广东天禾农资股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》以及《广东天禾农资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；监事会行使法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责 人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理 监事会日常事务。监事会可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第二章 监事 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"）作为在广东市场农资流通的主渠道，承接着各 级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备 任务的主要品种之一，其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大 的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的 重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波 动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险控制在适度范围内，避免出现 大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场套期保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围 内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控 制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-030 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 董事长为公司的法定代 | 第九条 董事长或总经理为公司 | | | 表人。 | 的法定代表人。 | | 2 | 第一百二十九条 公司董事会秘 | 第一百二十九条 公司董事会秘 | | | 书应当具备履行职责所必需的财 | 书应当具备履行职责所必需的财 | | | 务、管理、法律专业知识，具有 | 务、管理、法律专业知识，具有 | | | 良好的职业道德和个人品德。有 | 良好的职业道德和个人品德。有 | | | 下列情形之一的人士不得担任公 | 下列情形之一的人士不得担任公 | | | 司董事会秘书： | 司董事会秘书： | | | ······ | ······ | | | （四）有《公司法》第一百四 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-031 广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农 资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展的商品期货套期保值业 务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系 的期货品种，主要包括：尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000 万元人 民币。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授 权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币，在限定 额度内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会战略委 员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于开 展商品期货套期保值业务的议案》。 二、商品期货套期保值业务审议程序及意见 3、风险 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-032 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了 第五届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二 次临时股东大会的议案》，定于2025年6月4日（星期三）14:30召开2025年第二次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十五次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-029 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《广 东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-028 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法 定代表人的议案》 为进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。公司拟在《公司章程》 修订生效后，将公司法定代表人由董事长刘艺先生变更为总经理姚伟英先生。公 司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会 授权相关人员及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东 天禾农资股份有限公司章程》《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并 变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

公司业绩说明会 - 公司以线上形式举行2024年年度报告业绩说明会 管理层与投资者就战略布局 业务进展及未来规划展开深度交流 [1] - 2024年受行业周期影响 农产品和上游原材料价格低迷 农资商品终端需求不振 [1] - 化肥农药同比销售量稳中有增 但农资商品毛利空间受压 整体业绩下降 [1] 公司战略措施 - 健全完善产品经营平台市场运作和决策机制 科学稳慎决策 降低市场风险 [1] - 完善立体化综合物流配送体系 提升现代仓储和物流配送效率 降低物流成本 [1] - 完善全面预算管理体系 提高经营管理运营效率和质量 达到降本增效效果 [1] 新利润增长点 - 全面提高业务运营管理质量 夯实农资流通基本盘市场地位 [1] - 深入推进农业社会化服务体系建设 全面提升服务效能 [1] - 推进"社村"合作试点 发展"订单农业+全程社会化服务"模式 [1] - 打造高质量种业业务板块 [1] 2025年第一季度业绩 - 营业总收入39.34亿元 同比增长21.59% [2] - 归母净利润1426.42万元 同比增长107.32% [2] - 扣非净利润1271.76万元 同比增长129.76% [2] - 毛利率提升至5.8% 同比增加0.33个百分点 盈利能力增强 [2]

业绩表现 - 2024年全年实现营业收入144.55亿元，同比下降6.81% [2] - 归母净利润2223.73万元，同比大幅下降77.8% [2] - 扣非归母净利润1773.28万元，同比下降80.81% [2] - 基本每股收益0.06元/股 [2] - 近三年归母净利润持续下滑，从2022年的1.06亿元降至2024年的2223.73万元 [3] - 2025年一季度营业收入增长21.6%，利润增长107%，毛利率显著提升 [3] 财务健康状况 - 经营活动净现金流2024年为-5.16亿元，同比下降190.81% [5] - 近三年经营活动净现金流持续下降，分别为2.1亿元、-1.8亿元、-5.2亿元 [5] - 2024年一季度计提资产减值准备1710.44万元，包括应收账款坏账准备596.79万元和存货跌价准备1046.98万元 [5] 营收质量与资产状况 - 应收账款从2022年的1.64亿元上升至2024年的4.65亿元 [3] - 应收账款与营业收入比值持续增长，显示营收质量下滑 [3] - 存货占总资产比例从2022年的32%上升至2024年的38% [4] - 2024年末存货跌价准备余额为3265.83万元 [4] 信息披露与投资者沟通 - 在业绩说明会上对敏感问题如利润大幅下滑原因避而不答 [2][3] - 选择性回答有利问题，如一季度业绩增长原因 [3] - 对存货和应收账款资产减值计提原因未作回应 [5]

公司业务规划 - 致力于成为现代农业生产综合服务引领者，做大农资流通基本盘，调整产品结构，践行“绿色农资”升级行动 [2] - 加大生物有机肥、水溶肥、缓释肥等新型增效肥料生产研发力度，推动自主农药生产设备改造升级，加强高质量农药研发，完成配方优化 [3] - 组建大田作物种业公司，构建果树、蔬菜、大田作物种子种苗等多品种种业发展新格局 [3] 成本降低计划 - 健全完善产品经营平台市场运作和决策机制，降低市场风险 [3] - 完善立体化综合物流配送体系，提升仓储和物流配送效率，降低物流成本 [3] - 完善全面预算管理体系，提高经营管理运营效率和质量，降本增效 [3] 新利润增长点 - 提高业务运营管理质量，夯实农资流通基本盘市场地位 [3] - 推进农业社会化服务体系建设，提升服务效能 [3] - 推进“社村”合作试点，发展“订单农业 + 全程社会化服务”模式 [3] - 打造高质量种业业务板块 [3] 项目建设进度 - 按计划推动搭建“绿色农资和农服综合平台” [4] - 广西有机肥基地处于试生产阶段，设计年产能 10 万吨 [5] 合作与业务布局 - 与国内外知名钾肥厂商建立长期稳定合作关系，将开拓国产钾肥货源渠道 [4] - 是“仙农必备”的全国总经销商 [5] - 暂未在农村电商领域开展业务 [5] - 积极推进数字农服平台建设 [5] 业绩相关情况 - 2024 年农产品和上游原材料价格低迷，农资终端需求不振，毛利空间受压，业绩下降，利润和扣非净利润大幅下降 77.8% - 80% [5] - 2025 年一季度营业收入增加 21.6%，利润提高 107%，因产品毛利率显著提升 [5] - 严格按照《企业会计准则》相关规定计提存货和应收账款的减值准备 [5]