证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-053 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 （定期）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议出席对象 1、截至股权登记日 2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00 收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； 2、公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-044 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-047 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83 元，已达公司注册 资本的 50%，本次不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。根据公司 2025 年 半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 52,977,463.81 元，其中，母公司实现净利润 31,511,152.35 元。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司合并报表可供分配利润为 766,548,511.57 元，母公司报表可供分配利润为 710,822,551.98 元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，2025 年半年度公 司可供分配利润总额为 7 ...

公司海外业务发展 - 越南子公司营业收入持续增长 [1] - 海外业务快速发展 [1] 越南生产基地建设 - 拟通过公开方式租赁土地使用权自建生产经营用房 [1] - 投资金额不超过2050万美元 [1] - 资金来源于自有资金和自筹资金 [1] 战略目标 - 提升国际竞争力 [1] - 强化越南生产基地 [1] - 把握市场机遇 [1]

股票期权注销 - 本次注销股票期权50,980份，占注销前总股本0.035%，涉及9名激励对象[3] - 2022年注销的股票期权涉及1名激励对象，合计1万份[8] - 2023年拟注销股票期权106,716股[10] - 2023年8月18日，注销2名激励对象的8,000份股票期权[12] - 2024年7月5日至2025年7月4日，注销9名激励对象未行权的50,980份股票期权，占总股本0.035%[20] 限制性股票回购注销 - 2022年回购注销的限制性股票涉及6名激励对象，合计3.9万股[8] - 2023年拟回购注销首次授予的限制性股票410,364股，回购价22.56元/股[10] - 2023年拟回购注销预留的限制性股票188,200股，回购价22.64元/股[10] - 2025年3月26日，回购注销《2021年激励计划》2名激励对象的4,500股和《2024年激励计划》181名激励对象的509,500股限制性股票[17] - 2025年5月21日，完成514,000股限制性股票回购注销事宜[18] 股份总数变化 - 2021年7月9日，限制性股票授予登记完成后，股份总数由109,600,000.00股增至111,002,880.00股[6] 利润分配 - 2025年4月18日，通过2024年度利润分配预案，以总股本扣除拟回购注销的514,000股为基数，每10股派现金红利4.50元，送红股3股[17] 议案审议 - 2023年5月18日，审议通过调整2021年激励计划股票期权行权价格的议案[11] - 2024年2月26日，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2024年4月25日，审议通过2021年激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案[13] - 2024年6月21日，审议通过2021年激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案[16] - 2025年6月5日，审议通过调整2021年激励计划股票期权行权数量的议案[18]

激励计划进程 - 2021年3月26日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[5] - 2021年4月2日董事会、监事会、独立董事通过激励计划议案[6] - 2021年5月12日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2021年6月10日董事会调整激励计划并确定首次授予日[9] 激励调整与注销 - 2021年7月2日审议调整激励对象名单及权益授予数量议案[9][10] - 2022 - 2024年多次审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[10][11][12] - 2024 - 2025年部分激励对象股票期权未行权将被注销[15][19] 利润分配 - 2025年以总股本扣除拟回购注销的514,000股为基数分配利润，每10股派现金红利4.50元、送红股3股[15]

股票期权注销 - 公司注销50,980份股票期权 占注销前总股本的0.035% 涉及9名激励对象[1] - 注销原因为第三个行权期（2024年7月5日至2025年7月4日）内未行权 符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年激励计划》规定[1][10] - 本次注销不影响公司股本变动及控股股东结构 股权分布仍符合上市条件[11] 激励计划历史执行 - 2021年激励计划经多次董事会及股东大会审议通过 包括授予对象调整、行权价格调整及权益授予数量变更等事项[2][3][6] - 历次注销涉及多批次激励对象 包括2023年回购注销3.9万股限制性股票及注销1万份股票期权[4] - 2024年调整公司层面业绩考核指标并修订激励计划相关文件[7] 公司治理程序 - 本次注销经第三届董事会第二十二次会议审议通过 董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均出具合规意见[1][11] - 公司将按深交所及中国结算规定办理注销手续并履行信息披露义务[11] - 历史激励计划执行均伴随独立董事意见、监事会核查及法律意见书等合规文件[3][5][7]

本次激励计划基本情况 - 公司于2021年通过限制性股票和股票期权激励计划草案及考核管理办法 [5] - 独立董事对激励计划科学性和合理性发表同意意见 [5] - 激励对象名单经监事会核查符合法律法规要求 [7] - 2021年6月10日确定为首次授予日并向激励对象授予权益 [7] - 期间多次调整激励对象名单、权益数量及行权价格 [8][9][10][12] - 2024年回购注销514,000股限制性股票涉及离职及未达标激励对象 [11] 本次注销批准与授权 - 董事会审议通过注销部分股票期权议案 [12] - 本次注销已取得现阶段必要批准和授权 [12] 本次注销具体情况 - 注销第三个行权期未行权股票期权50,980份涉及9名激励对象 [12] - 未行权数量占公司总股本0.04% [12] - 注销原因符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 [12][13] - 本次注销不会导致公司股本发生变动 [13] 公司治理相关行动 - 2024年利润分配方案以扣除514,000股限制性股票为基数实施 [11] - 向全体股东每10股派发现金红利4.50元并送红股3股 [11] - 公司就回购注销事项发布减资暨通知债权人公告 [9][11]

利润分配方案 - 以现有总股本144,711,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[1] - 预计派发现金总额2,170.67万元（含税） 占2025年半年度母公司净利润比例68.89%[2] - 不实施送红股及公积金转增股本[1] 财务数据 - 公司合并报表可供分配利润为766,548,511.57元[1] - 母公司报表可供分配利润为710,822,551.98元[1] - 法定公积金累计额84,413,045.83元 已达注册资本50% 本次不提取法定公积金[1] 实施安排 - 利润分配预案已通过第三届董事会第二十二次会议审议[1] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过[1] - 将在股东会审议通过后两个月内实施完毕[2] 方案调整机制 - 若总股本因股票期权行权/股份回购/注销限制性股票等事项发生变动 将按分配比例不变原则相应调整[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.48亿元 同比下降1.64% [1] - 净利润5297.75万元 同比下降41.41% [1]