珠海博杰电子股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护珠海博杰电子股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产等公 司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、委托管理以及国 家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本办法中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、对外投资、固定资产、无形资产、 ...

委员会组成 - 委员会由三至五名董事组成，过半数为独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[10] 职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应增补委员[11] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前3日、定期会议提前10日发通知[19] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[25] - 决议须全体委员过半数通过方有效[25] 委员规定 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[26] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[28] 薪酬与计划 - 董事、高级管理人员薪酬计划报董事会同意，股权激励计划经股东会审议通过[17] 其他 - 会议记录保存期为十年[29] - 董事会在年度工作报告中披露委员会过去一年工作内容[29] - 规则报经董事会批准后生效实施，由董事会负责解释[32]

珠海博杰电子股份有限公司 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候 选人在得票数超过出席股东会股东所持股份总数的 1/2 的前提下最后按得票多 少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票制实施细则 二〇二五年十月 1 珠海博杰电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范珠海博杰电 子股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本实施细则。 第五条 股东会对 ...

珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，特制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人 约定，为债务人对于债权人所负担的债务提供保证、抵押及质押等形式的担保，当债 务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为，包括公司为控股子 公司提供的担保。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保之和。 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司必须严格按照《上市规则》的有关规定认真履行对外担保事项的信 息披露义务。 第二章 对外担保的原则 第 ...

珠海博杰电子股份有限公司 子公司董事、监事和高级管理人员 委派管理制度 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 子公司董事、监事和高级管理人员 委派管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 董事、监事和高级管理人员委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股 份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司：包括公司全资、控股子公司。参股公司参照 适用。 第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事长、副董事 长、董事、监事，依据子公司章程规定，由公司选派的总经理、副总经理、财务 负责人，以及由公司管理的其他高级管理人员。 第二章 委派人员选任方式 第六条 公司派往子公司的董事、监事和高管人员实行委派制，其任职按各 3 子公司章程的规定执行。 第七条 委派到子公司担任董事、监事 ...

珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的专户存储 | | 第三章 募集资金的使用 ·················· | | 第四章 募集资金的用途变更 | | 第五章 募集资金的管理与监督. | | 第六章 责任追究 11 | | 第七章 附则 | 珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 1 | | | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 二〇二五年十月 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《珠海博杰电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本公司 董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责 与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事经济、金融、法律、 管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业 ...

珠海博杰电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 二〇二五年十月 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 3 | | 第三章 独立董事工作职责 | | 第四章 董事会审计委员会工作职责 | | 第五章 定期报告编制和披露流程 | | 第六章 附 则 ::: | 珠海博杰电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供编制定期报告所需材料，并承担个人 签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他能够获取相关信息的人员在定期 3 报告编制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径 向外界或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会 议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖公司股份： （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十五日起算； 第一章 总 则 第一条 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十月 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计制 度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事 会议事规则》的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第四条 委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数。审计委员会委员应当具备较高的会计、财务管理和法律知识， 其中独立董事中至少有一名为会计专业人士。委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董 事会提名表决通过。 第六条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列 ...