公司信息 - 上市公司为宸展光电（厦门）股份有限公司，代码003019[36] - 信息披露义务人为松堡投資有限公司[36] - 松堡投資注册资本50,000.00美元，赵振华100%持股[11] 权益变动 - 权益变动时间为2025年5月20日至6月25日[9] - 变动前松堡投資持股11,504,507股，占比6.5796%；后持股8,819,707股，占比4.9999%[18][36] - 总股本由174,851,419股增至176,396,112股[18] 减持情况 - 2025年5 - 8月计划减持不超5,245,542股，占总股本3%[19] - 5月20 - 26日减持1,748,300股，比例降至5.5785%[19] - 5月27 - 6月25日减持936,500股，占0.5309%[20] - 5月20 - 6月25日集中竞价减持1,641,200股，比例0.9304%[21] - 5月26 - 6月25日大宗交易减持1,043,600股，比例0.5916%[21] - 合计减持2,684,800股，比例1.5220%[21] 其他 - 权益变动因总股本增加，持股比例被动稀释[36] - 不排除未来12个月增持或减持可能性[36] - 不存在一致行动人，非第一大股东和实控人[36]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-038 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少、被动稀释，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 3、本次权益变动后，股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）持股数量为 8,819,707 股，持股比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《关 于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-007），持有公司 股份 11,504,507 股（占 2025 年 4 月 18 日公司总股本的 6.5796%）的股东松堡投資计划自该 公告披露之日起 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-037 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2025 年 4 月 28 日公 司享有利润分配权的股本总额 174,851,419 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含 税），共计派发 87,425,709.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润结转以后年度。 分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照"发 放比例不变，总数根据具体股本进行调整"的原则相应调整。 2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因部分股权激励股票期权自主行 权及股权激励 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-036 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于监事及高级管理人员减持计划实施完成的公告 监事李莉女士、高级管理人员陈建成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日披 露了《关于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-007）， 公司监事李莉女士计划自前述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持 公司股份不超过 7,900 股，公司高级管理人员陈建成先生计划自前述公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 66,000 股。 公司于 2025 年 6 月 18 日收到监事李莉女士和高级管理人员陈建成先生出具的《减持进 展情况告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 股东减持情况 注：1、上表持股比例根据公司 2025 年 6 月 10 日总股本 174,895,12 ...

公司限制性股票激励计划预留授予完成情况 - 公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记工作，预留授予登记数量为148.15万股，授予价格为8.16元/股，涉及36名激励对象（中层管理人员及核心技术骨干）[5][6] - 预留授予股份来源为定向发行的A股普通股，占公司总股本比例为0.85%，单个激励对象获授股份均未超股本总额1%[5][6] - 预留授予日为2025年4月29日，上市日期为2025年6月24日，筹集资金1208.9万元将用于补充流动资金[5][15][16] 激励计划审批及执行流程 - 2024年2月董事会审议通过草案，5月股东大会批准计划，2025年4月董事会确定预留授予事项，全程经监事会、律师及独立财务顾问核查[1][3][5][7] - 原计划授予38人150.15万股，实际36人认购148.15万股，2人放弃2万股[12] - 首次授予部分已于2024年7月完成登记，上市日为2024年7月23日[4][5] 股权结构及财务影响 - 授予后公司总股本增至176,376,622股，有限售条件流通股占比从3.55%提升至4.36%[15] - 按最新股本测算，2024年每股收益调整为1.07元/股[16] 解除限售安排及业绩考核 - 预留授予限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%/30%/30%，对应考核年度为2025-2027年[7][9] - 解除限售条件包括：2025年营业收入触发值22.68亿元/目标值25.2亿元，2026年触发值27.22亿元/目标值30.24亿元，2027年触发值32.76亿元/目标值36.4亿元[10] - 个人解除限售比例与绩效考核挂钩，卓越/优秀/称职分别对应100%/90%/80%解除限售比例，不合格则全部不可解除限售[11]

重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关 规则的规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登记工作。现将有 关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 <宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出 具了法律意见书及独立财务顾问报告。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 ...

股东大会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月12日16:00在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室举行 [2] - 股东大会由董事长蔡宗良主持，完成了全部会议议程 [4] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 股东大会参与情况 - 出席股东大会的股东及代理人共145人，持有表决权股份68,101,201股，占公司股份总数38.9386% [5] - 现场会议出席股东2人，持有表决权股份52,823,669股，占公司股份总数30.2033% [6] - 网络投票股东143人，持有表决权股份15,277,532股，占公司股份总数8.7353% [6] - 中小投资者142人，代表表决权股份2,176,425股，占公司股份总数1.2444% [6] 股东大会表决结果 - 股东大会审议议案获得通过，同意票67,917,749股，占出席会议表决权股份99.7306% [7] - 反对票183,452股，占比0.2694%，弃权票31,200股，占比0.0458% [7] - 中小投资者投票情况：同意1,992,973股(91.5709%)，反对152,252股(6.9955%)，弃权31,200股(1.4335%) [7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [7] - 表决程序和表决结果合法有效 [7]

致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 380 号 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 6 月 12 日 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第十次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第八 次会议决议公告》 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-034 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 145 人， 代表股份总数 68,101,201 股，占公司有表决权股份总数的 38.9386%。其中：参加现场 投票表决的股东及股东代表 2 人， ...

股权激励计划核心内容 - 公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共18名，可行权股票期权数量18.0836万份，行权价格15.09元/份 [2] - 本次行权采用自主行权模式，可行权期限为2025年6月11日至2026年5月11日 [2][34] - 若全部行权，公司股份分布仍符合上市条件，预计增加净资产272.88万元（含总股本增加18.08万股，资本公积增加254.80万元） [36] 行权安排细节 - 股票来源为定向发行A股普通股，行权价格根据资本公积转增股本、派息等事项动态调整 [29] - 自主行权承办券商为华泰证券，其系统符合合规要求 [39] - 行权资金用于补充流动资金，激励对象需自筹资金缴纳个人所得税 [37] 激励计划历史调整 - 初始授予数量经多次调整：首次授予从464.93万份增至534.67万份（2022年），预留授予从111.07万份增至127.73万份（2022年） [7][19] - 行权价格因权益分派从21.98元/份逐步下调至15.09元/份（2024年） [19][21] - 累计注销股票期权超300万份，主要因激励对象离职（如2023年注销95.73万份） [11][24] 财务与合规影响 - 股票期权费用按会计准则在等待期内摊销，对当期财报无重大影响 [36] - 行权后公司股权结构不受重大影响，符合上市条件 [38] - 自主行权模式不影响Black-Scholes模型下的期权定价及会计核算 [38]