证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-015 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项 目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投 项目"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年度期 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营 范围并修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意对公司进行变更，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的情况 公司于 2022 年 6 月 7 日通过竞拍的方式，以人民币 5,870 万元的价格成功竞 得深圳市光明区宗地号为 A607-0886 的土地使用权，土地面积：32,786.07 平方米， 总建筑面积 134,420 平方米，土地出让年限 30 年，土地用途为普通工业用地（M1）。 现公司结合发展战略及该工业用地的进展，拟对注册地址、经营范围进行 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-019 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充分考虑年审审 计机构审计意见的基础上，对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、固定资产等）进 行全面清查和资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应的 计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对其截至 2024 年 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审 计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023 年度为 公司出具了标准无保留意见的审计报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，结合公司审计工作的需要，公司变更容诚事务所 为公司 2024 年度年审会计师事务所。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市振邦智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度决算主要财务数据 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度 财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字 [2025]518Z0075号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况 汇报如下： 单位： 人民币元 项目 2024年 2023年 增减变动幅度 营业收入 1,401,931,077.94 1,225,771,023.07 14.37% 归属于上市公司股东的净利润 203,293,866.42 208,003,811.78 -2.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 195,563,073.15 197,678,944.88 -1.07% 经营活动产生的现金流量净额 213,429,188.20 354,599,217.99 -39.81% 基本每股收益（元/股） 1.82 1.87 -2.67% 稀释每股收益（元/股） 1.82 1.87 -2.67% 加权平均净资产收益率 12.09% 14.04 ...

董事会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-020 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-012 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 58,100.92 万元，本年度 使用募集资金 13,524.12 万元，募集资金余额为 922.94 万元（含理财收益及利息收入）。 公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | - ...