会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[2] - 2024年审计、提名等委员会分别召开5、2、2、1次会议[5] - 2024年独立董事召开5次专门会议[6] - 2024年董事会召集召开5次股东大会[7] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过10项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过3项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第三次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第四次临时股东大会审议通过1项议案[8] 业绩数据 - 2024年营业总收入24.86亿元，同比增长36.74%[10] - 2024年归属上市公司股东净利润4.57亿元，同比增长62.36%[10] 研发情况 - 2024年总研发支出达1.126114亿元[12] - 2024年研发项目38个，有效专利数量165个[13] 权益分派 - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利5元，总计1.144875325亿元[14] 资金募集 - 2024年8月完成向特定对象发行，募集7.56亿元[16] 制度建设 - 公司修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》等制度[15] - 公司制定《舆情管理制度》[15] 项目进展 - 公司对“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项[16] 未来展望 - 2025年向新型材料、机器人等新兴领域深化战略布局[18] - 2025年稳步推进惠州恒铭达智能制造基地产能建设[21] - 2025年加强团队建设和人才培养，完善管理机制[22]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-020 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开公司第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事及高级 管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制 度为依托，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 1. 非独立董事薪酬方案 非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公 司及个人的业绩达成等情况发放。 2. 独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币 4.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人， 其中截至 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘 20 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法 律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。 为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决 定其报酬和相关事项。 二、续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1． 基本信息 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称" ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开[3][4] - 会议召集人为公司第三届董事会，3月28日审议通过召开议案[4] - 股权登记日为2025年4月14日[7] 会议审议议案 - 审议2024年年度报告等10项议案[6][23] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，资料4月16日16:00前送达[9] - 投票代码为362947，简称为铭达投票[18] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[21] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[12] - 授权委托书复印或自制均有效[26]

内控情况 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司内控制度健全，组织机构完整、运转有效[1] - 报告期内无违规及重大重要内控缺陷[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年3月29日[3]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于2025年 3月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年3月12日发出，会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制过程和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 12 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实 际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-023 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cni ...

会议信息 - 苏州恒铭达第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议于3月10日召开[2] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案，均同意提请相关审议[3][5][7][9][11] - 审议《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，回避4票[13]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-022 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、 审议程序 （一）董事会、监事会意见 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润为 337,124,730.75 元，按《公司章程》规定，以 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 33,712,473.08 元 后，加上年初未分配利润 459,823,128.68 元，扣除分配的 2023 年度现金股利 114,487,532.50 元， 截止本公告日，母公司实际可供股东分配的利润为 648,747,853.85 元。 为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，依据《公司法》《公司章程》的有关规定， 结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 拟定 2024 年度权益分派预案如下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 256,213,786 股扣除现有回购专户持 ...