证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-037 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易 所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | | 2023 | 年半年度占用累 | | 2023 | 年半年度占 | 2023 | | 年半年度 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 计发生金额（不含利 | | | 用资金的利息（如 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 息） | | | 有） | | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | ...

甘源食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣 承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集 资金为 85,509.99 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-036 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在江西省萍乡市萍乡经 济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日通过邮 件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅以通讯方式参 会） 。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同步刊登 ...

甘源食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 第九次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记录、误导 性陈述和重大遗漏，且公司募集资金的存放与使用不存在违 规情形。因此，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》所述内容。 独立董事：刘江山、汤正梅、张锦胜 2023 年 8 月 9 日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及《甘源食品股份有限公司 章程》《甘源食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届 董事会第九次会议审议的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情 ...

2. 2023 年 1 月至 6 月期间，公司不存在为控股股东、实 际控制人及其他关联方提供对外担保的情况，未发生各种违 规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保情况。 独立董事：刘江山、汤正梅、张锦胜 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们对公司 2023 年上半年度控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下： 1. 2023 年 1 月至 6 月期间，公司不存在控股股东、实际 控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 甘源食品股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2023 年 8 月 9 日 ...

点击链接 https://s.comein.cn/A1Nxg，进入页面，按指引 申请参会。 手机端： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、 董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂 文莉女士，独立董事刘江山先生。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-034 本次业绩说明会将采取网络远程线上文字的方式举行， 投资者可通过以下方式报名参与： 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电脑端： 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布 2023 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解 公司情况，公司定于 2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:00—16:00 召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 广泛听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 甘源食品股份有限公司 （1）登陆"进门财经"APP ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 甘源食品股份有限公司 投资者调研活动记录表 编号：2023-006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者 | □媒体采访  业绩说明会 | | 关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | 其他 | | 参与单 | | | 位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | 公司接 | | | 待人员 | 董事会秘书 张婷女士；证券事务代表 李依婷女士 | | 姓名 | | | | 投资者交流问答情况： | | | 问：今年公司推出了哪些新品？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司近期推出的新品包括芥末味山核桃仁、藤椒 | | | 腰果、芥末味绿蚕豆等产品。公司重视休闲零食的创新研发，深度把握零食 | | | 消费市场变化趋势，后 ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 活动时间为2023年5月19日14:30-17:00 [1] 参与主体 - 主办方包括江西证监局、江西省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司 [1] - 甘源食品高管将在线互动 [1] 交流内容 - 涉及2022年度业绩、公司治理、发展战略等核心议题 [1] - 涵盖经营状况、融资计划、股权激励及可持续发展等投资者关注问题 [1] 公司声明 - 公告内容经董事会全体成员确认真实、准确、完整 [1] - 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

渠道合作与拓展 - 已与零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、老婆大人、戴永红等系统建立合作 [2] - 合作产品包括经典老三样、薯片、综合豆果、综合果仁、花生、调味坚果等系列 [2] - 已与盒马、麦德龙、ole、开市客等系统建立合作，并推出特色产品如芥末味山核桃仁、藤椒腰果等 [4] - 线上分销商占比较低，有较大发展空间，后续将优化拓展线上分销商 [3] 产品研发与规划 - 现阶段主要聚焦调味坚果方向进行研发 [3] - 推出烘焙膨化类产品以实现品类多样化，吸引更多经销商 [2] - 新品研发周期较长因涉及非标设备改造与调试，属于竞争优势 [3] - 已做好新品储备，高度匹配当下休闲零食消费趋势 [3] - 主要产品分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及豆果系列和其他五个系列 [3][4] 电商渠道调整 - 电商渠道从传统平台转向抖音、快手等达播、自播平台 [3] - 产品结构调整，从经典老三样转向混合豆果、调味坚果、膨化烘焙产品等 [3] - 一季度电商销售数据实现同比增长 [3] 全渠道发展战略 - 针对不同渠道的多元化产品需求和价格带需求能够快速反应 [4] - 渠道和产品两手抓，配合完善的供应链系统和规模化制造能力 [4] 投资者关系 - 参与机构包括安信基金、南方基金、广发基金、国信证券等 [5] - 公司接待人员为董事会秘书张婷女士和证券事务代表李依婷女士 [2]