1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会 第十四次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-044 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：黄洪燕） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制 度的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公 司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度任独立董事的职责 情况述职如下： 1 本人任职公司第五届董事会独立董事，报告期内，公司共召开 10 次董事会， 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。本人认真履行了独立董事的义务，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层进行 面对面交流，及时了解公司发展规划和日常经营情况；认真审阅各项议案，以谨 慎的态度行使表决权；充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建 议，为公司董事会 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求，对日丰股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]651 号文"核准，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,302.00 万股并在深圳证券交易所上 市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次首次公开发行股票募集资 ...

关于公司及子公司拟申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请授信 额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、 上年度向银行申请授信额度以及接受关联方担保的基本情况 2023 年公司及各下属子公司向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、 中国银行、建设银行、中信银行、农业银行等多家银行相关分支机构申请不超过 人民币 25 亿元综合授信额度，控股股东、实际控制人冯就景先生无偿为此银行 融资（包括保理融资）提供担保，担保的主债权总额为不超过 7.20 亿元。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-040 广东日丰电缆股份有限公司 四、 备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议； 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 二、 本年度申请授信额度的基本情况 根据公司生产经营情 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-037 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司以前年度已使用金额 350,253,392.06 元，本年度使用 39,219,804.28 元， 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项并将结项后的节余 募集资金以及利息收入共计 37,004,255.50 元进行永久补流。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 0 元。 （二）公开发行可转换公司债券募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称" ...

广东日丰电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011380031 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 " " " " 或 进 （ 注册会计师行业统一监管平台（ http://acc.mof.gov.cn） " 选行查验 c.mof.gov.cn） 尖会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东日丰电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011380031号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东日丰电缆股份有限公司(以下简称日丰股 份）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 运作(2023年修订)》和《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》等要求编制募集资金专项报 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-041 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等广东日丰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领 取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监 事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取 薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事和高级管理人员薪金按月发放。 2、公司 ...

广东日丰电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011380041 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码: 闽24394MRHDR 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCC 关于广东日丰电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011380041 号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 我们接受广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"目丰股份"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了日丰股份 2023年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23011380011 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,贵公司编制了本专项说 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大 会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展监事会 各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的持续发展。现将公司监事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会充分发挥监事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 9 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/16 | 第五届监事会二次 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | | 会议 | | | 2 | 2023/2/7 | 第五届监事会三次 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-029 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2024年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024 年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议并通过《关于2023年度财务决算报告 ...