证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-108 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2023年10月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023 年10月3日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。监事张慧以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-107 一、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，公司及子公司拟使用总 额不超过人民币 12,000 万元自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低 风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 二、备查文件 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议 我们同意公司及子公司使用总额不超过人民币 12,000 万元自有资金购买结 构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使 用。 独立董事：黄洪燕 刘涛 2023 年 10 月 13 日 相关事项的独立意见 作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我 们现就公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下 独立意见： 一、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见： 为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司 日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流 动性较好、风险可控的理财产品，能够为公司与股东创造更多的投资回报，不 会对公司生产经营造成不利影响，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。根据相关法律法规及《公 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-106 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公 司及子公司拟使用最高额度为人民币 12,000 万元的部分自有资金购买结构性存款、 大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一 时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过 12,000 万元，在额度范围内 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会 决策权限，无需提交股东大会审议。 一、委托理财概述 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常 经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于孙公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于清算注销孙公司的议案》，同意天津有 容蒂康高分子材料有限公司（以下简称"有容高分子"）终止经营活动，并根据 相关法律法规的要求对其清算注销。具体内容详见公司于2023年4月14日在巨潮 资讯网披露的《关于清算注销孙公司的公告》（公告编号：2023-041）。 2023年9月20日，公司收到天津市东丽区市场监督管理局核发的《准予注销 登记通知书》( 东丽 )登记内销字[2023]第00029861号，准予注销登记。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-105 "有容高分子"的注销登记手续已办理完毕。"有容高分子"将不再纳入公司 合并财务报表范围，本次注销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告！ 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 ...

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表 编号:2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 √其他(2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 参与单位名称及 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,面向全体 人员姓名 投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、总经理李强 员姓名 2、财务总监黄海威 3、董事会秘书黎宇晖 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司所生产的充电设备是否可以投入市场? 尊敬的投资者,感谢您的关注。子公司艾姆倍已经完成研制 及内测实验,并通过第三方专业机构检测,核心指标测试结果均 符合预期设计要求,具备批量市场化条件。目前,艾姆倍已给部 投资者关系活动 分桩企小批量供 ...

公告主体 - 广东日丰电缆股份有限公司 [1] 活动背景 - 为加强与投资者互动交流 [1] 活动信息 - 由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [1] - 采用网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心问题与投资者沟通交流 [1]

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.co m.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-103）。 近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了由中山市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-103 广东日丰电缆股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914420006981927364 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币叁亿伍仟贰佰叁拾贰万 | 人民币叁亿伍仟贰佰贰拾万零贰 | | | 陆仟零叁拾贰元 | 仟玖佰肆拾肆元 | 一、本次变更事项 二、变更后工商登记信息 公司名称：广东日丰 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-102 广东日丰电缆股份有限公司 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，向公司提出书面请求，并随 附相关证明文件。 联系地址：广东省中山市西区广丰工业园 联系人：黎宇晖 联系电话：0760-85115672 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年限制性 股 ...

广东日丰电缆股份有限公司 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-101 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室； 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 6、本次股东大会的召集、 ...