2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 年期初 2025 | 2025 年 1-12 | 2025年1-12 | 2025年1-12 | 2025 年 12 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 月占用累计 | 月占用资金 | 月偿还累计 | 月 日期 31 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 发生金额（不 | 的利息(如 | | 末占用资金 | 原因 | | | | | | | 额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | ...

关于公司会计政策变更的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-011 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 19 号》的要求变更会计政策。本次会 计政策变更事项无需通过股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定"关 于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通 过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关 于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合 同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 武汉中元华电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行了 2025 年度审计工作，主要内容包括:对公司年度财务报告（资产负债表、 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计， 发表了标准无保留意见的审计结论；对本公司与关联方的资金占用情 况进行审核，出具专项审核报告；对公司内部控制情况进行审计，出 具审计报告。 董事会审计委员会根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员 会的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司年报 审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，信永中和对公司2025 年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他内容出具了 专项报告。现对 2025 年年度审计工作总结如下: 一、基本情况 信永中和通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并报 表范围等情况的了解后，与本公司董事会和高管层进行了必要的沟通 并签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2025 年度审计的 总 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

关于会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中元华电科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注 册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其 中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融 业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以 ...

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董 事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级 管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。现将公 司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下： 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-008 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基本薪酬：参考同行业薪酬水平，结合职位等级、岗位责任、履 职能力、市场薪资行情等因素综合核定，按月足额发放； 1 一、适用对象 公司董事、高级管理人员 二、薪酬方案 公司根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平， 制定了董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案： 1、公司独立董事津贴标准为人 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-012 关于续聘 2026 年审计机构的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 关于续聘 2026 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2026 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计 机构，该事项尚需通过股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司 审计工作经验，为公司聘请的 2025 年度审计机构，在其担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执业准则》等相 关规定，坚持独立 ...

关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-014 武汉中元华电科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络远程方式 二、参加人员 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于2026年4月29日前访问网址 https://eseb.cn/1xjl9zhEYso或使用微信扫描下文中小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026 年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2025 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-013 武汉中元华电科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月06日 7、出席对象： （1）截至2026年05月06日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-004 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2026 年 4 月 17 日 10：00 以现场会议和通讯表决 相结合方式召开。董事会办公室于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式 通知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。公 司财务总监黄伟兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生、 董事会秘书亢娜女士现场列席了本次会议。董事朱顺全先生、董事尹 力光先生、董事向德伟先生、独立董事余明桂先生、独立董事姜东升 先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长朱双全先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案： 一、《关于审议<董事会 2025 年年度工作报告>的议案》 此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《关于审议<董事会 ...