2025年12月3日[5] 议案信息 - 议案1.00需经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）同意[8] - 本次股东大会有总议案及多个非累积投票议案[25] 登记及投票信息 - 登记方式为现场、信函或传真，资料2025年12月5日16:00前送达并电话确认[9] - 登记时间为2025年12月5日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 投票代码为362947，投票简称为铭达投票[19]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年11月20日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3票赞成通过，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》3票赞成通过[8] 股票解除限售 - 同意对41名激励对象44.04万股限制性股票办理解除限售[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年11月20日召开，12位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》12票赞成，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》各子议案12票赞成，1 - 10项需提交股东大会审议[8][9] - 《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》5票同意，无需再提交股东大会审议[10][13] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》12票赞成[14]

公司治理 - 公司于2025年11月20日召开第三届第二十七次董事会会议，审议了关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入中制造业占比98.54%，其他业务占比1.46% [1] 市场表现 - 公司当前市值为111亿元 [1]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 本次拟解除限售激励对象41名[2] - 可解除限售限制性股票44.04万股，占总股本0.17%[2] - 41名激励对象均具备资格，满足解除条件[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除事宜[2]

激励计划时间线 - 2022年9月27日相关会议审议通过激励计划议案[2] - 2022年10月14日股东大会批准实施激励计划[4] - 2022年限制性股票登记完成于12月5日，2025年12月6日进入第三解除限售期[8] 解除限售情况 - 41名激励对象可解除限售44.04万股，占总股本0.1719%[2][9][11] - 第三解除限售期比例为获授总量20%[8] - 激励对象解除限售比例与绩效考核挂钩[9] 人员解除限售明细 - 董事齐军本次解除限售11.00万股，占0.0429%[11] - 财务负责人吴之星本次解除限售10.00万股，占0.0390%[11] - 39人管理人员本次解除限售23.04万股，占0.0899%[11] 审议情况 - 董事会、监事会、薪酬与考核委员会审议通过[13][14][15] - 律师事务所发表核查意见[16] 业绩条件 - 2024年净利润45685.4971万元，达解除限售条件[9]

激励计划时间节点 - 2022年9月27日审议激励计划相关议案[12] - 2022年10月14日股东大会通过激励计划议案[13] - 2023年11月24日第一个限售期满足解除条件[15] - 2024年11月29日第二个限售期满足解除条件[17] - 2025年11月20日第三个限售期满足解除条件[18] 激励计划数据 - 向42名激励对象授予220.50万股，授予价9.43元/股[14] - 2024年净利润45,685.4971万元达业绩条件[22] - 41名激励对象可解除限售44.04万股，占比0.1719%[22][24] 其他事项 - 2025年1月8日审议回购注销议案，4月11日完成[17] - 本次解锁尚需履行信息披露义务[27]

审计人员配置 - 审计部应配备不少于两名专职审计人员并设一名专职负责人[6] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度以会议方式向审计委员会报告一次工作[7] - 审计部至少每年向董事会或其专门委员会提交一次内部控制评价报告[10] 审计计划与报告提交 - 审计部需在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计重点事项 - 审计部应将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[10] - 审计对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项需关注是否履行审批程序等内容[10][11][12][18][20][21] 审计业务环节 - 内部审计通常涵盖销售及收款等多个业务环节[9] 特定事项审计频率 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[13] 其他审计工作 - 内部审计部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[14] - 内部审计部门审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[15] 审计工作底稿 - 审计人员应将审计证据信息清晰完整记录在工作底稿中[18] - 内部审计人员按规定编制与复核审计工作底稿并及时归档[18] - 审计部建立工作底稿保密与档案管理制度[18] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间至少十年[18] 制度相关 - 本制度由董事会制订、修改，经董事会通过后生效[20] - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行[20] - 本制度由公司董事会负责解释[21]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员 会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展规划及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议，主任 委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司应当自 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 外汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇相关业务，防范金融 风险，强化公司内部风险控制，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度主要规范外汇相关的交易行为以及外汇相关的账户结算、融资、期货和衍生品交 易及外汇风险管控等内容。 第三条 本制度所称期货和衍生品交易是指为满足日常经营需要，在金融机构办理的规避和防范 汇率、利率等风险的套期保值业务。期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为 交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而 达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种 应当仅限于与公 ...