审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[2] 公司会议 - 2025年8月26日召开第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过续聘2025年度审计机构议案[2] - 2025年9月12日召开2025年第三次临时会议[2] 审计相关 - 容诚事务所对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力，表现良好且按时完成工作[4][5] 报告日期 - 报告日期为2026年3月27日[6]

业绩数据 - 研发投入7382.02万元，授权专利累计112项，产品合格率99.13%[30] - 营业收入136720.77万元，归属于上市公司股东的净利润7341.09万元，总资产269138.25万元[30] - 归属于上市公司股东的净资产1589.22万元，纳税总额174572.60万元，基本每股收益0.51元/股[30] - 报告期内纳税总额1589.22万元[114] 市场扩张与布局 - 2025年振为产业园启用，东南亚布局再提速[41] - 2025年越南生产基地加大投入，印尼基地7月董事会审议通过投资1100万美元设立孙公司[47] - 公司积极推进新能源部件业务出海战略，关注欧洲、北美等市场[48] 未来展望 - 未来三年内加大研发投入攻克核心技术难题，提升产品智能化、节能化水平[1] - 未来五年内扩大国内外市场份额，在新兴领域取得突破[1] 新产品与新技术研发 - 2025年公司持续加大研发投入，聚焦新能源储能等关键领域[25] - 技术开发平台8个，研发现代化实验室20+，累积服务项目3000[38] ESG相关 - 2025年公司推出ESG专题培训计划并组织相关培训[61] - 报告期内公司引入ESG数字化管理系统，实现ESG数据集中化、标准化管理[66] - 2025年12月公司将“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，提升ESG议题至顶层战略高度[68] - 公司2025年度识别ESG议题27项，评估排序形成实质性议题矩阵[72] 公司治理 - 2026年公司将继续强化董事会建设，优化风险管理机制[27] - 股东会召开6次，董事会召开8次，女性董事占比29%，独立董事占比43%，开展法律培训4次[30] - 公司构建以股东会、董事会等为核心治理主体的现代企业治理架构[82] 环保相关 - 环保投入261万元，环保事故0件，包装材料回收比率98.80%[32] - 2025年废气排放总量为54986.96万m³，较2024年有所下降[180] - 2025年废气排放强度为40.22万m³/百万营收，较2024年有所下降[180] - 2025年无害废弃物产生量30.10吨，产生强度0.0220吨/百万营收；有害废弃物产生量30.95吨，产生强度0.0226吨/百万营收[186] 其他 - 公司位列广东省制造企业500强第263位[1] - 公司入选深圳500强企业经营效益TOP100榜单[1] - 公司为光明区2025年度投资十强企业[1] - 2025年11月，公司入选“2025大湾区上市公司治理TOP20”[91] - 截至报告发布时间，公司累计分红2.5亿元（含2025年度）[123]

经公司及下属子公司对其截至 2025 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的资 产（范围包括应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、 固定资产等）进行全面清查和减值测试后，公司 2025 年度拟计提减值准备的资产项 目主要为应收款项、存货、合同资产、长期股权投资，计提各项资产减值准备共计 1,654.79 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 22.54%，具 体如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-016 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减 值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 ...

业绩说明会安排 - 2026年4月8日15:00 - 16:30举办2025年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为全景网（https://ir.p5w.net）[2][4] - 召开方式为网络互动方式[2][4] 参与信息 - 参加人员包括董事长陈志杰等[2] - 投资者可于4月8日参与互动交流，8日前会前提问[3] 联系信息 - 联系人是夏群波，电话0755 - 86267201，邮箱genbyte@genbytech.com[6] 其他 - 2026年3月31日披露《2025年年度报告全文》及其摘要[2] - 业绩说明会后可通过指定网址或小程序查看情况及内容[6] - 公告发布时间为2026年3月31日[8]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年初占 | 2025年度占用累 计发生金额(不 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还 | 2025年末占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | 含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

2025 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开 展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2025 年度主要经营指标情况 报告期内，公司营业收入实现 136,720.77 万元，同比下降 2.48%；归属于上市公 司股东的净利润 7,341.09 万元，同比减少 63.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 7,201.77 万元，同比减少 63.17%。实现每股收益 0.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 269,461.06 万元，归属于上市公司股东的净资产 174,572.60 万元。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 | | | | 报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集 ...

人事变动 - 2025年12月11日董事会同意提名王泽深为独立董事候选人[1] - 2025年12月30日股东会选举王泽深为独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 股东会通知发出日王泽深未取得资格证书[1] - 近日王泽深取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

会议信息 - 2026年2月12日公司董事会公告股东会会议通知[4] - 2026年3月10日下午15:00股东会在深圳光明区召开[5] 股东情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，代表股份105,550,657股，占比72.9389%[8] - 网络投票股东109名，代表股份373,740股，占比0.2583%[8] 议案投票 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意105,828,087股，占比99.9091%[10] - 中小投资者对该议案同意277,530股，占比74.2376%[11]

会议信息 - 现场会议2026年3月10日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年3月4日[3] 投票情况 - 114人投票，代表105,924,397股，占73.1972%[5] - 中小股东110人投票，代表373,840股，占0.2584%[6] 议案表决 - 现金管理议案总表决同意105,828,087股，占99.9091%[7] - 中小股东同意277,530股，占74.2376%[7] - 总表决反对79,960股，占0.0755%[7] - 中小股东反对79,960股，占21.3888%[7] - 总表决弃权16,350股，占0.0154%[7] - 中小股东弃权16,350股，占4.3735%[7]

外汇交易调整 - 公司将远期外汇交易额度由5000万美元调整为1亿美元[2][5] 交易规则 - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][5][7] - 预计动用保证金和权利金上限不超1000万美元[5] - 任一交易日最高合约价值不超1亿美元[5] 交易细节 - 交易外汇币种主要为美元、越南盾等[6] - 交易对手为有资格金融机构[6] - 资金来源为自有资金[9] 风险与措施 - 外汇交易存在汇率波动等风险[11] - 公司采取加强汇率研究等措施控制风险[12][13] 业务授权 - 授权总经理审批日常交易文件[8]