成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告审 计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第八条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。 第九条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司后加强与年审注册会计师 1 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定 以及《成都天箭科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理办法》的有关规定 ...

成都天箭科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后生 效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及有关法律法规、行政 规章和公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次股东会股权登 记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 成都天箭科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司（以下简称"信息公司"）统计网络投票和现场投票 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 成都天箭科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、其他有关法律、法规、规 范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本 规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。 (三)具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事 ...

成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 （五）深圳证券交易所或公司所认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范成都天箭科技股份有 限公司（以下简称"公司"）接待特定对象调研采访行为，加强公司对外接待 及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《成都天箭科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制 度。 （三）与公司股 ...

（2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后 生效） 第一章 总则 第一条 为加强成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立 长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了 解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《成都天箭科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指通过充分的信息披露，运用金融和市场营销原 理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化 的战略管理行为。 成都天箭科技股份有限公司 投资者关系管理办法 成都天箭科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （三）提高公司决策和经营的透明度，完善公司治理结构，促进公司诚信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-006 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集 资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为 人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日审验，并出具了"立信中联验字[2020]D-0003 号" 验资报告。 （二）募集资金的使用和结余情况 1.以前年度募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，使用募集资金 356,977,885.96 元，收 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-016 成都天箭科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、调整后的公司组织机构图如下： 股东大会 董事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 董事会秘书 财 务 部 专 业 一 部 专 业 二 部 品 质 保 障 部 物 资 部 产 品 部 综 合 管 理 部 科 技 管 理 部 专 业 三 部 总经理 财务负责人 副总经理 审 计 部 保 密 办 市 场 销 售 部 三、本次组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是公司结合未来发展战略，对公司内部管理机构的调整和 优化，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，通过组织机构不断变革将会 加快和促进公司的业务转型升级。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据 主营业务发展需要，拟对公司组织机构进行调整 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-014 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实 施会计政策变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），其中规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （四）变更后采用的会计政策 （二）变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—— ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 1.董事长楼继勇 2025 年度薪酬 成都天箭科技股份有限公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理 人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际 情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董事及高 级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员（部分董事兼任高管） 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 结合地区及行业薪酬水平，公司董事 2025 年度薪酬如下： 公司董事长楼继勇先生2025年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。 2.董事、总经理陈镭 2025 年度薪酬 公司董事、总经理陈镭先生 2025 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效 工资。 3.董事、副总经理、财务负责人陈涛 2025 年度薪酬 公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士 2025 年度薪酬为 47 万元 ...