股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] 召集条件 - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集要求 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[9] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制，征集需披露投票意向信息[21] 选举制度 - 公司同时选举两名及以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[21] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[23] 计票监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项相关股东及代理人不得参与[23] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东有效表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议相关内容[24] 资料保存 - 会议记录等相关资料保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[27] 违规处理 - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易的股票及衍生品种停牌[29] - 股东会召集、召开和信息披露不符合要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[29][30] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[30] 规则修改 - 出现公司章程修改后与本规则不一致或股东会决定修改本规则的情形，应修改本规则[32] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[32]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-019 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 分别召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"柔性电热产品产业化项目"达到 预定可使用状态的时间进行调整。项目实施主体、募集资金用途及投资规模均未发 生变更，本次延期事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资 金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币41,606.00万元，上述募集资金已于2020年12月8日划 ...

独立性声明 - 声明人与公司不存在影响独立性的关系，已通过资格审查[1] 股东及任职情况 - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东处任职[21][22] 合规情况 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[27][30][32] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职不超六年[35][36] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年4月22日[39]

董事提名审查 - 董事会提名委员会审查第十一届董事会董事候选人履职资格[2] - 非独立董事黄朝万等5人符合任职条件[2] - 独立董事万国超等3人符合任职规定[3] 审查结果 - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[4] - 审查意见出具时间为2025年4月18日[5]

提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名吴孟强为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-024 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-015 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2025 年度将与关联人发生材料采购、房屋租赁等关联交易，关联人包括湖北德鑫包装 有限公司、成都彩虹实业股份有限公司以及其他关联自然人。 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过570.00万元，去年同类关联交 易实际发生总额为399.88万元。预计2025年度与关联人发生采购材料交易总金额 不超过430.00万元，房屋租赁交易总金额不超过140.00万元。 1、公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。 2、关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌对公司向成都彩虹实业股份有限公司承 租房屋的子议案回避表决，刘群英对公司向其承租房屋的子议案回避表决。 3、上述关联交易事项不需提交公司股东会审议，提交董事会前 ...

董事会换届 - 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议审议换届议案，提请2024年度股东会审议，选举用累积投票制[1] - 职工代表董事由职工代表大会选举，与股东会选的8名董事组成第十一届董事会[4] 人员持股 - 黄朝万持有本公司股票10,920股，控股公司股票396,676股[9] - 刘斌未持公司股份，持控股公司股票20,000股[11] - 刘荣富持有本公司股票4,680股，控股公司股票5,738,221股[12][13] - 刘群英持控股公司股票331,456股[14] - 雷毅持控股公司股票108,226股[16] - 万国超、邓立新、吴孟强未持公司股份[18][19][21] 独立董事情况 - 第十届董事会独立董事陈彤、陈禹任期届满六年，新一届产生后不再任职[5] - 独立董事候选人邓立新未取得资格证书，承诺培训获认可[2] - 选举后独立董事不少于董事会成员三分之一，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] - 截至2024年12月31日，期初累计使用71502394.41元，本报告期使用14610451.92元，余额361246728.99元[3][4] - 截至2024年12月31日，已向生活电器专户转入90000000.00元，专户余额21628358.51元[8] - 截至2024年12月31日，已实际投入项目86112846.33元[9] 现金管理情况 - 2024年8月23日，决定使用不超20000.00万元闲置资金现金管理[10] - 截至2024年12月31日，未到期本金余额19800万元，收益306.03万元[10] - 公司各类产品投资金额合计47000万元，期末本金余额19800万元[13] 项目进度及调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间调至2026年12月31日，进度16.44%[17][18][31] - 柔性电热产品产业化项目完成时间延至2027年6月30日，进度21.96%[18][19][31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为20.70%[31] 项目变更情况 - 营销网络及信息系统提升建设项目拟在成都新建仓库，实施主体和地点增加[21][23] - 该项目仓储外购费用降至386.84万元，自建费用新增3580.11万元[24] 销售情况 - 2024年上半年公司线上销售收入占主营业务收入比例达42.61%[21]

本人邓立新尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都彩虹电器（集团） 股份有限公司（003023）将公告本人的上述承诺。 承诺人：邓立新 日 期：2025 年 4 月 17 日 成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 ...

公司章程修订 - 2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订需提交公司2024年度股东会审议[56] - 公司提请股东会授权经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等手续[56] 股份相关规定 - 面额股每股面值人民币1元[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[10] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[13] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人[41] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[41] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[45] - 每年度进行一次分红，有条件可进行中期现金分红[46] 公司运营与管理 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[49] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[50] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[50][51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52]