证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开公司第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，前 述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议 通过之日自动失效。 三、薪酬方案 2. 独立董事 独立董事津贴为人民币 4.00 万元/年（税前），按月发放。 （二）高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领 取薪酬。 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬按 月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年度占用资 金的利息(如有) 2025 年度偿还 累计发生金额 2025年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2025 年度往来资 金的利息(如有) 2025 年度偿还 累计发生金额 2025年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 荆京平 实际控制人（一致 行动人） 其他应收款 5.00 5.00 0.00 租赁押金 经营性往来 广东晟睿新材料科技有限公司 实际控制人近亲 属控制 其他应收款 49.39 49.39 租 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： (一) 内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2026 年度审计机构，本次续聘尚 需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关 规定。在担任公司 2025 年度审计机构期间，致同所遵循了相关法律法规及规范性文件的要求，勤 勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成了与公司约定的各项审计业务， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-0 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定，经苏州 恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定 于 2026 年 4 月 13 日 14：30 召开 2025 年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-023 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15-9:2 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议《关于2025年度财务决算报告的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 3 月 10 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 2026 年第一 次专门会议于 2026 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持， 应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符 合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 经与会独立董事审查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司 董事会编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况，未发现有违反法律法规及公司内部控制制度的情形发生。我们同意将本议案提请 公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经营发展需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、 特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。 ...

一、 审议程序 （一）董事会意见 2026 年 3 月 20 日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚须提交公司 2025 年度股东 会审议批准。 （二）独立董事专门会议意见 公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，会议审议通 过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，与会独立董事均投赞成票，同意将该议案提交公司 董事会及股东会审议。 二、 2025 年度利润分配预案基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-020 三、 现金分红方案的具体情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 121,879,621.00 | 149, ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-015 2026 年 3 月 1 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人（会 计主管人员）孙秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 243,759,242 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | 1 1 | | --- | --- | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 ...

公司治理 - 公司设立由股东会、董事会、管理层及其经营团队构成的法人治理结构[4] - 公司建立《反商业贿赂协议》等内部规范[6] - 公司合理确定组织单位形式和性质，贯彻不相容职务相分离原则[7] 内部控制 - 公司建立系统授权机制和预算控制制度，保障财务报表编制合规[11] - 公司建立系统化风险评估机制，识别并应对重大变化[14] - 公司建立强大信息系统，保障业绩报告及时有效提供[15] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[22][23][24][25] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[27][28][29] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 2025年公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[33] 外部意见 - 致同会计师事务所认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[34] - 保荐人认为公司建立了完备治理机构和内部控制制度，自我评价报告真实客观[36]