会议情况 - 2025年召开7次董事会，独立董事出席7次，委托和缺席均为0次，投票全赞成[6] - 2025年召开3次股东会，独立董事出席3次，委托和缺席均为0次[6] - 2025年审计委员会召开5次会议审议多项议案[10] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议审议多项议案[12] - 2025年提名委员会召开1次会议审议提名董事会秘书候选人议案[13] - 2025年独立董事专门会议召开1次审议预计2026年度日常关联交易议案[14][16] 决策事项 - 2025年4月28日及5月27日审议通过续聘2025年度审计机构立信会计师事务所议案[19] - 2025年4月28日审议通过聘任钟柏安为公司董事会秘书议案[21] - 2025年4月28日审议通过2024年度董事报酬和高级管理人员报酬议案[22] 关联交易 - 2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额[15] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划行权安排合法合规[23] - 2024年限制性股票激励计划预留授予登记及首次授予第一期解锁程序合法合规[23] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时间达15.5个工作日[5] - 独立董事报告期内勤勉尽责，维护公司和投资者权益[25] - 独立董事监督信息披露，确保真实准确完整及时公平[26] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通提升风险管理水平[27] - 独立董事与董高人员沟通为决策和风险防范提建议[28] - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[30] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通合作为公司发展出谋划策[31]

业务额度 - 2026年度外汇套期保值业务交易额度增至不超过12亿元或等值外币[1][4][9] - 新增外汇套期保值业务额度为4亿元或等值外币[1][4][9] 会议安排 - 2025年11月20日召开第三届董事会审计委员会第九次会议[9] - 2025年11月25日召开第三届董事会第十四次、监事会第十二次会议[9] - 2026年3月17日召开第三届董事会第十六次会议[1][2][9] 业务相关 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇等业务或组合[5] - 外汇套期保值业务存在市场等风险[11] - 公司制定制度控制风险[12] - 公司按准则核算和披露业务[14] 授权有效期 - 授权有效期自2026年1月1日至12月31日[6]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 制定生产、应收账款、担保、关联交易等管理制度[6][7] - 拟订财务内控制度加强会计管理内控[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[12] - 非财务报告内控缺陷按净资产比例划分[14] 其他 - 建立合同审批体系并档案化管理[10] - 财务会计处编制报告并聘请审计[10] - 关注高风险领域[10]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2026年度审计机构，待股东会审议通过后生效[1] - 截至2025年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] - 立信2025年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2025年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[4] - 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[5] 法律责任情况 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余500万元[6] - 保千里案中，立信对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 人员情况 - 项目合伙人郑飞2026年开始为本公司提供审计服务[8] - 签字注册会计师田玉川2025年开始为本公司提供审计服务[8] - 质量控制复核人杨秋实在2025年度担任多家公司签字注册会计师或质量控制复核人[12] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求情形，过去三年无不良记录[14] 其他 - 审计费用基于多种因素定价，董事会提请股东会授权董事长协商确定报酬并签署协议[15] - 审计委员会认为立信能满足公司审计要求，同意续聘[16] - 2026年3月17日，公司第三届董事会第十六次会议通过续聘2026年度审计机构议案[17] - 董事会认为立信表现良好，为保持审计一致性、连续性，同意续聘[17] - 本次续聘需提交公司股东会审议通过，自2025年度股东会审议通过之日起生效[19] - 备查文件包括公司第三届董事会第十六次会议决议和第三届董事会审计委员会第十次会议决议[20]

市场扩张和并购 - 2023年12月26日公司全资子公司萨摩亚宸展对ITH增资1000万美元获配1000万股股份[1] 业绩总结 - 截至2024年12月12日出售277.20万股ITH股份获利1376.442万元，占净利润7.72%[2] - 截至2025年2月6日累计出售400万股ITH股份获利2048.97万元[2] - 2025年3月4日拟出售不超过600万股ITH剩余股份[4] 数据相关 - 截至2025年12月31日，ITH股票投资成本6507.008936万元[6] - 截至2025年12月31日，ITH股票期初账面价值7389.460324万元[6] - 截至2025年12月31日，ITH股票公允价值变动损益 -470.810879万元[6] - 截至2025年12月31日，ITH股票出售金额5469.816244万元[6] - 截至2025年12月31日，ITH股票报告期损益 -105.060741万元[6] - 截至2025年12月31日，ITH股票期末账面价值1810.022226万元[6]

财务审计 - 信会师于2026年3月17日对宸展光电2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 应收款项 - 江朝瑞2025年期初其他应收款余额13.16万元，期末13.42万元，年度往来累计 - 0.26万元[9] - 睦群股份2025年期初其他应收款余额7.72万元，期末7.87万元，年度往来累计 - 0.15万元[9] - 陕西瑞迅电子2025年其他应收款抵减累计发生金额10,474万元[12] - 睦群股份0.486万元其他应收款在资产负债表中重分类为一年内到期[12] - 亚商宸展科技台湾分公司应收账款20,426.54[11] - 展贸易(厦门)有限公司应收账款368.88[11] - 德国子公司应收账款2,009.6[11] 预付款项 - 江朝瑞2025年预付款项发生金额6.07万元[9] - 鸿科技(厦门)2025年期初预付款余额32.74万元，期末6.41万元，年度占用累计26.33万元[10] 应付款项 - K Universal Solutions Limit 2025年期初应付账款余额155.13万元，期末379.32万元，年度占用累计224.19万元[10] - 鸿科技(厦门)2025年应付账款占用累计611.86万元[10] - 达光学(厦门)2025年应付账款占用累计3.39万元[10] - 门京嘉光电2025年期初应付账款余额44.96万元，期末511.36万元，年度占用累计448.02万元[10] - 嘉(香港)贸易2025年期初应付账款余额30.32万元，期末34.26万元，年度占用累计34.62万元[10] - 亚商宸展科技台湾分公司应付账款23,621.82[11] - 展贸易(厦门)有限公司应付账款1.64[11] - 诚进出口(厦门)有限公司其他应付款3.98[11] - 德国子公司其他应付款21.60[11] 租赁负债 - 睦群股份有限公司租赁负债88.72[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）的相关规定对公司的会计政策进行变更，本次变更符合《企业 会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交 公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称"标 准仓单实施问答"），明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以 赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在 短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同 并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同， 因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准 则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取 得标 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于增加 2026 年度开展外汇套期保值业务额度 的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司产品销售 以外销为主，出于提高经营效率的考虑，需要持有较大数额的美元资产和美元负 债，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增 加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。 为了进一步有效防范汇率波动风险，降低汇兑损失对经营业绩的不利影响， 结合公司业务发展及实际经营需要，拟新增人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期 保值业务额度，公司及控股子公司 2026 年度外汇套期保值业务交易额度由原来 的不超过人民币 8 亿元或等值外币资金增加至不超过人民币 12 亿元或等值外币 资金。公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为 目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资额度及资金来源 4、投资决策及实施 在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事 项，包括但不限于产品选择、实际投资金额 ...

关于宸展光电(厦门）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZB10035 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户2640XC5V5 拐生编码 ·· 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况, 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZB10035号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电") 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 17 日 经核查独立董事郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事 ...