激励计划基本信息 - 本次激励计划拟授予限制性股票总计734.40万股，约占公告时公司股本总额的4.50%[3] - 首次授予633.60万股，约占公告时公司股本总额的3.88%[3] - 原预留100.80万股，约占拟授出权益总数的13.73%，约占公告时公司股本总额的0.62%[5] - 激励计划有效期最长不超过72个月[6] 授予情况 - 2025年4月29日为预留授予日，以8.16元/股的价格向38名激励对象授予预留部分限制性股票150.15万股[2][22][32][35] - 激励计划限制性股票授予数量由734.40万股调整为771.12万股，授予价格由不低于9.02元/股调整为不低于8.16元/股[23] - 调整后首次授予激励对象名单由147人调整为134人，首次授予数量由665.28万股调整为656.25万股，预留授予数量由105.84万股调整为114.87万股，预留授予占比14.90% [23] - 7名激励对象放弃认购35.28万股首次授予股票调整到预留部分，调整后预留授予数量为150.15万股，占比19.47% [24] 限售与解除限售 - 首次授予限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月[8] - 若预留部分在2024年9月30日前授出，限售期为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月；之后授出则为12个月、24个月、36个月[8] - 首次授予限制性股票各解除限售期解除限售比例均为25%[9] - 若预留部分限制性股票在2024年9月30日前授出，各解除限售期解除限售比例均为25%；若在2024年9月30日后授出，第一个解除限售期比例为40%，第二、三个为30%[9][10] 业绩考核 - 本激励计划考核年度为2024 - 2027年，首次授予限制性股票2024年营业收入触发值18.9亿元、目标值21亿元；2025年触发值22.68亿元、目标值25.2亿元；2026年触发值27.216亿元、目标值30.24亿元；2027年触发值32.76亿元、目标值36.4亿元[11] - 若预留授予部分限制性股票于2024年9月30日前授出，各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若在2024年9月30日后授出，2025年营业收入触发值22.68亿元、目标值25.2亿元；2026年触发值27.216亿元、目标值30.24亿元；2027年触发值32.76亿元、目标值36.4亿元[11][12] - 业绩考核指标中，A≥Am时公司层面解除限售比例X = 100%；An≤A＜Am时，X = 50%+(A - An)/(Am - An)×50%；A＜An时，X = 0%[12] - 激励对象绩效评价结果为卓越（A）、优秀（B）、称职（C）、不合格（D），个人考核解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[13] 费用与资金 - 本次激励计划预留授予的限制性股票需摊销总费用3004.50万元，2025 - 2028年分别摊销1318.23万元、1141.71万元、446.92万元、97.65万元[28] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金为自筹，公司不为其提供财务资助[30] - 公司因授予权益所筹集的资金用于补充流动资金[31] 程序进展 - 2024年2月20日，公司相关会议审议通过多项与激励计划相关议案[15] - 2024年4月29日，公司披露独立董事关于公开征集表决权的公告[16] - 2024年4月30日至5月12日，公司对首次授予激励对象名单进行公示[16] - 2024年5月14日，公司披露首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见[16] - 2024年5月27日公司召开股东大会，审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年6月13日公司相关会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[19] - 2024年7月公司完成首次授予限制性股票登记工作，上市日为7月23日[19] - 2025年4月28日公司相关会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[20] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会认为激励计划预留部分授予条件已成就，同意授予[32][35] - 公司本次激励计划预留授予事项已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务及办理相关手续[38]

激励计划 - 2024年预留授予38名中层及骨干限制性股票[2] - 授予数量150.15万股，占比19.47%[2] - 占总股本0.86%，单人不超1%，累计不超10%[2] - 激励对象不含董监高等特定人员[2]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-016 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10084 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10084号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（… 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10086 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10086 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审 ...

法律意见 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项的 京天股字（2024）第 166-2 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次激励计划的预留授予有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 ...

| X | | --- | | 独立财务顾问意见 14 | | --- | | 第六章 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | | | 股权激励计划、本激励计 | | | | 划、本次激励计划、本计 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于宸展光电（厦门）股份 | | 报告 | 指 | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独 | | | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宸展光电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2652 号文《关于核准宸展光电 （厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）普通股 3,200.00 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，募集资 金总额为 75,456.00 万元，扣除各项发行费用 6,869.59 万元，实际募集资金净 ...

二、2024 年度履职情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宏源） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张宏源，1957 年出生，中国台湾，企业管理硕士。1990 年 1 月至 2023 年 1 月任台湾世新大学传播管理所教授。现任台湾智冠科技股份有限公司董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公 司独立董事， ...