成都天箭科技股份有限公司 对外投资决策制度 成都天箭科技股份有限公司 对外投资决策制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提 高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变 ...

成都天箭科技股份有限公司 股东会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年【】月 | | | 成都天箭科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上 市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、其 他有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出 ...

成都天箭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 成都天箭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，在董事会秘书的领导下统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、移动磁盘、录音（像）带、光盘等涉及内 幕信息及信息披露内容的资料，须经董事长审核同意（并视重要程度呈报董事会 审核），方可对外报道、传送。 1 成都天箭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、各分公司、各控股子 公司相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信 息知情人的登记、报备工作，内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披 露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种， 不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票价格。 第 ...

（经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大 会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 成都天箭科技股份有限 ...

董事和高级管理人员所持 成都天箭科技股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳证券交 易所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 成都天箭科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 本公司股份及其变动管理规则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本管 ...

成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提 高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制定本办法。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第（一）项法人直 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都天箭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第【】次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 ...

成都天箭科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为提高成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将要给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声 誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告审 计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第八条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。 第九条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司后加强与年审注册会计师 1 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定 以及《成都天箭科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理办法》的有关规定 ...