中元股份(300018)

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中元股份(300018) - 独立董事2024年年度述职报告(杨德先)
2025-03-24 19:17
公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会,独立董事全勤出席[3] - 独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参加2次战略委员会会议和6次审计委员会会议[6] 财务相关 - 2024年未发生应披露关联交易事项[13] - 按时编制并披露多份报告,财务报告反映真实情况[15] - 续聘信永中和会计师事务所为审计机构[16] 激励与人事 - 2024年制定股权激励计划并授予第二类限制性股票[17] - 2024年度董高人员薪酬方案合规[18] - 报告期内无财务负责人等人事变动[19][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]
中元股份(300018) - 监事会议事规则(2025年3月)
2025-03-24 19:17
会议召开 - 监事会定期会议每6个月召开一次,特定情况10日内开临时会议[4] - 定期会议发通知前至少用两天征求员工意见[6] - 监事提议临时会议,办公室3日内发通知[7] 通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知,紧急可口头或电话[9] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[15] 表决决议 - 监事会会议表决一人一票,决议需全体监事过半数同意[17] 会议记录 - 办公室工作人员做好会议记录,与会监事签字确认[20][21] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限为十年[26]
中元股份(300018) - 董事会议事规则(2025年3月)
2025-03-24 19:17
为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司(下称"公司")董事会的议事 方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),特 制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人,副董事 长 1 人。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 3 月) 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意 见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召 ...
中元股份(300018) - 投资者关系管理制度(2025年3月)
2025-03-24 19:17
制度制定 - 公司于2025年3月制定投资者关系管理制度[1] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 管理部门 - 公司董事会办公室是投资者关系管理职能部门,由董事会秘书领导[12] 工作内容 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[16] 活动规范 - 公司进行投资者关系活动应建立档案制度,保存期限不少于三年[20] - 公司在年度报告、半年度报告披露前三十日内应尽量避免接受投资者现场调研等[20] 股东会安排 - 公司召开股东会要为股东提供便利,提供网络投票方式[22] - 公司可在股东会通知发出后至召开前与投资者充分沟通征询意见[22] 信息公布 - 公司应在定期报告中公布网站地址和咨询电话号码,变更时及时公告[25][36] 网站管理 - 公司应丰富和及时更新网站内容,不得刊登传媒报告和分析师分析报告[26] 交流方式 - 公司可设立公开电子信箱与投资者交流,重要问题答复整理后在网站刊载[26] 会议活动 - 公司可在定期报告结束后等时候举行分析师会议等活动,尽量公开,可网上直播[27] - 公司在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[29] 调研接待 - 公司接受调研时应妥善接待,履行信息披露义务,相关人员应知会董事会秘书[31] 现场参观 - 公司安排现场参观时应避免参观者获取未公开重要信息[34] 顾问聘请 - 公司可聘请投资者关系顾问,但不能由其全权代表公司对外发言[38] 信息提供 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息,应平等提供资料[40] 媒体披露 - 公司应在监管机构规定媒体先披露信息,及时关注媒体报道并适当回应[42][43]
中元股份(300018) - 董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2025年3月)
2025-03-24 19:17
股份锁定与转让 - 公司董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 任期内和届满后六个月内,董监高每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%[13] 信息申报 - 新任董监在任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 新任高管在任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 现任董监高信息变化后2个交易日内委托公司申报[6] - 现任董监高离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[11] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[12] 股份变动披露 - 董监高股份变动2个交易日内由深交所公开内容[17] - 违规6个月内买卖股票,董事会收回收益并披露[18] 减持规定 - 减持股份需提前十五个交易日报告并披露,时间不超三个月[18] - 减持遇重大事项同步披露进展及关联性[19] - 减持完成或期满2个交易日后报告并披露完成公告[19] 其他规定 - 年报和半年报披露董监高买卖股票情况[19] - 实际控制人等增减持股份遵守多项规定[20] - 董监高离任后三年内拟再聘任,公司提前五日书面报告深交所[20] - 董事长为股份变动管理第一责任人,董秘负责数据信息管理[22] - 制度经董事会审议批准生效,修改亦同[27]
中元股份(300018) - 公司章程(2025年3月)
2025-03-24 19:17
公司基本信息 - 公司于2008年9月26日注册登记,2009年10月30日在深交所创业板上市[10] - 首次向社会公众发行人民币普通股1635万股[10] - 注册资本为人民币48,083.1536万元[11] - 股票每股面值人民币1元[18] - 发起人共16名,合计持有公司9,000万股股份[18] - 股份总数为48,083.1536万股,全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份,合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市一年内及离职半年内不得转让[28] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司,证券公司包销除外[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销,轻微瑕疵除外[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[34][36] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形,公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司应召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可在股东会召开10日前提临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议,于会议召开10日以前通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行,作出决议须经全体董事的过半数通过[114] 专门委员会 - 战略委员会由董事长及6名董事组成,至少包括1名独立董事[119] - 审计委员会由3名董事组成,半数以上为独立董事,至少有1名会计专业人士[119] - 提名委员会由3名董事组成,半数以上为独立董事[121] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成,半数以上为独立董事[121] 管理层任期 - 董事每届任期三年,任期届满可连选连任[84] - 总裁每届任期3年,连聘可以连任[124] - 监事的任期每届为3年,任期届满,连选可以连任[131] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成,其中2名股东代表,1名职工代表[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议,决议需全体监事过半数通过[137] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报,前6个月结束后2个月内报送半年报,前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[142] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%,每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[144][145] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[155] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[165] - 持有公司10%以上表决权的股东,可请求法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 公司修改章程需经股东所持表决权的三分之二以上通过[170]
中元股份(300018) - 独立董事2024年年度述职报告(姜东升)
2025-03-24 19:17
2024年情况 - 独立董事出席2次股东大会和7次董事会,无缺席委托[5] - 独立董事参加2次战略委员会会议,未开提名会[6] - 独立董事现场工作总计20天[10] - 未发生应披露关联交易,续聘审计机构[12][14] 合规情况 - 董事及高管薪酬发放程序合规[15] - 限制性股票激励计划及授予符合规定[16][17] - 未聘任或解聘财务负责人等[18][19] 2025年展望 - 独立董事将提升履职水平,参与治理提建议[23]
中元股份(300018) - 舆情管理制度(2025年3月)
2025-03-24 19:17
舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度时间为2025年3月[1] - 制度由董事会负责制定、解释及修订,自审议通过实施[16] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长,总裁和董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室,涵盖多种互联网载体[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置,重大舆情多部门协同应对[10][11] 舆情报告与保密 - 知悉舆情后快速报告负责人和董秘,董秘按情况上报[10] - 公司内部人员对舆情负有保密义务,违规将受处分[14]
中元股份(300018) - 股东会议事规则(2025年3月)
2025-03-24 19:17
股东会召集 - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会,董事会10日内反馈,同意则5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集股东会,召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[12] - 独立董事提议召开临时股东会,需全体独立董事过半数同意,董事会10日内反馈,同意则5日内发通知[9] - 监事会提议召开临时股东会,董事会10日内反馈,同意则5日内发通知[9] 股东提案 - 单独或合并持股1%以上股东有权向公司提提案[16] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案,召集人2日内发补充通知[16] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[17] - 发出股东会通知后延期或取消,召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,不得迟于当日上午9:30,结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日,且一旦确认不得变更[18] - 代理投票授权委托书及相关授权文件需公证,并在会议召开前24小时备置于指定地点[27] - 投资者违反规定买入股份,36个月内超比例部分无表决权[34] - 公司董事会等可公开征集股东投票权,禁止有偿征集[35] 决议规则 - 股东会选举或更换董事、监事实行累积投票制[35] - 关联交易议案经股东会批准后,单项业务合同可不再审议[30] - 关联交易决议需经出席股东会非关联股东表决权二分之一以上通过,特定事项需三分之二以上[31] - 股东会审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[38] - 《深圳证券交易所创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%为特别决议事项[41] 会议其他规定 - 年度股东会董事会、监事会及独立董事需作报告[28] - 股东会由董事长主持,特殊情况按规定确定主持人[28] - 全体董事、监事和董事会秘书出席股东会,总裁等列席[28] - 会议记录应与相关资料一并保存,保存期限为10年[44] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案,公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] - 股东可在决议作出之日起60日内,请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[47] 规则相关 - 若《公司法》《证券法》等修改后与本规则抵触,公司应修改本规则[49] - 本规则由公司董事会负责解释,自股东会审议通过之日起生效实施,修改亦同[50]
中元股份(300018) - 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-03-24 19:16
募集资金情况 - 2009年公开募集资金总额为5.26143亿元,扣除费用后净额为4.8917807007亿元[2] - 截至2023年12月31日,募集资金专户余额为1971.99万元[3] - 2024年累计使用募集资金(含利息)5.605846亿元[3] - 2024年募集资金专户利息收入扣除手续费净额为24.30万元[3] - 公司首次公开发行股票后募集资金净额为4.8917807亿元,超募资金为3.0417807亿元[14] 资金使用情况 - 2024年对募集资金项目投入0元,永久性补充流动资金1996.29万元[3] - 2024年使用闲置超募资金不超1500万元购买投资产品,两笔1500万元结构性存款实际收益均为9.375万元[8] - 电能质量监测与治理项目投入5000万元,完成进度85.26%[14] - 收购成都智达66%股权并增资项目投入4290万元[14] - 收购广州至德51%股权并增资项目投入1510万元[14] - 永久性补充流动资金累计投入2.026229亿元,含承诺投资项目结余资金7697.4万元,利息875.42万元[14][16] - 基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目投入1.020026亿元,未达预期收益,在手订单为7241.26万元[14] 其他情况 - 2024年不存在变更募集资金投资项目和违规使用超募资金的情形[9] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0%[13] - 承诺投资项目小计承诺投资1.85亿元,截至期末累计投入1.080261亿元[13] - 2009年12月30日,用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元[15] - 多个项目募集资金使用出现节余,节余资金和利息共计9266万元[15] - 公司通过内部挖潜、技术进步等方式降低成本,提高资金使用效率[16] - 募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已注销[16]