权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本347,592,000股为基数，向全体股东每10股派1.240000元人民币现金（含税）[1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.116000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[2] - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[2] 权益分派实施 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户[2] 减持价格调整 - 根据承诺及历史除权除息情况，本次除权除息后调整的最低减持价格为4.176元/股，计算公式为（4.30-0.124）÷（1+0）[2] 差异化税率说明 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.248000元；持股1个月以上至1年（含）的，每10股补缴税款0.124000元；持股超过1年的不需补缴税款[2]

利润分配 - 2024年度以347,592,000股为基数，每10股派现金红利1.24元（含税）[1][3] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派1.116元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[4] - A股股东现金红利于2025年6月20日划入资金账户[6] 其他信息 - 本次除权除息后调整的最低减持价格为4.176元/股[7] - 咨询地址为广州市越秀区东风东路709号董事会办公室[8] - 咨询联系人是刘勇峰，电话为020 - 87766490[9] - 备查文件含第五届董事会第五十一次会议决议等[9]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年5月16日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过修订公司章程、变更法定代表人、开展商品期货套期保值业务及召开临时股东大会等议案 [2] - 同日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过修订监事会议事规则议案 [2] - 2025年5月20日公司在指定媒体披露董事会决议、监事会决议、章程修订、套期保值业务及股东大会通知等公告 [3] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，现场会议于2025年6月4日在广州召开，网络投票通过深交所系统进行 [4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代表共9名，代表有表决权股份128,392,200股，占公司总股本36.9376% [4] - 网络投票股东163名，代表股份9,636,052股，占总股本2.7722% [5] - 中小投资者参与总数165人，代表股份10,202,752股，占总股本2.9353%，其中现场投票2人代表566,700股，网络投票163人代表9,636,052股 [5] 议案审议与表决结果 - 审议通过三项议案：修订公司章程并变更法定代表人（特别决议）、修订监事会议事规则（特别决议）、开展商品期货套期保值业务（普通决议） [6][9] - 修订公司章程议案获同意股数137,274,732股，占比99.4541%，反对630,320股占比0.4566%，弃权123,200股占比0.0893% [7] - 修订监事会议事规则议案获同意股数137,210,652股，占比99.4077%，反对681,900股占比0.4940%，弃权135,700股占比0.0983% [8] - 套期保值业务议案获同意股数137,196,232股，占比99.3972%，反对690,900股占比0.5006%，弃权141,120股占比0.1022% [9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [4][9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [6] - 表决程序及结果符合法律法规和公司章程要求，决议合法有效 [9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人172人，代表股份138,028,252股，占比39.7098%[3][4] - 出席中小股东及代理人165人，代表股份10,202,752股，占比2.9353%[4] 议案表决情况 - 《修订公司章程并变更法定代表人议案》总表决同意137,274,732股，占比99.4541%[5] - 《修订监事会议事规则议案》总表决同意137,210,652股，占比99.4077%[7] - 《开展商品期货套期保值业务议案》总表决同意137,196,232股，占比99.3972%[9] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合法有效[10][11]

会议时间 - 2025年5月16日召开第五届董事会第五十五次会议[5] - 2025年5月16日召开第五届监事会第二十六次会议[6] - 2025年5月20日披露多项会议决议及公告[6] - 2025年5月20日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年6月4日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 现场9名股东代表128,392,200股，占比36.9376%[9] - 网络163名股东代表9,636,052股，占比2.7722%[10] - 中小投资者165人代表10,202,752股，占比2.9353%[11] 议案表决情况 - 《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的议案》同意股数137,274,732股，占比99.4541%[18][19] - 《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意股数137,210,652股，占比99.4077%[20] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意股数137,196,232股，占比99.3972%[21]

减持计划 - 横琴粤科计划减持不超1,179,179股，占总股本0.34%[1] - 实施时间为2025年5月15日至23日，方式为集中竞价交易[3] - 减持均价6.68元/股，价格区间6.55 - 6.84元/股[3] 减持前后情况 - 减持前横琴粤科持股1,179,179股，占总股本0.34%[4] - 减持后持股0股，占总股本0%[4] 其他说明 - 减持股份来源为上市前持有及上市后转增股本[3] - 减持计划实施符合规定，不影响控制权等[5]

股东减持情况 - 股东横琴粤科通过集中竞价交易方式减持117.92万股，占公司总股本的0.34% [1] - 减持均价为6.68元/股，减持价格区间为6.55元/股至6.84元/股 [1] - 减持完成后，横琴粤科不再持有公司股份 [1]

股价及交易数据 - 天禾股份5月19日收盘价6.68元，上涨1.21%，换手率2.33%，成交量8.02万手，成交额5333.57万元 [1] - 当日主力资金净流出124.25万元（占比2.33%），游资净流出254.3万元（占比4.77%），散户净流入378.55万元（占比7.1%） [1][4] 董事会决议事项 - 第五届董事会第五十五次会议通过三项议案：修订公司章程并将法定代表人由董事长刘艺变更为总经理姚伟英 [1] - 批准公司及子公司开展尿素、甲醇商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超过5000万元人民币 [1] - 决定于2025年6月4日召开临时股东大会审议上述事项 [1] 监事会及股东大会安排 - 第五届监事会第二十六次会议通过修订监事会议事规则的议案，需提交股东大会审议 [2] - 2025年第二次临时股东大会将审议公司章程修订、监事会议事规则修订及套期保值业务三项议案，前两项需特别决议通过 [2] - 股东大会股权登记日为2025年5月28日，会议地点为广州市越秀区东风东路709号十二楼 [2] 公司治理结构 - 公司章程规定注册资本34759.20万元，法定代表人由董事长或总经理担任 [2] - 监事会由3名监事组成（含不少于1/3职工代表），职权包括财务检查、高管行为监督等 [3] - 公司经营范围涵盖化肥、农药、农膜批发零售及农业技术服务 [2]

监事会组织结构与职权 - 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表由股东大会选举，1名为职工代表由职工民主选举，职工代表比例不低于三分之一[10] - 监事会行使职权包括审核公司证券发行文件及定期报告、检查财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东大会等12项核心职能[12] - 监事会会议分为定期会议（每6个月至少一次）和临时会议，定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知[14] 监事任职资格与义务 - 明确10类不得担任监事的情形，包括刑事处罚未逾5年、破产清算责任未逾3年、债务违约、证监会处罚等[3] - 监事需履行忠实勤勉义务、执行决议、保守机密、禁止谋私等5项义务，违规给公司造成损失需承担赔偿责任[4] - 监事任期3年可连任，辞职需提交书面报告，特定情形下辞职需待继任者就任方能生效[4][5] 会议召开与表决机制 - 监事会会议原则上需现场召开，紧急情况下可采用通讯方式表决，但需说明紧急情况并留存书面意见[18] - 会议需全体监事过半数出席方有效，表决实行一人一票制，决议需经全体监事半数以上通过[19][23] - 会议记录需完整记载审议过程、表决结果及监事意见，与会监事需签字确认，异议者可书面说明[24][26] 监事会主席职责 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集会议、签署文件、向股东大会报告工作等5项核心职权[32][33] - 在主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持会议[11] 文件管理与执行监督 - 监事会会议档案（通知、记录、决议等）由董事会秘书保管，保存期限为10年[15] - 监事会需督促决议执行并听取落实情况汇报，主席需在后续会议上通报执行进展[29][30] 规则效力与修订 - 本规则与法律法规冲突时以后者为准，未尽事宜按《公司法》《公司章程》等规定执行[17] - 规则由监事会解释，自股东大会审议通过后生效[36]

公司基本信息 - 公司于2009年3月26日成立，2020年9月3日在深交所上市[6][5] - 公司注册资本为34759.20万元，股份总数和普通股总数均为34759.20万股[6][13] 股权结构与转让 - 广东省农业生产资料总公司占股60%，何春等4人各占3%，黄勇等13人各占2%[12] - 收购本公司股份用于员工持股等情形，不得超已发行股份总额10%[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[27] 股东大会与审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等6种情形需审议[29] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] 董事会与决策 - 董事会对非关联交易决策权限涉及指标占比为10%[1] - 公司与关联自然人交易超30万元等关联交易应提交董事会审议[2] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[4] 监事会与会议 - 监事会由三名监事组成，每6个月至少召开一次会议[98][100] - 监事会会议决议需半数以上监事通过[100] 利润分配 - 现金分红利润不少于当年可供分配利润的10%[116] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[119] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过[123] 信息披露与媒体 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 指定巨潮资讯网和中国证监会指定报刊为信息披露媒体[133] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[134][135] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[139]