股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月25日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年3月18日[3] - 登记时间为2025年3月21日、24日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 15:00[16] 股东大会地点 - 现场会议地点为广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"362999"，投票简称为"天禾投票"[12] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[12] - 差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] 会议审议 - 会议审议总议案及非累积投票提案，包括补选独立董事、确认关联交易等[19] 其他事项 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[4] - 委托出席需单位加盖公章，法定代表人签字，授权委托书有效期限至本次股东大会结束[19] - 需填写参会登记表，承诺内容真实准确，可用信函或传真方式登记[21] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年3月5日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 监事会认为2024年度日常关联交易为经营所需且定价公允[3] - 公司预计2025年度关联交易总额不超3.883亿元[3] - 《议案》表决1票同意，2票回避，将提交股东大会审议[3][4]

会议安排 - 2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议[1] - 提议于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会[14][15] 人事提名 - 提名李洁琼女士为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 关联交易 - 2024年度关联交易总额1.2819265371亿元，2025年预计不超3.883亿元[6] 贷款申请 - 同意向农行广州流花支行申请4000万元委托贷款[11][12]

减持计划 - 罗旋彬计划减持不超526,250股，占总股本0.15%，不超其持股25%[2] - 减持期为公告15个交易日后三个月内[2] 股份情况 - 减持前后罗旋彬合计持股2,105,000股，占总股本0.61%[5] 影响说明 - 减持未致公司控制权变更，不影响治理与经营[6]

净利润及收益预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1,700万元至2,520万元，同比下降75%至83%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1,280万元至1,900万元，同比下降79%至86%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.05元/股至0.07元/股，上年同期为0.29元/股[3] 市场及销售情况 - 农产品和上游原材料价格低迷导致农资商品终端需求不振，销售价格下跌[5] - 公司化肥农药销量同比稳中有增，但农资商品毛利空间受压[6] 财务表现 - 公司主营业务收入和产品毛利率出现不同程度下降[6] 审计及数据准确性 - 本次业绩预告未经审计机构审计，最终数据可能存在差异[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第四十九次会议于2025年1月13日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 业务决策 - 董事会同意开展商品期货套期保值业务[3] - 尿素、甲醇每年共占用保证金最高不超5000万元[3] - 尿素、甲醇交易期限为审议通过之日起12个月内[3] - 资金来源为公司自有资金[3] - 授权总经理及相关部门办理业务[3] 表决结果 - 表决9票同意，0票反对，0票弃权[5]

文章核心观点 近日广东天禾种业有限公司成立，由天禾股份全资持股，有明确法定代表人、注册资本及经营范围 [1] 公司信息 - 公司名称为广东天禾种业有限公司 [1] - 法定代表人为曾婷 [1] - 注册资本5000万元 [1] - 经营范围包含农业科学研究和试验发展、主要农作物种子生产、农作物种子进出口等 [1] - 由天禾股份全资持股 [1] - 成立时间为近日 [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2024年12月18日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月13日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席唐晓明召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 变更应收账款计提坏账准备会计估计符合规定[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会计估计变更 - 2024年12月18日审议通过变更议案[2] - 自2024年10月1日起执行，采用未来适用法[5] - 变更因政府类应收账款占比提高[2] - 变更内容涉及计提比例和新增组合[3] 审批情况 - 审计委员会同意并提交董事会[8] - 董事会、监事会全票通过[9][10]

公司决策 - 2024年12月18日召开第五届董事会第四十七次会议[2] - 同意全资设立广东天禾种业有限公司，注册资本5000万元[3] - 同意对公司应收账款计提坏账准备的会计估计进行变更[4]