武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")， 特制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表担任的董事 1 名。董事 会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的实施 细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 武汉中元华电科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用武汉中元华电 科技股份有限公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等相关规定及《武汉中元华电科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资与 福利 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下称 "高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中过半数为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 11 月） 第一条 为了进一步完善武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 证券交易所的有关规定以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）、《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事制度》（下称"《独立董事制度》"） 及《武汉中元华电科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"） 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总裁应当向独立董事汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独 立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）重大资产 的处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识， 保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《武 汉中元华电科技股份有限公司章程》，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： 武汉中元华电科技股份有限公司 重大资产处置管理办法 武汉中元华电科技股份有限公司 重大资产处置管理办法 第二章 审批决策权限 第三条 公司购买或者出售资产时的审批权限： (一) 购买或者出售资产，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准， 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计 总资产 30%的，提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 已按前述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 (二) 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10% 以上，由董事会审议。 (三) 连续十二个月内购买、 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《武汉中元华电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于补选董事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-054 武汉中元华电科技股份有限公司 关于补选董事的公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议。审议通过了《关 于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于补选公司第 六届董事会独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司第六届董事 会提名委员会进行资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意 提名朱双全先生、朱顺全先生、向德伟先生、尹力光先生为第六届董 事会非独立董事候选人（个人简历见附件一），同意提名余明桂为第 六届董事会独立董事候选人（个人简历见附件二），任期为自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 余明桂先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职 资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会 审议。 本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管 ...

独立董事候选人声明与承诺 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余明桂作为武汉中元华电科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会提名 为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-053 武汉中元华电科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关 于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本 由于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期4,504,000股 股份已经完成归属，公司股份总数由 480,831,536 股变为 485,335,536 股，注册资本由 480,831,536 元变为 485,335,536 元。鉴于上述股本及 注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、修订章程 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名余明桂为武汉中元 华电科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符 ...