公司人事变动 - 宸展光电非独立董事吴家莹因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务 [1] - 辞职报告自公告披露之日起生效 辞任后吴家莹不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告披露日 吴家莹未直接或间接持有公司股份 不存在应履行而未履行的承诺事项 [1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月11日16:00在厦门召开，采用现场与网络投票结合[3][6] - 董事会于11月25日决议召集股东会，11月26日发出通知[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共114人，持62,150,139股，占比35.1596%[8] - 现场会议3人，持52,940,969股，占比29.9498%；网络投票111人，持9,209,170股，占比5.2098%[8] - 中小投资者113人，代表9,351,670股，占比5.2904%[8] 议案表决 - 预计2026年度为下属公司担保议案，同意61,431,249股，占比98.8433%[15] - 预计2026年度日常关联交易议案，同意8,651,780股，占非关联股东表决权股份92.5159%[18] - 2026年度开展外汇套期保值业务议案，同意61,454,749股，占比98.8811%[20] - 2026年度向银行申请综合授信额度议案，同意61,445,149股，占比98.8657%[23] - 四个议案表决结果均为通过[16][19][21][24] - 变更注册资本并修订《公司章程》部分条款议案，同意61,450,049股，占比98.8736%，中小投资者同意8,651,580股，占比92.5137%[25] - 修订《股东会议事规则》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[28] - 修订《董事会议事规则》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[30] - 废止《监事会议事规则》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[33] - 修订《独立董事工作细则》议案，同意61,443,985股，占比98.8638%，中小投资者同意8,645,516股，占比92.4489%[35] - 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》议案，同意61,450,249股，占比98.8739%，中小投资者同意8,651,780股，占比92.5159%[37] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意61,449,249股，占比98.8723%，中小投资者同意8,650,780股，占比92.5052%[39] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[42] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意61,458,349股，占比98.8869%，中小投资者同意8,659,880股，占比92.6025%[44] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，同意61,450,049股，占比98.8736%，中小投资者同意8,651,580股，占比92.5137%[50]

公司治理变更 - 2025年11月25日和12月11日分别通过变更注册资本等议案[2] - 不再设立监事会，三名监事卸任[2] - 非独立董事吴家莹辞职[3] 人员选举 - 2025年12月11日选举李莉为职工代表董事[4] 人员持股 - 截至公告日，李莉间接持股23,978股，吴、杨、蔡未持股[3][4][8]

公司业务进展 - 公司泰国工厂已实现量产 [1] - 泰国工厂主要满足北美新能源汽车客户的车载显示需求 [1] - 泰国工厂同时满足欧美客户一体机的生产需求 [1] - 目前泰国工厂产能处于爬坡阶段 [1] - 泰国二期工厂也在规划推进中 [1] 公司战略布局 - 随着业务不断拓展，公司将持续推进全球制造的战略布局 [1] - 全球客户个性化的制造需求不断加强是公司推进全球制造布局的原因之一 [1]

公司海外市场拓展战略 - 公司未来海外增量业务预计将主要来源于东南亚、印度、东欧、南美及非洲等国家与区域 [2] - 公司通过积极参与国内外专业展会、行业会议以及在权威行业期刊进行宣传等方式持续提升品牌国际知名度并系统拓展海外市场 [2] - 销售与技术支持团队通过客户拜访、技术交流等形式主动接触并开发潜在客户 [2] 公司客户与业务发展现状 - 基于公司在人造板机械领域积累的声誉，有不少客户主动慕名接洽或经由业内合作伙伴推荐后与公司建立联系 [2] - 公司部分下游客户自身存在海外产能布局计划并有兴趣采购公司的生产线装备 [2] - 相关技术方案与商务细节正在推进与沟通中 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，宸展光电的股东总数为16753户 [2]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由原"敦化经济开发区康平大街华瑞东路"变更为"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）"[2] 公司治理结构优化 - 公司拟不再设置监事会 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 公司拟修订《公司章程》中的相关条款[2] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度[2] - 公司拟修订《股东会议事规则》等18项制度[2] - 公司拟同时废止《监事会议事规则》[2]

投资计划核心内容 - 公司计划使用不超过人民币5.5亿元的自有资金购买理财产品 [2][4][5] - 投资目的是提高资金使用效率、增加收益并实现资金保值增值 [4] - 投资决议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日 [4][8] 投资基本情况 - 投资额度为不超过人民币5.5亿元，资金可循环滚动使用 [4][5] - 投资产品期限不超过12个月，具体期限以实际购买产品为准 [4][5] - 投资品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [2][4][6] - 资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金 [2][7] 投资决策与实施 - 公司授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件 [4][10] - 管理层负责日常实施，包括产品选择、金额确定及协议签署等 [10] - 公司将按照相关法律法规的规定做好信息披露工作 [10] 对公司经营的影响 - 该投资计划在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施 [4][14] - 适度理财有利于调剂资金流动性、降低财务成本并提高资金使用效率 [14] - 该举措旨在获得投资效益，为公司和股东获取更多投资回报 [14] 相关审议程序 - 公司于2025年11月25日召开董事会及监事会会议审议通过该议案 [15] - 本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议 [15]

公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[2] - 公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用[2] - 该调整旨在贯彻落实最新法律法规要求，完善公司治理体系并提升治理水平[2] 股东会安排与审议事项 - 2025年第二次临时股东会定于2025年12月11日召开，会议方式为现场表决与网络投票相结合[7][8][9] - 股权登记日为2025年12月04日，会议地点为福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室[10][12] - 会议将审议包括变更注册资本、修订《公司章程》部分条款、修订制定及废止部分治理制度等多项议案[12][13] 制度修订与文件披露 - 修订后的《公司章程》全文及本次修订制定的相关制度已同日发布于巨潮资讯网[1][2] - 本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 备查文件包括公司第三届董事会第十四次会议决议及第三届监事会第十二次会议决议[4][18]

股价与交易表现 - 截至2025年11月25日收盘，宸展光电股价报收于31.8元，较前一交易日上涨1.6% [1] - 当日开盘价为31.48元，最高价32.28元，最低价31.35元，成交额为8972.98万元，换手率为1.65% [1] - 公司最新总市值为56.21亿元 [1] 公司治理与制度更新 - 公司审议并通过一系列内部治理制度，涵盖证券投资、委托理财、战略委员会、总经理工作细则、重大事项报告、舆情管理等方面 [2] - 制度清单包括《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部控制制度》等共22项制度 [2] - 同时发布了《对外捐赠管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》等多项细则 [4] 财务与资金管理决策 - 董事会及监事会审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币5.5亿元自有资金购买理财产品 [1] - 所购理财产品期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 公司发布《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》及可行性分析报告，并预计2026年度日常关联交易及为下属公司提供担保 [4] - 公司公告关于2026年度向银行申请综合授信额度及召开2025年第二次临时股东会的通知 [4]