本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收到 公司非独立董事黄粤宁先生的书面辞任报告。因公司组织机构调整，黄粤宁先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司 副总经理等相关职务。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-050 楚天龙股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 三、备查文件 1、非独立董事书面辞任报告； 2、《公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 截至本公告日，黄粤宁先生通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 63,282 股，占公司股份总数的 0.0137%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞任公司非独立董事后，黄粤宁先生将继续遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-045 楚天龙股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度与各关联方之间实 际发生的关联交易情况，并结合公司2026年度的经营计划，公司对2026年度包括 房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。 | 关联交易 | | 2025年 1-11月实 | 2025年度预计 | 实际发生 | 实际发生额与 | 披露日期及索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 额占同类 | | | | 类别/内容 | | 际发生金 | 金额 | 业务比例 | 预计金额差异 | 引 | | | | 额（万元） | | （%） | 注1 （%） | | 关联交易 类别/内容 关联人 关联交易 定价原则 2026年度预计金额 2025年1-11月实际 发生金额（万元） 房屋建 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-047 授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自 2026年1月1日起至2026年12月31日有效。 公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 相关协议等有关法律文件。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据公司2026年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度， 额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合 授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要 用于公司生产经营活动。 | 序号 | 银行 | 授信额度（ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-046 楚天龙股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开的第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流 动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2026年1月1日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、投资概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权内的理财产品，使 用期限自2026年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。 3、投资品种 二、审议程序 公 ...

楚天龙股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-048 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-049 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下 午15:00召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-051 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件 方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 12 月 9 日以现场结合 通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中 3 位董事以通讯方式参加。公司董事会秘书、其他高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事陈丽英、苏晨、吴春 生回避表决。 流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2026 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内 ...

12月10日，楚天龙大宗交易成交14万股，成交额234.78万元，占当日总成交额的2.76%，成交价16.77元，较市场收盘价18.59 元折价9.79%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-12-10 | 003040 | 楚天龙 | 16.77 | 14.00 | 234.78 机构专用 | | 中信证券股份有限 | | | | | | | | | 公司江苏分公司 | ...

12月5日，楚天龙大宗交易成交14万股，成交额229.6万元，占当日总成交额的1.57%，成交价16.4元， 较市场收盘价18.48元折价11.26%。 | 权益类证券大宗交易 (协议交易) | | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | | 2025-12-05 | 003040 | 楚天龙 | 16.40 | 14.00 | 229.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限 公司江苏分公司 | | ...