广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 独立董事：黄洪燕 刘涛 相关事项的独立意见 作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我 们现就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如 下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见： 经核查：为提高可转债募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求， 在保证可转债募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行 的前提下，公司拟使用不超过 10,000.00 万元的可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次闲置募集资金 的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规并参照《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。 第四条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 ...

广东日丰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会 会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东日丰电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东大 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职权；召集人 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东莞证券"）作为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"公司""日丰股份"）公开发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司可转债闲置募集资金使用相 关事项的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]61 号"文核准，公司公开发行 了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行募集资金总额为人民币 38,000.00 万元，扣除发行费后，募集资金净额为 37,164.53 万元。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 26 日出具的"华兴验字 [2021]21003270032 号"《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验，该次募 集资 ...

2023 年 12 月 21 日，公司将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元人民币提前归 还至公司募集资金专用账户，未超过董事会审议的使用期限（到期日为 2024 年 1 月 17 日），并已将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公 告》（公告编号：2023-119）。 广东日丰电缆股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，金额不超过人民币 16,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-119 广东日丰电缆股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，金额不超过人民币 16,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资 金专用账户。具体内容详见 2023 年 1 月 17 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 11 月 23 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元人民币提前归 还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况告知 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-118 2023 年 11 月 23 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元募集资金归 还至公司募集资金专用账户，未超过董事会审议的使用期限（到期日为 2024 年 1 月 17 日），并已将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 广东日丰电缆股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，金额不超过人民币 16,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集 资金专用账户。具体内容详见 2023 年 1 月 17 日披露于指定信息披露媒体和巨 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023- 117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 74.9983 万股，占回购注销前公司总股本的比例为 0.21%，共涉及 33 名首次授予激励对象，回购价格为 7.352 元/股。 2、公司已于 2023 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本变更 为 351,452,961 股。 3、截至本次回购注销完成后，广东日丰电缆股份有限公司关于 2020 年限制 性股票激励计划已全部实施完成。 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 8 月 14 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提 ...