证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-010 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于2024年4月8日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2024年4月19日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《董事会2023年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023年年度 ...

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董事会 2023 年度工作报告 董事会 2023 年度工作报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责开展董事会各项工作， 关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际，对审议的各类事项科学、审慎决策，依法 独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，在困难复杂的一年，带领彩虹集团 全体员工努力奋斗，保障公司稳定健康发展。2023年度，公司董事会工作情况如下。 一、日常工作 （一）董事会会议及股东会召开情况 1、董事会会议召开情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，就公司定期报告、内控自评、续聘会计师事务 所、董事及高管薪酬、关联交易、修订各项制度、对外投资等重大事项进行了审议，会议 的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行 充分讨论并发表意见，关联交易事前取得独立董事的认可，关联董事按规定进行了回避 表决。各位董事勤勉 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，我们作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名委员会委员，对公司第十届董事会独立董事候选人提名 的议案进行认真审阅，通过对其任职条件和任职资格等相关材料的审核，形成如 下审查意见： 一、提名委员会对万国超先生的个人履历、教育背景等相关情况进行审查， 未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任 上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中 国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。其任职资格符 合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。 二、独立董事候选人万国超先生具备《上 ...

利润分配与财务表现 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税），以105,341,600股为基数[1] - 2023年公司营业收入为12.94亿元，同比增长9.96%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长9.82%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比增长179.76%[7] - 2023年基本每股收益为0.99元，同比增长10.00%[7] - 2023年总资产为20.95亿元，同比增长5.75%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为14.78亿元，同比增长4.78%[7] - 2023年第四季度营业收入为5.56亿元，占全年收入的42.97%[10] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4344.68万元，占全年净利润的41.78%[10] - 2023年非经常性损益项目合计金额为292.05万元，较2022年减少19.86%[11] - 公司2023年实现营业收入129,389.69万元，同比增长9.96%[17] - 2023年利润总额12,211.39万元，同比增长10.96%[17] - 归属于上市公司股东的净利润10,396.49万元，同比增长9.82%[17] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润10,104.44万元，同比增长11.01%[17] - 公司2023年营业收入为1,293,896,893.24元，同比增长9.96%[27] - 电气机械和器材制造业收入846,662,205.18元，同比增长14.42%，占总收入65.44%[27] - 化学原料和化学制品制造业收入430,990,649.33元，同比增长7.17%，占总收入33.31%[27] - 西南外地区收入407,074,501.62元，同比增长16.78%[27] - 线上直销销售收入398,148,181.78元，同比增长9.95%[27] - 前五名客户合计销售金额231,492,321.57元，占年度销售总额17.89%[30] - 公司前五大客户销售额合计为231,492,321.57元，占年度销售总额的17.89%[31] - 公司前五大供应商采购额合计为71,195,275.24元，占年度采购总额的14.87%[31] - 2023年销售费用为300,829,066.03元，同比增长11.61%，主要由于线上销售渠道拓展和销售收入增长[32] - 2023年研发费用为31,456,437.93元，同比增长8.74%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为305,302,813.71元，同比增长179.76%，主要由于销售收入增加和应收款管理加强[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-179,828,302.52元，同比下降360.74%，主要由于大额定期存单投资增加[35] - 2023年货币资金为1,032,288,185.87元，占总资产的49.27%，较2022年增加8.99%，主要由于销售收入增加和应收款管理加强[36] - 2023年应收账款为106,251,783.58元，占总资产的5.07%，较2022年减少3.55%，主要由于应收款管理加强[36] - 2023年末存货为443,961,508.76元，同比下降3.86%，主要由于家用柔性取暖器具销售增加和原材料管理加强[37] - 2023年末固定资产为293,517,604.31元，同比下降1.44%，主要由于生活电器柔性电热产品产业化项目投资增加[37] - 2023年末在建工程为67,192,099.95元，同比增长0.99%，主要由于彩虹电器营销大楼项目投资增加[37] - 2023年末合同负债为249,685,052.60元，同比增长0.23%[39] - 2023年金融资产公允价值变动损益为1,105,177.99元，期末金融资产总额为39,383,168.93元[39] - 2023年报告期投资额为43,376,018.86元，同比下降24.38%[41] - 柔性电热产品产业化项目累计投入57,462,035.32元，项目进度为17.89%，预计收益为74,950,000.00元[42] - 2023年末募集资金总额为48,496.70万元，已累计使用7,150.24万元，尚未使用36,958.59万元[45] - 营销网络及信息系统提升建设项目累计投入1,404.04万元，项目进度为14.79%，预计2024年12月31日达到预定使用状态[46] - 柔性电热产品产业化项目预计2025年6月30日达到预定使用状态，项目进度滞后于原计划[47] - 公司2023年营业收入为129,389.69万元，同比增长9.96%，利润总额为12,211.39万元，同比增长10.96%[59] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未到期本金金额为13,000.00万元[51] - 子公司泉源卫生2023年营业收入为78,477,917.70元，净利润为6,222,078.40元[54] - 子公司彩虹中南2023年营业收入为178,202,560.31元，净利润为9,846,442.45元[55] - 子公司生活电器2023年营业收入为102,237,277.44元，净利润为5,004,295.99元[56] - 子公司家卫环保2023年营业收入为67,797,339.08元，净利润为5,654,504.65元[57] - 公司2023年可分配利润为592,506,893.05元[95] - 公司2023年实施2022年度利润分配方案，以总股本10,534.16万股为基数，每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利36,869,560.00元[95] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元，现金分红总额为42,136,640.00元，占利润分配总额的100%[95] 风险因素与应对措施 - 公司2023年年度报告披露了品牌被假冒、市场竞争加剧、极端气候、经销模式等风险因素[1] - 公司面临品牌被假冒的风险，已设立售后服务及用户部加强市场巡查和侵权信息搜集[62] - 公司将持续加大技术创新和研发投入，提升产品迭代升级速度，确保竞争优势[62] - 公司面临极端气候风险，计划通过技术创新和营销策略保持并扩大市场份额[62] - 公司强化渠道建设，开拓新的渠道客户，持续加大电商投入和建设力度[63] 公司治理与股东情况 - 公司2023年年度报告披露了公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等内容[2] - 公司2023年年度报告披露了公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[3] - 公司2023年年度报告披露了公司控股股东为成都彩虹实业股份有限公司[4] - 公司2023年年度报告披露了公司全资子公司包括成都彩虹塑胶有限公司、成都彩虹电器（集团）中南有限公司等[4] - 公司2023年年度报告披露了公司控股子公司包括成都彩虹日化有限公司、成都彩虹环保科技有限公司等[4] - 公司2023年年度报告披露了公司股票简称为彩虹集团，股票代码为003023，上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 公司2023年年度报告披露了公司注册地址为成都市武侯区武侯大道顺江段73号，邮政编码为610045[6] - 公司2023年年度报告披露了公司董事会秘书为张浩军，证券事务代表为倪帆，联系方式为028-85362392[6] - 公司建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构[66] - 公司报告期内召开了2次股东大会和5次董事会会议，确保股东权益和公司规范运作[66] - 公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事及高级管理人员的薪酬、绩效与业绩挂钩，将进一步优化核心人员的激励机制[69] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时披露相关信息，未出现应披未披或选择性披露的情况[69] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[70] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东保持独立，未发生控股股东干预公司经营决策的行为[71] - 公司财务独立，设有独立的财务部门和银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况[72] - 公司业务独立，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或不公平的关联交易[72] - 2022年度股东大会参与比例为50.29%，2023年第一次临时股东大会参与比例为50.13%[73] - 董事长黄朝万持有公司股份10,920股，未发生增减变动[74] - 监事会主席张艳侠未持有公司股份[74] - 公司副总经理、总工程师黄晓兵持有公司股份3,120股，未发生增减变动[74] - 公司现任董事长黄朝万先生自2022年5月起担任董事长，此前曾担任公司董事、总经理等职务[75] - 公司现任总经理刘斌先生自2011年入职公司，历任信息中心主任、营销中心总经理等职务，现任公司董事、总经理[75] - 公司现任董事刘荣富先生自2022年5月起担任公司董事，此前曾担任公司董事长兼总经理[75] - 公司现任副总经理兼财务总监刘群英女士自2003年起担任公司董事、副总经理兼财务总监[75] - 公司现任董事雷毅先生自2010年起担任公司董事，此前曾担任成都彩虹塑胶有限公司总经理[75] - 公司现任董事洪麒麟先生自2010年起担任公司董事，现任成都彩虹日化有限公司副总经理等职务[75] - 公司现任独立董事周玮先生自2014年起担任西南财经大学金融学院副教授，现任公司独立董事[75] - 公司现任独立董事陈彤女士自2019年起担任公司独立董事，曾任贵州中医药大学教授等职务[76] - 公司现任独立董事陈禹女士自2019年起担任公司独立董事，现任台沃科技集团股份有限公司副董事长[76] - 公司现任监事会主席张艳侠女士自2019年起担任公司监事会主席，此前曾担任公司人力资源总监等职务[76] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为674.851万元[80] - 董事长黄朝万2023年税前报酬为68.92万元[79] - 董事兼总经理刘斌2023年税前报酬为113.94万元[79] - 董事刘荣富2023年税前报酬为6.65万元[79] - 董事、副总经理、财务总监刘群英2023年税前报酬为54.69万元[79] - 独立董事周玮、陈彤、陈禹2023年税前报酬均为5.4万元[80] - 监事会主席张艳侠2023年税前报酬为46.91万元[80] - 副总经理徐思国2023年税前报酬为52.96万元[80] - 副总经理、总工程师黄晓兵2023年税前报酬为47.23万元[80] - 副总经理、董事会秘书张浩军2023年税前报酬为50.85万元[80] - 报告期末公司在职员工总数为2,870人，其中母公司1,537人，主要子公司1,333人[92] - 公司员工专业构成为：生产人员1,734人，销售人员703人，技术人员151人，财务人员47人，行政人员235人[92] - 公司员工教育程度为：专科以下学历2,254人，专科学历307人，本科及以上学历309人[92] - 公司薪酬政策包括年薪制、岗位绩效工资制和计件工资制，高级管理人员执行年薪制[92] - 公司员工享有补（津）贴、加班工资、年终奖等福利[93] - 公司对关键专业技术、生产操作岗位薪酬给予政策倾斜，并对取得专业技术职称资格或获得专业资格证书的员工给予特殊补贴[93] - 公司计划不断完善薪酬管理体系，优化绩效考核方案，激发员工创造力与活力[93] - 公司监事会报告期内未发现公司存在风险[91] - 公司董事会全体董事勤勉尽责，提出建议并被采纳[83] - 公司审计委员会在2023年召开了6次会议，审议了多项财务报告和审计工作计划[86] - 公司2023年组织11场工伤预防知识培训，参与培训837人次[94] - 2023年彩虹网络学院组织学习68人次，完成4,200余课时学习[94] - 公司2023年劳务外包工时总数为1,714,336小时，支付报酬总额为18,525,726.04元[94] 产品与市场表现 - 2023年家用电热柔性取暖行业在促进消费政策推动下，市场回暖，但消费信心仍需提振[13] - 2023年家用卫生杀虫用品行业生产企业总数580家，登记产品近2,900个，有效成分上百种[13] - 2023年家用卫生杀虫用品抽检结果显示，企业合格率为93.1%，产品合格率为95.2%[13] - 公司电热毯产品推出9档NTC自适应调温、多用途上盖、安全智控-多区温控等系列产品[15] - 公司水暖毯采用水循环热传导技术，运用锁水和内循环专利技术，提升产品安全性能[15] - 公司电热蚊香液、电热蚊香片采用世卫组织推荐的高品质原药，安全健康，药效缓释技术运用[15] - 公司彩虹乖乖系列针对母婴、儿童开发设计，更加温和，健康环保[15] - 公司气雾杀虫剂多重滤网控制，防治多种常见害虫[15] - 公司驱蚊液、驱蚊手环、驱蚊贴等产品针对户外活动开发设计，便携长效，天然植物精油环保[15] - 公司线上销售收入占比稳步提升[17] - 公司荣获“全国轻工行业质量领先企业”等多项质量荣誉[20] - 公司持续完善并严格执行质量管理制度，确保产品质量[20] - 公司研发投入增加，努力开发和创新产品，形成产品差异化[17] - 2023年线上销售营业收入为58,285.80万元，同比增长17.11%，占主营收入比例为45.22%[23] - 2023年线下销售营业收入为70,607.06万元，同比增长5.40%，占主营收入比例为54.78%[23] - 2023年公司实现产品出口收入912.16万元[23] - 2023年直播场域成交突破1亿元，会员成交金额突破2亿元[23] - 2023年双十一大促期间，线上渠道GMV成交破亿元[23] - 彩虹电热毯品类在京东、天猫、抖音等主要电商平台保持品类成交第一品牌，线上渠道市占率较2022年进一步提升[23] - 公司推出9档NTC自适应调温系列电热毯，并不断完善石墨烯电热毯、抗菌消臭除螨电热毯等多功能产品[21] - 公司创新推出智能暖腰带，持续丰富健康个护取暖穿戴系列[22] - 公司开发完善户外驱蚊系列产品，包括驱蚊手环、驱蚊贴、驱蚊霜等[22] - 公司升级“彩虹卫士”家庭清洁系列，完善空气清新剂、84卫生、油污清洁等家用清洁产品[22] - 家用柔性取暖产品销量974.59万床/万个，同比增长18.91%[28] - 家用柔性取暖产品生产量981.31万床/万个，同比增长48.85%[28] - 家用卫生杀虫用品销量6,654.82万套/万盒/万支，同比增长0.75%[28] - 公司未来将聚焦家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫领域，持续增强竞争力[59] - 公司2024年经营计划为坚持聚焦家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫领域，提高市场占有率[60] - 公司上半年完成电热毯自动布线设备优化定型并投入批量生产，提升生产效率和降低成本[61] - 公司计划加大电蚊拍、水暖毯、暖身贴等产品的推广力度，并推动彩虹卫士系列家清产品的市场销售[61] - 公司加强海外事业部力量，研究国外电热毯标准和市场需求，力争出口产品销售增长[61] 环境与社会责任 - 公司2023年年度报告披露了环境和社会责任[2] - 公司子公司彩虹环保属于2023年成都市环境监管重点单位名录中的大气环境重点排污单位[107] - 彩虹环保的废气排放中，颗粒物、氮氧化物和二氧化硫的排放浓度均符合成都市锅炉大气污染物排放标准[108] - 彩虹环保的废水排放中，悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、pH值、总磷、总氮和氨氮的排放浓度均符合相关标准[109] - 彩虹环保的污染物处理均符合环保相关法律法规，废气、废水和危废均达标处置[109] - 2023年公司在环境治理方面共计投入23,045.9元，主要用于环保设施运维、环境保护税缴纳、危险废物委外转运、垃圾清运、委托监测及环境治理改造等[111] - 公司2023年继续支持白玉县安孜乡麻绒村“旅游超市”项目建设，并定向捐赠茂县叠溪镇蚕丛村和茂县赤不苏镇[114] - 公司2023年获评“对口支援白玉爱心企业”和“2022年度最佳合作伙伴奖”[114] - 公司2023年正常生产期间，雨水监测3次，废气监测2次，生活废水、厂界噪声监测1次，所有监测结果均达标[110] - 公司2023年编制了《突发环境事件应急预案》、《风险评估报告》和《应急资源调查报告》，

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-022 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23 日在巨潮资讯网上披露了2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月10日（星期五） 15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办成都彩虹电器(集团)股 份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-16:30 董 事 会 邮箱：bod@rainbow.com.cn 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 联系部门：公 ...

内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为在重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] - 2023年度公司投资业务均履行相应审批程序，不存在控制缺陷[21] - 公司每半年对实物资产进行全面盘点并计提减值准备[26] - 截至2023年12月31日，公司与关联方无非经营性资金占用[29] - 截止报告期末，公司不存在对外担保事项[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[17] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[17] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[18] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷：错报金额小于营收0.5%或资产总额0.5%为一般缺陷[36] - 财务报告内控缺陷：错报金额超营收0.5%但小于1%或超资产总额0.5%但小于1%为重要缺陷[36] - 财务报告内控缺陷：错报金额超营收1%或资产总额1%为重大缺陷[36] - 非财务报告内控缺陷：受省级以下（含省级）政府部门处罚未影响定期报告披露为一般缺陷[39] - 非财务报告内控缺陷：受省级以上政府部门或监管机构处罚未影响定期报告披露为重要缺陷[40] - 非财务报告内控缺陷：受省级以上政府部门或监管机构处罚且影响定期报告披露为重大缺陷[40] 管理制度 - 公司建立多项管理制度保障销售、安全、资产等业务正常开展[24][25]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-014 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名万国超为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

人员情况 - 截至2023年末，合伙人51名、注册会计师141名、从业人员460名，签过证券服务业务审计报告的注会108名[1] 审计人员履历 - 项目合伙人和第一签字注册会计师林琳2015年11月注册，2014年开始执业[2] - 第二签字注册会计师欧思贝2019年6月注册，2015年7月开始执业[2] - 第三签字注册会计师樊秋林2019年6月注册，2018年10月开始执业[2] - 项目质量控制复核人张美琳2020年6月注册，2018年1月开始执业[2] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金2558万元，职业险累计赔偿限额8000万元[9] 审计工作 - 针对公司需求和分子公司情况制定审计方案[5] - 围绕收入确认等重点展开审计[5] - 制定详细计划和时间表，按时提交成果[5] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[6] 其他 - 公司明确其信息安全责任，其制定控制制度[8] - 对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[10]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-019 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度将 与关联人发生采购材料、租赁房屋等关联交易，预计总金额不超过611.34万元， 去年同类关联交易实际发生总金额为435.18万元。其中预计与关联人发生采购材 料交易总金额不超过500.00万元，去年同类关联交易实际发生总金额为323.75 万元；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过111.34万元，去年同类关联 交易实际发生总金额为111.43万元。 1、公司于2024年4月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌对公司向成都彩虹实业股份有限公司承 租房屋子议案回避表决，刘群英对公司向其承租房屋的子议案回避表决。 3、上述关联交易事项不需提交公司股东大会审议，提交董事会前已经第十 届董事会独立董事专门会议审议通过，并获全票同意。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根 ...