证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-081 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,209,336 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 11,980,094 股，故公司本次股东大会有表 决权股份总数为 244,229,242 股。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日9:15至9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 ...

股份回购进展 - 公司于2025年10月15日通过股份回购方案，计划使用自有资金及专项贷款，以集中竞价方式回购股份用于员工激励，资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购价格上限为67.12元/股，实施期限不超过12个月 [1] - 截至2025年11月28日，公司已累计回购股份514万股，占公司总股本的2.01%，回购最高成交价为51.00元/股，最低成交价为42.22元/股，成交总金额为人民币2.446亿元 [2] - 公司已将用于回购的专项贷款额度从不超过人民币2.7亿元调整为不超过人民币3.6亿元，以适应实际资金安排和回购计划进展 [5] 限制性股票解除限售 - 公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象为41人，可解除限售股票数量为44.04万股，占公司总股本的0.1719% [7][13] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2025年12月8日 [8][14] - 该激励计划授予的限制性股票登记完成日期为2022年12月5日，第三个解除限售期为授予登记完成之日起36个月后，解除限售比例为获授股票总量的20% [12]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月28日，公司已累计回购股份数量为5,140,000股，占公司目前总股本比例的2.01% [1] - 本次回购最高成交价为51.00元/股，最低成交价为42.22元/股 [1] - 本次回购成交总金额为人民币244,643,074.79元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求 [1]

股份回购执行情况 - 公司累计回购股份数量为514万股，占公司目前总股本比例的2.01% [1] - 回购股份的最高成交价为51元/股，最低成交价为42.22元/股 [1] - 回购股份的成交总金额约为人民币2.45亿元 [1]

股份回购 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购股份，金额2 - 4亿元[2] - 回购价格不超67.12元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025.11.28，累计回购514万股，占比2.01%[3] - 截至2025.11.28，最高成交价51元/股，最低42.22元/股[3] - 截至2025.11.28，成交总金额2.4464307479亿元[3] 回购规则 - 公司不在特定期间回购股份[4] - 集中竞价回购时，委托价格不为当日涨幅限制价[6] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[6] 贷款额度调整 - 公司将专项贷款额度从2.7亿调至3.6亿[7] - 此次调整符合规定，不产生重大不利影响[7]

激励计划时间线 - 2022年9月27日，第二届董事会第三十三次会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年10月14日，2022年第四次临时股东大会批准实施激励计划[6] - 激励计划授予股票登记完成日期为2022年12月5日，2025年12月6日进入第三个解除限售期[10] - 2025年11月20日，第三届董事会第二十七次会议等审议通过第三个限售期解除限售条件成就议案[8] 解除限售情况 - 本次符合条件激励对象41人，可解除限售股票44.04万股，占总股本0.1719%[3] - 第三个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总量的20%[10] - 41名激励对象绩效考核结果为A，可解除限售比例为100%[11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年12月8日[13] 人员解除限售详情 - 董事、副总经理齐军授予限制性股票55.00万股，本次解除限售11.00万股，占总股本比例0.0429%[14] - 董事、财务负责人吴之星授予限制性股票50.00万股，本次解除限售10.00万股，占总股本比例0.0390%[14] - 公司及子公司管理人员等授予限制性股票115.20万股，本次解除限售23.04万股，占总股本比例0.0899%[14] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份63804777股，比例24.90%，变动后63574377股，比例24.81%[16] - 本次变动前高管锁定股62923977股，比例24.56%，变动后63133977股，比例24.64%[16] - 本次变动前股权激励限售股880800股，比例0.34%，变动后440400股，比例0.17%[16] - 本次变动前无限售条件流通股份192404559股，比例75.10%，变动后192634959股，比例75.19%[17] 业绩相关 - 公司2024年归属上市公司股东净利润为45685.4971万元，达到解除限售条件[11]

股价与资金流向 - 12月2日盘中股价下跌2.02%，报44.25元/股，成交额8312.17万元，换手率0.96%，总市值113.37亿元 [1] - 当日主力资金净流出172.23万元，特大单净卖出178.24万元（买入113.22万元，卖出291.46万元），大单净买入6.02万元（买入1504.37万元，卖出1498.35万元） [1] - 今年以来股价累计上涨35.14%，近5个交易日上涨2.55%，近20日下跌12.05%，近60日上涨1.26% [1] 公司基本面 - 公司主营业务为消费电子功能性器件、防护产品及外盒保护膜的设计、研发、生产与销售，精密柔性结构件占营收82.85%，精密金属结构件占15.69%，材料及其他占1.46% [1] - 2025年1-9月实现营业收入19.63亿元，同比增长15.51%，归母净利润4.08亿元，同比增长31.24% [2] - A股上市后累计派现5.04亿元，近三年累计派现3.33亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.87万户，较上期减少5.99%，人均流通股10305股，较上期增加6.37% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股774.57万股，较上期增加576.74万股，南方中证1000ETF退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括新能源车、中盘、华为概念、融资融券、富士康概念等 [1]

交易概况 - 恒铭达于2025年11月28日发生一笔大宗交易，成交量为10.25万股，成交金额为429.89万元[1][2] - 该笔交易成交价格为41.94元，较当日市场收盘价44.61元折价5.99%[1] - 该笔交易占当日总成交额的2.96%[1] 交易细节 - 买方营业部为招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部[2] - 卖方营业部为中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部[2] - 交易类型为权益类证券大宗交易（协议交易）[2]

公司人事变更 - 公司收到保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司通知，持续督导的保荐代表人发生变更 [1] - 原保荐代表人王海涛因工作变动不再担任该职，由李兴亮接替其履行持续督导职责 [1] - 变更后，公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为彭果和李兴亮 [1] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人李兴亮现任国联民生证券承销保荐有限公司业务董事，为注册会计师 [2] - 李兴亮曾参与或负责芯朋微科创板IPO、艾郎科技主板IPO等项目，执业记录良好，无监管处罚记录 [2] 持续督导安排 - 此次保荐代表人变更不影响国联民生证券对公司的持续督导工作 [1] - 持续督导期限将持续至相关义务结束为止 [1]

公司公告核心内容 - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司发布关于保荐代表人变更的公告 [1] 保荐机构与督导职责 - 公司2023年度向特定对象发行股票的持续督导机构为国联民生证券承销保荐有限公司 [1] - 原持续督导保荐代表人为彭果先生和王海涛先生 [1] 人事变更详情 - 保荐代表人王海涛先生因工作变动不再担任持续督导职责 [1] - 国联民生证券承销保荐有限公司委派李兴亮先生接替王海涛先生 [1] - 李兴亮先生将履行后续持续督导责任，督导期限直至义务结束为止 [1]