公司业务规划 - 致力于成为现代农业生产综合服务引领者，做大农资流通基本盘，调整产品结构，践行“绿色农资”升级行动 [2] - 加大生物有机肥、水溶肥、缓释肥等新型增效肥料生产研发力度，推动自主农药生产设备改造升级，加强高质量农药研发，完成配方优化 [3] - 组建大田作物种业公司，构建果树、蔬菜、大田作物种子种苗等多品种种业发展新格局 [3] 成本降低计划 - 健全完善产品经营平台市场运作和决策机制，降低市场风险 [3] - 完善立体化综合物流配送体系，提升仓储和物流配送效率，降低物流成本 [3] - 完善全面预算管理体系，提高经营管理运营效率和质量，降本增效 [3] 新利润增长点 - 提高业务运营管理质量，夯实农资流通基本盘市场地位 [3] - 推进农业社会化服务体系建设，提升服务效能 [3] - 推进“社村”合作试点，发展“订单农业 + 全程社会化服务”模式 [3] - 打造高质量种业业务板块 [3] 项目建设进度 - 按计划推动搭建“绿色农资和农服综合平台” [4] - 广西有机肥基地处于试生产阶段，设计年产能 10 万吨 [5] 合作与业务布局 - 与国内外知名钾肥厂商建立长期稳定合作关系，将开拓国产钾肥货源渠道 [4] - 是“仙农必备”的全国总经销商 [5] - 暂未在农村电商领域开展业务 [5] - 积极推进数字农服平台建设 [5] 业绩相关情况 - 2024 年农产品和上游原材料价格低迷，农资终端需求不振，毛利空间受压，业绩下降，利润和扣非净利润大幅下降 77.8% - 80% [5] - 2025 年一季度营业收入增加 21.6%，利润提高 107%，因产品毛利率显著提升 [5] - 严格按照《企业会计准则》相关规定计提存货和应收账款的减值准备 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月18日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等7项议案，并提议召开年度股东大会 [1] - 公司监事会于同日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过年度报告、监事会工作报告等5项议案 [2] - 公司于2025年4月22日在中国证监会指定媒体披露全部会议决议公告及股东大会通知，明确会议时间、地点、议案内容和投票方式 [3][4] - 股东大会于2025年5月13日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议于14:00召开并由董事长刘艺主持，网络投票通过深交所交易系统在交易时段进行 [4] 股东大会出席情况 - 现场出席会议股东及代理人共11名，代表有表决权股份128,539,200股，占公司股份总额36.9799% [4] - 网络投票股东154名，代表有表决权股份9,884,272股，占股份总额2.8436% [5] - 中小投资者共计158人参与投票，代表股份10,597,972股，占股份总额3.0490%，其中现场投票4人代表713,700股（0.2503%），网络投票154人代表9,884,272股（2.8436%） [5][6] - 股东大会由公司董事会召集，其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，部分董事因公务请假未出席 [6] 股东大会议案审议与表决结果 - 股东大会审议了7项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、综合授信申请及续聘会计师事务所 [7][11] - 所有议案均经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，其中《2024年年度报告》议案同意股数138,030,352股（99.7160%），反对345,120股（0.2493%），弃权48,000股（0.0347%） [7][8] - 中小投资者对利润分配预案同意比例96.2906%（10,204,852股），反对3.2565%（345,120股），弃权0.4529%（48,000股） [7] - 综合授信额度议案同意比例99.6370%（137,921,052股），反对0.3162%（437,920股），弃权0.0466%（64,500股） [9][10] - 续聘会计师事务所议案同意比例99.7302%（138,050,052股），反对0.2579%（356,920股），弃权0.0119%（16,500股） [10][11]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人165人，代表股份138,423,472股，占比39.8235%[5] - 出席中小股东及代理人158人，代表股份10,597,972股，占比3.0490%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意率超99%[6][8][9][10][12][13][14]

会议时间 - 2025年4月18日召开董事会和监事会会议[6] - 2025年4月22日披露会议决议及年报等文件[7] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[8] 参会情况 - 现场11名股东代表128,539,200股，占比36.9799%[11] - 网络投票154名股东代表9,884,272股，占比2.8436%[12] - 中小投资者158人代表10,597,972股，占比3.0490%[13] 议案表决 - 7项议案均以超二分之一比例通过[30] - 各议案同意股数占比超99%，中小投资者超95%[20][22][23][25][26][27][29]

公司公告 - 广东天禾农资股份有限公司已披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》[1] - 公司将于2025年5月14日15:00-16:00通过"价值在线"平台举办2024年年度报告业绩说明会[1] - 业绩说明会参会人员包括董事长刘艺、财务总监邹金汉、独立董事郭剑花及董事会秘书刘勇峰[1] 投资者互动 - 投资者可通过访问指定网址或扫描微信小程序码参与业绩说明会互动交流[2] - 公司提前公开征集问题，投资者可在2025年5月14日前通过平台提交提问[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-026 广东天禾农资股份有限公司 关于举办2024年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网 络远程的方式举办公司 2024 年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘艺先生，董事、财务总监邹金汉先 生，独立董事郭剑花女士，董事会秘书刘勇峰先生（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 通过访问网址 https://eseb.cn/1o4IsgHieru 或使用微信扫描下 ...

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入39.34亿元，同比上升21.59% [2] - 归母净利润1426.42万元，同比大幅增长107.32% [2] - 扣非净利润1271.76万元，同比增长129.76% [2] 盈利能力 - 毛利率5.8%，同比增加6.05个百分点 [3] - 净利率0.33%，同比增幅54.91% [3] 财务健康度 - 货币资金12.24亿元，同比增长39.82% [4] - 货币资金与流动负债比例23.19% [4] - 有息负债24.56亿元，同比减少8.17% [4] - 有息资产负债率20.31% [4] - 近3年经营性现金流均为负数，均值与流动负债比例-3.03% [4] 应收账款情况 - 应收账款6.57亿元，小幅增长 [5] - 应收账款与利润比例高达2954.68% [5]

排名与布局 - 公司2024年在全国农资流通企业综合竞争力排名第4[22] - 截至2024年12月，在全国22个主要农业生产省区和农资集散地建立100家配送中心[22] - 在广东省建设了4个区域服务中心、50家县域中心、516家镇村作物服务中心[23] 用户数据 - 截至2024年12月，直接对接服务的终端核心门店和种植大户超25,000家[22] - 2021年至今，在广东省开展农业社会化服务超1,200万亩[23] - 2024年在广东省农业社会化服务面积突破550万亩[23] 业绩数据 - 2024年共支付董事、监事和高级管理人员税前报酬总额1,008.02万元[74] - 报告期内缴纳各项税费11383.35万元[81] - 2024年每股现金分红0.124元，现金分红总额4310.14万元，占净利润比例193.83%[99] - 2023年每股现金分红0.12元，现金分红总额4169.67万元，占净利润比例41.63%[99] - 2022年每股现金分红0.1元，现金分红总额3475.92万元，占净利润比例32.77%[99] 新产品与新技术研发 - 2024年对天禾零售系统进行三项重点优化，截至报告期末已服务超3000家门店，覆盖农户超16万[146] - “智能虫情监测系统”在海丰、南雄、雷州完成超30个点的安装应用，虫害防治率超90%[154] - 中加化肥建设2个年产量共超10万吨的生物有机肥基地[161] 市场扩张与业务规模 - 在全国21个省份及北京市建立100家配送中心，省内43家，省外57家[129] - 全国范围内总仓储面积超400万平方米，拥有国储库点70多个[130] - 在广东省内设置90多个农资仓，仓储面积约50万平方米[130] - 2024年农服体系累计签约服务面积超550万亩，其中病虫害专业化防治94.4万亩、肥料统配统施14.3万亩、其他服务449.7万亩[177] 其他新策略 - 打造自主品牌战略有望使营业收入长期增加[116] - 围绕“七统一管理”要求，搭建“一基础”和“三中台”的信息化架构推动数字化转型[145] - 依托“粤供销农服”平台，实现服务订单线上线下一体化确认提升服务效率[150] - 推动线上（粤供销农服）与线下（订单）相结合的签约工作，以数字化赋能提升服务效率和能力[186] - 建立涵盖测土配方施肥等的农业社会化服务体系，借“春风行动2024”提升服务质效[187] - 通过多种形式探索联农带农创新模式，构建助农惠农长效机制[192]

会议信息 - 公司第五届董事会第五十三次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过豁免第五届董事会第五十三次会议提前通知的议案，表决9票同意[3][4] - 审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》议案，表决9票同意[5][7] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网[6]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备1710.44万元，减少利润总额同数[2][8] 数据情况 - 应收账款坏账准备2024年末2104.12万元，2025年Q1末2698.12万元[2] - 其他应收款坏账准备2024年末1922.16万元，2025年Q1末1988.83万元[2][3] - 存货跌价准备2024年末3265.83万元，2025年Q1末3524.73万元[2][3] 其他情况 - 本次计提无需提交董事会及股东大会审议[7] - 董事会审计委员会同意计提事项[9]