排名与布局 - 公司2024年在全国农资流通企业综合竞争力排名第4[22] - 截至2024年12月，在全国22个主要农业生产省区和农资集散地建立100家配送中心[22] - 在广东省建设了4个区域服务中心、50家县域中心、516家镇村作物服务中心[23] 用户数据 - 截至2024年12月，直接对接服务的终端核心门店和种植大户超25,000家[22] - 2021年至今，在广东省开展农业社会化服务超1,200万亩[23] - 2024年在广东省农业社会化服务面积突破550万亩[23] 业绩数据 - 2024年共支付董事、监事和高级管理人员税前报酬总额1,008.02万元[74] - 报告期内缴纳各项税费11383.35万元[81] - 2024年每股现金分红0.124元，现金分红总额4310.14万元，占净利润比例193.83%[99] - 2023年每股现金分红0.12元，现金分红总额4169.67万元，占净利润比例41.63%[99] - 2022年每股现金分红0.1元，现金分红总额3475.92万元，占净利润比例32.77%[99] 新产品与新技术研发 - 2024年对天禾零售系统进行三项重点优化，截至报告期末已服务超3000家门店，覆盖农户超16万[146] - “智能虫情监测系统”在海丰、南雄、雷州完成超30个点的安装应用，虫害防治率超90%[154] - 中加化肥建设2个年产量共超10万吨的生物有机肥基地[161] 市场扩张与业务规模 - 在全国21个省份及北京市建立100家配送中心，省内43家，省外57家[129] - 全国范围内总仓储面积超400万平方米，拥有国储库点70多个[130] - 在广东省内设置90多个农资仓，仓储面积约50万平方米[130] - 2024年农服体系累计签约服务面积超550万亩，其中病虫害专业化防治94.4万亩、肥料统配统施14.3万亩、其他服务449.7万亩[177] 其他新策略 - 打造自主品牌战略有望使营业收入长期增加[116] - 围绕“七统一管理”要求，搭建“一基础”和“三中台”的信息化架构推动数字化转型[145] - 依托“粤供销农服”平台，实现服务订单线上线下一体化确认提升服务效率[150] - 推动线上（粤供销农服）与线下（订单）相结合的签约工作，以数字化赋能提升服务效率和能力[186] - 建立涵盖测土配方施肥等的农业社会化服务体系，借“春风行动2024”提升服务质效[187] - 通过多种形式探索联农带农创新模式，构建助农惠农长效机制[192]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-025 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知时限。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：刘艺、林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏） 根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提 前通知时限要求，于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五十三次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议 案》 为贯彻可持续发展理念，更好地 ...

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备1710.44万元，减少利润总额同数[2][8] 数据情况 - 应收账款坏账准备2024年末2104.12万元，2025年Q1末2698.12万元[2] - 其他应收款坏账准备2024年末1922.16万元，2025年Q1末1988.83万元[2][3] - 存货跌价准备2024年末3265.83万元，2025年Q1末3524.73万元[2][3] 其他情况 - 本次计提无需提交董事会及股东大会审议[7] - 董事会审计委员会同意计提事项[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2025年4月25日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月18日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席唐晓明召集并主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-021 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次 会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2025 年第一季 度报告》，报告内容真实、准确、完整 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.34亿元，上年同期32.36亿元，同比增长21.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1426.42万元，上年同期688.02万元，同比增长107.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 3126.07万元，上年同期 - 13.55亿元，同比增长97.69%[5] - 本报告期末总资产84.68亿元，上年度末82.47亿元，同比增长2.68%[5] - 公司资产总计84.68亿元，较上期82.47亿元增长2.68%[16][17] - 营业总收入39.34亿元，较上期32.36亿元增长21.59%[18] - 营业总成本39.02亿元，较上期32.16亿元增长21.32%[18] - 营业利润1729.11万元，较上期864.85万元增长99.93%[19] - 利润总额1746.65万元，较上期889.20万元增长96.43%[19] - 净利润1304.32万元，较上期692.49万元增长88.35%[19] - 综合收益总额本期为13,023,333.39元，上期为6,815,579.14元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为14,244,311.34元，上期为6,770,869.86元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,220,977.95元，上期为44,709.28元[20] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.02元[20] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收账款2025年3月31日为6.57亿元，2024年12月31日为4.65亿元，增长41.17%[8] - 应收款项融资2025年3月31日为897.49万元，2024年12月31日为3220.19万元，减少72.13%[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额为1,224,063,841.85元，期初余额为1,443,421,251.48元[15] - 应收账款6.57亿元，较上期4.65亿元增长41.17%[16] - 应付账款5.03亿元，较上期3.26亿元增长54.21%[16][17] - 存货31.97亿元，较上期31.35亿元增长1.99%[16] - 固定资产6.87亿元，较上期6.48亿元增长5.87%[16] 利润表费用类关键指标变化 - 税金及附加本期发生额529.84万元，上期发生额371.29万元，增长42.70%[8] - 研发费用本期发生额115.47万元，上期发生额80.39万元，增长43.64%[8] - 财务费用本期发生额1849.53万元，上期发生额980.80万元，增长88.57%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,704，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，广东省供销集团有限公司持股比例34.28%，持股数量119,140,000股；周宇光持股比例4.76%，持股数量16,542,800股等[10] 县域农服公司设立情况 - 公司计划在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家注册资本300万元，公司及控股子公司每家合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本每家出资合计不超过102万元[11] - 截至2025年3月31日，已成立38家县域农服公司[11] - 关于设立县域农服公司事项公告于2021年9月11日披露[13] 独立董事相关事项 - 独立董事杨彪自2018年5月17日起担任，2024年5月16日连续担任届满六年[12] - 2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议，3月25日召开2025年第一次临时股东大会，选举李洁琼为公司第五届董事会独立董事[12] - 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告于2025年3月7日披露[13] 现金流量表关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,418,512,549.13元，上期为3,482,156,610.05元[22] - 经营活动现金流入小计本期为4,421,153,901.67元，上期为3,488,883,676.41元[22] - 经营活动现金流出小计本期为4,452,414,637.43元，上期为4,844,241,069.64元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,260,735.76元，上期为 - 1,355,357,393.23元[23] - 投资活动现金流入小计本期为1,964,659.96元，上期为443,871.05元[23] - 投资活动现金流出小计本期为49,659,849.18元，上期为106,588,299.90元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为900,105,573.05元，上期为1,842,063,507.34元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为1,047,279,844.51元，上期为340,282,412.77元[23]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-017 广东天禾农资股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定要求。 • 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 首席合伙人：吉争雄 2.人员信息 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计 师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执 业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人 ...

广东天禾农资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部 ...

审计机构聘请 - 公司聘请司农事务所为2024年度财务报表、内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[3] - 2024年度，司农事务所收入经审计总额为12253.49万元，审计业务收入10500.08万元、证券业务收入6619.61万元[3] - 2024年度，司农事务所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额3933.60万元，本公司同行业上市公司审计客户0家[3] 审计机构合规 - 司农事务所近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员受监督管理措施12次、自律监管措施1次[4][5] 审计流程与评价 - 公司相关会议审议通过续聘司农事务所为2024年度审计机构[6] - 司农事务所出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司审计委员会认为司农事务所在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[10]

授信额度 - 2025 - 2027年每年拟申请不超120亿综合授信总额度[1] - 授信品种含银行贷款等多种类型[1] 有效期与使用规则 - 有效期自2024年年度股东大会通过至2028年新决议[2] - 有效期内额度可循环使用[2] 申请目的与影响 - 申请为满足公司发展和经营需要[3] - 申请不会带来重大财务风险[4]