宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱晓峰） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求， 积极参加了公司的独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会以及股东大会， 累计现场工作时间达到 15 个工作日，履行了独立董事忠实、勤勉义务。须经董 事会及董事会专门委员会决策的事项，公司皆提前通知各位独立董事并提供足够 的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴家莹，出生于 1960 年，中国台湾，硕士。先后任台湾联强国际有限公司 总经理，佳好国际控股有限公司总经理，现任厦门特易购科技股份有限公司董事 长、佳好集团（厦门）有限公司董事长、宸展光电董事等职务，兼任全国台湾同 胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建设研究会 常务副理事长、福建省现代商贸文旅协会监事会主席等职务。 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴家莹） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议 董事会各项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭莉莉） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭莉莉，出生于 1963 年，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任沈飞 工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、 总经理助理、副主任会计师，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊 会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 河北国亮新材料股份有限公司、唐山三友硅业股份有限公司和北京赛目科 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1100 | 0.9300 | 19.35 | 1.6100 | | 每股净资产（元） | 8.74 | 9.81 | -10.91 | 10.31 | | 每股公积金(元) | 4.58 | 5.52 | -17.03 | 6 | | 每股未分配利润(元) | 2.94 | 2.83 | 3.89 | 2.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.14 | 16.8 | 31.79 | 18.12 | | 净利润(亿元) | 1.88 | 1.59 | 18.24 | 2.61 | | 净资产收益率(%) | 12.82 | 11.49 | 11.58 | 18.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 7968. ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-014 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 621,757,287.86 | 640,958,629.98 | | - ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告全文 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蔡宗良、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人（会计 主管人员）徐可欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节"管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能 存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止本方案披露日前一 交易日 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-020 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关规定，为真实、 准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及下属子公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围 内有关资产计提相应的减值准备，计提信用及资产减值准备共计人民币 33,110,957.65 元，具体明细如下： 单位：元 | 项 目 | 2024年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,399,368.92 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 366 ...

一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开了 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.20 | 第二届监事 | 关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 年 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 | | | | | 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | | | 关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 年 2024 | | | | | 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | | 关于核实《宸展光电（厦门）股份有限公司 | | | | | 2024 | | | | 会第二十二 | 名单》的议案 | | | | 次会议 | 关于回购股份方案的议案 | | | | | 关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的 | | | | | 议案 | | | | | 关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供 | | | | | 担保额度的议案 | | 2 | 202 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开 发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.58 元，募集资金总 ...