会议相关 - 公司第三届董事会第二十四次（临时）会议于2025年12月11日召开，5位董事全部出席[2] - 董事会提请于2025年12月30日15:00召开2025年第五次临时股东会[24] 公司变更 - 公司注册地址变更为深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1 - 13层、2栋8 - 10层[3] 制度修订 - 修订《董事会议事规则》等7项相关制度，需提交股东会审议[5][6] - 制定、修订、废止《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等20项相关制度[7][13] 人员选举 - 选举陈志杰、陈玮钰、唐娟为第四届董事会非独立董事，需提交股东会审议[14][16] - 选举阎磊、梁华权为第四届董事会独立董事[17][18] - 选举王泽深为第四届董事会独立董事，需提交股东会审议[19] 薪酬标准 - 第四届董事会独立董事津贴拟定为9万元/年（税前），提交股东会审议[21] - 第四届董事会高级管理人员实行基本工资加绩效奖金综合薪酬制度[22] 资金安排 - 2026年度拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度，需股东会审议[23] - 公司及子公司拟开展不超过5000万美元远期外汇交易业务控制汇率风险[24]

战略与ESG委员会组成 - 委员由3名公司董事组成[8] - 由董事长等提名[8] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票[19] - 可采取现场和通讯会议方式[20] 其他 - 连续两次不出席可撤销职务[16] - 会议记录保存不少于十年[23] - 规则经董事会审议通过生效及修改[29]

制度基本信息 - 制度由深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年12月制定[28] - 制度目的是加强公司对子公司管理控制，维护公司和投资者合法权益[6] - 制度由董事会拟定及解释，经董事会审议通过之日起生效[27] 子公司定义 - 子公司是纳入公司合并报表范围内的全资或控股子公司[6] 组织架构 - 控股子公司可不设监事会，只设1 - 2名监事[8] 重大事项管理 - 子公司重大事项应先向公司报告，经审批后再履行审议程序[8] - 重大事项审批需经论证评估、报公司审核、提交审议等程序[21] 人员管理 - 子公司高级管理人员等人员调整变动应及时报备公司[14] - 公司派出人员应每年提交年度述职报告，接受公司考核[15] 财务管理 - 子公司财务工作接受公司财务部监督指导，按要求报送会计报表和资料[15] - 子公司应编制资金计划并报公司审批，按指导进行资金调动[15] 信息管理 - 子公司信息报告人应及时向公司报告重大事项并报备重要文件[20] 审计监察 - 公司定期或不定期对子公司进行审计、监察[24] - 审计监察部对子公司多方面开展审计[24] - 子公司需配合内部审计工作并整改执行意见和决定[24] - 子公司特定人员变动时审计监察部可开展离任、调任审计[24] - 设内审部门的子公司应接受业务指导并备案工作[25] 其他 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[27] - 制度修改时按新法规和章程执行并修订[27]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 设秘书一人，由董事会秘书兼任[9] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，需提前5日发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 委员每人有一票表决权[19] - 任期与董事会任期一致，连选可连任[8] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准实施[10]

重大交易报告标准 - 重大交易中第2项或第4项无论金额大小需报告[13] - 其余事项满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6个标准之一需报告[13] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（公司为关联人提供担保除外）需经程序并披露[16] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（公司为关联人提供担保除外）需经程序并披露[16] 诉讼和仲裁关注标准 - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[17] 重大风险界定 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属重大风险[17] 重大变更情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大变更[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大变更[19] 重大信息相关 - 重大信息指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项[6] - 重大信息包括重要会议、重大交易、重大诉讼和仲裁等事项及进展[8] 信息报告义务 - 持有上市公司5%以上股份的股东对特定事项有较大影响时应书面告知公司并配合披露[20] - 公司股东、实际控制人、持股5%以上股东发生特定事件时应及时报送信息并通报进程[21] 报告时间与材料 - 信息报告义务人应在知悉重大事项第一时间报告，24小时内递交书面文件[24] - 书面报送重大信息材料包含原因、协议、批文等内容[25] 内部责任人职责 - 公司负有内部信息报告义务第一责任人为董事、高管等人员[28] - 内部信息报告第一责任人应制定制度、指定联络人并备案[28] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报董事长和董事会秘书[29] 培训与追责 - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行培训[29] - 未及时上报重大信息将追究相关人员责任[29] 制度生效与修订 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[32]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 | | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责制定并保证本制度的有效实施。公司的董事、高级 管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信 息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未经董事会书面 授权，不得对外发布公司未披露的信息。公司董事、高级管理人员不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整或者对公司所披露的信息 ...

人事提名 - 2025年12月11日公司提名王泽深为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日王泽深未取得深交所认可的资格证书[1] 后续承诺 - 王泽深承诺参加培训并取得资格证书[1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[6] - 持股5%以上股东等申请需报送书面材料[11] - 证券事务部审核上报，未通过则及时披露[11] - 决定暂缓、豁免应做好知情人登记并签保密承诺[12] - 登记材料保存不少于十年，公告后十日内报送[12][13] - 申请人关注并通报进展，特定情形及时披露[13] - 制度由董事会拟定解释，审议通过生效修改亦同[15]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第三章 | | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第四章 | | 内幕信息的流转审批要求 | 8 | | 第五章 | | 内幕信息的保密管理与责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开""公正""公平"原则，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律 法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高级管理人员提名程序，为公司选拔符合资格的董事和高级管理人员， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总 ...