证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-026 楚天龙股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日通过现场投票和网 络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年第一次临时股东大会。出席本 次股东大会的股东情况为： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案： 1. 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 | 议案1.00 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数（股） | 252,590,393 | 239,800 | 50,200 | | 占出席本次会议有效表决权 | 99.8853% | 0.0948% | 0.0199% | | 股份总数的比例 | | | | 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股 ...

法律意见书 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送 深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下 地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于楚天龙股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 ...

公司基本交流信息 - 投资者关系活动类型为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括广东省经纬综合能源股份有限公司等多家公司人员 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 29 日 14:10 - 15:10，地点在北京公司 1 号会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书张丹和数币发展部总经理郑建军 [2] 业务政策相关 - 公司暂不涉及稳定币相关业务，对香港稳定币政策动态保持关注及研究，依法合规开展业务 [3] - 我国数字人民币试点范围保持 17 个省份的 26 个试点地区，进入更务实深入阶段，公司持续增加数字人民币技术与产品投入 [4] 营收相关 - 银行等金融机构是公司重要客户，公司未单独统计来自银行的业务收入及占比 [5][6] AI+领域优势 - 公司自研咨询导办机器人获“2024 年华为开发者大赛”企业赛道全国一等奖 [7] - 以数智政务业务和场景为中心，打造数智政务综合解决方案，有一站式全自助服务等五项特色亮点 [7] 盈利增长点 - 嵌入式安全产品方面，巩固行业地位，保持第三代社保卡市场份额，提升高端产品竞争力，拓展国际市场 [8][9] - 智能硬件、软件及服务业务方面，推动 AI+技术融合，构建人机协同新质生产力，复制推广项目 [9] - 数字人民币业务领域，探索推动相关项目，打造受理与使用场景，推进跨境应用落地，还考虑整合产业链资源 [9] 市值管理 - 公司今年制定《市值管理制度》，结合多种方式进行市值管理，维护资本市场形象 [9]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月22日16:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈丽英、董事及董事会秘书张丹、独立董事王亚平、副总经理及财务负责人袁皓 [2] 业务技术相关 - 公司数字人民币综合业务平台为行业客户提供全栈产品“一站式”标准接入系统服务，助力供应链金融 [2] 盈利情况相关 - 公司2025年秉持“客户第一，诚信为本”理念，在多方面努力以提升社会效益和经营业绩 [3] 盈利增长点相关 - 嵌入式安全产品方面，巩固行业地位，争取第三代社保卡发行市场第一，提升高端产品竞争力，开拓国际市场 [3] - 智能硬件、软件及服务业务方面，推动AI + 技术融合，打造行业AI智能体，复制推广项目 [3] - 数字人民币业务领域，探索推动数字货币桥等项目，打造使用场景，推进跨境应用，考虑整合产业链资源 [3] 行业业绩对比相关 - 2024年行业及上游安全芯片行业主要厂商经营业绩受市场竞争影响，收入与净利润波动，同行业厂商表现因多种因素不一 [3][4] 行业发展前景相关 - 嵌入式安全产品在数字经济中作用愈发重要 [4] - AI与大模型技术变革智能硬件行业格局，相关市场有望加速发展 [4] - 数字人民币试点推进，智能合约与业务平台服务前景广阔 [4]

2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-025 楚天龙股份有限公司 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本461,135,972股为基 数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人 所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025 年5月9日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下 ...

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019 楚天龙股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电子邮件方 式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进 行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工 商登记为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》（2025年5月）及 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-022 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00 召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电子邮件方 式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进 行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工 商登记为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司 ...

楚天龙股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董 ...

楚天龙股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当 ...