业绩总结 - 非流动性资产处置损益为 -166,772.12元[15] - 计入当期损益的政府补助为4,083,482.70元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为4,804,676.22元[15] - 其他营业外收入和支出为426,501.77元[15] - 非经常性损益总额为9,147,888.57元[15] - 非经常性损益的所得税影响数为1,417,095.30元[15] - 非经常性损益净额为7,730,793.27元[15] - 归属于公司普通股股东的非经常性损益为7,730,793.27元[15]

激励计划进程 - 2021年3 - 6月激励计划经多会审议通过并确定首次授予日[5][6][7][9] - 2021年7月调整激励对象名单及权益授予数量[9][10] - 2022 - 2024年多次审议注销及回购相关议案[10][11][12] 利润分配与价格调整 - 2024年拟每10股派现4.5元、送红股3股[16][17] - 股票期权行权价格派息后39.20元/份，送股后30.15元/份[18] 限售与行权条件 - 2024年4 - 6月相关解除限售及行权条件成就[14] - 2025年3月调整2021年激励计划股票期权行权价格[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为140,193.11万元，较2023年度上升14.37%[8] - 2024年净利润为2.03亿元，2023年为2.08亿元，同比下降2.26%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2023年为3.55亿元，同比下降39.81%[28] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计25.0367421756亿元，较2023年同比增长13.50%[24] - 2024年12月31日负债合计7.5148453122亿元，较2023年同比增长20.70%[24] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计17.5218968634亿元，较2023年同比增长10.67%[24] 关键审计 - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[8] - 存货跌价准备因计算复杂且涉及管理层重大判断被列为关键审计事项[11] 股本变动 - 2024年年初股本为10,843,404元，年末余额为11,779,154元[30] - 截止2024年12月31日，公司股本为11177.92万股[44] 会计政策 - 公司原材料按移动加权平均法计价，库存商品按月末一次加权平均法计价[135] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈盘亏计入当期损益[136] 折旧摊销 - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[166] - 运输设备年折旧率19.00%[166] - 土地使用权预计使用寿命30年[175] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[189] - 公司为职工缴纳的社保、公积金等按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额[190]

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权激励计划及2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（下称"本次回购注销"）的相 关事项，出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日前已经存在的事实和《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及其他有关法律法规和规范性文件及现行有效的《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神发表法律意见，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行） ...

三、分红送配方案情况 10送3股派4.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2836.98万股，累计占流通股比： 52.56%，较上期变化： -286.89万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陈志杰 | 756.00 | 14.00 | 不变 | | 陈玮钰 | 737.10 | 13.65 | 不变 | | 珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙) | 605.00 | 11.21 | 不变 | | 唐娟 | 368.63 | 6.83 | -28.27 | | 诺安先锋混合A | 134.55 | 2.49 | -68.10 | | 广发策略优选混合 | 86.13 | 1.60 | 不变 | | 珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙) | 55.00 | 1.02 | 不变 | | 张敬兵 | 46.84 | 0.87 | 新进 | | 华夏中证机器人ETF | 24.78 | 0.46 | 新进 | | 信澳新能源产业股票 | 22.95 | 0.43 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法 律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任中国航空技术深圳有限公司 财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理 及其关联企业董事高管或者执行事务合伙人、正领咨询及其关联企业执行董事兼总经理、 深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、远光 软件股 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阎磊） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法 制办公室；历任富创集团副总经理、董事会秘书，北京新时代宏图基金管理有限公司总裁， 深圳可立克科技股份有限公司独立董事。现主要担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司 执行董事，宇瞳光学、牧原股份、振邦智能的独立董事。 经自查，本人除在公司担任独立董事职 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提 资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...