公司财务数据 - 2024年度公司累计现金分红合计为10,038.77万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.38%，合计派送红股3,339.14万股（含税）[6][7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股3股（含税），预计派发现金5,008.70万元（含税），派送红股3,339.14万股（含税）[6] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.5元（含税），拟派发现金红利合计5,030.06万元[6] 募投项目进展 - 公司部分募投项目延期，"高端智能控制器研发生产基地项目(一期)"延期至2026年6月30日，原因为工程收尾阶段尚未完成竣工验收及设备安装调试[5] - 项目实施地点为深圳市光明区的"振为科技园"，系公司通过公开招拍挂方式取得的工业用地，目前处于工程收尾阶段[5] 公司治理 - 2025年第一季度报告未经审计，董事会认为报告内容真实、准确、完整[3][9][13] - 公司审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》[14] - 第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》，表决结果为赞成5票、反对0票、弃权0票[13] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表的具体数据[5] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表[5]

业绩数据 - 2024年公司营收为14.01亿元，新能源业务收入为5544万元，同比增长140.78%[25] - 2024年公司计划每10股派发现金红利4.5元（含税），每10股转增3股（含税）[29] - 报告期内公司总纳税额达2331.2万元[169] - 截至报告发布日公司累计分红近2亿元，2024年上半年现金分红5030.06万元，占当期净利润55.63%[175] - 2024年公司每股派发现金红利4.5元（含税），送红股0.3股，分红5008.7万元，占净利润24.64%[176] 用户与运营数据 - 环境培训课程数量为144次[39] - 环境事故数量为0[39] - 包装材料回收率为98.38%[39] - 授权专利总数为106项[39] - 客户满意度评分为94.45[39] - 劳动合同覆盖率为100%[39] 未来展望 - 2025年计划完成振威产业园建设和验收[67] - 未来三年公司将增加研发投入，加强与国内外企业和高校合作[92] - 未来五年公司目标是国内外市场份额显著增长，在新兴领域取得突破[93] 新产品与新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 公司在国内市场与众多知名企业建立长期稳定合作关系，海外市场进入欧美和东南亚[78][79] 其他新策略 - 2024年公司推出ESG专项培训计划，建立持续改进机制[106] - 2024年12月25日公司开展ESG专项培训，提升团队实践能力[107] - 公司建立并完善ESG管理框架，明确各级职责[109] - 公司建立“可持续发展（ESG）管理体系”和“RBA社会责任管理手册”[111] - 公司通过制定可持续发展战略计划，响应联合国可持续发展目标[115] - 2024年公司确定28个ESG问题并创建实质性问题重要性矩阵[124] - 公司开展意见调查，收集349份内外部利益相关者问卷[126] - 公司建立绿色制造系统以减少环境足迹[116] - 公司制定碳中和路线图并逐步实现运营碳中和[116] - 公司定期发布可持续发展报告披露ESG绩效[121] - 公司加强与利益相关者沟通，建立透明有效沟通机制[122] - 公司严格遵守法律法规，完善公司治理结构[135] - 公司开展供应商行为准则制定、审计和培训工作[116] - 公司建立涵盖预防、监控和惩罚的反商业贿赂和反腐败体系，设独立监督机构[180] - 公司积极推动签署诚信协议，对高风险合作伙伴实施“背景调查筛选”机制，新员工入职需签署相关承诺并接受合规培训[181] - 公司将气候相关风险和机遇纳入战略框架，设定可量化碳排放目标，建立ESG管理机构定期审查气候目标进展[194] - 公司按ISSB和GRI标准编制气候相关披露文件，确保战略和目标透明可追溯[194] - 公司遵循TCFD建议分析气候变化带来的风险和机遇，量化对财务、运营和品牌声誉的潜在财务影响并确定优先级[200] - 公司针对气候变化的物理风险、转型风险制定应对措施，同时把握低碳经济转型带来的机遇[199] - 公司提供多种举报方式，24/7响应和调查举报，确保举报人身份严格保密[181] - 公司建立多层次监督网络，结合专项审计和日常监控，加强对决策、合同签署和资金使用的控制[180] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会，审议批准17项提案[138] - 各委员会共审查30项提案[140] - 监事会会议审查28项提案[145] - 报告期内公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬共计1162.18万元[149] - 2024年公司开展15个内部审计项目，提出28条审计建议，报告期末已实施22条，3条纳入2025年持续改进计划[161] - 报告期内公司总部开展4次法律培训[155] - 报告期内公司开展27次机构投资者调研活动，发布14条投资者关系活动记录，在线问答平台回复72个投资者咨询，回复率100%[173] - 报告期内公司披露6份定期报告和118份临时报告，无信息披露违规处罚[174] 培训与认证 - 报告期内开展一次3小时的反贿赂反腐败培训，董事和高级管理层覆盖率达100%，员工覆盖率达60%，培训考核通过率为100%，诚信相关承诺和商业道德声明签署率达90%，无相关事件报告[185] - 公司开展15次碳管理培训，年度培训覆盖率超98%，碳管理培训年度目标覆盖率为95%，部分员工获碳排放管理认证[195][196] 荣誉与资质 - 公司入选2024年深圳企业500强、深圳企业经营绩效100强[99] - 公司获2024年深圳企业创新纪录、自主创新标杆企业、“三级智能制造能力成熟度”认证[100]

公司概况 - 2024年是公司成立25周年，员工从两人创业团队发展到2000余名[20] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入14.01亿元，新能源业务营收5544.37万元，同比增长140.78%[21] - 归属上市公司股东净利润为2.03亿元[26] - 2024年纳税总额为2331.20万元[125] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股3股（含税）[23] - 2024年中期每10股派发现金红利4.5元，合计派5030.06万元，占当期净利润比例55.63%[134] - 2020 - 2024年度有不同分红方案及金额占比[135] 公司治理 - 2024年股东大会召开4次，董事会召开8次，监事会召开9次[28] - 女性董事占比20%，独立董事占比40%[28] - 支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1162.18万元[110] 研发与生产 - 研发投入8616.28万元，产品合格率99.20%[29] - 授权专利累计数106项[30] - 2025年振为产业园拟完成竣工验收，提升核心产品产能[49] 未来展望 - 未来三年加大研发投入攻克核心技术难题[62] - 未来五年扩大国内外市场份额，在新兴领域取得突破[62] ESG相关 - 2024年发布第一份ESG报告，范围为2024年1月1日至12月31日[11][12] - 制定《可持续发展（ESG）管理制度》等多项制度[69] - 2024年度识别ESG议题28项[87] 环保情况 - 环保投入67.42万元，培训时长2359小时，废弃物合规处置率100%[27] - 2024年废气排放等环保目标达成率100%[179] - 2024年单位产品产废量较2023年下降1%[196] 风险管理 - 构建风险管理监督机制，规范流程[123][124] - 识别多种风险及机遇等级[156][157] 投资者关系 - 开展机构投资者调研活动27次等多项投资者活动[131] - 制定《投资者关系管理制度》[128] 培训与认证 - 2024年推出ESG专题培训计划并开展培训[75][76] - 获“智能制造能力成熟度三级”认证[59] - 报告期内通过RBA VAP审核[69]

会议信息 - 第三届董事会第十九次（临时）会议于2025年4月28日14:00召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 会议由董事长陈志杰主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》[4] 公告信息 - 相关报告同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3][4] - 公告日期为2025年4月29日[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入294,057,450.14元，较上年同期增长13.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润29,833,097.16元，较上年同期下降24.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,681,377.20元，较上年同期下降615.89%[5] - 资产总计期末余额为25.99亿元，期初余额为25.04亿元[18][19] - 营业总收入本期发生额为2.94亿元，上期发生额为2.58亿元[21] - 营业总成本本期发生额为2.63亿元，上期发生额为2.16亿元[21] - 净利润本期为29,833,097.16元，上期为39,735,509.35元[22] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.36元；稀释每股收益本期为0.27元，上期为0.36元[23] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日下降100%，主要系银行理财产品赎回所致[9] - 应收款项融资较2024年12月31日增长127.44%，主要系报告期收到的银行承兑汇票变动所致[9] - 货币资金期末余额为11.83亿元，期初余额为10.93亿元[18] - 交易性金融资产期初余额为4638.55万元，期末无余额[18] - 应收票据期末余额为5513.81万元，期初余额为7148.98万元[18] - 应收账款期末余额为3.06亿元，期初余额为3.74亿元[18] 费用与收益类关键指标变化 - 销售费用较2024年1 - 3月增长39.91%，主要系销售人员工资及参展费增加所致[10] - 其他收益较2024年1 - 3月下降86.32%，主要系政府补助影响所致[10] 现金流量类关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2024年同期下降91.70%，主要系银行理财产品赎回所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年同期增长824.55%，主要系银行短期借款增加所致[11] - 现金及现金等价物净增加额较2024年同期增长47.17%，主要系筹资活动现金流量净额增加，经营活动和投资活动现金流量净额减少综合影响所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为352,462,377.25元，上期为304,554,292.63元[23] - 经营活动现金流出小计本期为373,143,754.45元，上期为300,545,430.68元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,681,377.20元，上期为4,008,861.95元[23] - 投资活动现金流入小计本期为46,410,285.29元，上期为291,164,934.39元[23] - 投资活动现金流出小计本期为42,625,175.64元，上期为245,577,993.36元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,785,109.65元，上期为45,586,941.03元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为112,349,940.94元，上期为18,190,680.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为90,383,278.03元，上期为61,413,673.98元[24] 负债类关键指标变化 - 短期借款期末余额为1.11亿元，期初余额为2249.61万元[19] - 应付票据期末余额为2.57亿元，期初余额为2.80亿元[19] - 合同负债期末余额为2609.30万元，期初余额为1621.15万元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,531[13] - 前10名股东中，陈志杰持股比例27.04%，持股数量30,240,000股；陈玮钰持股比例26.37%，持股数量29,484,000股；唐娟持股比例13.79%，持股数量15,418,736股[13] - 公司控股股东、实际控制人陈志杰、唐娟、陈玮钰为一致行动人，陈志杰与唐娟系夫妻关系，陈志杰与陈玮钰为父女关系，唐娟与陈玮钰为母女关系[14] - 张敬兵通过信用证券账户持有股份数量890,000股，赵志红通过信用证券账户持有股份数量580,000股[14] 项目进展 - “高端智能控制器研发生产基地项目(一期)”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[15] 利润分配情况 - 2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股3股（含税），预计派发现金5,008.70万元（含税），派送红股3,339.14万股（含税）[16] - 2024年半年度拟派发现金红利合计5,030.06万元[17] - 2024年度公司拟累计现金分红合计为10,038.77万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.38%，合计派送红股3,339.14万股（含税）[17]

股东大会信息 - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东100人，代表股份82,395,400股，占比73.6847％[6] - 中小股东出席93人，代表股份996,664股，占比0.8913％[7] 提案表决情况 - 提案1 - 7同意股数占出席有效表决权股份总数超99.96％[8][9][11][12][13][15][16] - 提案8.00 - 10.00总表决同意占比超99.91％，中小股东同意占比超93％，均通过[17][18][19][20] - 提案9.00关联股东陈志杰等回避表决[19] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[21] - 备查文件含2024年年度股东大会决议等[23]

会议安排 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十九次会议[2] - 4月18日召开2024年年度股东大会[2] 业绩情况 - 2024年公司营收较2023年增长率为14.37%，未达业绩考核要求[2] 股票回购 - 2021年激励计划2名离职对象4500股限制性股票将被回购注销[2] - 2024年激励计划相关509500股限制性股票将被回购注销[2] - 本次拟回购注销限制性股票合计514000股[2] 股本变化 - 回购注销完成后公司总股本和注册资本均减少514000股/元[2] 债权申报 - 申报时间为2024年4月19日至6月2日工作日9:00 - 11:30，14:00 - 18:00[4] - 申报地点为深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋[4] - 联系人夏群波，电话0755 - 86267201，邮箱genbyte@genbytech.com，邮编518132[5]

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第 064 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市振邦智能 科 ...

财务状况 - 截至2024年期末，公司货币资金为10.93亿元，资产负债率为30.02%，现金储备充足且无短期偿债压力 [2] - 2023年度不分红是为保障再融资顺利实施，2024年中期每10股派发现金红利4.5元（含税） [2][3] - 2024年度研发费用投入8,616.28万元，同比增长9.15% [4] - 2024年公司毛利率同比下降，受部分产品结构及客户变化、行业竞争加剧等因素影响 [4] 业务经营 - 2024年度越南公司实现营业收入3.2亿元，同比增长117.26%，公司筹划布局其他国家生产基地 [3] - 2024年度直接出口到美国的营收占公司总收入4.06%，公司处于常态化交付订单节奏 [3] 发展战略 - 现阶段聚焦主业发展，以内生增长优先，对并购计划秉持审慎原则 [2] - 持续加大在汽车电子、机器人、新能源等领域研发投入，进行技术创新及产品迭代 [4] - 以“数字化转型”为核心战略，提升生产与管理效能，加强供应链管控，增效降本 [5] 人才激励 - 通过项目奖金短期激励、股权激励中长期绑定、推行“技术 + 管理”双轨晋升制成长通道等方式激励研发人才 [4]

利润分配与分红政策 - 公司本次利润分配方案为每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 3 股（含税），目的是股本扩张、增强流动性、优化资本结构和吸引长期投资者 [2] - 公司上市以来累计现金分红约 2 亿元（含税、含本次分红），未来将根据盈利和现金流状况制定合理方案确保股东持续分享成果 [2] 新能源业务 - 公司在新能源领域提供整机和部件产品，2024 年新能源业务营收占比不高但增速达 140.78% [3] - 公司计划通过参加展会、拓展大客户、增加研发投入等举措实现新能源业务持续快速增长 [3] 应收账款 - 2024 年公司应收账款同比增长 3.29%，主要因销售规模扩张 [4] - 后续公司将强化内部控制与流程，推进回款工作，优化客户信用管理体系提升周转效率 [4] 再融资与并购 - 截至目前公司暂未开展再融资计划，2025 年核心工作是夯实业务基础等推动业绩增长 [5] - 未来若有融资需求或出现合适并购标的，公司将结合多方面因素评估考量 [5] 原材料国产替代 - 公司长期推进原材料国产替代，2024 年降本效果未达预期 [6] - 未来将深化“研发 - 采购 - 生产”协同机制，通过多种方式优化成本结构 [6] 振为科技园 - 在建工程“振为科技园”预计 2025 年第四季度转固，转固后短期内影响小，长期有正向贡献 [6][7] - 公司计划通过拓展客户资源及优化资产配置消化产能，相关安排仍在推进 [7]