证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-033 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予股票期权简称：宸展 JLC2；期权代码：037247； 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象 共 18 名，可行权的股票期权数量共计 18.0836 万份，行权价格为 15.09 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为 2025 年 6 月 11 日起至 2026 年 5 月 11 日止； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划预留 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-032 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述合计 17.1454 万 份已授予但尚未行权的股票期权的注销事宜已于 2025 年 6 月 3 日办理完毕。 三、本次股票期权注销对公司的影响 本次注销预留授予部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等 有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公 司 2021 年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果 产生实质性影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体 股东利益。 一、本次股票期权注销原因 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期 ...

股票期权激励计划调整与行权 - 2023年5月17日公司完成注销4名激励对象合计11.5575万份股票期权[1] - 2023年6月16日调整首次授予股票期权数量由394.2552万份增至433.6807万份，预留授予由113.7930万份增至125.1723万份，行权价格由18.72元/份下调至16.29元/份[2] - 2023年8月28日注销首次授予第一个行权期未行权的28.0932万份及17名离职员工65.9825万份股票期权，剩余首次授予股票期权数量调整为330.3799万份[3] 股票期权注销与行权实施 - 2023年8月31日完成注销首次授予第一个行权期未行权28.0932万份、离职员工65.9824万份及绩效考核不达标1.6572万份，合计95.7328万份股票期权[4] - 2024年6月13日调整首次授予股票期权数量由266.3839万份增至279.7030万份，预留授予由76.6742万份增至80.5079万份，行权价格由16.29元/份下调至15.09元/份[5] - 2024年8月28日注销首次授予第二个行权期未行权17.9048万份、离职员工24.1873万份及绩效考核不达标56.9746万份，合计99.0667万份股票期权[6] 预留授予股票期权行权安排 - 2025年5月27日审议通过注销预留授予第二个行权期未行权1.1521万份、离职员工1.9923万份及绩效考核不达标14.0007万份，合计17.1454万份股票期权[8] - 预留授予第三个行权期可行权股票期权18.0836万份，行权价格15.09元/份，行权期限为2025年5月12日至2026年5月11日[20][21] - 预留授予第三个行权期行权将增加公司净资产272.881524万元，其中总股本增加18.0836万股，资本公积金增加254.797924万元[26] 股东大会相关事项 - 2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议募投项目结项等议案[36][37] - 2024年年度股东大会于2025年5月27日召开，审议通过财务决算报告、利润分配方案等10项议案，平均赞成率99.92%[60][61][62] - 2024年度利润分配方案获得99.9396%赞成票，中小股东赞成率97.7890%[69] 股东权益变动 - 持股5%以上股东松堡投資2025年5月20日至26日减持174.83万股，持股比例由6.5796%降至5.5785%[81]

减持情况 - 2025年5月20 - 26日松堡投資减持宸展光电174.83万股，比例0.9997%[1] - 持股由1150.4507万股降至975.6207万股，占比由6.5796%降至5.5785%[1][2] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[1] 减持计划 - 4月23日披露减持预披露，计划减持不超524.5542万股，占比3%[2] - 本次减持与计划一致，未实施完毕[2]

股票期权授予 - 2021年8月2日完成2021年股票期权首次授予登记，授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[7] - 2022年6月15日完成2021年股票期权激励计划预留股票期权授予登记，授予111.07万份，28人，行权价21.98元/份[9] 股票期权调整 - 2022年7月25日授予数量由576万份调整为662.40万份[10] - 2022年7月25日首次授予数量由464.93万份调整为534.6695万份，后调为452.2950万份[10] - 2022年7月25日预留授予数量由111.07万份调整为127.7305万份[10] - 2022年7月25日行权价格由21.98元/份调整为18.72元/份[10] - 2022年7月25日首次授予激励对象总数由143人调整至119人[10] - 2023年5月12日预留授予激励对象由28人调至24人，数量由127.7305万份调为116.1730万份[13] - 2023年6月16日首次授予剩余未行权数量由394.2552万份调为433.6807万份，预留授予由113.7930万份调为125.1723万份，行权价格由18.72元/份调为16.29元/份[14] - 2024年6月13日首次授予剩余未行权数量由266.3839万份调为279.7030万份，预留授予由76.6742万份调为80.5079万份，行权价格由16.29元/份调为15.09元/份[18] 股票期权注销 - 2022年7月29日82.3745万份股票期权注销事宜办理完毕[11] - 2023年5月17日完成11.5575万份股票期权注销事宜[14] - 2023年8月31日完成95.7328万份股票期权注销事宜[17] - 2024年9月2日完成99.0667万份股票期权注销事宜[21] - 本次共计注销预留授予股票期权17.1454万份[28] 行权相关 - 2022年7月23日至2023年7月22日激励对象可对首次授予部分第一个行权期股票期权行权[10] - 2023年5月19日完成预留授予股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作[14] - 2023年9月7日完成首次授予股票期权第二个行权期自主行权相关登记申报工作[17] - 2024年8月28日首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就[20] - 2025年5月21 - 27日会议审议通过注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权及第三个行权期行权条件成就议案[23] 其他 - 2024年度公司层面业绩考核达到触发值19467.40万元但未达目标值25016.34万元，公司层面行权比例66.72%[26][27] - 本次注销不影响激励计划实施、公司财务和经营、管理团队积极性和稳定性[29] - 公司已转回前期已累计确认的注销股份的股份支付费用，后续不确认对应费用[29] - 董事会薪酬与考核委员会同意注销17.1454万份预留授予股票期权并提交董事会审议[30] - 监事会同意董事会注销17.1454万份预留授予股票期权[32]

股票期权授予与调整 - 2021年首次授予股票期权464.93万份，授予人数143人，行权价格21.98元/份[8] - 2021年预留授予股票期权111.07万份，授予人数28人，行权价格21.98元/份[8] - 2022年激励计划授予数量由576万份调整为662.40万份[9] - 2022年首次授予数量调整为452.2950万份，预留授予调整为127.7305万份[9] - 2022年行权价格由21.98元/份调整为18.72元/份[9] - 2023年5月12日，预留授予激励对象调至24人，数量调至116.1730万份[12] - 2023年6月16日，首次授予未行权数量调至433.6807万份，预留授予调至125.1723万份，行权价格调至16.29元/份[13][14] - 2024年6月13日，首次授予未行权数量调至279.7030万份，预留授予调至80.5079万份，行权价格调至15.09元/份[17] 股票期权注销 - 2022年注销82.3745万份已授予但尚未行权的股票期权[9] - 2023年5月17日，完成11.5575万份股票期权注销事宜[13] - 2023年8月31日，完成95.7328万份股票期权注销事宜[16] - 2024年9月2日，完成99.0667万份股票期权注销事宜[19][20] - 公司需注销17.1454万份预留授予股票期权[21] - 公司将注销15.9933万份不符合条件的股票期权[43] 行权相关 - 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为18808.23万元，剔除股份支付费用影响后为21323.43万元[23] - 公司层面行权比例为66.72%[24] - 18名激励对象可在第三个行权期行权，可行权股票期权共计18.0836万份，行权价格为15.09元/份[25] - 2024年，首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期公司层面行权比例为64.25%[34] - 行权期限为2025年5月12日至2026年5月11日[40] - 全部行权公司净资产增加272.881524万元，总股本增加18.0836万股，资本公积金增加254.797924万元[44] - 行权所募集资金用于补充公司流动资金[44] - 全部行权公司股本增加18.0836万股，对股权结构无重大影响[46] - 公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已成就[48][50][51]

激励计划时间线 - 2021年5月14日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2021年5月17日至6月4日公示激励计划首次授予激励对象名单[20] - 2021年6月16日股东大会审议通过激励计划草案等议案[20] - 2021年8月2日完成2021年股票期权首次授予登记[21] - 2022年6月15日完成2021年预留股票期权授予登记[22] - 2022年7月25日调整授予数量和行权价等[23] - 2022年7月29日注销82.3745万份股票期权[24] - 2023年5月12日调整预留授予激励对象和数量[27] - 2023年5月17日完成11.5575万份股票期权注销[28] - 2023年6月16日调整首次和预留授予未行权数量及行权价[29] - 2023年7月22日首次授予第一个行权期届满注销部分期权[30] - 2023年8月28日调整首次授予激励对象并注销部分期权[30] - 2023年8月31日完成95.7328万份期权注销[31] - 2024年调整首次和预留授予未行权数量及行权价[32][33] - 2024年8月28日审议通过注销99.0667万份期权等议案[34] - 2024年9月2日完成99.0667万份期权注销[36] - 2024年9月9日完成行权登记申报工作[36] - 2025年5月审议通过注销17.1454万份预留授予期权议案[37][38] 激励计划数据 - 2021年首次授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[21] - 2022年预留授予111.07万份，28人，行权价21.98元/份[22] - 2022 - 2024年预留授予业绩考核目标，2022年触发值14495.07万元、目标值16677.56万元，2023年触发值16993.17万元、目标值18808.23万元，2024年触发值19467.40万元、目标值25016.34万元[41] - 2024年净利润21323.43万元，公司层面行权比例66.72%[41] - 同意为18名激励对象办理行权，可行权18.0836万份，行权价15.09元/份[42] - 高级管理人员徐可欣获授5.9771万份，第三个行权期可行权1.1964万份[44] - 中层管理人员17人获授84.3704万份，第三个行权期可行权16.8872万份[44] 其他 - 独立财务顾问报告发布时间为2025年5月[2] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合行权条件，尚需履行信息披露及后续手续[47]

激励计划时间线 - 2021年5月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年6月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月23日首次授予股票期权464.93万份[11] - 2022年5月12日审议通过授予预留股票期权议案[11] - 2022年7月25日审议通过调整授予数量及行权价格等议案[12] - 2023年5月12日审议通过调整预留授予名单及数量并注销部分期权议案[12] 业绩考核与行权 - 2024年经审计净利润18,808.23万元，剔除费用后21,323.43万元[21] - 2022 - 2024年业绩考核触发值分别为14,495.07万、16,993.17万、19,467.40万元[21] - 2024年公司层面行权比例66.72%[21] 期权注销 - 合计17.1454万份预留授予股票期权将被注销[18] 激励对象情况 - 预留授予激励对象2名离职，19名在职[22] - 19名在职中18名2024年绩效考核卓越，1名不合格[22]

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募资75456万元，扣除费用后可用68586.41万元[2] 募投项目 - 募投项目含生产基地、研发中心升级、补充流动资金项目[3][4] - 2023年调出18010.20万元收购鸿通科技60%股权[5] - 2024年拟调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升[6] 项目投入 - 截至2025年5月16日各项目累计投入情况[8][9][10] - 变更后募集资金使用合计68586.41万元[10] 项目进展 - 前段与后段产线建设占计划投资72.24%[13] 资金安排 - 拟将4428.11万元节余资金永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2025年5月27日董事会、监事会通过相关议案[17][18] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.5456亿元，净额6.8586412121亿元[2] 市场扩张和并购 - 调出1.80101988亿元收购鸿通科技60%股权[5] 新产品和新技术研发 - 调出1.54945亿元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[7] 数据相关 - 截至2025年5月16日，变更后募资使用规模6.858641亿元，已投入5.733123亿元，余额1.129474亿元[8] - “鸿通科技泰国工厂产能提升计划”前段与后段建设占计划投资72.24%[10] - 预估待支付尾款及质保金3195.57万元从募资专户支付[12] 其他新策略 - 拟将“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”节余4428.11万元永久补充流动资金[12]