财务数据关键指标变化 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损595.56万元至1,182.23万元，同比下降153.30%至205.81%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损613.62万元至1,218.09万元，同比下降155.13%至209.44%[3] - 基本每股收益亏损0.0496元/股至0.0984元/股，上年同期为盈利0.0930元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因客户回款流程长导致应收账款计提信用减值损失[5] - 部分项目交付延迟导致收入确认不及预期[5] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强应收账款催收及风险管控[5] - 公司将优化订单管理以提升盈利稳定性[6] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经审计机构审计[7]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案已获股东大会审议通过 现金分红总额为216216万元 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] - 分红基准为现有总股本120120000股 每10股派发现金红利180元人民币（含税） [1] - 差异化税率安排：QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实得162元 其他股东按持股期限差异化征税 [1] 实施细节 - 权益分派对象为2025年6月25日收盘后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司代发 [2] - 若股权登记日前总股本变动 将按分红总额不变原则调整每股分红比例 [1] 其他信息 - 咨询方式包括董事会办公室地址（成都高新区和茂街333号）及电话（028-86272706） [2]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案于2025年5月23日股东大会审议通过[2] - 以120,120,000股为基数，每10股派现金红利1.80元，共派2,162.16万元[2] - 本次分配不送红股，不转增股本[2] 红利税征收 - QFII、RQFII等每10股派1.62元[4] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[5] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月26日划入账户[6]

股东减持计划公告 股东基本情况 - 陈涛女士持有公司股份168,000股，占总股本比例0.1399% [1] - 何健先生持有公司股份149,107股，占总股本比例0.1241% [1] 减持计划主要内容 - 陈涛女士拟减持42,000股，占其持股比例的25%，占总股本比例0.0350%，减持时间为2025年7月7日至10月6日（窗口期暂停）[1] - 何健先生拟减持37,276股，占其持股比例的25%，占总股本比例0.0310%，减持时间与陈涛女士相同[1] - 若期间发生送股、转增股本等除权除息事项，减持数量将相应调整[1] 减持价格及承诺履行 - 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价或最近一期经审计每股净资产（除权除息后）[1] - 陈涛女士与何健先生承诺在任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让股份，目前均严格遵守承诺[1] 减持计划影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响[2] - 减持主体不存在违反交易所减持监管规则的情形[2] 信息披露安排 - 公司将持续关注减持进展并履行信息披露义务[3]

董事持股 - 董事陈涛持股168,000股，占总股本0.1399%[2] - 董事何健持股149,107股，占总股本0.1241%[2] 减持计划 - 陈涛拟减持不超42,000股，占其持股25%，占总股本0.0350%[4] - 何健拟减持不超37,276股，占其持股25%，占总股本0.0310%[4] - 减持时间为2025年7月7日至10月6日，方式为集中竞价交易[2][4] 减持说明 - 减持原因是个人资金需求，股份来源为首发前及转增股本[3] - 陈涛和何健承诺任职转让限制，离职半年内不转让[5] - 本次减持不导致控制权变更，不影响持续经营[6]

天箭科技高管减持计划 - 公司董事、高级管理人员陈涛计划减持不超过42000股，占总股本的0 0350% [1] - 公司董事、高级管理人员何健计划减持不超过37276股，占总股本的0 0310% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为2025年7月7日至2025年10月6日 [1] - 减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格和最近一期经审计的每股净资产 [1]

股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共147人，代表股份71,498,811股，占上市公司总股份的59.5228％[5] - 出席现场会议的股东5人，代表股份71,333,107股，占公司有表决权股份总数的59.3849％[5] - 通过网络投票的股东142人，代表股份165,704股，占公司有表决权股份总数的0.1379％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意71,461,935股，占比99.9484％[6] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》中小股东同意127,628股，占比77.0217％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东同意125,928股，占比75.9958％[10] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意125,928股，占比75.9958％[11] - 《董事长楼继勇2025年度薪酬》关联股东楼继勇回避表决，所持43,260,000股不计入有效表决权[14] - 《董事、总经理陈镭2025年度薪酬》关联股东陈镭回避表决，所持27,720,000股不计入有效表决权[15] - 《董事、副总经理、财务负责人陈涛2025年度薪酬》关联股东陈涛回避表决，所持168,000股不计入有效表决权[15] - 股份总数表决中同意71,287,135股，占比99.9388％；反对32,376股，占比0.0454％；弃权11,300股，占比0.0158％[16] - 《董事、副总经理、董事会秘书何健2025年度薪酬》表决中同意71,305,528股，占比99.9381％；反对34,276股，占比0.0480％；弃权9,900股，占比0.0139％[17] - 《独立董事邓菊秋2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,700股，占比0.0136％[18] - 《独立董事夏雷2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,700股，占比0.0136％[20] - 《独立董事唐军2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对33,976股，占比0.0475％；弃权10,700股，占比0.0150％[21] - 《监事会主席罗太容2025年度薪酬》表决中同意71,454,035股，占比99.9374％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,800股，占比0.0137％[22] - 《监事刘成梅2025年度薪酬》表决中同意71,421,735股，占比99.9425％；反对31,376股，占比0.0439％；弃权9,700股，占比0.0136％[24] - 《监事吴碧芸2025年度薪酬》表决中同意71,457,735股，占比99.9425％；反对29,776股，占比0.0416％；弃权11,300股，占比0.0158％[25] - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决中同意71,458,735股，占比99.9439％；反对28,476股，占比0.0398％；弃权11,600股，占比0.0162％[26] - 《募集资金管理办法》表决中同意71,458,735股，占比99.9439％；反对28,776股，占比0.0402％；弃权11,300股，占比0.0158％[27] - 《关联交易管理办法》表决同意71,460,335股，占比99.9462％，反对28,776股，占比0.0402％，弃权9,700股，占比0.0136％[33] - 《对外担保决策制度》表决同意71,459,335股，占比99.9448％，反对29,776股，占比0.0416％，弃权9,700股，占比0.0136％[34] - 《对外投资决策制度》表决同意71,458,835股，占比99.9441％，反对27,876股，占比0.0390％，弃权12,100股，占比0.0169％[35][36] - 《独立董事工作制度》表决同意71,458,335股，占比99.9434％，反对27,576股，占比0.0386％，弃权12,900股，占比0.0180％[37] - 《独立董事年报工作制度》表决同意71,447,835股，占比99.9287％，反对27,576股，占比0.0386％，弃权23,400股，占比0.0327％[38] - 《独立董事专门会议工作细则》表决同意71,458,035股，占比99.9430％，反对27,876股，占比0.0390％，弃权12,900股，占比0.0180％[39] - 《会计师事务所选聘制度》表决同意71,457,435股，占比99.9421％，反对28,476股，占比0.0398％，弃权12,900股，占比0.0180％[40] - 《关于变更年度审计机构的议案》表决同意71,457,335股，占比99.9420％，反对28,276股，占比0.0395％，弃权13,200股，占比0.0185％[41] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，审议结果合法有效[43] - 备查文集包括《公司2024年年度股东大会决议》和《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[44]

会议安排 - 公司2025年4月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月23日公告召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月23日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份71,333,107股，占公司股份总数的59.3849%[9] - 通过网络投票股东142名，代表股份165,704股，占公司股份总数的0.1379％[9] - 出席会议股东及股东代理人合计147名，代表有表决权股份数71,498,811股，占公司有表决权股份总数的59.5228%[9] 议案表决 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意71,461,935股，占比99.9484％[14] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意71,458,735股，占比99.9439%[15] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意71,460,735股，占比99.9467%[18] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》同意71,459,035股，占比99.9444%[19] - 《关于＜2024年度募集资金存放和使用情况专项报告＞的议案》同意71,458,735股，占比99.9439%[22] - 《董事长楼继勇2025年度薪酬》同意28,194,635股，占比99.8436%[23] - 《董事、总经理陈镭2025年度薪酬》同意43,738,735股，占比99.9085％[26] - 《董事、副总经理、财务负责人陈涛2025年度薪酬》同意71,287,135股，占比99.9388％[28] - 《董事、副总经理、董事会秘书何健2025年度薪酬》同意71,305,528股，占比99.9381％[31] - 《独立董事邓菊秋2025年度津贴》同意71,454,135股，占比99.9375％[33] - 《独立董事夏雷2025年度津贴》同意71,454,135股，占比99.9375％[35] - 《独立董事唐军2025年度津贴》同意71,454,135股，占比99.9375％[36] - 《监事会主席罗太容2025年度薪酬》同意71,454,035股，占比99.9374％[38] - 《监事刘成梅2025年度薪酬》同意71,421,735股，占比99.9425％，中小投资者同意124,628股，占比75.2112％[39] - 《监事吴碧芸2025年度薪酬》同意71,457,735股，占比99.9425％，中小投资者同意124,628股，占比75.2112％[41] - 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》同意71,458,735股，占比99.9439％[42] - 《募集资金管理办法》同意71,458,735股，占比99.9439％[43] - 《股东会网络投票管理制度》同意71,459,335股，占比99.9448％[45] - 《累积投票制度实施细则》同意71,460,635股，占比99.9466％[46] - 《投资者关系管理办法》同意71,460,335股，占比99.9462％[47] - 《关于变更年度审计机构的议案》同意71,457,335股，占比99.9420％，中小投资者同意124,228股，占比74.9698％[58] 结果认定 - 各议案均经出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数相应比例通过[21,22,25,27,30,32,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，审议结果有效[60]

行情回顾 - 市场全天缩量调整，创业板指尾盘跌近2%，沪深京三市超3800股飘绿，成交1.19万亿 [1] - 合成生物概念逆势大涨，川宁生物、洁雅股份、美农生物等多股涨停 [1] - 航运板块冲高回落，宁波海运、宁波远洋、连云港等均三连板 [1] - 消费股活跃，食品、服装、美容护理等板块表现突出，西王食品、拉芳家化、凤竹纺织等涨停 [1] - 军工板块调整，天箭科技接近跌停；算力概念股走弱，宏景科技跌近10% [1] 保健品 - 科伦药业麦角硫因胶囊广告引发热议，董事长刘革新亲自代言，视频中展示肌肉线条 [4] - 麦角硫因是一种天然小分子组氨酸硫脲衍生物，人体需通过饮食摄取，食用菌是重要来源 [4] - 2024年上半年某电商平台麦角硫因口服美容产品销售额同比暴涨60倍 [5] - 相关个股表现：交大昂立5天4板（+9.97%），拉芳家化3天2板（+10.02%），丽人丽妆涨停（+10.01%），福瑞达涨停（+10.04%），川宁生物涨停（+20.03%） [5][12][13] 航运 - 航运板块活跃，宁波远洋、连云港3连板，中远海发、锦江航运等连板 [6] - 中美贸易谈判后，美国预订中国输美集装箱运输量激增277%，20英尺标准箱平均预订量从5709个飙升至21530个 [6] - 高盛认为中国出口商和美国进口商将在90天关税暂缓期内争相下单，中国出口将爆火 [7] - 中金公司认为美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，运价有上行可能 [8] - 相关个股表现：宁波远洋3天3板（+9.99%），连云港3天3板（+10.08%），南京港3天2板（+10.06%），宁波海运3天2板（+10.00%），中远海发2天2板（+9.96%） [7][13] 大消费 - 大消费板块活跃，丸美股份、登康口腔、百洋股份等涨停 [9] - 天猫618大促首日，李佳琦直播间首小时加购GMV同比增长超10%，可复美、珀莱雅等品牌超60万件国货爆品秒售罄 [9] - 罗非鱼价格最高涨至4.5元/斤，中国年产量超160万吨，其中约四分之一出口美国 [9] - 国信证券认为美容护理板块在国货替代加速推进下有望延续行情，618大促旺季需关注产品推新力度大的企业 [10] - 相关个股表现：浙江永强涨停（+10.00%），百洋股份涨停（+9.98%），众兴菌业涨停（+10.00%），登康口腔涨停（+10.00%），丸美生物涨停（+10.01%） [10][13] 其他热点 - 纺织服装、ST板块表现较好 [11] - 大金融、军工、PEEK材料等跌幅居前 [11] - 历史新高公司包括芭薇股份（+29.97%）、万德股份（+28.12%）、天工股份（+20.29%）、若羽臣（+10.00%）、国航远洋（+8.74%）等 [16]

市场焦点股表现 - 红墙股份高开4.98%，16天内实现10个涨停板 [1][2] - 成飞集成竞价涨停，实现5连板，涨幅10.01% [1][2] - 利君股份高开9.81%，同样实现5连板 [1][2] 军工板块表现 - 成飞集成一字涨停，股价达29.66元 [1][2] - 利君股份高开9.81%，股价11.87元 [1][2] - 天箭科技微涨0.18%，股价48.80元 [1][2] 纺织板块表现 - 华纺股份低开9.98%，6天内5个涨停板后回调 [1][2] - 苏州龙杰竞价涨停，实现3连板，涨幅10.04% [1][2] - 迎丰股份平开，股价7.69元 [1][2] 光伏板块表现 - 宝馨科技平开，6天内4个涨停板 [1][2] - 京运通平开，股价3.15元 [1][2] 压缩机概念股表现 - 百达精工低开4.11%，4天内3个涨停板后回调 [1][2] - 鑫磊股份低开4.72%，创业板4天内2个涨停板 [1][2]