公司基本信息 - 公司于2020年3月17日在深圳证券交易所上市，首次发行1790.00万股[10] - 公司注册资本为12012.00万元人民币[13] - 公司设立时股本为5000万元，股份总数为5000万股[28] - 公司目前股份总数为12012.00万股，均为普通股，每股面值1元[29] 股权结构 - 公司设立时，楼继勇持股2575万股，比例51.50%；陈镭持股1650万股，比例33.00%；梅宏持股775万股，比例15.50%[28] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[30] - 公司回购股份特定情形需满足股票上市已满六个月等条件，减少注册资本时除外[37] - 股票收盘价低于最近一年最高收盘价格50%或连续二十个交易日跌幅累计达20%时，可因维护价值及权益回购股份[36] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[40] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[44] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[44] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[45] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[51] - 股东对决议行使撤销权，应自决议作出之日起60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[54] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求对违规董事、高管提起诉讼[56] - 股东滥用权利或地位造成损失，应承担赔偿或连带责任[59] 股东会相关 - 年度股东会每会计年度召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[81] - 董事人数少于5人时，公司需在2个月内召开临时股东会[82] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需召开临时股东会[87] - 股东会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[80] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[98] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[99] - 股东会网络投票时间为现场会议当日上午9：15至下午3:00[100] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[100] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[103] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[127] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[131] - 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东[132] - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[132] - 股东会就选举董事表决时，实行累积投票制[135] - 股东会通过派现等提案，公司将在结束后两个月内实施方案[148] 董事相关 - 因犯罪等情况执行期满未逾五年（缓刑未逾二年）等不能担任董事[151] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[152] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[152] - 董事会由七名董事组成，三名独立董事，设董事长一人[169] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[160] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会两个交易日内披露[161] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[164] - 董事执行职务造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也应承担[166] 董事会相关 - 董事会每半年至少召开一次定期会议，需提前十日书面通知[185] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[186] - 临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[187] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[190] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[190] - 董事与决议事项有关联关系，不得表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[192] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[197] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[71] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[71][72] - 交易涉及资产总额等占比或金额达到一定标准需提交股东会审议[73] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东会审议[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，股东会授权董事会审议批准[173] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易金额30万元以上关联交易，应经董事会审议后披露[176] - 公司进行证券投资等事项由董事会审议批准，达到一定标准还应提交股东会审议[175]

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作细则经2025年4月21日第三届董事会第七次会议审议通过[1] - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 工作安排 - 成员每年对董事和高级管理人员薪酬检查一次[9] - 工作组收集公司薪酬与考核资料[11] 会议规定 - 会议召开前五日发通知[17] - 半数以上委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存不少于十年[24] 委员权限 - 可查阅公司财务报表等资料[30] - 可跟踪了解董事和高管业绩[29] - 可向董事和高管提出质询[31] - 可对董事和高管业绩等作出评估[31] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并可能回避表决[27] - 回避后不足法定人数由董事会审议议案[28] - 会议记录及决议写明委员回避情况[29] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[34] - 由董事会负责解释及修订[35]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备共2883.20万元，减少年度利润总额2883.20万元[3][8] 数据详情 - 信用减值准备2888.13万元，资产减值准备 - 4.93万元[3] - 银行承兑票据组合预期信用损失率为0%[6] 其他要点 - 计提减值准备无需提交董事会或股东大会审议，已审计确认[2][8] - 按存续期内预期信用损失计量应收款项坏账准备[4]

审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 成都天箭科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:津258K 目 | 1 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 资产负债表 | 1—2 | | 2、 | 利润表 | 3 | | 3、 | 现金流量表 | 4 | | 4、 | 股东权益变动表 | 5—6 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—58 | 关会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

成都天箭科技股份有限公司 内 控 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0817 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查局 报告编码:津257W1PGV80 目 录 内控审计报告 一、 l—2 中联会计师事务所(特殊普通合伙) ;lian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0817 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了成都天箭科技股份有限公司 (以下简称天箭科技) 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天箭科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:津250XQ 目 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2 11 附件 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告及募集资金使用情况对照表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技") 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》〈以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 天箭科技管理层的责任是 ...

成都天箭科技股份有限公司 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D-0231 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对成都天箭科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:津25 目 一、 专项审计说明 1—2 11 附件 附件 : 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审计说明第1页 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0231 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技 公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表 ...

成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益，公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《成都 天箭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本 制度。 （二）具有良好的执业质量、职业道德和信誉，没有被监管机构列入行业禁 入范围； 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 ...

成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制 ...

成都天箭科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 公司投资价值与内在质量相匹配，实现公司价值的长期稳定增长。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司的市值管理工作应当严格遵守相关法律、 行政法规、规章、规范性文件的前提下开展，不得进行任何形式的内 幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各体系、业务部门以系 ...