增资情况 - 公司拟1200万美元向香港宸展增资，再经其以3.68亿泰铢向泰国宸展增资[2][3] - 香港宸展增资后认缴出资额1750万美元，泰国宸展为3.7亿泰铢[4][5][7][8] 财务数据 - 2024年末香港宸展净资产5527054.77美元，净利润 - 5099.21美元[6] - 2025年3月香港宸展净资产5522703.73美元，净利润 - 4351.04美元[6] 其他要点 - 增资用于泰国宸展生产等，结果有不确定性[3][10] - 增资利于扩大规模，完善全球业务布局[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月27日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人104人，持股69,560,163股，占比39.7747%[9] - 召集人为公司董事会[11] 议案表决情况 - 各议案表决结果均为通过[27,30,32,34,36,37] - 2024年度财务决算报告等议案同意占比超99.9%[16,19,21,23] - 2024年度董事等报酬议案中小投资者同意占比超96%[26,28]

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 5 月 27日召开的 第三届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 12 日（星期四） 16:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 12 日上午 9:15 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-030 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-024 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 经核查，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股 票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-023 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资 的议案》 为落实公司的"全球化战略"规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国 际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟以自有资金或自筹资金 1,200 万美元向公 司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称"香港宸展"）进行增 资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金 3.68 亿泰铢向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"泰国宸展"）进行增资，本次增资款将用 于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动，同时授权公司经营管理层全权办理 本次增资所涉及的有关事宜。 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 20 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2021 年股票期权激励计划预留 授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单及注销预留授予部 分股票期权的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于 2021 年股票期权激励 计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予股票期权第三个行权 期可行权激励对象名单及注销预留授予部分股票期权进行核查，发表核查 ...

宸展光电（003019）公告，公司拟使用自有资金或自筹资金1200万美元向全资子公司TES Technology(Hong Kong)Limited增资，增资后通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢(约等值于 1,200万美元)向TES Technology(Thailand)Co.,Ltd.增资。本次增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他 日常经营活动。增资事项尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 003019，证券简称为宸展光电 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有中金证券、国泰海通证券等，时间为 2025 年 5 月 22 日 13:30 - 15:00 和 5 月 23 日 13:00 - 14:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书钟柏安和投关总监赖洲洋 [2] 公司经营情况 - 2024 年公司实现营收 22.14 亿元，同比增长 31.76%；净利润 1.88 亿元，同比增长 18.16%，因欧洲客户拉货动能强劲等因素实现两位数增长 [3] - 2025 年主要经营计划包括三大业务板块协同发展、完善全球制造体系、提升研发能力、打造全球化团队 [3] 主要交流问题及回复 关税问题 - 公司对美销售主要产品为显示器和一体机，关税政策调整后适用税率在 20 - 30%之间，因产品在豁免清单内，对短期业务影响有限，中长期若政策延续将利于公司发展 [4] 工厂建设问题 - 泰国工厂 2024 年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，还计划拓展产能 [5] - 公司会根据市场等因素评估在欧美设厂可能性 [6] 产品行业运用问题 - 2024 年底智能座舱行业运用占比提升至 30%，零售行业占比超 40% [7] 订单与营收问题 - 2025 年 Q2 在手订单充足，管理层将克服不利影响完成全年营收目标 [8] 品牌业务拓展问题 - 2025 年公司将以产品建设为中心，增强产品设计能力提升市场占有率和品牌价值 [9] 车载显示业务问题 - 2025 年多款车型量产，产品涵盖主控屏等，客户包括新能源车新秀和传统车厂新能源项目，中国市场实施差异化策略，北美市场发挥优势深耕头部客户 [10] - 车载显示业务因营收规模和产能利用率问题毛利率低，将通过多方面措施提升毛利水平 [11]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午14:30 - 17:00通过网络远程方式召开 [2] - 接待人员包括董事兼总经理李明芳、独立董事郭莉莉、财务总监徐可欣、董事会秘书钟柏安、投资总监赖洲洋 [2] 关税与海外建厂 - 5月12日中美会谈后关税问题稍缓解，但未来仍有不确定性，公司将关注动态并实施“全球制造”等策略 [3] - 泰国工厂2024年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，计划拓展产能并评估欧美外协工厂 [3][4] 市值管理与股份回购 - 投资者建议做好市值管理，公司表示将积极经营回报投资者 [3][4] - 2024年推进回购股份等举措维护市值，2024年度现金分红和股份回购总额169,955,631.05元，占当年度归属于母公司股东净利润的90.36%，预计2024年每10股派发现金股利5元（含税） [4] 投资收益与业务合作 - 投资瑞讯科技协同效应明显，对业绩有帮助 [4] - 鸿通科技2024年底全面量产，公司全资子公司已减持ITH股份，未来视资金需求评估减持 [5] 业务拓展与项目研发 - 2025年国内车载显示业务有新定点项目量产，公司聚焦“中国 + 美国”市场布局争取项目 [5] - 2025年将利用境内外资源优势开展投资并购，包括供应链整合、横向扩张、布局新技术 [6][7][8] - 研发在三大业务板块有新项目，预计2025年落地转化 [9] 营收与利润情况 - 2025年一季度合并报表营业收入6.22亿元，同比下降3.00%；归母净利润4,968万，同比下降23.90% [11] - 营收下降因北美新能源车市场需求下降，客户拉货不及预期；净利润下降因产品组合影响毛利率及增加股权激励费用 [11]