民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（ ...

珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | | ו ו | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10382 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 信会师报字[2025]第 ZI10382 号 the states of the 珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 一、审计意见 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称博杰股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1400 | 0.0800 | -275 | -0.0800 | | 每股净资产（元） | 13.28 | 11.32 | 17.31 | 11.42 | | 每股公积金(元) | 7.32 | 4.84 | 51.24 | 5.02 | | 每股未分配利润(元) | 4.40 | 4.92 | -10.57 | 5.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.06 | 2.75 | -25.09 | 1.94 | | 净利润(亿元) | -0.21 | 0.11 | -290.91 | -0.11 | | 净资产收益率(%) | -1.15 | 0.65 | -276.92 | -0.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3906.25万股，累计占 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派1.3元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产无违三号私 | | | | | 募证券投资基金 | 694.70 | 8.49 | 新进 | | 付林 | 435.45 | 5.32 | -172.05 | | 曾宪之 | 392.94 | 4.80 | 新进 | | 浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 389.12 | 4.76 | -20.00 | | 王凯 | 313.95 | 3.84 | 新进 | | 成君 | 306.21 | 3.74 | -98.79 | | 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) | 294.56 | 3.60 | 不变 | | 珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙) | 185.46 | 2.27 | -35.32 | | 珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙) | 158.31 | 1.93 | -47.59 | | ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 6-12 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭立峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会 计师职称；2018 年 8 月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务 总监；2019 年 2 月至 2021 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所项目负责人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有 限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）广东分所副总经理；2022 年 11 月至今，任众致（广州）会计师事务所（普 通合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今任深圳佰维存储科技股份有限公司 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄宝山，1979 年出生，无境外居留权，博士学历。历任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长助理、副院长；2018 年 7 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长；2021 年至今任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 五、与中小股东的沟通交流情况 关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 珠海博杰电子股份有限公司董事会近日收到独立董事谭立峰、李冰、黄宝 山、宋小宁（离任）、杨永兴（离任）（以下合称"独立董事"）出具的《独立董 事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认 等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 综上，公司董事会认为独立董事在 2024 年度符合独立性的要求。 珠海博杰电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人 ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨永兴，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理 师。曾任珠海格力电器股份有限公司企业管理部主管、证券法律事务部证券事务 代表；现任广东宝莱特医用科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年至 2024 年 6 月任公司独立董事。 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 尊敬的各位股东及股东代表： 二、参加会议情况 2024 年 1-6 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年四月 第一条 为适应珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专 业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 6-12 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李冰女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研究 生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教。2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任广东运胜律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2016 年 2 月， 任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016 年 3 月至今，任盈投控股有限公 司副总裁；2021 年 12 月 29 日至今任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司独立董事 ...