业绩相关会议 - 2024年监事会召开8次会议审议多项报告及议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责监督经营行为[9]

业绩数据 - 2024年营业收入10.49亿元，同比下降21.52%[3] - 2024年归母净利润2155.50万元，同比下降69.38%[3] - 2024年四季度收入较三季度环比增长64.41%[4] - 期末应收账款余额较期初下降1.38亿元，降幅17.91%[4] - 1年以上应收账款账面余额较期初下降0.77亿元，降幅29.52%[4] - 全年经营活动现金净流入同比增长38.06%[4] 业务成果 - 嵌入式安全产品在传统智能卡领域保持较高市场份额[5] - 智能硬件的楚天龙咨询导办机器人解决方案获全国一等奖[6] - 软件及服务推动社保卡居民服务一卡通平台项目多省市落地[9] - 数字人民币领域探索推动数字货币桥落地场景等项目[10] 研发创新 - 创新研发“楚天龙数字人民币智能合约平台”[11] - 联合推出“数币智交”方案，发行联名硬钱包[11] - 为工商银行苏州分行生产的纪念版硬钱包中外同步首发[11] - “数字人民币元管家 - 京华苏韵预约消费服务项目”获奖[12] 公司治理 - 2024年召开8次董事会，程序符合法定程序[13] - 2024年召开3次股东大会，采用现场与网络投票结合[14] - 董事会下设各委员会履职提供专业意见[15] - 独立董事按规定履职维护公司和股东利益[16] 未来策略 - 以数智技术强化核心竞争力，推动多技术创新融合应用[18] - 推动数字人民币智能合约在十大应用场景落地[19]

业绩总结 - 2024年计提资产减值损失848.40万元，减少当年归母净利润[2][6] - 存货跌价等减值损失占2024年归母净利润比例39.36%[2] 数据详情 - 2024年末存货跌价等减值准备期末数1272.80万元[5] - 原材料、库存商品、合同履约成本减值准备有增减变动[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷差错≥最近一期经审计利润总额5%[7] - 财务报告内控重要缺陷3%≤差错＜5%[7] - 财务报告内控一般缺陷差错＜3%[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失额≥最近一期经审计总资产1%[9] - 非财务报告内控重要缺陷0.5%≤损失额＜1%[9] - 非财务报告内控一般缺陷损失额＜0.5%[9] 内控措施 - 建立《员工行为规范》落实诚信道德观念[10] - 治理层监督会计政策、审计及内控有效性[11] - 管理层重视内控，处理弱点及违规报告[11] - 建立预算控制制度保证业务授权及报表编制合规[12] - 建立风险评估过程和战略委员会应对变化[13] - 建立信息系统和沟通渠道机制[13] - 主要经营活动有控制政策和程序[14] - 定期评价内控，重视报告建议并纠正偏差[15] - 货币资金收支保管有授权批准程序，无重大安全问题[16] - 筹资业务合理确定规模结构，资金使用未严重背离计划[16] - 销售政策可行，收款责任落实，回收率为考核指标[18] 内部审计 - 设内部审计部门，需完善运行程序并加大审计力度[10][21] 未来展望 - 拟优化内控结构，完善制度应对未来变化[23] - 拟完善全面预算控制制度，对比实际业绩[23] - 拟加强内部审计力量，强化内控监督检查[23] - 拟加大人员培训力度，提高员工胜任能力[23] 其他说明 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[24]

融资议案 - 2025年4月17日会议审议通过小额快速融资议案[3] - 提请授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[3] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超股本30%[4] - 对象不超35名，现金认购，价格不低于均价80%[5][6] 限制与有效期 - 认购股票6或18个月内不得转让[6] - 决议有效期至2025年度股东大会召开[10] 实施条件 - 须经2024年股东大会通过，报深交所审核、证监会注册[14]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[2] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[4] 合作相关 - 公司2024年续聘天健为审计机构[8] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见报告[10] 沟通安排 - 2024年11月19日审计委员会与天健沟通年报和募资情况[11] - 2025年3月12日公司听取2024年度审计计划汇报[12] - 2025年4月9日公司听取2024年度审计进展汇报并沟通[12] 审议结果 - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[12] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[14]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日15:00召开，现场与网络投票结合[1][3] - 现场会议时间为2025年5月9日15:00，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月29日[6] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[8] - 议案8为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[10] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月7日9:30 - 12:00，13:00 - 17:30，信函等截止时间为2025年5月7日17:00[13] - 登记地点为北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室[13] 联系方式 - 联系人是孙驷腾、王迪，电话010 - 6896 7666，传真010 - 6896 7667，邮箱ir@ctdcn.com[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"363040"，投票简称为"天龙投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[22] - 股东互联网投票需身份认证，凭密码或证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22][23] 议案表决 - 授权他人出席股东大会并表决相关议案[25] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》需逐项表决，子议案数为7[26] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》需逐项表决，子议案数为3[27] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为表决提案之一[27] - 表决意见需在“同意”“反对”或“弃权”对应方格内打“√”，多打或不打视为弃权[27]

会议安排 - 2025年4月7日发会议通知，4月17日召开第三届监事会第六次会议[2] 议案审议 - 6项议案需提交股东大会审议[4][7][9][11][16] - 多项议案审议通过，包括2024年度报告等[5][6][8][10][17][20][21] 资金与贷款 - 公司计划增加1亿元自有资金现金管理额度[18] - 公司以自有资产抵押申请固定资产贷款用于项目建设[20]

利润分配 - 2024年度以总股本461,135,972股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税），预计分配现金红利13,834,079.16元[14] 会议与议案表决 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[3][4][8][10][12][13][19][20][24][27][28][29][31] 融资与资金管理 - 公司拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司及子公司计划在原定3亿元自有资金现金管理额度基础上增加1亿元[34] - 公司拟以项目对应土地使用权及后续全部地上建筑物作抵押，向银行申请不超1.3亿元固定资产贷款[36] 资产减值 - 公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生减值损失的相关资产计提减值准备848.40万元[38] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月9日在公司会议室召开2024年年度股东大会[40]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润2155.50万元，母公司净利润4353.28万元[3] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金[3] - 以461135972股为基数，每10股派0.30元，预计分现金红利13834079.16元[3] 分红情况 - 2024年现金分红13834079.16元，占归母净利润64.18%[3] - 近三年累计现金分红166931221.86元，年均净利润85963269.75元[5]