2024 年度独立董事述职报告（邓菊秋） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控 制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和 成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1968 年出生，博士研究生学历，现任四川大学经济学院教授、成都天 箭科技股份有限公司独立董事。1995 年 7 月至今就职于四川大学，历任东辉商 学院助教；经济学院讲师、副教授、教授，经济学院财税系主任。曾在英国加的 夫大学商学院访学；在四川省资中县政府挂职副县长锻炼。系成都市第十八届人 大常委。现任四川白家阿宽食品产业股份 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《成 都天箭科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否符合《中华人 民共和国证券法》规定的资格，以及为公司 ...

成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司百分之五以上股份的股东及其关联人； 1 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作》和其他相关规定，在规定的时间内，在规 定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送中国证监会 和深圳证券交易所。 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更 具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人， 包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各项经营 活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 成都天箭科技股份有限公司 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事二名。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集 人。 会计专业人士应具 ...

成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 成都天箭科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都天箭科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 等的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指与经营、财务相关的，对公司股票或者其他具有股权 性质的证券及其它衍生品种 ...

成都天箭科技股份有限公司 章 程 2025 年【】月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第八章 | 通知与公告 51 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十章 | 修改章程 56 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 57 | | 第十二章 | 附则 58 | 成都天箭科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司系由成都天箭科技有限 ...

累积投票制度实施细则 成都天箭科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 成都天箭科技股份有限公司 （2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后 生效） 第一章 总则 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 公 ...

成都天箭科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后 生效） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《成都天箭科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企 业会计准则-关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"），包 ...

成都天箭科技股份有限公司 控股子公司管理制度 成都天箭科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子公 司、分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《成 都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权 利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公 ...

成都天箭科技股份有限公司 风险投资管理制度 成都天箭科技股份有限公司 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 风险投资管理制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指在董事会或股东会批准的范围内进行证 券投资、衍生品交易等高风险投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 以下情形不属于风险投资的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以 ...