证券代码：002977 证券简称：天箭科技 1.董事长楼继勇 2025 年度薪酬 成都天箭科技股份有限公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理 人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际 情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董事及高 级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员（部分董事兼任高管） 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 结合地区及行业薪酬水平，公司董事 2025 年度薪酬如下： 公司董事长楼继勇先生2025年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。 2.董事、总经理陈镭 2025 年度薪酬 公司董事、总经理陈镭先生 2025 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效 工资。 3.董事、副总经理、财务负责人陈涛 2025 年度薪酬 公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士 2025 年度薪酬为 47 万元 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-012 关于制定及修订公司相关制度的公告 序号 制度名称 类型 是否提交股东大 会审议 1 《募集资金管理办法》 修订 是 2 《股东会网络投票管理制度》 修订 是 3 《累积投票制度实施细则》 修订 是 4 《投资者关系管理办法》 修订 是 5 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是 6 《关联交易管理办法》 修订 是 7 《对外担保决策制度》 修订 是 8 《对外投资决策制度》 修订 是 9 《独立董事工作制度》 修订 是 10 《独立董事年报工作制度》 修订 是 11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 是 12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是 13 《内部审计制度》 修订 否 14 《信息披露管理办法》 修订 否 15 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否 16 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 修订 否 17 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否 18 《董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》 修订 否 19 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否 一、本次制定及修订公司相关制度 | 20 | 《 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：陈涛 会计机构负责人：史倩 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | | | 资金的利息（如 | 偿还累计发 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | | | 有） | 生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行职责情况的报告 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 2.机构性质：特殊普通合伙会计师事务所 3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会 计咨询、会计服务业务。（依法须 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵照《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履 行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 会议召开 | | 会议审议并通过的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 4 | 1.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 5.《关于〈2023 | | | | | | 2.《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》 | | | | | | 3.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都天箭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对天箭科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况下： （二）募集资金的使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集资 金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公 司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-010 成都天箭科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"） 2.原聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"） 4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均无异议。该 事项尚需提交股东大会审议。 5.变更会计师事务所是符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日分别召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变 更年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起 生效。现将具体内容公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-009 成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本 型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关 事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。 现就相关事项公告如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， ...