审计信息 - 容诚会计师事务所审计振邦智能2025年12月31日财报内控有效性[2] - 报告编号为容诚审字[2026]518Z0035号[1][2] - 签字注会为任晓英、刘海曼、曾琼[7] - 报告日期为2026年3月30日[7] 财务情况 - 振邦智能2025年底保持有效的财报内控[6] - 涉及金额8700.5万元[8]

独立董事履职 - 2025年独立董事现场出席董事会2次，通讯参加6次，无委托和缺席[5] - 2025年出席各委员会会议次数均为应出席次数[7] - 2025年召开1次专门会议研究募投项目延期[8] - 2025年每季度听取内审汇报并与审计沟通[9] - 2025年现场工作时间达15天[12] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[13][14] 审计相关 - 2025年续聘容诚为审计机构[15] 分红情况 - 2024年度和2025年半年度派现7179.34万元[16] - 2024年度和2025年半年度派送红股3339.23万股[16] 人事相关 - 审核通过第四届董高候选人提名议案[18] 内控评价 - 《2025年度内控评价报告》真实准确，无重大缺陷[20]

董事履职 - 独立董事2025年现场工作15天[12] - 2026年将继续履职并提升能力[20] - 2026年加强与其他董事及管理层沟通[20] 会议与决策 - 2025年召开1次独立董事专门会议[8] - 2025年同意续聘容诚为审计机构[14] - 审核通过第四届董事会候选人提名[18] 信息披露 - 按时披露2024 - 2025年多份报告[13] 利润分配 - 2025年实施2024年度和半年度利润分配[15] 内部控制 - 完善制度强化内控执行[19] - 2025内控评价报告无重大缺陷[19]

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度[6] - 董事薪酬方案由股东会定，高管由董事会批[8] - 独董固定津贴，非独董和高管薪酬含绩效[10] 薪酬发放 - 独董津贴、基本薪酬按月发，绩效按半年/年发[13][10] 薪酬调整与追回 - 薪酬方案随经营战略和环境调整[15] - 财务造假追董高超额绩效和激励收入[17] - 董高违法违规减少、停付未支付收入并追回已付[18] 制度生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，董事会拟定及解释[21][22]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 144,711,000 股扣除拟回购注销的 590,850 股限制性股票为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 2 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人陈志杰、主管会计工作负责人汤力 及会计机构负责人（会计 主管人员）魏子凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告"第三节、管理层 讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营 可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 | | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人签字和公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会对阎磊、梁华权、王泽深独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见日期为2026年3月30日[2]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2026年3月30日对振邦智能2025年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2025年末代付电费占用资金余额3,927.86元[8] - 2025年末转卖设备占用资金余额2,534,775.55元和9,210,510.14元[8] - 2025年末转卖设备往来资金余额1,749,213.5元[8] - 2025年度代付电费占用累计发生金额3,927.86元[8] - 2025年度转卖设备占用累计发生金额2,534,775.55元和210,510.1元[8] - 2025年度转卖设备往来资金累计发生金额11,749,213元[8]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷界定 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在损失界定[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在损失界定[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12] - 报告期内无其他内控相关重大事项[13] 缺陷影响 - 合规、运营、监管经营违规不同等级缺陷影响说明[10][11]

审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2025年8月26日第三届董事会第二十二次会议、9月12日2025年第三次临时股东会审议通过续聘2025年度审计机构议案[2] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 容诚认为公司2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，募集资金总额5.9595亿元，净额5.601862亿元，2020年12月21日到位[1] - 2025年度投入募集资金897.19万元，截至2025年底累计投入5.899812亿元[2] - 募集资金理财收益及利息收入3007.97万元，永久补充流动资金27.84万元，银行账户管理费及手续费0.63万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为70,989,654.31元，比例为12.67%[23] 项目投资进度 - 高端智能控制器研发生 产基地项目（一期）投资进度为106.30%，未达预计效益[23] - 逆变器及高效智能储能系统项目投资进度为100.31%，未达预计效益[23] - 研发中心建设项目投资进度为100.53%[23] - 补充流动资金投资进度为100.57%[23] - 承诺投资项目小计投资进度为104.76%[23] 项目效益情况 - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）本年度实现效益488.166305万元[27] - 逆变器及高效智能储能系统项目本年度实现效益622.89655万元[27] - 变更后项目本年度实现效益1111.062855万元[27] 其他情况 - 2022年3月公司对部分募投项目实施内容、地点进行变更，涉及多个项目[10] - 公司募集资金存放、管理和使用符合相关法律法规及公司制度规定，无违规情况[21] - 募投项目均已结项，结余资金永久补充流动资金[25]