证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-009 成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本 型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关 事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。 现就相关事项公告如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， ...

2024 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精 细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2024 年财务决算的有关情况 汇报如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了立信中联审字[2025]D-0816 号标准无保留意见的审计报告。 | （二）主要财务数据和指标： | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 13,654.64 | 16,723.15 | -18.35% | | 利润总额（万元） | 1,764.33 | 5,751.63 | -69.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,603.67 | 5,004.82 | -67.96% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,063.74 | 24,207.79 | -74.95% | | 基本每股收益（元） | 0.13 | 0.42 | -69.05% | | 稀释每股 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-015 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提减值损失的情况概述 为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年末的应收账款、 其他应收款、应收票据、存货等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的情 形计提了信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额 2024 年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款 坏账准备、合同资产减值准备共 2,883.20 万元，其中：信用减值准备 2,888.13 万元，资产减值准备-4.93 万元，明细如下： | 类型 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公 司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是 | | | | 否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中 | 是 | | | 所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深 | | | | 交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内 | | | | 幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕 | 是 | | | 信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公 | | | | 司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大 | 是 | | | 事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公 | | | | 告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券 | | | | 及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | 是 | | | ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-017 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日,其中通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-005 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 表决结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于2025年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2025 年4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-004 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2024年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营情况，公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康 ...

基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，公司以总股本 120,120,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购 情形。本次利润分配共计派发现金红利 21,621,600.00 元，占本年度归属于公司 股东净利润的比例为 134.83%。 成都天箭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利 润 16,036,689.21 元 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为136,546,420.22元，较2023年的167,231,508.32元减少18.35%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,036,689.21元，较2023年的50,048,163.41元减少67.96%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,942,748.19元，较2023年的49,193,777.47元减少67.59%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为60,637,402.71元，较2023年的242,077,881.62元减少74.95%[15] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，较2023年的0.42元/股减少69.05%[15] - 2024年稀释每股收益为0.13元/股，较2023年的0.42元/股减少69.05%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为1.47%，较2023年的4.63%减少3.16%[15] - 2024年末总资产为1,260,411,469.35元，较2023年末的1,413,708,381.38元减少10.84%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,093,979,779.83元，较2023年末的1,098,958,354.59元减少0.45%[15] - 第一至四季度营业收入分别为28329480.71元、67279930.88元、39673964.59元、1263044.04元[20] - 第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为6974380.00元、4198495.29元、 - 4006334.79元、8870148.71元[20] - 第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为6974380.00元、4155995.29元、 - 3958604.08元、8770976.98元[20] - 第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 - 7751985.28元、13589653.28元、 - 58123008.13元、112922742.84元[20] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为93941.02元、854385.94元、1831581.75元[21] - 2024年公司实现营业收入13654.64万元，较上年度降低18.35%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1603.67万元，较上年度降低67.96%[48] - 2024年扣除非经常性损益的净利润1594.27万元，较上年度降低67.59%[48] - 2024年计算机等行业成本合计66,521,976.57元，同比降27.69%，其中直接材料占比89.19%，直接人工占比4.95%，制造费用占比5.86%[54] - 2024年销售费用582,790.92元，同比降1.44%；管理费用14,405,537.81元，同比降12.91%；财务费用 -7,441,954.28元，同比增0.42%；研发费用11,245,702.57元，同比降1.14%[58] - 2024年研发人员数量28人，较2023年增7.69%；研发人员数量占比17.83%，较2023年增1.98%[60] - 2024年研发投入金额11,245,702.57元，同比降1.14%；研发投入占营业收入比例8.24%，较2023年增1.44%[60] - 研发投入资本化金额为0，资本化研发投入占研发投入比例为0[60] - 2024年本科研发人员21人，较2023年增16.67%；硕士5人，较2023年降16.67%；大专2人，较2023年无变化[60] - 2024年经营活动现金流入2.71亿元，同比减少26.57%；现金流出2.10亿元，同比增加65.78%；现金流量净额6063.74万元，同比减少74.95%[61] - 2024年投资活动现金流入为0，同比减少100%；现金流出1386.00万元，同比减少88.81%；现金流量净额-1386.00万元，同比减少39.72%[61] - 2024年筹资活动现金流出2164.92万元，同比增加7.92%；现金流量净额-2164.92万元，同比增加7.92%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额2512.82万元，同比减少87.37%[61] - 2024年末货币资金5.17亿元，占总资产比例41.01%，较年初增加6.23%；应收账款3.22亿元，占比25.53%，较年初减少6.19%[63] - 2024年报告期投资额1386.00万元，上年同期1.24亿元，变动幅度-88.81%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 固态发射机收入100,154,338.86元，占比73.35%，同比降37.74%；新型相控阵产品收入36,392,081.36元，占比26.65%，同比增471.49%[52] - 国内销售136,546,420.22元，占比100%，同比降18.35%；直销收入136,546,420.22元，占比100%，同比降18.35%[52] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,120,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司以总股本120,120,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），现金分红金额为21,621,600元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[134][135] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润16,036,689.21元，按净利润10%提取法定盈余公积金1,603,668.92元[135] - 报告期末未分配利润为346,981,295.99元[135] - 公司制定《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》，明确利润分配政策[132] 公司行业与产品情况 - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下属雷达及配套设备制造，产品以军品为主，属军工电子行业[25][26] - 公司是较早专注高波段、大功率固态微波前端的民企，掌握多项核心技术，相关技术国内领先[30] - 公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品[32] - 公司自2014年起先后承担国家“核高基”“十二五”“十三五”重大专项任务及国防重点定型型号生产任务[46] - 公司固态发射机产品输出功率处于国内领先，实现高波段、大功率固态发射机工程化应用[43] - 公司新型相控阵产品相比传统相控阵技术，具有超大辐射功率能力等优点[43] - 公司产品在精确制导等领域运行稳定可靠，获各国防军工科研生产单位认可[43] - 公司核心产品为高波段、大功率固态发射机，将保持精确制导领域领先优势，拓展频段和应用方向[81] - 公司重点研发更高波段微波前端组件，优先确保在主动雷达导引头中应用[82] - 公司重点培育的新型相控阵天线已突破关键技术，将拓展其在精确制导等领域的应用[82] - 公司主营弹载固态发射机主要客户销售收入占营业收入的73.83%[91] 公司经营模式与合作情况 - 公司采用研发设计、生产制造、销售、服务一体的经营模式[36] - 公司在设计、研发等环节严格执行国家和行业标准，确保产品和服务质量[44] - 公司与上、下游总体单位和军方保持长期深度合作关系[47] 募投项目情况 - 微波前端产业化基地建设项目本报告期投入3045.47万元，累计投入2.49亿元，进度77.76%；研发中心建设项目本报告期投入638.30万元，累计投入4326.32万元，进度72.11%[68] - 2020年首次公开发行募集资金总额5.37亿元，净额4.80亿元，本期已使用3683.77万元，累计使用3.94亿元，使用比例82.04%[71] - 报告期末尚未使用募集资金1.11亿元，存于募集资金专项账户，累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[71] - 公司公开发行1790万股，每股发行价29.98元，募集资金总额53664.20万元，净额48000.00万元[72] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39381.56万元，收到理财产品收益及利息扣除手续费净额2524.57万元，余额11143.01万元[72] - 微波前端产业化基地建设项目承诺投资32000万元，截至期末累计投入24883.17万元，投资进度77.76%，本报告期实现效益1603.67万元，累计实现效益6608.49万元[74] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入4326.32万元，投资进度72.11%[74] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入10172.07万元，投资进度100.00%[74] - 2024年4月24日，公司同意“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”完成时间延期至2025年12月31日[74] - 2020年3月27日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5402.18万元[75] 公司治理与制度建设 - 公司于2025年4月21日召开会议审议通过制定《市值管理制度》[96] - 公司建立健全完善的公司治理架构和制度，实际状况符合相关要求[99] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东等完全分开，具有独立性[100] - 公司董事、监事薪酬与绩效由股东大会决定，高级管理人员由董事会决定[119] - 第三届董事会第二次（1月4 - 5日）、第三次（4月24 - 26日）、第四次（8月22 - 23日）、第五次（10月25 - 26日）会议[121] - 第三届董事会第五次会议审议通过《2024年第三季度报告》[121] - 第三届董事会审计委员会召开会议4次，审议多项报告和议案并通过[125] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过2024年董事及高级管理人员薪酬议案[126] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[127] - 公司制定系统财务工作管理制度，包括《财务管理制度》等[141] - 公司制定《关联交易管理办法》，对关联交易全方位管理和控制[142] - 公司制定《募集资金管理办法》，规范募集资金使用[144] - 公司建立《信息披露管理办法》，明确信息披露流程和责任人[145] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计157人，当期领取薪酬员工总人数157人，需承担费用的离退休职工人数7人[128] - 公司专业构成中生产人员76人、销售人员1人、技术人员27人、财务人员4人、行政人员49人[128] - 公司员工教育程度方面，硕士及以上9人、本科50人、大专60人、其他38人[128] - 公司具有完善的薪酬福利体系，薪酬基于岗位价值和业绩，福利除五险一金还有专项福利[130] - 公司按计划实施员工培训，包括专业技能培训、新员工融入培训等[131] 内部控制情况 - 公司从治理层、业务层面建立完善内部控制和内部监督机制，不存在内部控制重大缺陷[137] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月23日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[149] - 财务报告内部控制缺陷中，营业收入错报金额≤1%为一般缺陷，1%<错报金额≤2%为重要缺陷，错报金额>2%为重大缺陷；利润总额错报金额≤3%为一般缺陷，3%<错报金额≤5%为重要缺陷，错报金额>5%为重大缺陷；资产总额错报金额≤0.5%为一般缺陷，0.5%<错报金额≤1%为重要缺陷，错报金额>1%为重大缺陷[149][150] - 非财务报告内部控制缺陷中，损失金额≤资产总额的0.5%为一般缺陷，资产总额的0.5%<损失金额≤资产总额的1%为重要缺陷，损失金额>资产总额的1%为重大缺陷[149] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[150] - 内部控制审计报告认为公司于2024年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，披露日期为2025年04月23日，意见类型为标准无保留意见[151] 公司其他情况 - 公司报告期按国际、境外、中国会计准则披露的财报中净利润和净资产无差异[17][18] - 公司2024年9月12日通过网络平台与投资者交流经营管理和定期报告情况[95] - 公司认真做好信息披露工作，通过多种方式加强投资者沟通管理[154] - 公司坚持德才兼备用人原则，保障员工权益，提高员工认同感及满意度[155] - 公司实行合格供方准入制度，推动供应商质量管理水平提升，坚持以顾客为关注重点，与客户合作共赢[156] - 公司将环保理念融入生产经营