宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-072 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 11 月 25 日审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 18 亿元或等值外汇（含新增、续 期及正在生效的综合授信额度），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借 款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等 授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务，具体授信日期、授 信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使 用。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-073 一、注册资本变更情况 1、自2024年12月1日至2025年11月10日，公司2021年股票期权激励计划部分股权 激励对象实施股票期权自主行权，共计行权933,163份股票期权。 2、公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票于2025年6月登记完成， 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票1,481,500股。 3、公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票因部分激励对象离职及考 核未达标，其已获授但尚未解除限售的316,890股限制性股票于2025年8月完成回购注销。 综上，自 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 10 日，公司注册资本由 174,662,897 元 增加至 176,760,670 元，总股本由 174,662,897 股增加至 176,760,670 股。具体变更情况 如下： 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及 废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）于 2025 年 12 月 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-067 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出，并于 2025 年 11 月 25 日在公司会议 室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保预计是其正常开展经营活动所 需，符合公司实际情况，具有商业上的合理性，同时担保对象为公司合并报表范围 内的公司，公司能够有效管理其经营活动，及 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会 议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由 董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 根据 2026 年经营发展需要，公司拟为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常 经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。 ...

截至发稿，宸展光电市值为56亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 每经AI快讯，宸展光电（SZ 003019，收盘价：31.8元）11月25日晚间发布公告称，为了提高资金的使 用效率、增加收益，公司于2025年11月25日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公 司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币5.5亿元闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不超过12个月，具体期限以实际购买的理财产品为准。 在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司及控股子公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，前述决议和授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，如单笔交易的 存续期超过了授权期限，则决议和授权有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 2025年1至6月份，宸展光电的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造 ...

资金管理决策 - 公司及控股子公司拟使用不超过人民币5.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 理财产品投资品种为商业银行及其他金融机构发行的产品，要求安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月 [1] - 该决议和授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在额度内资金可循环滚动使用 [1] 公司治理程序 - 该资金使用事项已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过 [1]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-071 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2026 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。 2、投资金额及资金来源：不超过人民币 5.5 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与金融市场变化情 况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致 投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安 ...

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交易概述 - 宸展光电控股股东IPC Management Limited与宝德阳科技签署股份转让协议，拟转让8,880,000股公司无限售条件流通股 [2] - 转让股份数量占公司总股本比例为5.02% [2] - 交易双方于2025年11月18日签署补充协议，对原协议中股份转让价款支付安排进行修订和明确 [2] 交易方关系 - 股份受让方宝德阳科技与公司实际控制人江朝瑞先生处于同一控制下 [2] - 转让方IPC Management Limited为公司控股股东 [2]