珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2018 年至 2024 年 6 月任公 司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 2024 年 1-6 月任职期间，公司召开了 7 次董事会、4 次股东大会，本人均出 席参加，未出 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 1 | | 第三章 | 委员会职责 | 2 | | 第四章 | 委员会会议 | 3 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 4 | | 第六章 | 委员会会议记录 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董 事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 二〇二五年四月 | | ...

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-062 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 205,792,108.23 | 275,034,960.27 | | -25.18% | | 归属于上市公司股东 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对首次公 开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在相关银行开立了 募集资金专用存款账户。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结 项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。为提升资金账户管理效率，降低 管理成本，近日公司对相关募集资金账户进行了注销。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于"博杰转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 特别提示： 1、"博杰转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.最后转股日：2025 年 4 月 24 日 截止本公告披露日，距离"博杰转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 4 月 24 日下午交易时段），2025 年 4 月 24 日收市后，未转股的"博杰转债" 将停止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回， ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股被动稀释比例触及 1%整倍数的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券在 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 22 日累计转股 3,467,772 股，公司总股本增加至 158,407,479 股，致使公司控股股东王兆春先生、付林先生、成君先生及一致行 动人珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）（以下简称"横琴博航"）、珠海横 琴博望投资咨询企业（有限合伙）（以下简称"横琴博望"）、珠海横琴博展投资 咨询企业（有限合伙）（以下简称"横琴博展"）持有公司股份被动稀释比例触及 1%整倍数。现公司将相关事项公告如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人一 | 王兆春 | | 住所 | 广东省珠 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于提前赎回"博杰转债"实施暨即将停止转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.最后转股日：2025 年 4 月 24 日 2025 年 4 月 24 日是"博杰转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"博 杰转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 4 月 24 日收市后，未转股的"博杰转 债"将停止转股。 2.截至 2025 年 4 月 23 日收市后，距离"博杰转债"停止转股并赎回仅剩 1 个交易日。特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损 失，敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 1、"博杰转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 64,000 股，占公司目前总股本的 0.04 %，最高成交价为 28.65 元/股，最低成交价为 28.52 元/股，成交总金额为 1,826,630 元（不含交易费 用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下： 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会回购股份决议公告的前一个交易日（即 2025 年 4 月 21 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告 如下： 一、董事会回购股份决议公告 ...