激励计划进程 - 2021年3月26日薪酬与考核委员会审议激励计划议案并同意提交董事会[5] - 2021年4月2日独立董事同意，董事会和监事会审议通过激励计划议案[6] - 2021年4月23日至5月6日公示激励对象信息，5月6日公告核查意见[7] - 2021年5月12日股东大会审议通过激励计划议案，独立董事征集委托投票权[7] - 2021年6月10日董事会和监事会确定首次授予日[9] - 2021年7月2日审议通过调整激励对象名单及权益授予数量议案[9][10] 利润分配与股本调整 - 2024年度以总股本111,307,554.00股为基数，每10股送红股3.00股，派4.50元现金，派现50,088,399.30元，送红股33,392,266.20股，总股本增至144,699,820股[18] 股票期权调整 - 股票期权行权数量由47,816份调整为62,160份[19] - 股票期权行权价格由39.65元/份调整为30.15元/份[20] - 2025年6月5日审议通过调整2021年激励计划股票期权行权数量议案[16] 股票注销与解除限售 - 2022年3月4日审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[10] - 2023年1月12日审议通过回购注销部分限制性股票议案并发布减资公告[11] - 2024年2月26日审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[12] - 2024年4月25日审议通过2021年激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案[14] - 2024年6月21日审议通过2021年激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期解除限售及行权条件成就议案[14]

财务制度与管理 - 公司实行“统一制度、独立核算、分级负责”财务管理办法[6] - 财务部负责会计核算等多项工作[9] - 主管会计工作负责人负责全盘财务管理等工作[10] - 会计机构负责人负责制度建设等工作[11] - 会计人员应遵守职业道德并办理交接手续[12] - 财务管理目标是实现公司价值增值和资金链安全可控[6] 财务报告与核算 - 财务报告由会计报表和附注组成[18] - 采用公历年度，以人民币为记账本位币[23] 企业合并与报表 - 同一控制下按被合并方账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[23][24] - 合并成本与公允价值差额分别确认为商誉或损益[25] - 将有实际控制权的子公司和主体纳入合并财报范围[25] 金融工具 - 金融资产分三类，金融负债分三类[28][31] - 按阶段计量预期信用损失，逾期超30日确认信用风险显著增加[37][41] - 金融资产转移有两种情形，满足条件终止确认[42][43] 资产与折旧 - 应收账款不同账龄计提比例不同[47] - 不同设备折旧年限和残值率不同[52] 借款与资本化 - 符合条件的借款费用资本化，非正常中断超3个月暂停[55][56][58] 收入确认 - 国内、出口销售收入确认条件不同[66] - 不同销售条款合同收入确认方式不同[66][67][68][69] 成本与资产 - 为履行和取得合同发生的成本满足条件确认为资产[69][71] 会计政策变更 - 自主变更会计政策或估计对净利润、所有者权益影响超50%或致盈亏变化需审计审议[77][78] 资产清查与报告 - 存货、固定资产定期清查盘点并处理差异[80][81] - 不同报告期报表内容和披露时间有规定[84][86][87] 制度管理 - 制度由董事会制定、修订与解释，审议通过后生效[89]

业务内容 - 公司从事远期外汇交易业务以套期保值为目的，含远期结售汇等产品或组合[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金等上限占净资产50%以上且超500万元，需股东会审议[13] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[13] 部门职责 - 财务部是经办部门，负责计划编制等工作[13] - 审计部每季度审查业务情况并向审计委员会报告[17] 风险管控 - 针对交易对手设定止损限额并严格执行[19] - 财务部跟踪价格变化，评估风险敞口并报告[19] 其他规定 - 业务人员遵守保密制度，业务按规则披露信息[23][25] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[27]

公司管理架构 - 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名[6] 总经理职责与权限 - 未经股东会批准，不得在其他企业任职[8] - 遇特定情形向董事会报告，经授权处理对外投资等[8,9,10,11,12] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，特定情形召开临时会议[15,16] 报告制度 - 总经理每年书面报告年度经营管理工作[18] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

公司基本信息 - 公司于2020年12月3日核准首次公开发行2740万股，12月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14469.982万元[7] - 公司股份总数为14469.982万股，均为人民币普通股[16] 股东与股权 - 发起人陈志杰、陈玮钰、唐娟认购股份及持股比例分别为3024.00万股（40.00%）、2948.40万股（39.00%）、1587.60万股（21.00%）[16] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回收益规定[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] 董事会 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议于会议召开5日前通知，紧急情况可随时通知[111][112] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[121][123] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日通知全体监事；临时监事会会议需提前5日通知[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[147] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[42] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[25] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例要求[22] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[198]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-033 深圳市振邦智能科技股份有限公司 事会第三次（定期）会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》， 董事会同意对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 6 名因个人原因 离职不再具备激励对象资格及 160 名未达到解除限售\行权条件的激励对象所持有 的限制性股票回购注销和股票期权进行注销，本次回购注销限制性股票 598,564 股。 2023 年 7 月 17 日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了 598,564 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 598,564 股，注册资本 减少 598,564 元。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事 会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于注销部分股票期权和回购 ...

业务概况 - 公司开展远期外汇交易业务，有效期自2025年6月5日起十二个月内[7][9] - 交易金额不超3000万美元，额度可循环使用，保证金和权利金上限不超300万美元[2][4][5][9] 交易相关 - 交易种类包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等，资金来源为自有资金[2][8] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险，通过加强汇率研究等措施控制[12][13][14] 其他安排 - 授权总经理在规定额度和期限内审批日常业务文件，会计处理按准则执行[7][15]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度境外销售收 入占营业收入总额的 45.08%，公司外销业务主要采用美元结算，在人民币对外币汇 率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。为了应对汇率波动风险，降低汇 率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。公 司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及 地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易， 不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外汇交易业务的 资金来源均为自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易金额 流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时 间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。 （三）交易期限 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-032 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次（临 时）会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 5 日 13:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。监事会会议通知已于 2025 年 6 月 3 日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 （二）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》 监事会认为：公司开展远期外汇 ...

监事会关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票 期权行权数量的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"《2021 年激励计划》"）和《深圳 市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会已对本次调整 2021 年限制性股票和股票期权激励 计划股票期权行权数量进行了核实，现发表审核意见如下： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事：刘芳兰、张翔、曾云石 2025 年 6 月 5 日 鉴于公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年激励计划》的相关规定，公司应对股票 期权行权数量进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批程序，符合股 东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公 司本次对股票期权行权数量进行调整。 ...