独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 002977 证券简称: 天箭科技 成都天箭科技股份有限公 司 声明人刘秀作为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都天箭 科技股份有限公司董事会提名为成都天箭科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-004 成都天箭科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开了第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定 于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-001 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于2026年1月6日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年12 月31日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 董事会同意选举刘秀先生、李耀辉先生为公司独立董事候选人并提交股东会 进行差额选举。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》披露的《关于补选独立董事的公 ...

2026 年 1 月 成都天箭科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 成都天箭科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | | | 成都天箭科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公 司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件， 以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会全部成员。公 司董事由非独立董事、独立董事构成。 第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履 ...

公司核心风险事件 - 公司于2025年12月29日披露重大风险提示公告，因军品价格审核后与客户签订补充协议，需对以前年度已确认的营业收入进行追溯调整 [1][6] - 本次价格调整涉及3项型号产品，影响会计周期最长达11年 [1][6] - 经财务部门初步测算，预计调减当期营业收入约25，629万元，预计影响归属于上市公司股东的当期净利润约-20，889万元，该影响全部计入非经常性损益 [1][6] 财务与退市风险 - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后营业收入低于3亿元 [2][7] - 在2025年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（*ST） [2][7] 业务与行业背景 - 公司主营业务为固态微波前端等产品研发与高端装备制造，产品应用于雷达系统、卫星通信、测控等领域 [1][6] - 公司是成都市高新技术企业，具备齐全的科研生产资质和质量体系认证 [1][6] - 根据申万行业分类（2021），公司属于国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ行业 [1][6] 潜在历史问题与调查 - 由于价格调整差错跨越多年（最长11年），引发对2017-2019年报告期内收入数据是否属实的质疑 [4][9] - 需核查公司上市前是否隐瞒了“军品价格需最终审定后调整”这一核心风险，以及是否虚报了收入确认的合规性与稳定性 [4][9] - 相关问题的确认需等待监管部门的最终调查结果 [4][9]

公司动态：铂力特被立案调查 - 铂力特于2025年12月31日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案 [2] - 公司公告称各项生产经营活动正常开展，该事项不会对公司经营和管理造成重大影响 [2] 公司业务与市场地位 - 铂力特为用户提供全方位的金属增材制造与再制造技术解决方案，包括设备、打印服务、原材料、技术服务等 [4] - 公司业务服务于航空航天、能源动力、医疗齿科、工业模具、汽车制造等行业 [4] - 在商业航天领域，公司合作的客户数量已经超过30家，合作范围涵盖优化设计、技术咨询、零件研制到设备及原材料配套的全方位支持 [4] - 公司已深度参与九洲云箭发动机零件的研发生产，其3D产品已应用到火箭和卫星上 [4] - 公司合作的商业航天客户包括九州云箭、星际荣耀、星众空间、智星空间等，但与Nasa以及SpaceX未合作 [4] 行业近期风险事件 - 商业航天概念股臻镭科技于2025年12月26日同样因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [5] - 商业航天概念股天箭科技于12月29日晚间发布重大风险提示公告，因相关军品价格调整，预计2025年度扣非归母净利润将为负值，且扣除后营业收入低于3亿元人民币，公司股票交易可能被实施退市风险警示 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股1790万股，发行价每股29.98元[3] - 募集资金总额5.36642亿元，净额4.8亿元[3] - 募集资金2020年3月11日全部到位[3] 资金处理 - 2025年12月相关会议通过节余募资补流及注销专户议案[5] - 2025年12月30日注销专户，三方监管协议终止[6] - 注销民生、成都、中信银行3个专户[7]

军工电子板块市场表现 - 12月30日，军工电子板块整体下跌0.33%，表现弱于上证指数（下跌0.0%）和深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，合众思壮（涨10.03%）、雷科防务（涨10.03%）领涨，大前科技（跌10.00%）、西测测试（跌6.58%）领跌[1][2] 板块资金流向 - 当日军工电子板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为37.74亿元[2] - 游资资金净流入10.2亿元，散户资金净流入27.53亿元，与主力资金流向形成反差[2] 个股资金流向详情 - 合众思壮主力资金净流入2.80亿元，净占比18.86%，为板块内主力净流入最高的个股[3] - 宏达电子主力资金净流入1.66亿元，净占比13.16%[3] - 振心科技主力资金净流入1.36亿元，净占比8.29%[3] - 盛路通信主力资金净流入1.20亿元，净占比8.03%[3] - 兴图新科主力资金净流入4001.33万元，净占比11.30%[3] - 国科天成主力资金净流入3069.00万元，净占比6.37%[3] - 鸿远电子主力资金净流入3028.09万元，净占比5.13%[3] - 園博电子主力资金净流入2242.23万元，净占比2.87%[3] - 航天长峰主力资金净流入1795.78万元，净占比1.37%[3]

商业航天概念市场表现 - 12月30日午后，商业航天概念板块出现震荡回落行情 [1] - 神剑股份封跌停板 [1] - 中国卫星午后跳水，跌幅超过3% [1] 相关公司股价表现 - 天箭科技此前跌停 [1] - 天力复合股价下跌超过10% [1] - 超捷股份股价下跌超过10% [1] - 金风科技、钧达股份、苏州高新、铂力特等公司股价跟随下跌 [1]

数字货币板块行情与政策利好 - 数字货币概念股在12月30日早盘集体大涨，板块指数一度放量涨逾2%，创近2个月来新高 [1][2][11] - 个股表现强劲，御银股份开盘一字涨停，连续第2日封板，翠微股份高开后秒速涨停，同样连续2日封板，数字认证等也强势涨停或涨超10% [2][11] - 板块上涨的直接催化是中国人民银行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币体系将于2026年1月1日正式启动实施 [4][13] - 政策调整标志着数字人民币从现金型1.0版进入存款货币型2.0版，其定位从央行负债变为商业银行负债，钱包余额将计付利息，中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体 [4][13] - 另一项政策利好是八部门联合印发文件支持西部陆海新通道建设，提出探索数字金融国际合作，支持参与多边央行数字货币桥项目，推动与泰国、香港、阿联酋、沙特阿拉伯等跨境支付使用央行数字货币，并支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点 [4][13] - 截至2025年11月末，数字人民币累计处理交易34.8亿笔，累计交易金额16.7万亿元，通过数字人民币App开立个人钱包2.3亿个，单位钱包1884万个 [5][14] - 多边央行数字货币桥累计处理跨境支付业务4047笔，累计交易金额折合人民币3872亿元，其中数字人民币在各币种交易额占比约95.3% [5][14] - 机构观点认为，政策持续加码，数字人民币在跨境支付领域有望迎来规模化应用的奇点，人民币国际化再提速，有望带动银行IT、支付IT以及应用推广侧带来全新的发展机遇 [6][15] 航天装备板块行情与内部分化 - 航天装备板块在12月30日早盘涨幅居前，板块指数早间再度放量飙升逾7%，自12月以来最高累计暴涨逾70% [1][6][10][16] - 板块内部出现显著分化，东方通信、雷科防务等逾10股涨停或涨超10%，但多只概念股发布风险提示公告后股价重挫 [6][16] - 神剑股份作为近期热门股，此前连续8日涨停，但公司公告揭示其商业航天业务收入占比极低，2025年第三季度航空航天业务总收入为1.39亿元，占营业收入比例为7.59%，其中商业航天应用领域收入仅为371.24万元，占比0.20% [8][18] - 受风险提示公告影响，神剑股份早间低开低走，盘中一度触及跌停，截至午间休市下跌6.97% [7][8][17][18] - 另一家公司天箭科技发布重大风险提示公告，受军品价格调整影响，预计调减当期营业收入约2.56亿元，净利润减少2.09亿元，2025年度扣非归母净利润为负且扣除后营业收入低于3亿元，股票可能被实施退市风险警示，该股早间一字跌停 [8][18] 整体市场表现 - 12月30日早盘，A股市场低开高走，主要股指涨跌互现，深证成指、科创50等微幅飘红，上证指数、北证50等微幅飘绿 [1][10] - 市场成交呈小幅萎缩趋势 [1][10] - 盘面上，除航天装备、数字货币外，短剧游戏、石油化工等板块也涨幅居前，而一般零售、海南自贸、风电设备、酒店餐饮等板块跌幅居前 [1][10]