公司业务与产品 - 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备，覆盖消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等领域 [1] - 2024年在人形机器人和AI服务器领域实现重大突破 [1] - 未来将围绕AI算力相关客户的多元化检测需求展开设备供应和设计能力提升 [1] - 切入客户各类产品量产产线的检测设备，例如应用于GB300相关产品的服务器板级测试 [1] 财务预测与估值 - 预测2025-2027年净利润分别为1 11亿元、1 24亿元、1 46亿元 [1] - 预测2025-2027年EPS分别为0 70元、0 79元、0 92元 [1] - 当前股价对应PE分别为47倍、42倍、36倍 [1] 公司治理与激励 - 通过限制性股票绑定核心团队利益 [1] - 限制性股票业绩考核要求导致盈利预测下调 [1]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出限制性股票总数180万股[1] - 副总经理等4人共获授13.7万股，占授予总数7.61%[1] - 181名中层和骨干获授166.3万股，占授予总数92.39%[1] - 激励对象获授累计不超公司股本总额1.00%[1] - 全部有效期内激励计划涉及股票不超公司股本总额10.00%[1] 激励对象规定 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] - 激励对象放弃权益，董事会调整授予数量[2]

财务审计 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 利润分配 - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[1] 股权激励对象 - 激励对象未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等相关人员[1] - 激励对象为董事、高管的，草案已列明其信息[1] - 激励对象确定符合相关规定[4] 股权激励规模 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超公司股本总额1%[1] 股权激励条件 - 激励对象为董事、高管的，设立绩效考核指标作为行使权益条件[2] 股权激励期限 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超过10年[2] 限制性股票 - 绩效考核各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[29] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[27] - 每期解除限售时限不少于12个月[28] 相关程序 - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表意见[34] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[35] 其他 - 公司按要求履行信息披露义务[4] - 公司未为激励对象提供财务资助[4] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[4] - 填写情况时间为2025年6月27日[4]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2][3] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] 激励计划内容规定 - 激励计划未包括特定人员[4] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[4] 激励计划相关安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 实施激励计划有助于实现目标[5] - 董事会提名与薪酬委员会同意实施计划[5]

股权激励基本信息 - 拟授予180.00万股限制性股票，占公司股本总额1.14%[6][29] - 限制性股票授予价格为16.50元/股[7][41] - 激励对象总人数为185人[7][22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][32] 激励对象获授情况 - 陈龙获授5.2万股，占授予总数2.89%[30] - 刘晓勇获授2.5万股，占授予总数1.39%[30] - 张彩虹获授3万股，占授予总数1.67%[30] - 黄璨获授3万股，占授予总数1.67%[30] - 中层管理人员等181人获授166.3万股，占授予总数92.39%[31] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于1亿元，2026年不低于1.15亿元，2027年不低于1.3亿元[48][49] 激励成本摊销 - 需摊销总费用2957.4万元，2025 - 2028年分别摊销961.16万元、1330.83万元、517.55万元、147.87万元[61] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[9] - 股东大会审议通过后60日内完成权益授予等程序，否则终止[10][33][66] 限售与解除限售 - 限售期为12个月、24个月、36个月[35] - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[36] 调整与回购 - 公司有资本公积转增股本等事项调整限制性股票数量和价格[53][54][55] - 公司按授予价格回购注销未解除限售股票[49][50][81][83][84][86] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[76] - 公司代扣代缴激励对象个人所得税及其他税费[73]

激励计划基本信息 - 拟授予180.00万股限制性股票，约占公告时公司股本总额15,850.27万股的1.14%[6][29] - 授予限制性股票的激励对象总人数为185人[7][22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][32] - 限制性股票授予价格为16.50元/股[7][41] 激励对象获授情况 - 陈龙获授限制性股票5.2万股，占授予总数2.89%，占目前股本总额0.03%[30] - 刘晓勇获授限制性股票2.5万股，占授予总数1.39%，占目前股本总额0.02%[30] - 张彩虹获授限制性股票3万股，占授予总数1.67%，占目前股本总额0.02%[30] - 黄璨获授限制性股票3万股，占授予总数1.67%，占目前股本总额0.02%[30] - 中层管理人员、核心技术骨干（181人）获授限制性股票166.3万股，占授予总数92.39%，占目前股本总额1.05%[31] 授予与解除限售条件 - 授予需在股东大会审议通过后60日内完成相关程序，否则终止[33] - 限制性股票限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[35] - 第一个解除限售期比例为40%，时间为授予登记完成12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[36][38] - 第二个解除限售期比例为30%，时间为授予登记完成24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[38] - 第三个解除限售期比例为30%，时间为授予登记完成36个月后首个交易日至48个月内最后一个交易日[38] - 解除限售需满足公司层面业绩考核要求，考核年度为2025、2026、2027年度[45][47] 业绩考核目标 - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润不低于1亿元，2026年不低于1.15亿元[48] 个人绩效考核 - 个人绩效考核结果为A时，个人层面解除限售比例为100%；为B+时，比例为90%；为C、D时，比例为0%[49] 股份数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[53][72] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[53][72] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[53][72] - 资本公积转增股本等情况，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[54] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][55] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n[55] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P须大于1[55] 费用摊销 - 假设授予日在2025年7月，授予180万份限制性股票，需摊销总费用2957.4万元，2025 - 2028年分别摊销961.16万元、1330.83万元、517.55万元、147.87万元[61] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[63] - 激励对象出现特定情形，失去参与资格，已获授未解除限售股票由公司按授予价格回购注销[66] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[39] - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票回购价格和数量，调整后及时公告[75] - 激励计划在股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[79]

公司基本信息 - 公司成立于2005年5月30日[8] - 住所为珠海市香洲区福田路10号厂房[8] - 法定代表人为王兆春[8] - 统一社会信用代码为91440400775088415F[8] - 股本总额为15,850.2693万股[8] - 2020年2月5日起在深交所中小板上市[9] - 获核准公开发行不超1,736.67万新股[9] 激励计划 - 第三届董事会等会议审议通过激励计划草案[12][30] - 拟授予限制性股票180万股，占股本1.14%[15] - 激励对象共185人，中层等骨干获授92.39%[16][25] - 需召开股东大会审议，通过后董事会实施[32] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[35] - 激励计划利于公司，无损害利益和违法情形[36]

激励计划考核人员 - 考核范围为公司高级、中层管理人员及核心技术骨干[5] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度考核，2025年净利润不低于1亿元，2026年不低于1.15亿元[7][8] 解除限售比例 - 个人绩效考核A为100%，B+为90%，C和D为0%[9] 考核相关安排 - 2025 - 2027年每年考核一次，5个工作日得知结果可申诉[11][15] - 考核结果保存5年，修改需签字[15] 考核负责部门 - 董事会提名与薪酬委员会领导组织，人力等部门具体执行[6] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[16]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议7月21日14:50开始[2] - 网络投票7月21日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][14][15] - 股权登记日为2025年7月14日[2] 会议地点与登记 - 现场会议在珠海博杰电子12楼会议室[4] - 登记方式为现场和邮件，截止7月17日17:30[7] 审议事项 - 审议总议案及3项非累积投票提案[5] - 议案1 - 3属特别决议，需三分之二以上通过[6] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 网络投票代码362975，简称为博杰投票[13]

会议情况 - 珠海博杰电子第三届监事会第九次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，尚须提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，尚须提交股东大会审议[5][6]