楚天龙股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董 ...

楚天龙股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当 ...

楚天龙股份有限公司 公司章程 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为维护楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定成立的股份有限公司。 公司由广东楚天龙智能卡有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立； 在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914419007436747351。 第三条 公司于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,839.3115 万股，于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：楚天龙股份有限公司 公司英文全称：Chutian Dragon Co., Ltd。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 ...

一、独立董事辞任的情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王友 业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司 担任任何职务。王友业先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止（即2027 年7月2日）。 鉴于王友业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，并导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，王友业先生的辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王友业先生在新独立董事 就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王友业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王友业先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王友 业先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-021 楚天 ...

楚天龙股份有限公司 章程修订案（2025 年 5 月） 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，具体修 订以工商登记为准。主要修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、将《公司章程》中有关"总经理"的表述统一修订为"经理"，原"经 理"的表述统一修订为"副经理"； 3、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中 有关"监事会"的职责统一修订为"审计委员会"； 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1． | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行 ...

● 问题征集方式：投资者可于2025年5月22日（星期四）16:00前将有关问题 通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月19日、2025年4 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》 《2025年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营 情况，公司将通过举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的方式与投资 者进行互动交流。具体情况如下： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-020 楚天龙股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025年5月22日（星期四）16:00—17:00。 ● 会议召开方式：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，网络文字互动。 四、说明会咨询方式 一、会议 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-024 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 楚天龙股份有限公司董事会 现就提名 洪荭 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-023 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 洪荭 作为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召集人为公司董事会，2025年5月9日15:00召开，地点在北京海淀区[4] - 出席股东及代表227名，代表股份252,186,283股，占比54.6881%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.8674％[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.8566％[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意占比99.8567％[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.8562％[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.8314％[13] - 《非独立董事张劲松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8363％[17] - 《非独立董事黄粤宁先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8372％[18] - 《非独立董事张丹女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8358％[19] - 《非独立董事吴春生女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比97.5226％[21] - 《非独立董事闫勇先生2024年度薪酬情况》同意占比97.4359％[22] - 《监事会主席刘太宾先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8378％[23] - 《职工代表监事王晓松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8382％[25] - 《监事沈新星女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8388％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意占比99.8543％[27] 其他 - 议案8属特别议案，获三分之二以上通过[28] - 律师认为本次股东大会程序及结果合规，决议有效[29]

股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会股东及代表共227人，代表股份252,186,283股，占比54.6881%[3] - 现场出席4人，代表股份236,864,331股，占比51.3654%；网络投票223人，代表股份15,321,952股，占比3.3227%[3] - 中小投资者225人，代表股份16,511,733股，占比3.5807%[3] 议案表决情况 - 议案1同意票数251,851,818股，占比99.8674%[5] - 议案5同意票数251,761,018股，占比99.8314%；中小投资者同意票数占比97.4245%[9][10] - 子议案6.01 - 6.06及各薪酬议案、融资议案均获高比例同意票[11 - 22] 关联股东回避情况 - 《非独立董事闫勇先生2024年度薪酬情况》关联股东回避表决股份数236,232,450股[18] - 《监事会主席刘太宾先生等薪酬情况及方案》关联股东回避表决股份数631,881股[19][20] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，会议决议合法有效[23]