公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第三届第二十四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于智能控制电子行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

董事会换届 - 公司2025年12月11日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成[2] 董事提名 - 提名陈志杰等3人为非独立董事候选人[3] - 提名阎磊等3人为独立董事候选人[3] 股份持有 - 陈志杰持有公司股份39312000股[8] - 陈玮钰持有公司股份38329200股[9] - 唐娟持有公司股份20044357股[10] 人员背景 - 梁华权有多种资格，曾兼任多家公司独立董事[13] - 王泽深有剑桥与北大教育背景，任多家公司总经理[14][15]

业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易业务规避汇率风险，资金为自有资金[1] - 十二个月内交易金额不超5000万美元，额度可循环用[2] - 预计动用保证金和权利金上限500万美元，日最高合约价值不超5000万美元[2] - 交易外汇币种主要为美元，对手为有资格金融机构[3] - 交易方式包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务[3][4] - 交易期限为董事会审议通过之日起十二个月内[5] 业务影响 - 开展业务可规避风险、提高资金效率、增强财务稳健性[7] 业务风险与控制 - 业务可能存在汇率波动、流动性等风险[8][9] - 公司制定制度、关注汇率等控制风险[10] 会计政策 - 业务会计政策按财政部相关规定执行[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王泽深为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[3] 合规声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[14][15] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[18][22] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[23] - 声明签署日期为2025年12月13日[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁华权为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[14][15] - 被提名人最近三十六个月内无违规记录[21] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合要求[23] - 被提名人具备任职资格、知识和经验[3][11]

业务决策 - 公司开展远期外汇交易业务预计交易金额不超5000万美元，额度可循环使用[2][4][9] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超500万美元，最高合约价值不超5000万美元[5] - 2025年12月11日董事会通过该业务议案，额度使用期一年[9] 风险提示 - 汇率大幅波动可能造成汇兑损失[12] - 交易金融机构违约会造成信用风险[12] - 内控不完善、操作不当会带来风险和纠纷[12] 会计处理 - 按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定处理[15]

独立董事提名 - 王泽深通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 王泽深将参加深交所独立董事培训并承诺取证[6] 任职资格 - 王泽深具备基本知识且有超五年相关经验[10] - 王泽深及直系等不在公司及关联方任职持股[13][14] - 王泽深无不利情形及违规记录且兼职公司不超三家[18][21][23]

人员资格 - 梁华权通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股份比例股东及相关任职人员[13][14] - 本人近十二个月无相关规定情形[16] - 本人近三十六个月无特定处罚及谴责批评[18][20] 独立董事限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超六年[23]

独立董事提名 - 阎磊通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 阎磊及直系亲属持股、任职情况符合要求[13][14] - 阎磊近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[16][20] - 阎磊担任独立董事公司数量及任期符合规定[22][23] - 阎磊承诺材料真实准确完整，履职尽责并及时报告辞任[24]

董事会提名 - 公司董事会提名阎磊为第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[14] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及公开谴责等情况[16][17] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[18] - 若候选人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[19]