楚天龙(003040)

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楚天龙:2023年财务决算报告
2024-04-19 23:11
2023年度财务决算报告 楚天龙股份有限公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具了天健审[2024]2198号标准无保留意见的审计报告。公司2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公 司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。现将2023年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下: | | 2023年 | 2022年 | | 本年比上 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入(元) | 1,336,263,514.68 | 1,719,397,271.10 | 1,719,397,271.10 | -22.28% | 1,308,784,880.81 | 1,308,784,880.81 | | 归属于上市公司股 | 70,395,972.76 | 165,985,456.71 | 165,938,878.59 | ...
楚天龙:内部控制自我评价报告
2024-04-19 23:11
楚天龙股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合楚天龙股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...
楚天龙:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-19 23:11
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2206 号 楚天龙股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的楚天龙股份有限公司(以下简称楚天龙公司)管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 二、管理层的责任 楚天龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1145 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 ...
楚天龙:公司章程修订案(2024年4月)
2024-04-19 23:11
公司章程修订案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相 关法律法规和规范性文件的规定,公司拟对章程相关条款进行修订和完善,具体 修订已工商登记为准: | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | | | | 策应保持连续性和稳定性,重视对投 | 策应保持连续性和稳定性,重视对投 | | | | 资者的合理投资回报,并遵守下列规 | 资者的合理投资回报,并遵守下列规 | | | | 定: | 定: | | | | (一) 公司的利润分配政策 | (一) 公司的利润分配政策 | | | | 1、利润分配形式和期间间隔: | 1、利润分配形式和期间间隔: | | | | 公司重视对投资者的合理投资回报, | 公司重视对投资者的合理投资回报, | | | | 执行持续、稳定的利润分配政策。在 ...
楚天龙:年度股东大会通知
2024-04-19 23:11
证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-017 楚天龙股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的有关规定,经楚天龙股份有限公司(以下简称"公司"或"楚天龙")第二届 董事会第十七次会议审议通过,公司董事会决定于2024年05月10日(星期五)下 午15:00召开公司2023年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行,具体事项如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 决定召开公司2023年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年05月10日(星期五)下午15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月10日9 ...
楚天龙:关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
2024-04-19 23:11
楚天龙股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日) 因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处 罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、 自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求,现将董 事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 ...
楚天龙(003040) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-19 23:11
公司基本信息 - 公司股票代码为003040,股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区,办公地址为北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室[7] - 公司网址为http://www.ctdcn.com,电子信箱为ir@ctdcn.com[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,719,397,271.10元,较上年减少22.28%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为165,938,878.59元,较上年减少57.58%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-195,557,048.01元,较上年增长182.85%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.36元,较上年减少58.33%[8] - 公司2023年总资产为2,213,747,411.04元,较上年减少8.60%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,519,708,494.20元,较上年减少0.83%[9] 公司行业及产品 - 公司所处行业包括智能卡、嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务行业[15] - 嵌入式安全产品在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等领域广泛应用,市场空间更广阔[16] - 公司在数字人民币领域具有先发优势,参与了相关产品与技术服务领域的技术标准制定[18] 公司研发及技术 - 公司持续加大国产化嵌入式安全产品与方案的研发,拥有122项专利、363项软件著作权[24] - 公司主要研发项目包括量子卡产品开发和国产操作系统开发[30][31] - 公司数字人民币支付套件系统平台开发旨在简化数字人民币受理设备改造的复杂度[32] 公司财务管理 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为2.02亿元,较上年增加137.61%[39] - 公司资产构成中,货币资金占总资产比例增至32.62%,存货占比下降至10.49%[42] - 公司2023年期末货币资金中,受限类型包括票据保证金、保函保证金和履约保证金,总额为860.43万元[43] 公司治理及承诺 - 公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行,持续完善公司治理结构[64] - 公司承诺长期持有公司股票,减持股票需遵守相关规定和承诺[106] - 公司控股股东承诺不滥用地位、督促公司履行填补回报措施[109] 公司员工及薪酬 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,873人,其中生产人员占643人,技术人员占777人[85] - 公司建立了科学有效的薪酬体系,根据绩效考核标准细化绩效评价,确保员工切身利益[85] - 公司每年制定培训计划,注重员工学习成长与发展,投入大量资源和精力进行培训[86] 公司社会责任 - 公司积极采取节能环保措施以减少碳排放[94] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作[96] - 公司报告期未受到环境问题行政处罚[93]
楚天龙:2023年度利润分配预案
2024-04-19 23:11
证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-013 楚天龙股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下: 二、利润分配方案 公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因 素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同 意本次利润分配预案。 五、其他说明 1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司 制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了 保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时登记备案,防止内 幕信息的泄露。 2、公司2023年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施,存在不 确定性,敬请广大投资者注意投资 ...
楚天龙:关于楚天龙股份有限公司实际控制人减少事项之法律意见书
2024-04-19 23:11
司 The Sp 北京海润天睿律师事务所律师 关于楚天龙股份有限公司 原一致行动协议限制期满终止、部分实际控制人 重新签署一致行动协议 暨实际控制人减少之法律意见书 致:楚天龙股份有限公司 1、本所律师乃依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国 现行有关法律、法规及中国证监会相关文件的规定发表法律意见; 2、本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则,对《一致行动协议》到期终止及公司实际控 制人减少情况进行了充分核查并发表法律意见,本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏,否则愿承担相应的法律责任; 3、本所律师同意将本法律意见书作为一致行动协议终止及公司实际控制人 变更相关事宜的公告材料,随同其他公告文件一并公告,并依法对本法律意见书 承担相应的责任; 4、本所律师同意楚天龙自行引用或中国证监会、证券交易所的审核要求引 用本所律师出具的本法律意见书中的相关内容,但楚天龙作上述引用时,不得因 引用而导致法律上的歧义或曲解; 5、对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产 评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直 ...
楚天龙:独立董事年度述职报告
2024-04-19 23:11
本人漆韡,湖北大学旅游管理专业,中国注册会计师,注册税务师,本科学历。2003 年12月至2023年12月,历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件(中国)有 限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、 执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理(深圳)有限公 司首席风控官;2024年1月至今,任广东朗微投资控股有限公司总经理。2018年7月至今, 任公司独立董事。兼任威领股份、雄帝科技独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定,已 由深圳证券交易所备案审查。 (二)不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务,与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系;独立履行职责,不受 楚天龙及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任楚天龙独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事会;董事会对本人的 独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形, ...