宸展光电（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"）的内部 审计工作，促进企业规范管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关规定及行 业准则，并结合宸展光电公司章程、制度及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于宸展光电所属部门、全资和控股子公司内部审计管理工 作。 第二章 内部审计机构设置及使命 第三条 根据上市公司监管法律法规及管理监督的需要，公司设立审计室。审计 室在工作上直接接受董事会审计委员会的指导和监督，独立行使审计职权，对董事 会审计委员会负责，不受其他部门和个人的干涉。 （二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的 内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 对外捐赠管理制度 对外捐赠管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠 与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为，帮助社会 抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠应坚持以下原则： （一）合法合规原则。对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得 损害公共利益和其他公民的合法权益。 （二）权责清晰原则。公司经营者或者 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 对外投资管理制度 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； 第一章 总则 第一条 为了加强宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动 并获取收益的行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 2、公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项 目； 3、参股其他境内、外独立法人实体； 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源管理部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，主持委员 会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会任期与董事 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 董事和高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造 性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司 章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情 况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章 董事及高级管理人员薪酬管理机构 第 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露管理办法 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程，为规 范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露 的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，保护投资者合法权益，增加公司透明度， 维护公司在资本市场的良好形象，结合公司具体情况，特制定本管理办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、简明清晰，通俗易 懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投 资者公开披露信息。 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 信息披露管理办法 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断 和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，促进公司与投资者建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 ...

展光电（厦门）股份有限公司 重大事项内部报告制度 重大事项内部报告制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会进行报告， 确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。董事会秘书需了解重大事项的情 况和进展时，相关部门及人员应当予以积极配合和协助，及时、真实、准确、完整地 进行回复，并根 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职 责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第六条 总经理室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业 ...