珠海博杰电子股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 总则 | . | | --- | --- | | 第二章 经理机构 | 2 | | 第三章 经理班子职责 | | | 第四章 总经理办公会 | 6 | | 第五章 报告制度 | 9 | | 第六章 附则 | .. 10 | 珠海博杰电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海 博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理的有关规定， 为进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理依法行使 职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分工作出 规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按照《公 司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理 责任。总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限范 围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-113 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | | | 主要系出售焜原光电部分股权 | | | 44,890,670.68 | 44,714,663.45 | 和焜原光电转其他权益工具投 | | 值准备的冲销部分） | | | 资核算的收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 | | ...

珠海博杰电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律法规规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，部分条款因不涉及实质性内容的非重要修订，如 | | | | 1 | 条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在表格中对比列示。 | | | | | 除前述调整外，《公司章程》的其余修订内容如下： 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 | | 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | ...

关于修订《公司章程》以及修订、制定、废止公司部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位、 取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制 度的议案》。具体修订情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-112 珠海博杰电子股份有限公司 4、落实监事会撤销事项。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司不 再设置监事会及监事岗位，删除"监事会"章节及其他章节中涉及的"监事""监 事会"内容，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员 会履行。 5、根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实 际情况，对部分条款进行修订。 本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公 司章程 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-114 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:50 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-111 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会及监事的规定不再适用。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>以及修订、制定、废止公 司部分治理制度的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 10 月 28 日在公 司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事匡常花女士、刘家龙先生以 通讯方式参与，董事会秘书列席会 ...

公司业务发展策略 - 公司从2024年开始为N客户提供ICT解决方案 [1] - 计划在2025年为N客户提供ICT及功能测试解决方案 [1] - 未来将进一步推进为N客户提供一站式解决方案以扩大业务规模 [1] 客户与产品战略 - 公司未来会继续坚定大客户战略 [1] - 在产品布局上将围绕大客户需求进行规划 [1] - 考虑从单一的设备供应商向零部件供应商转型 [1]

公司财务表现 - 公司上半年外销收入为2.4亿元 [1] - 外销收入占公司总收入的比例为35.77% [1]

公司液冷测试设备业务 - 公司的液冷测试设备于两年前已开始与客户形成订单并实现出货 [2] - 液冷服务器测试领域目前存在N客户的需求 [2] - 除N客户外还有其他客户希望引进液冷及测试解决方案 [2] - 公司将积极抓住市场需求进行业务延展和开拓 [2]

博杰股份10月22日大宗交易平台出现一笔成交，成交量150.70万股，成交金额8375.88万元，大宗交易成 交价为55.58元。该笔交易的买方营业部为西南证券股份有限公司湖南分公司，卖方营业部为光大证券 股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部。 证券时报·数据宝统计显示，博杰股份今日收盘价为55.58元，下跌0.84%，日换手率为1.84%，成交额为 1.09亿元，全天主力资金净流出813.82万元，近5日该股累计下跌3.17%，近5日资金合计净流出3353.48 万元。（数据宝） 10月22日博杰股份大宗交易一览 | 成交量 （万 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 格 | 折溢价（%） | | | | 股） | | （元） | | | | | | | | | 西南证券股份有限 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿 | | 150.70 | 8375.88 | 55.58 | 0.00 | 公司湖南分公司 | 路金融中心大厦证券营业部 | （文章来源：证券时报网） ...