董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[7] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会批准[8] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等情况需董事会批准[8] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需履行董事会审议程序后及时披露[11] 财务资助与担保 - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况，应在董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司提供担保单笔额超公司最近一期经审计净资产10%等7种情况，应在董事会审议后提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[10] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[15] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[23] 委员会职责 - 战略委员会负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议[23] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[24] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[24] 规则生效 - 本规则由董事会负责拟定及解释，经公司股东会审议通过之日起生效[27]

股本与注册资本 - 2025年6月4日至7月4日，公司股权期权激励对象自主行权11180份，总股本增加11180股，注册资本增加11180元[2] - 截至目前，公司总股本为144711000股，注册资本为14471.10万元[2] - 公司章程修订后，公司注册资本由14469.982万元变为14471.10万元[4] - 公司已发行股份数从14469.982万股修订为14471.10万股[5] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回所得收益规定，未执行可起诉[7] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销决议（轻微瑕疵除外）[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会起诉违规董高人员[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失按规定提起诉讼[9] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露并提交股东会审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东会审议[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[14] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事[28] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[32] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代出席，董事会应30日内提议解除职务[27] - 独立董事辞职或被解除职务，公司需在六十日内完成补选[28] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[40] - 监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日通知全体监事；临时监事会会议需提前5日通知[41] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[43][44] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[43][44] - 公司发展阶段属成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[43][44] - 公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[43] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[46] - 公司内部审计机构对公司多事项进行监督检查，应保持独立性[46] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[47] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[48]

市场扩张和并购 - 公司拟用100万美元在新加坡设全资子公司[3] - 拟用1000万美元经港新子公司在印尼设孙公司[3] - 港子公司投300万美元持印尼孙公司30%股权[3] - 新子公司投700万美元持印尼孙公司70%股权[3] 其他信息 - 2025年7月21日董事会和监事会通过投资议案[3] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[4] - 投资需审批登记，存在不确定性[4][6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月7日15:00开始[1] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月1日[2] 会议地点 - 现场会议在深圳市光明区华宏信通工业园4栋6楼会议室[3] 会议议案 - 审议总议案及4项非累积投票议案，1、2、3项需2/3以上表决权通过[4][6] - 有修订《董事会议事规则》《对外投资管理制度》的议案[20] 会议登记 - 登记截至2025年8月4日17:00，可现场、信函或邮件登记[8] 其他 - 网络投票代码为363028，简称振邦投票[14] - 会议相关公告于2025年7月23日披露[6] - 有2025年第二次临时股东大会股东参会登记表[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次（临时）会议于2025年7月21日10:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席刘芳兰主持[2] 议案情况 - 会议审议通过设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地议案[3] - 议案表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票[3] 公告信息 - 相关公告于2025年7月23日刊登在指定媒体[3][4] - 备查文件包含经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟用100万美元在新加坡投资设立全资子公司[3] - 公司拟用1000万美元在印尼设立孙公司建设生产基地[3] - 香港子公司投资300万美元，持有印尼孙公司30%股权[3] - 新加坡子公司投资700万美元，持有印尼孙公司70%股权[3] 会议相关 - 第三届董事会二十一次（临时）会议于2025年7月21日11:00召开[2] - 董事会提请于2025年8月7日15:00召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案表决赞成5票、反对0票、弃权0票[5][7][8][9][10] - 《关于修订<公司章程>》等议案尚需提交公司股东大会审议[6][7][8][9]

华侨城A股份增持计划 - 华侨城集团计划6个月内增持华侨城A股份，金额不低于1.11亿元且不超过2.2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 华侨城集团当前持股比例为48.78%，共计3,920,562,506股A股股份 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 诚意药业员工持股计划 - 员工持股计划覆盖对象不超过228人，包括董事、高管、中高层管理人员及核心骨干 [1] - 计划募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过962万股（占总股本2.94%） [1] - 考核目标设定为2025-2027年营收增长率30%/55%/85%，扣非净利润增长率35%/65%/100%，解锁比例分别为40%/30%/30% [2] 高管拟减持公司名单 - 金证股份拟减持2880万股（占比3.04%），套现约5.68亿元 [3] - 盐津铺子拟减持555.27万股（占比2.04%），套现约4.16亿元 [3] - 中润光学拟减持49.46万股（占比0.56%），套现约1550.57万元 [3] - 工大高科拟减持30万股（占比0.3424%），套现约538.8万元 [3] - 百傲化学拟减持43万股（占比0.0609%），套现约873.81万元 [3] 实际控制人/控股股东拟减持公司名单 - 英诺激光拟减持383.64万股（占比2.53%），套现约1.14亿元 [4] - 远信工业拟减持126.49万股（占比1.53%），套现约3742.82万元 [4] - 亿联网络拟减持180万股（占比0.14%），套现约6188.4万元 [4] 重要股东拟减持公司名单 - 德福科技拟减持2546.33万股（占比4.04%），套现约6.24亿元 [5] - 宏和科技拟减持3518.91万股（占比4.00%），套现约7.39亿元 [5] - 摩恩电气拟减持1317.6万股（占比3.00%），套现约9434.02万元 [6] - 实丰文化拟减持504万股（占比3.00%），套现约9485.28万元 [6] - 时空科技拟减持297.75万股（占比3.00%），套现约5791.33万元 [6] - 捷安高科拟减持606.15万股（占比2.9996%），套现约6655.53万元 [6] - 致欧科技拟减持1202.53万股（占比2.9884%），套现约2.19亿元 [6] - 迪普科技拟减持1500万股（占比2.34%），套现约2.57亿元 [6] - 杭钢股份拟减持6754.38万股（占比2.00%），套现约6.19亿元 [6] - 其他公司减持比例均低于2%，套现规模从2743.78万元至9630.31万元不等 [6] 启动减持程序的公司名单 - 振邦智能、运机集团、云天励飞等22家公司自7月15日起启动减持程序 [7][8]

股东减持计划 - 股东珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司715,000股，占总股本0.4941% [1] - 计划减持不超过332,160股，占总股本0.2296%，减持方式为集中竞价，时间窗口为公告披露后15个交易日至3个月内 [1] - 减持计划实施不会导致公司控制权变化，不影响治理结构、股权结构及持续经营 [1] 股东承诺履行情况 - 中天智科在首次公开发行时承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，且锁定期自动延长条件为收盘价低于发行价 [2] - 截至目前未违反承诺，减持计划与已披露意向一致 [3] 减持计划合规性 - 减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关规则 [3] - 公司需按规定披露减持实施进展 [3]

股东持股 - 中天智科持有公司715,000股，占总股本0.4941%[3] 减持计划 - 计划减持不超332,160股，占总股本0.2296%[3] - 减持期为2025年7月15日至10月14日[4] - 减持方式为集中竞价，90自然日内不超1%[4] 减持限制 - 上市36个月内不转让，特定条件锁定期延6个月[6] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价[6] - 减持前3日公告，特定情形不得减持[6][7] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更[3]

工商变更 - 2025年6月5日审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年6月18日完成工商变更和章程备案手续[3] 数据变更 - 无限售条件流通股从2802.0578万元变为7052.7017万元[3] - 限售条件流通股/非流通股从8349.679万元变为7417.2803万元[3] - 注册资本从11151.7368万元变为14469.982万元[3] 章程变更 - 章程通过日期从2025年4月18日变为2025年6月5日[3]