成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制 ...

成都天箭科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 公司投资价值与内在质量相匹配，实现公司价值的长期稳定增长。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司的市值管理工作应当严格遵守相关法律、 行政法规、规章、规范性文件的前提下开展，不得进行任何形式的内 幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各体系、业务部门以系 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年【】月 1 | | | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司设董事长一 人。 公司独立董事中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独 立董事候选人的，应具备较丰 ...

第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《成都天箭科技股份有限公司章程》《成都天箭科 技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本办法。 成都天箭科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 成都天箭科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第二条 本规定所指信息是指对公司股票交易价格可能产生较大影响的一切 信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 （一）工作履历及专业背景 本人 1976 年出生，电子科技大学博士研究生毕业；德国伊尔梅瑙工业大学 博士后。现就职于电子科技大学，现任成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2001 年 7 月任中海油天津分公司工程师；2008 年 1 月至今任教于电子 科技大学。自 2023 年 12 月起，担任本公司独立董事。 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏雷） 尊敬的各位股东及股东代表： （二）是否存在影响独立性的情况 大家好！ 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议履职情况 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都天箭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第【】次会议审议通过） 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件 及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。提名 委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

成都天箭科技股份有限公司 总经理工作细则 成都天箭科技股份有限公司 总经理工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 1 成都天箭科技股份有限公司 总经理工作细则 第三章 职责及分工 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都天箭科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理 人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司 的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职 资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目 标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐军） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控 制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和 成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研 究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2002 年 8 月， 就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005 年 7 月至 20 ...

成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规范性文 件相关规定，制定本制度。 成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。本制度所称内部审计，是指 由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由 ...

成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公 司质量的意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第六条 公司对外担 ...