股东大会信息 - 股东大会于2025年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人165人，代表股份138,423,472股，占比39.8235%[5] - 出席中小股东及代理人158人，代表股份10,597,972股，占比3.0490%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意率超99%[6][8][9][10][12][13][14]

会议时间 - 2025年4月18日召开董事会和监事会会议[6] - 2025年4月22日披露会议决议及年报等文件[7] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[8] 参会情况 - 现场11名股东代表128,539,200股，占比36.9799%[11] - 网络投票154名股东代表9,884,272股，占比2.8436%[12] - 中小投资者158人代表10,597,972股，占比3.0490%[13] 议案表决 - 7项议案均以超二分之一比例通过[30] - 各议案同意股数占比超99%，中小投资者超95%[20][22][23][25][26][27][29]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-026 广东天禾农资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网 络远程的方式举办公司 2024 年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘艺先生，董事、财务总监邹金汉先 生，独立董事郭剑花女士，董事会秘书刘勇峰先生（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 通过 访问网址 https://eseb.cn/1o4IsgHieru 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为提升 交流的针对 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-026 广东天禾农资股份有限公司 关于举办2024年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网 络远程的方式举办公司 2024 年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘艺先生，董事、财务总监邹金汉先 生，独立董事郭剑花女士，董事会秘书刘勇峰先生（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 通过访问网址 https://eseb.cn/1o4IsgHieru 或使用微信扫描下 ...

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入39.34亿元，同比上升21.59% [2] - 归母净利润1426.42万元，同比大幅增长107.32% [2] - 扣非净利润1271.76万元，同比增长129.76% [2] 盈利能力 - 毛利率5.8%，同比增加6.05个百分点 [3] - 净利率0.33%，同比增幅54.91% [3] 财务健康度 - 货币资金12.24亿元，同比增长39.82% [4] - 货币资金与流动负债比例23.19% [4] - 有息负债24.56亿元，同比减少8.17% [4] - 有息资产负债率20.31% [4] - 近3年经营性现金流均为负数，均值与流动负债比例-3.03% [4] 应收账款情况 - 应收账款6.57亿元，小幅增长 [5] - 应收账款与利润比例高达2954.68% [5]

排名与布局 - 公司2024年在全国农资流通企业综合竞争力排名第4[22] - 截至2024年12月，在全国22个主要农业生产省区和农资集散地建立100家配送中心[22] - 在广东省建设了4个区域服务中心、50家县域中心、516家镇村作物服务中心[23] 用户数据 - 截至2024年12月，直接对接服务的终端核心门店和种植大户超25,000家[22] - 2021年至今，在广东省开展农业社会化服务超1,200万亩[23] - 2024年在广东省农业社会化服务面积突破550万亩[23] 业绩数据 - 2024年共支付董事、监事和高级管理人员税前报酬总额1,008.02万元[74] - 报告期内缴纳各项税费11383.35万元[81] - 2024年每股现金分红0.124元，现金分红总额4310.14万元，占净利润比例193.83%[99] - 2023年每股现金分红0.12元，现金分红总额4169.67万元，占净利润比例41.63%[99] - 2022年每股现金分红0.1元，现金分红总额3475.92万元，占净利润比例32.77%[99] 新产品与新技术研发 - 2024年对天禾零售系统进行三项重点优化，截至报告期末已服务超3000家门店，覆盖农户超16万[146] - “智能虫情监测系统”在海丰、南雄、雷州完成超30个点的安装应用，虫害防治率超90%[154] - 中加化肥建设2个年产量共超10万吨的生物有机肥基地[161] 市场扩张与业务规模 - 在全国21个省份及北京市建立100家配送中心，省内43家，省外57家[129] - 全国范围内总仓储面积超400万平方米，拥有国储库点70多个[130] - 在广东省内设置90多个农资仓，仓储面积约50万平方米[130] - 2024年农服体系累计签约服务面积超550万亩，其中病虫害专业化防治94.4万亩、肥料统配统施14.3万亩、其他服务449.7万亩[177] 其他新策略 - 打造自主品牌战略有望使营业收入长期增加[116] - 围绕“七统一管理”要求，搭建“一基础”和“三中台”的信息化架构推动数字化转型[145] - 依托“粤供销农服”平台，实现服务订单线上线下一体化确认提升服务效率[150] - 推动线上（粤供销农服）与线下（订单）相结合的签约工作，以数字化赋能提升服务效率和能力[186] - 建立涵盖测土配方施肥等的农业社会化服务体系，借“春风行动2024”提升服务质效[187] - 通过多种形式探索联农带农创新模式，构建助农惠农长效机制[192]

会议信息 - 公司第五届董事会第五十三次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过豁免第五届董事会第五十三次会议提前通知的议案，表决9票同意[3][4] - 审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》议案，表决9票同意[5][7] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网[6]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备1710.44万元，减少利润总额同数[2][8] 数据情况 - 应收账款坏账准备2024年末2104.12万元，2025年Q1末2698.12万元[2] - 其他应收款坏账准备2024年末1922.16万元，2025年Q1末1988.83万元[2][3] - 存货跌价准备2024年末3265.83万元，2025年Q1末3524.73万元[2][3] 其他情况 - 本次计提无需提交董事会及股东大会审议[7] - 董事会审计委员会同意计提事项[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2025年4月25日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月18日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席唐晓明召集并主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-021 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次 会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2025 年第一季 度报告》，报告内容真实、准确、完整 ...