证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-032 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王友业 作为楚天龙股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股 份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-029 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王友业 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-027 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王亚平 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-022 楚天龙股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | --- | | 持股 | | 持股比 | | 本次质 | | 本次质 | | 占其所 | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | | 比例 | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 温州 | | | ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-021 楚天龙股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月10日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年年度股东大会。出席本次股 东大会的股东情况为： 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 | | | | 议案1.00 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数（股） | 271,489,293 | 163,000 | 0 | | 占出席本次会议有效表决权 | 99.9400% | 0.0600% | 0.0000% | | 股份总数的比例 | | | | 2. 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 议案2.00 | 同 ...

北京海润天睿律师事务所 关于楚天龙股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1. 嵌入式安全产品应用领域的持续拓展驱动行业规模稳定增长。[1] 2. 把握数字经济建设机遇,各业务持续推进。[1] 3. 公司作为智能卡行业的领军企业,在第三代社保卡换卡、数字人民币持续推广的背景下,未来有望持续受益;通信领域同样充满机遇,叠加数字身份、数字货币应用的通信产品和方案前景广阔。[1] 分部门总结 1. 嵌入式安全产品: - 受部分产品市场需求波动影响,23年实现收入10.72亿元,同比下降16.40%。[1] - 公司凭借丰富的COS系统开发经验、先进的生产制造水平以及规模化经营优势,在金融、社保、通信、交通等领域继续保持较高的市场份额。[1] - 在数字人民币领域,23年公司密切配合运营机构和行业应用方打造多个全国首发、首创的数字人民币创新产品及应用方案。[1] 2. 智能硬件业务: - 23年实现收入1.47亿元,同比增长8.98%。[1] - 在金融科技领域,公司从网点行内、离行外拓两大应用场景出发,实现银行卡全卡种、多工艺、多形态的便携制卡机产品研发与升级。[1] - 在数字政务领域,公司从企业和群众视角出发,以业务和场景为中心,基于人工智能、大数据、大模型、AI数字人、RPA机器人及视频云坐席等技术应用,打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的一体化数字政务综合解决方案。[1] 3. 软件及服务: - 23年实现收入8091万元,同比下降69.76%。[1] - 公司积极响应人社部关于加快推进社会保障卡居民服务"一卡通"建设的政策要求,以"居民服务一卡通"平台建设为支撑,运用数字技术创新应用场景,参与了多省市一卡通系统项目建设工作。[1] - 公司继续推动档案一体化业务的实施应用,数字化加工总量突破5亿页,为我国"数字人社"行动方案的顺利实施奠定基础。[1]

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7, 839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额为3 62,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金 净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。 本次发行的股票于2021年3月22日在深圳证券交易所主板上市，中国银河证 券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司2022年度公开发行可转换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券 股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上市持续督导工作。 2023年12月31日，持续督导 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-020 楚天龙股份有限公司 ● 问题征集方式：投资者可于2024年05月10日（星期五）16:00前将有关问 题通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月20日、2024 年04月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度 报告》《2024年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 的经营情况，公司将通过举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的方式 与投资者进行互动交流。具体情况如下： 一、会议基本信息 公司将于2024年05月10日（星期五）16:00—17:00在上海证券报·中国证券 网路演中心举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将 采用网络文字互动方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心 （网址：https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.5638427477亿元，较上年同期下降21.37%，主要因产品销售量下降[5][8] - 2024年第一季度公司营业总收入2.5638427477亿美元，较上期3.2606566958亿美元下降21.37%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1906.247195万元，较上年同期下降55.91%[5] - 净利润1901.26574万美元，较上期4318.340236万美元下降56.06%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4782.298105万元，较上年同期下降805.88%，因购买商品等支付现金增加[5][13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,822,981.05元，上期为 - 5,279,201.36元[28][29] 总资产变化 - 本报告期末总资产20.1450554928亿元，较上年度末下降0.44%[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计65.190689万元，其中非流动性资产处置损益 -27.865681万元[6] 经常性损益界定 - 自行开发生产软件产品增值税实际税负超3%的返还款793.180213万元界定为经常性损益，因其与正常经营业务直接相关[7] 营业成本变化 - 报告期营业成本较上年同期下降25.16%，因营业收入下降[9] 财务费用变化 - 报告期财务费用较上年同期增长99.86%，因利息收入减少及汇兑损失增加[10] 交易性金融资产变化 - 报告期末交易性金融资产较年初增长100%，因持有的理财产品增加[15] - 交易性金融资产期末余额70,349,753.42元[21] 应付职工薪酬变化 - 报告期末应付职工薪酬较年初下降60.67%，因发放上年计提奖金[15] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为48,686，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] 股东持股情况 - 温州翔虹湾企业管理有限公司持股比例45.54%，持股数量210,000,000股，质押25,150,000股[16] - 温州一马企业管理中心（有限合伙）持股比例6.57%，持股数量30,285,850股[16] - 康佳集团股份有限公司持股比例6.05%，持股数量27,897,662股[16] - 民生证券投资有限公司期初普通账户、信用账户持股505,557股，占比0.11%，期末持股2,371,557股，占比0.51%[18] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股233,200股，占比0.05%，期末持股787,400股，占比0.17%[18] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额523,558,215.25元，期初余额659,972,568.58元[21] 应收票据情况 - 应收票据期末余额2,350,700.00元，期初余额1,632,804.47元[21] 应收账款情况 - 应收账款期末余额731,092,135.06元，期初余额697,833,699.07元[21] 营业总成本变化 - 营业总成本2.389479372亿美元，较上期2.8824071504亿美元下降17.10%[25] 流动资产变化 - 流动资产合计16.716577609亿美元，较上期16.8871354729亿美元下降1.01%[22] 非流动资产变化 - 非流动资产合计3.4284778838亿美元，较上期3.3466776274亿美元增长2.44%[22] 流动负债变化 - 流动负债合计4.8476527905亿美元，较上期5.1082007582亿美元下降5.10%[23] 非流动负债变化 - 非流动负债合计1132.497499万美元，较上期1315.859637万美元下降13.94%[23] 存货变化 - 存货2.2149456955亿美元，较上期2.1219709034亿美元增长4.38%[22] 固定资产变化 - 固定资产1.9393416572亿美元，较上期2.0079911232亿美元下降3.42%[22] 在建工程变化 - 在建工程9478.961911万美元，较上期7864.071868万美元增长20.54%[22] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为19,012,657.40元，上期为43,183,402.36元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,062,471.95元，上期为43,232,654.24元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 49,814.55元，上期为 - 49,251.88元[27] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.09元[27] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为271,162,088.78元，上期为259,431,172.01元[28] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期为7,931,802.13元，上期为11,201,486.02元[28] 经营活动现金流入流出及净额变化 - 经营活动现金流入小计本期为281,477,095.88元，上期为283,295,556.50元；经营活动现金流出小计本期为329,300,076.93元，上期为288,574,757.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,822,981.05元，上期为 - 5,279,201.36元[28][29] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 收回投资收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为250,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为658,871.66元，上期为3,177,314.63元[29] - 投资活动现金流入小计本期为100,661,062.06元，上期为253,177,314.63元；投资活动现金流出小计本期为188,503,901.60元，上期为9,717,903.79元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,842,839.54元，上期为243,459,410.84元[29] 筹资活动现金流出及净额变化 - 筹资活动现金流出小计本期为2,570,469.13元，上期为1,825,692.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,570,469.13元，上期为 - 1,825,692.99元[29] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 834,938.61元[29] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 139,071,228.33元，上期为236,354,516.49元；期初现金及现金等价物余额本期为651,368,369.33元，上期为449,697,364.42元；期末现金及现金等价物余额本期为512,297,141.00元，上期为686,051,880.91元[29]