证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-087 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 26 日以电 子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生、陈均先生、成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立 峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员及核心技 ...

债券发行 - 2021年11月17日发行可转换公司债券526万张，募集资金总额5.26亿元，净额5.1425289522亿元[9] - 2021年12月17日“博杰转债”在深交所挂牌交易[10] - 债券存续期限为2021年11月17日至2027年11月16日[11] - 债券票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 可转换公司债券初始转股价格为62.17元/股[17] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入123278.88万元，同比上升36.17%[40] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润2225.42万元，同比上升138.89%[40] - 报告期末公司总资产278935.48万元，较期初增加2.21%[40] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产180563.52万元，较期初上升9.94%[40] 资金使用 - 募集资金用于消费电子智能制造设备建设项目（拟投入29600万元）、半导体自动化检测设备建设项目（拟投入8000万元）、补充流动资金（拟投入15000万元）[33] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际结余2.43亿元[44] - 截至2024年12月31日，本年度投入募集资金2132.56万元，累计投入2.92亿元[48] - 消费电子智能制造设备建设项目截至期末累计投入1.11亿元，投入进度39.19%[48] - 半导体自动化检测设备建设项目截至期末累计投入3018.30万元，投入进度37.73%[48] - 补充运营资金截至期末累计投入1.50亿元，投入进度100.30%[48] 其他事项 - 公司及子公司拟使用不超2.3亿元可转债募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理[49] - 部分募投项目预定可使用状态时间从2025年1月1日调整至2027年1月1日[49] - 2024年11月18日支付“博杰转债”第三年利息，票面利率1.0%[54] - 2024年4月因回购注销限制性股票调整转股价格，8月下修可转债转股价格[59] - 2025年2月21日至3月13日触发赎回条款，4月赎回，5月摘牌[59] - 2024年公司同意回购注销188,550股限制性股票，回购价格49.68元/股[60] - 2024年4月30日公司总股本由139,128,466股调整为138,939,916股[61] - 2024年5月7日“博杰转债”转股价格由61.87元/股调整为61.89元/股[61] - 2024年8月13日“博杰转债”转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股[63]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以现有总股本158,502,693股剔除已回购股份671,547股后的157,831,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.270290元人民币（含税）[1][2] - 分配总额保持20,049,134.69元（含税）不变，按股权登记日总股本折算每股现金红利为0.1264908元/股[1] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.1264908元/股[2] 股本变动情况 - 自利润分配方案披露至实施前，公司可转债转股累计4,278,580股，总股本由154,224,113股变更为158,502,693股[1][2] - 回购专用账户持有的671,547股不参与本次权益分派[1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[3] - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[5] - 不同投资者类型适用差异化税率：香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派1.143261元，境内个人投资者按持股期限计税[3] 股份回购调整 - 因权益分派实施，回购价格上限由53.35元/股调整为53.22元/股[5] - 按调整后价格测算，预计回购数量为563,698至939,496股，占总股本0.36%-0.59%[5] - 回购总金额维持不低于3,000万元且不超过5,000万元[5]

利润分配 - 以2025年4月14日总股本154,224,113股为基数，原每10股派现1.30元，合计派20,049,134.69元[2][4] - 调整后每10股派现金红利1.270290元，分配总额不变[2][5][6] - 实际参与分派股数为157,831,146股[2][5] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[7] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.1264908元/股[3][4] 股本变化 - 2025年4月15日至5月8日“博杰转债”累计转股4,278,580股，总股本变为158,502,693股[4] 回购情况 - 回购资金总额3000 - 5000万元，原回购价不超53.35元/股，拟回购562,340 - 937,233股，占比约0.36% - 0.60%[10] - 调整后回购价不超53.22元/股，预计回购563,698 - 939,496股，占比约0.36% - 0.59%[11] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.254058元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.127029元；超1年不需补缴[7] 特殊派现 - 通过深股通等部分投资者每10股派1.143261元[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表159人，代表股份70,887,313股，占比45.1597%[4][5] - 现场投票股东4人，代表股份70,191,617股，占比44.7165%[5] - 网络投票股东155人，代表股份695,696股，占比0.4432%[5] 议案表决情况 - 《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》同意70,840,498股，占比99.9340%[6] - 中小股东同意648,881股，占出席中小股东有效表决权股数的93.2708％[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月9日召开，召集人为董事会[4] - 会议采用现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东及代理人159人，代表70,887,313股，占比45.1597%[11][12] 议案表决 - 《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》同意70,840,498股，占比99.9340%获通过[17] 法律意见 - 德恒律师认为会议及表决合法有效[18][20]

回购计划 - 拟回购金额3000 - 5000万元[1] - 回购价格不超53.35元/股[1] - 实施期限自2025年4月21日起12个月[1] 回购进展 - 截至2025年5月30日回购235,600股，占总股本0.15%[2] - 最高成交价32.90元/股，最低27.55元/股[2] - 已使用资金7,098,505.59元[3] 其他情况 - 资金来源为自有资金[3] - 未在特定期间及规定时间回购[4] - 回购价低于当日涨幅限制价[4] - 后续将继续实施回购计划[4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月30日15：00 - 17：00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员有董事长王兆春、独立董事谭立峰、财务总监张彩虹、董事会秘书黄璨 [2] 业务涉及领域 - 新能源汽车领域可为汽车自动驾驶相关车载摄像头、毫米波雷达等产品提供测试及自动化解决方案 [2] - 主营业务为自动化测试和组装相关设备，可提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器等的测试 [3] - 在射频测试领域持续投入研发，与行业领先企业在技术上保持同步，进行相关射频技术的迭代研发 [3] 产业并购重组 - 坚持内生发展与外延并购并行发展战略，持续关注半导体、工业母机、机器人等标品设备领域 [2][4] - 2024年12月，拟用5,750万元自有资金通过股份转让取得广浩捷25.00%的股权，受托行使其37.6343%股权对应的表决权，交易完成后合计控制62.6343%的表决权，使其成为控股子公司 [2] - 若标的公司截至2025年6月30日营业收入超15,000万元，公司有权在2025年12月31日前决定是否继续收购14%股份（对应股份数7,735,140股）；若实际净利润达3,000万元，各方可尽力促成剩余股权收购 [3] 其他说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无演示文稿、提供的文档等附件 [3]

员工持股计划实施概要 - 2024年员工持股计划份额不超过2,21875万份，资金规模不超过2,21875万元 [1] - 125万股公司股票以非交易过户方式转入员工持股计划专用账户，占当时总股本的090% [1] - 计划存续期60个月，锁定期12个月，自最后一笔股票过户完成起算 [2] 考核安排与解锁条件 - 锁定期满后分三年考核归属，2024-2026年归属比例依次为40%、30%、30% [2] - 2024年第一个归属期考核基准为营业收入增长率：目标值50%，触发值35% [2] - 2024年实际营业收入增长率达触发值但未达目标值，公司层面归属比例为403%的7233% [3] 个人层面考核结果 - 13名持有人个人绩效考核为B+以上，解锁比例100%；22名为B，解锁比例90% [4] - 2名持有人因离职被收回份额并转让给其他合格受让人 [4] - 最终35人符合解锁条件，可解锁334,551股，占总股本的021% [5] 锁定期满后续安排 - 管理委员会将根据市场行情出售部分或全部股票，闲置资金用于保本型理财 [5] - 严格遵守敏感期交易限制及证监会、深交所相关规定 [6]

员工持股计划 - 2024年份额不超2218.75万份，资金规模不超2218.75万元[2] - 2024年5月24日125万股过户，占总股本0.90%[3] - 存续期60个月，锁定期12个月，分三年考核归属[5] 业绩与解锁 - 2024年营收123278.88万元，同比增36.17%[7] - 第一个归属期解锁条件成就，35人可解锁334551股，占0.21%[9] 后续安排 - 锁定期2025年5月27日届满，将售股、投资并分配[10] - 持续关注进展并履行披露义务[11]