成都天箭科技股份有限公 证券代码: 002977 证券简称: 天箭科技 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李耀辉作为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都天 箭科技股份有限公司董事会提名为成都天箭科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 候选人李耀 ...

为满足公司生产经营需要，拟向如下银行申请综合授信额度肆亿元，授信内 容为：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为 12 个月，具体如下： | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | | 中信银行股份有限公司成都高新支行 | 10,000 万元 | | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 10,000 万元 | | 招商银行股份有限公司成都分行 | 10,000 万元 | | 中国建设银行股份有限公司成都金河支行 | 7,000 万元 | | 工商银行股份有限公司成都东大支行 | 3,000 万元 | | 合计 | 40,000 万元 | 上述最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。上述授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的 融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-003 成都天箭科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码: 002977 证券简称: 天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都天箭科技股份有限公司董事会现就提名李耀辉为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-002 公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能 力等进行了审慎核查。根据提名委员会的提议，现拟提名刘秀先生、李耀辉先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会，以累积投票方式进行 差额选举，从 2 名候选人中选举 1 名担任公司独立董事。届时，2 名候选人中获 得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含 二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当选的独立董事候选人将同时担 任公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。 独立董事候选人刘秀先生、李耀辉先生尚未取得独立董事培训证明，其已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提 交公司股东会审议表决。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 002977 证券简称: 天箭科技 成都天箭科技股份有限公 司 声明人刘秀作为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都天箭 科技股份有限公司董事会提名为成都天箭科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-004 成都天箭科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开了第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定 于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-001 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于2026年1月6日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年12 月31日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 董事会同意选举刘秀先生、李耀辉先生为公司独立董事候选人并提交股东会 进行差额选举。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》披露的《关于补选独立董事的公 ...

2026 年 1 月 成都天箭科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 成都天箭科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | | | 成都天箭科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公 司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件， 以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会全部成员。公 司董事由非独立董事、独立董事构成。 第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履 ...

公司核心风险事件 - 公司于2025年12月29日披露重大风险提示公告，因军品价格审核后与客户签订补充协议，需对以前年度已确认的营业收入进行追溯调整 [1][6] - 本次价格调整涉及3项型号产品，影响会计周期最长达11年 [1][6] - 经财务部门初步测算，预计调减当期营业收入约25，629万元，预计影响归属于上市公司股东的当期净利润约-20，889万元，该影响全部计入非经常性损益 [1][6] 财务与退市风险 - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后营业收入低于3亿元 [2][7] - 在2025年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（*ST） [2][7] 业务与行业背景 - 公司主营业务为固态微波前端等产品研发与高端装备制造，产品应用于雷达系统、卫星通信、测控等领域 [1][6] - 公司是成都市高新技术企业，具备齐全的科研生产资质和质量体系认证 [1][6] - 根据申万行业分类（2021），公司属于国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ行业 [1][6] 潜在历史问题与调查 - 由于价格调整差错跨越多年（最长11年），引发对2017-2019年报告期内收入数据是否属实的质疑 [4][9] - 需核查公司上市前是否隐瞒了“军品价格需最终审定后调整”这一核心风险，以及是否虚报了收入确认的合规性与稳定性 [4][9] - 相关问题的确认需等待监管部门的最终调查结果 [4][9]

公司动态：铂力特被立案调查 - 铂力特于2025年12月31日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案 [2] - 公司公告称各项生产经营活动正常开展，该事项不会对公司经营和管理造成重大影响 [2] 公司业务与市场地位 - 铂力特为用户提供全方位的金属增材制造与再制造技术解决方案，包括设备、打印服务、原材料、技术服务等 [4] - 公司业务服务于航空航天、能源动力、医疗齿科、工业模具、汽车制造等行业 [4] - 在商业航天领域，公司合作的客户数量已经超过30家，合作范围涵盖优化设计、技术咨询、零件研制到设备及原材料配套的全方位支持 [4] - 公司已深度参与九洲云箭发动机零件的研发生产，其3D产品已应用到火箭和卫星上 [4] - 公司合作的商业航天客户包括九州云箭、星际荣耀、星众空间、智星空间等，但与Nasa以及SpaceX未合作 [4] 行业近期风险事件 - 商业航天概念股臻镭科技于2025年12月26日同样因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [5] - 商业航天概念股天箭科技于12月29日晚间发布重大风险提示公告，因相关军品价格调整，预计2025年度扣非归母净利润将为负值，且扣除后营业收入低于3亿元人民币，公司股票交易可能被实施退市风险警示 [5]