激励计划 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] - 激励计划授予日为2025年7月24日[4] - 授予价格为16.50元/股[4] - 符合条件激励对象154名[4] - 授予限制性股票数量1,799,900股[4]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月21日下午14:50 [1] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年7月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30及下午13:00至15:00 [1] - 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月21日9:15至15:00任意时间 [1] 会议出席情况 - 出席股东及授权代表共155人，代表股份74,178,774股，占公司有表决权股份总数的47.3825% [1] - 现场投票股东4人，代表股份70,191,617股，占比44.8356% [2] - 网络投票股东151人，代表股份3,987,157股，占比2.5468% [2] - 中小股东及授权代表151人，代表股份3,987,157股，占比2.5468%，全部通过网络投票参与 [2][3] 议案审议表决情况 - 议案1表决结果：同意73,678,274股（占比99.3253%），反对498,900股（占比0.6726%），弃权1,600股（占比0.0022%） [2] - 中小股东对议案1表决：同意3,486,657股（占比87.4472%），反对498,900股（占比12.5127%），弃权1,600股（占比0.0401%） [3] - 议案2表决结果：同意73,678,200股（占比99.3252%），反对498,974股（占比0.6727%），弃权1,600股（占比0.0022%） [3] - 中小股东对议案2表决：同意3,486,583股（占比87.4453%），反对498,974股（占比12.5145%），弃权1,600股（占比0.0401%） [3] - 议案3表决结果：同意73,671,874股（占比99.3167%），反对498,900股（占比0.6726%），弃权8,000股（占比0.0108%） [4] - 中小股东对议案3表决：同意3,480,257股（占比87.2867%），反对498,900股（占比12.5127%），弃权8,000股（占比0.2006%） [4][5] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见，确认会议程序、人员资格、提案及表决结果均符合相关法律法规及公司章程 [5][6]

股东大会召开情况 - 珠海博杰电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月21日召开，会议地点为珠海市香洲区科旺路，现场会议时间为14:50 [4] - 网络投票时间为2025年7月21日，通过深圳证券交易所系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，通知公告日期距召开日期达15日，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [4] 参会人员及资格 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共155人，代表有表决权股份74,178,774股，占公司有表决权股份总数的47.3825% [5] - 其中出席现场会议的股东及代理人共4人，代表股份70,191,617股，占比44.8357%；通过网络投票的股东151人，代表股份3,987,157股，占比2.5468% [5][6] - 公司董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员及律师列席，参会人员资格均合法有效 [6] 会议议案及表决结果 - 会议审议了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票占比99.3253%，反对票0.6726%，弃权票0.0021% [8] - 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》获得99.3252%同意票，0.6727%反对票，0.0021%弃权票 [9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以99.3167%同意票通过，反对票0.6726%，弃权票0.0107% [10] - 中小投资者表决情况显示，三项议案同意票占比分别为87.4472%、87.4453%和87.2867% [8][9][10] 法律程序合规性 - 会议表决程序符合规定，采用现场投票与网络投票结合方式，计票监票由股东代表、监事代表及律师共同负责 [7] - 会议议案内容与通知完全一致，未出现临时修改或新增提案情形 [6] - 法律意见确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [10]

关于博杰股份2025年限制性股票激励计划的自查报告 核心观点 - 公司于2025年6月27日通过董事会及监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 对激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间（2024年12月27日至2025年6月27日）的股票交易行为进行核查 [2] - 除个别激励对象因不熟悉法规发生交易外，未发现利用内幕信息交易的情形 [2][3] 核查范围与程序 - 核查对象包括内幕信息知情人及激励对象，均提交《关于买卖公司股票的自查说明及承诺函》 [2] - 通过中国结算深圳分公司获取《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》进行交易记录确认 [2] 股票交易情况说明 - 仅一名激励对象在自查期间买卖股票，原因为对证券法规不熟悉且未获知具体激励方案内容 [2] - 该激励对象自愿放弃本次授予权益并配合公司调整激励计划 [2] - 其他核查对象的股票交易行为均基于公开信息及个人判断，与内幕信息无关 [2] 结论意见 - 公司严格执行内幕信息管理制度，限定知情人范围并采取保密措施 [3] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息交易或泄露信息的行为 [3]

会议基本信息 - 珠海博杰电子2025年第三次临时股东大会7月21日召开[4] - 会议召集通知6月28日发布，距会议15日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人155人，代表股份74,178,774股，占比47.3825％[11][12] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案获有效表决权通过[17][18][20][21] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[21][22]

股东大会信息 - 2025年7月21日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15至15:00[3] - 出席股东及代表155人，代表股份74,178,774股，占比47.3825%[4][5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99%[6][7][8] 决议情况 - 律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[9]

激励计划 - 公司于2025年6月27日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月27日—2025年6月27日[2] - 1名激励对象自查期交易股票放弃授予权益[4] - 22名激励对象自查期买卖股票与内幕信息无关[5] - 自查未发现利用内幕信息买卖或泄露信息情形[6]

激励计划进展 - 2025年6月27日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[2] - 2025年7月4 - 14日激励对象名单内部公示[3] - 公示期满无异议，委员会核查激励对象信息[3][4][5] 激励对象情况 - 激励对象为公司高、中层及核心技术骨干[6] - 不包括独董、监事等特定人员[6]

回购方案 - 公司拟以自有资金或自筹资金回购股份，金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过53.35元/股，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 因2024年度权益分派，回购价格上限自2025年6月27日起由53.35元/股调整为53.22元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司已回购671547股，占总股本的0.42%，最高成交价33.65元/股，最低成交价27.55元/股，已使用资金21398929.45元 [2] - 回购资金来源为自有资金及自筹资金，回购价格未超过方案上限，符合相关法律法规要求 [3] 回购执行合规性 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》规定 [3] - 回购价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格 [3] - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划并履行信息披露义务 [3] 其他事项 - 公司已取得中信银行珠海分行出具的《贷款承诺函》用于股票回购专项贷款 [2] - 首次回购实施于2025年4月22日通过集中竞价方式完成 [2]

回购计划 - 拟回购金额不低于3000万元，不超过5000万元[1] - 回购价格调整为不超过53.22元/股[2] - 后续将在回购期限内继续实施[5] 回购进展 - 2025年4月22日首次实施回购[2] - 截至6月30日回购671,547股，占总股本0.42%[4] - 已使用资金21,398,929.45元（不含交易费）[4] 其他 - 2025年5月15日取得中信银行贷款承诺函[2] - 资金来源为自有及自筹资金[4] - 未在特定期间和交易时间回购及委托[5]