财务内控 - 审计楚天龙公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行78,393,115股A股，发行价每股4.62元，募集资金362,176,191.30元，净额304,195,500.00元，2021年3月15日到账[11] - 截至期初累计项目投入25,496.39万元，利息收入净额901.65万元[13] - 本期项目投入5,864.30万元，利息收入净额41.52万元[15] - 截至期末累计项目投入31,360.69万元，利息收入净额943.17万元[15] - 应结余募集资金2.03万元，实际结余0.00万元，差异2.03万元转入基本账户[15] - 2024年12月31日公司将募集资金专户资金使用完毕并注销专户[18] - 募集资金总额30419.55万元，本年度投入5864.30万元，累计投入31360.69万元[28] 项目情况 - 2023年3月6日同意增加“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及方式[22] - 2024年4月18日同意变更“研发中心升级建设项目”实施地点[22] - 智能卡生产基地扩建项目承诺投资17805.88万元，本年度投入5864.30万元，累计投入18747.02万元，投资进度105.29%[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资4613.67万元，累计投入4613.67万元，投资进度100.00%[28] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[28] - 公司对智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目两个募投项目予以结项[29] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金740.58万元，用于智能卡生产基地扩建项目[29] - 公司计划2024年度使用不超过3000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，实际累计使用4000.00万元，取得投资收益18.98万元[29] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - 未达到计划进度或预计收益情况、项目可行性重大变化情况均无[28]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 楚天龙公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5431 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 为了更好地理解楚天龙公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报 ...

楚天龙股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《楚天龙 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指提高上市公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则，以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二） 科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展， 以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市 值管理的内在逻辑。 （三） 系统性原则。按照系统筹划、整体推进的原则，以系统化方式持续 开展市值管理工作。 第二章 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 楚天龙股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司声誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护全体股东和公司的合法权益，根据相关法 律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络、新媒体（公众号及短视频）等媒体对公司股 价、声誉及生产经营活动造成较大影响的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司股价、声誉及生产经营活动造成较大影响 的传言或信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第五条 公司设立舆情应 ...

楚天龙股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王亚平） 本人王亚平，博士研究生学历。曾任江西九江市发改委科员，国家发改委副主任科 员， ABN-AMRO Bank（美国）数量分析师，银泰黄金股份有限公司独立董事。现任 北京大学光华管理学院金融学系副教授、博士生导师。2024年7月至今，任楚天龙独立 董事，兼任太平洋证券独立董事。 本人王亚平，于2024年7月被选举为楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或 "公司"）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立地履行职责。现就本人2024年度作为公司 独立董事履行职责进行述职。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 一、基本情况 本人在2024年任职期间，作为审计委员会委员，出席了5次审计委员会会议，认真 履行职责，审核公司定期报告、财务信息；听取公司内部审计工作报告；募集资金投资 项目结项、日常关联交易预计等事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督 ...

楚天龙股份有限公司董事会 2025年4月17日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，以及 《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 楚天龙股份有限公司 ...

楚天龙（003040）公告，2024年营业收入为10.49亿元，同比下降21.52%。归属于上市公司股东的净利 润2155.5万元，同比下降69.38%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4.61亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

减持计划 - 康佳集团原持有楚天龙2789.7662万股，占比6.05%[1][6] - 计划减持不超691.7039万股，不超总股本1.50%[1] 减持执行 - 2024.11.25 - 2025.1.24减持691.59万股，占比1.50%[2] - 集中竞价均价15.30元/股，减461.09万股，占比1.00%[2] - 大宗交易均价12.60元/股，减230.50万股，占比0.50%[2] - 整体减持均价14.40元/股[2] 减持结果 - 减持后持有2098.1762万股，占比4.55%[6] 合规情况 - 本次减持未违反相关法律法规及承诺[4]

文章核心观点 楚天龙与软通动力签署战略合作框架协议，将在多领域建立合作关系 [1] 合作信息 - 合作双方为楚天龙与软通动力信息技术（集团）股份有限公司 [1] - 合作时间为近日，消息于2月12日由楚天龙官微发布 [1] - 合作领域包括数字人民币、鸿蒙生态、服务器计算产品、终端、AI应用、系统集成等 [1]