制度制订与生效 - 公司制订投资者关系管理制度完善治理结构、实现价值和股东利益最大化[6] - 制度由董事会负责制定、修订与解释，经董事会审议通过之日起生效[38] 管理规范 - 开展投资者关系管理遵守相关法律法规，不得透露未公开重大信息[6][7] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更时及时公告[8] - 为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利，做好信息隔离[10] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[10] 工作安排 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[12] - 工作内容涵盖经营环境、发展战略、信息披露等多方面[12] - 档案保存期限不得少于三年[13] - 董事会是决策机构，董事长为第一责任人[16] - 董事会办公室负责事务，履行分析研究等职责[16] 交流活动 - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[20] - 避免在定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[20] - 股东会对现金分红方案审议前，主动与中小股东沟通[21] - 通过互动易等渠道与投资者交流，指派专人处理信息[24] 信息披露 - 不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[29] - 选择适当新闻媒体发布信息，避免提前披露重大未公开信息[31] 调研管理 - 接受调研时妥善接待，履行披露义务，形成书面记录[34] - 与调研方沟通要求其出具资料并签署承诺书[34] - 要求调研方发布文件前知会公司[35] - 核查有误或误导性记载要求改正，拒不改正及时公告[35] - 发现涉及未公开重大信息向深交所报告并公告[36] - 要求调研方公告前不得泄露信息，不得买卖公司股票及衍生品[36]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[7] - 董事会成员中有3名独立董事，至少一名会计专业人士[9] 董事任期 - 非职工代表董事和职工代表董事每届任期三年，可连选连任[9] 董事会批准交易事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[11] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需履行董事会审议程序后披露[14] - 关联交易董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[15] 财务资助与担保 - 财务资助除经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，单笔超最近一期经审计净资产10%等情形提交股东会审议[16][17] - 担保除经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议三分之二以上董事、三分之二以上全体独立董事同意，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形提交股东会审议[17] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会等可提议召开临时会议[20] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急情况可口头通知[20] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，特定事项按规定执行[22] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[26] 专门委员会 - 董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议[26] 委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期战略规划、重大投资等可行性研究并提建议[29] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提任免建议[30] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[30] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会决议表决实行一人一票，审计委员会决议表决也实行一人一票[22][26] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[30] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[31] - 本规则中“以上”“以内”包括本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 本规则为《公司章程》附件，抵触时按法规和章程执行并修订[33] - 本规则由董事会拟定及解释，经股东会审议通过生效，修改亦同[33]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 46 | | | 第十一章 | 附则 46 | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）和其他有关规定，特制定章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规、规范性文件的规定成立的深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市振邦智能科技有限公司整体变更设立，在深圳市市场 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》及公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关主体不履行或者 不正确履行职责、义务或其他原因，导致年报发生重大差错，给公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响的追究与处理制度。 | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 责任追究处理的处置形式 | 4 | | 第四章 | 附则 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 第二章 | 独立董事任职条件 4 | | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 9 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | 第七章 | 附则 12 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东会选举或更换。独立董事对公 司及全 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[6] 任职资格 - 需具备财务等专业知识，取得深交所资格证书[8] - 特定违规人员不得担任[9] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 解聘需有充分理由，解聘或辞职应报告并公告[15] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[14] - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[16]

资金占用制度 - 建立防控股股东等占用资金长效机制[6] - 资金占用分经营性和非经营性[6] - 公司及子分公司不得向控股股东及关联方提供资金[7][8] 担保与责任 - 对控股股东及关联方担保需股东会半数以上表决通过[9] - 控股股东违规占用资金应担赔偿责任[14] 管理与审计 - 防范领导小组由董事长任组长[11] - 领导小组负责拟定管理制度等职责[11] - 外部审计需对占用资金情况出专项说明[12] 清偿与追责 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[14] - 董事擅自批准资金占用将被追责[15]

控股子公司定义 - 公司控股子公司包括全资子公司、股权超50%子公司和有实控权的参股公司[7] 对外投资审议标准 - 股东会审议标准：交易涉及资产等多项指标占比及金额达一定标准[10] - 董事会审议标准：交易涉及资产等多项指标占比及金额达一定标准[11][12] 对外投资决策权限 - 未达董事会标准的由总经理决策，证券等投资需更高层审议[12] - 下属公司对外投资需经公司批准[12] 对外投资管理 - 战略委员会统筹分析研究对外投资项目[14] - 总经理管理对外投资事项并监控已批准项目[14] 对外投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[17][18] 审计监督 - 审计部检查对外投资多方面情况并报告追责[20][21] 信息披露与制度生效 - 公司监督投资项目报告并披露信息[23] - 制度经股东会审议通过生效及修改[25]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体系 3 | | 第三章 | 财务会计管理 6 | | 第四章 | 财务管理与控制 7 | | 第五章 | 财务报告和财务分析 10 | | 第六章 | 会计档案管理 11 | | 第七章 | 附则 12 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核 算和财务行为，加强公司财务管理，有效地防范财务风险，确保公司的各项具体财务核算 及其管理工作制度化，真实、准确、完整地提供会计信息，以保护公司及其相关方的合法 权益。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《企业财务通则》《会计基础工 作规范》以及国家其他有关法律和法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，适用于本公司及下 ...