2023年会议情况 - 召开1次董事会会议，独立董事全部出席[2] - 审计委员会召开1次会议，审议聘任财务负责人等事项[4] - 未召开薪酬与考核、战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 关注信息披露，监督管理层履职，参加培训[6] - 到现场办公，无提议召开董事会情况[7][9] 未来展望 - 2024年将继续履职维护公司及股东权益[9]

公司治理 - 2023年12月21日公司召开第二次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过选举夏雷为第三届董事会独立董事的议案[1] 人员资质 - 发出通知时夏雷未取得独立董事资格证书[1] - 夏雷承诺参加培训并取得证书[1] - 夏雷参加培训并取得培训证明[1]

会议信息 - 会议时间为2024年1月22日，现场15:00，网络9:15 - 15:00[3] - 会议地点在成都市高新区和茂街333号公司八楼会议室[3] 股东情况 - 7名股东出席，代表股份71333375股，占总股份59.3851％[4] - 中小股东2人，代表股份268股，占总股份0.0002％[4] 议案表决 - 选举唐军为独立董事议案，同意71333107股，占99.9996％[5] - 中小股东反对268股，占出席中小股东所持股份100.0000％[5]

会议安排 - 2024年1月4日审议通过召开第一次临时股东大会议案[6] - 2024年1月5日刊登会议通知[6] - 2024年1月22日下午15:00召开现场会议[9] 股权登记与出席情况 - 股权登记日为2024年1月17日[10] - 现场5名股东代表71333107股，占59.3849%[10] - 网络2名股东代表268股，占0.0002%[10] 表决结果 - 《关于选举唐军为独立董事的议案》通过[15] - 律师认为会议召集等符合规定，表决有效[17]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年1月4日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 审议通过选举唐军为公司独立董事议案，同意票7票[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，同意票7票[4] 股东大会 - 公司将于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 股东大会将审议选举唐军为公司独立董事的议案[5]

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-001 成都天箭科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 成都天箭科技股份有限公司 截至本公告披露日，杨建宇先生未持有公司股票。 杨建宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨建宇先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》。董 事会同意提名唐军先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。唐军先生当选后将接任杨建 宇先生担任的公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 唐军先生已取得深圳证券交易所出具的《上市公司独立董事培训证明》。其 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。 特此公告！ 本 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都天箭科技股份有限公司董事会 现就提名 唐军 为成都天 箭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为成都天箭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都天箭科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 唐军 作 为 成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立董事候选人，已充分了解并同 意 由提名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会 提名为成 都 天 箭 科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本 人已经通过成都天箭科技 股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 成都天箭科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-003 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 15:00 点开始（参 加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 22 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-053 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 经全体监事讨论并一致同意，选举罗太容女士为公司第三届监事会主席，任 期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举的一名职工代表监事罗太容女士共同组成第三届监事会。为保证监事会 工作的有序衔接，股东大会结束后以当面告知的方式通知全体监事，于公司会议 室以现场会议召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由全体监事共同推举罗太容女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 ...