（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 楚天龙股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司声誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护全体股东和公司的合法权益，根据相关法 律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络、新媒体（公众号及短视频）等媒体对公司股 价、声誉及生产经营活动造成较大影响的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司股价、声誉及生产经营活动造成较大影响 的传言或信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第五条 公司设立舆情应 ...

楚天龙股份有限公司董事会 2025年4月17日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，以及 《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 楚天龙股份有限公司 ...

财务表现 - 2024年营业收入为10.49亿元，同比下降21.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2155.5万元，同比下降69.38% [1] 利润分配预案 - 以4.61亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

减持计划 - 康佳集团原持有楚天龙2789.7662万股，占比6.05%[1][6] - 计划减持不超691.7039万股，不超总股本1.50%[1] 减持执行 - 2024.11.25 - 2025.1.24减持691.59万股，占比1.50%[2] - 集中竞价均价15.30元/股，减461.09万股，占比1.00%[2] - 大宗交易均价12.60元/股，减230.50万股，占比0.50%[2] - 整体减持均价14.40元/股[2] 减持结果 - 减持后持有2098.1762万股，占比4.55%[6] 合规情况 - 本次减持未违反相关法律法规及承诺[4]

股权质押 - 温州翔虹湾本次解除质押750万股，占所持3.57%，总股本1.63%[3] - 本次质押1330万股，占所持6.33%，总股本2.88%[4] - 解除及再质押前质押2715万股，后为3295万股[6] 股权情况 - 温州翔虹湾及其一致行动人持股23567.4550万股，比例51.11%[6] - 已质押股份占所持13.98%，总股本7.15%[6] 风险评估 - 温州翔虹湾及其一致行动人资信好，质押风险可控[7]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1700万元 - 2500万元，较上年同期下降64.49% - 75.85%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为1400万元 - 2000万元，较上年同期下降70.38% - 79.27%[4] - 2024年基本每股收益为0.04元/股 - 0.05元/股，上年同期为0.15元/股[4] 业绩下降原因 - 2024年业绩下降主要受市场需求波动及行业竞争加剧，收入同比下滑影响[6] 四季度业绩表现 - 四季度收入较三季度环比增长约40%，为业绩回暖奠定基础[7] - 四季度应收账款余额明显下降，全年经营活动现金净流入同比增长[7] 成本费用管控 - 强化成本费用管控，三项费用总体呈下降趋势[7] 创新融合应用成果 - 在金融科技、数字人民币相关应用等创新融合应用方面取得一定成果[7] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] 财务数据说明 - 具体财务数据以2024年度报告为准[8]

股东大会信息 - 2024年12月20日15:00在京召开，召集人为董事会[5] - 546名代表239,221,631股参会，占比51.8766%[6] 议案表决情况 - 《2025年度授信议案》同意率99.8205%[9] - 《续聘事务所议案》同意率99.7555%，中小股东同意率83.5104%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日召开[3] - 出席股东及代表546人，代表股份239,221,631股，占比51.8766%[3] 议案表决情况 - 议案1同意238,792,231股，反对344,000股，弃权85,400股[5] - 议案2同意238,636,731股，占比99.7555%[7] 审议结果 - 会议审议通过综合授信额度和续聘会计师事务所议案[6][7] 合法性 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[8]

募集资金 - 首次公开发行股票7839.3115万股，每股4.62元，募资3.621761913亿元，净额3.041955亿元[2] - 与招行深圳分行等签署《募集资金三方监管协议》[3] 项目与账户 - 同意“智能卡生产基地扩建”等两募投项目结项[5] - 建行东莞分行募集资金专户资金用完并销户[6] - 首次公开发行股票募集资金专用账户全注销[6]

审计机构续聘 - 2024年12月3日公司拟续聘天健为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 董事会会议以9票同意通过续聘议案[6] - 续聘需股东大会审议，通过并签合同生效之日起生效[7] 天健相关数据 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司审计客户706家，收费7.21亿元，同行业541家[1] - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿元[3] 天健执业情况 - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名天健从业人员近三年受处罚9人次等[3] 报备文件 - 报备文件含董事会等会议决议及天健资质文件[10]