证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-028 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-021 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 3 月 30 日在 公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事付林先生、成君先生、 吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公 司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 （二）审 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-024 珠海博杰电子股份有限公司 一、审议程序 珠海博杰电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2025 年度。 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、2025 年中期利润分配情况：2026 年 1 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股东 会审议通过 2025 年中期利润分配方案为：截至 2025 年 12 月 16 日，公司总股本为 160,302,593 股，回购专户股份为 840,547 股，因此，扣除回购专户股份后，利润分配的 总股本基数为 159,462,046 股。公司拟以扣除回购专户股份数量后的股本 159,462,046 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.940663 元（含税），合计 ...

珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10099 号 珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-119 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10099 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称博杰股份)财 务报表,包括 2025年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 国联民生证券承销保荐有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见 国联民生承销保荐保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员及财务部有关 人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董 事会编制的《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批 ...

珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZI10101 号 专项报告 第1页 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 03 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10099 号的 无保留意见审计报告。 博杰股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博杰股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博杰股份公司 2025 ...

珠海博杰电子股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10100 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZI10100 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股 份公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,博杰股份公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (此页无正文,此页为珠海博杰电子股份有限公司二〇二五年度内 部控制审计报告签章签字页) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价 ...

第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由珠海市博杰电子有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全 部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440400775088415F。 珠海博杰电子股份有限公司章程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第四节 | 股份转让 | 6 | ...

5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 的人员"； 关于独立董事独立性的评估意见 珠海博杰电子股份有限公司董事会近日收到独立董事谭立峰、李冰、黄宝 山（以下合称"独立董事"）出具的《独立董事独立性自查报告》，通过核查任职 人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景及履历 本人李冰女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研 究生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教。2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任广东运胜律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2016 年 2 月， 任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016 年 3 月至今，任盈投控股有限 公司副总裁；2021 年 12 月 29 日至今任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限 ...