宸展光电（厦门）股份有限公司 员工借款管理办法 第一条 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 为稳定核心人才， 让重要岗位的人员及有特殊贡献的员工能够更好的安居乐业、提高生活质量，提高公 司竞争实力，也为了切实减轻员工的生活压力，进一步完善员工福利制度体系建设， 规范借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作，特制订《员 工借款管理办法》。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献的 员工，但不含公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关 联人。 第三条 本办法适用于公司员工购房、购车以及员工或家庭近亲属发生重大疾病、 事故等方面的医疗费用支出周转。 第二章 申请资格及额度 第四条 借款申请人须同时符合以下条件： （一）申请员工必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工，且其申请日 前两年之年度绩效考核等级皆不低于 B+； 员工借款管理办法 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第六条 符合申请条件之员工如实填写《内部员工借款申请表》后递送至人力资 源部门，并按要求完成有关审核手续。 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、自律监管规则 以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制 度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息范围及方式 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家 秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 科学管理水平，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，是公司的高级管理 人员，负责贯彻落实股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作， 并 对董事会负责。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和财务总监的主要管理职能作出规 定。公司总经理、副总经理及财务总监除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还 应按照本工作细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第十一条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理 工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理、副总经理及财务总监的选聘，应采取公 ...

第一章 总 则 第一条 为提高宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 宸展光电（厦门）股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司总经 理任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机 构，统 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度 证券投资、委托理财、期货及衍生品 交易管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 委托理财、期货及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 本制度所述的委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司）的 证券投资、委托理财、期货及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-070 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率 波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，根据境 外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元或等值外币资金开展 衍生品交易业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值 业务的议案》。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风 险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬 ...

根据境外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元或等 值外币资金开展衍生品交易业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司及 控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其 他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 2、投资品种 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务品种，包括但不限于远期结售汇业 务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率 互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司产品销售 以外销为主，出于提高经营效率的考虑，需要持有较大数额的美元资产和美元负 债，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增 加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。 为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根 据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-068 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 根据 2026 年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）及其子公司就 其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时汇率结算）的担 保。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》，同意为 控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美 元（人民币按实时汇率结算）的担保。同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士 在股东会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签 署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东会审批通 过的 ...

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易 的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将向关联方发 生日常关联交易金额不超过人民币 11,500 万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、 服务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-069 宸展光电（厦门）股份有限公司 关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。 为了提高经营决策效率，董事会提请股东会授 ...