业绩总结 - 非流动性资产处置损益为 -166,772.12元[15] - 计入当期损益的政府补助为4,083,482.70元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为4,804,676.22元[15] - 其他营业外收入和支出为426,501.77元[15] - 非经常性损益总额为9,147,888.57元[15] - 非经常性损益的所得税影响数为1,417,095.30元[15] - 非经常性损益净额为7,730,793.27元[15] - 归属于公司普通股股东的非经常性损益为7,730,793.27元[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股发行价21.75元，募资总额5.9595亿元，净额5.6018622642亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，高端智能控制器研发生产基地项目（一期）累计投入4.300443亿元，进度104.13%[3][4] 项目延期 - 该项目预计可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[6] - 延期因园区工程收尾未验收，设备未安装调试完毕[7] 审议情况 - 2025年3月26日，董事会、监事会等审议通过部分募投项目延期议案[10] - 审计委员会同意延期并提交董事会，保荐机构无异议[11][12][13]

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权激励计划及2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（下称"本次回购注销"）的相 关事项，出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日前已经存在的事实和《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及其他有关法律法规和规范性文件及现行有效的《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神发表法律意见，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行） ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 "老子"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 。 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0076 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称振邦智能公司)2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是振邦 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容 三、内部控制的固有 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn) 进行查验 【下载】容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0035 号 | | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 容 | 页码 3-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0035 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振邦智能公 司）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供振邦智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为振邦智能公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 按照中国证券监督管理委员会 ...

三、分红送配方案情况 10送3股派4.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2836.98万股，累计占流通股比： 52.56%，较上期变化： -286.89万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陈志杰 | 756.00 | 14.00 | 不变 | | 陈玮钰 | 737.10 | 13.65 | 不变 | | 珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙) | 605.00 | 11.21 | 不变 | | 唐娟 | 368.63 | 6.83 | -28.27 | | 诺安先锋混合A | 134.55 | 2.49 | -68.10 | | 广发策略优选混合 | 86.13 | 1.60 | 不变 | | 珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙) | 55.00 | 1.02 | 不变 | | 张敬兵 | 46.84 | 0.87 | 新进 | | 华夏中证机器人ETF | 24.78 | 0.46 | 新进 | | 信澳新能源产业股票 | 22.95 | 0.43 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阎磊） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法 制办公室；历任富创集团副总经理、董事会秘书，北京新时代宏图基金管理有限公司总裁， 深圳可立克科技股份有限公司独立董事。现主要担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司 执行董事，宇瞳光学、牧原股份、振邦智能的独立董事。 经自查，本人除在公司担任独立董事职 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法 律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任中国航空技术深圳有限公司 财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理 及其关联企业董事高管或者执行事务合伙人、正领咨询及其关联企业执行董事兼总经理、 深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、远光 软件股 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...