会议相关 - 2025年12月1日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，9名董事全出席[1] 人事变动 - 拟选举朱双全为董事长兼法定代表人，任期至第六届董事会届满[3][4] 委员会调整 - 调整战略、审计、薪酬与考核、提名委员会组成[5] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超50,000.00万元闲置资金买低风险产品，期限2026年1月1日至12月31日[6][7]

股东会信息 - 2025年11月15日公告召开2025年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议于2025年12月1日下午14:00召开，网络投票同日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00及9:15至15:00任意时间进行[6] - 出席股东会股东179人，代表股份146,390,116股，占公司有表决权股份总数的30.1627%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意43,658,300股，占出席有效表决权股份总数的95.1532%[10] - 《发行数量》议案同意43,652,000股，占比95.1395%[23] - 《限售期》议案同意43,638,200股，占比95.1094%[25] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意43,657,200股，占比95.1508%[37] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案》，同意43,682,400股，占比95.2057%[54] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>议案》，同意144,190,397股，占比98.4974%[57] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》，同意144,190,397股，占比98.4974%[59] 董事选举情况 - 《选举朱双全先生为第六届董事会非独立董事》得票数为144,301,434股，占比98.5732％；中小投资者得票数为43,449,437股，占比95.41％[82] - 《选举朱顺全先生为第六届董事会非独立董事》得票数为137,887,324股，占比94.1917％；中小投资者得票数为37,035,327股，占比81.33％[84] - 《选举向德伟先生为第六届董事会非独立董事》得票数为137,105,929股，占比93.6579％；中小投资者得票数为36,253,932股，占比79.61％[86] - 《选举尹力光先生为第六届董事会非独立董事》得票数为136,924,926股，占比93.5343％；中小投资者得票数为36,072,929股，占比79.21％[88] 总体结果 - 本次股东会审议议案均通过，表决程序合法有效[89]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[1][2] - 期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 投资低风险、稳健型产品，不得用于证券投资[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务中心负责购买[5] - 财务中心跟踪，审计部等监督资金使用[7] 过往与当前投资 - 公告日前12个月江苏世轩多次现金管理，如2000万元产品获收益7万元[11] - 公司及设备公司购买多期挂钩汇率对公结构性存款等产品[13][15] 其他事项 - 2025年12月1日董事会和审计委员会通过议案，无需股东会审议[10] - 公告备查文件含相关会议决议[16]

股东信息 - 截至2025年9月30日 公司股东户数为26796户 [1]

股东户数信息 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为26796户 [2]

公司高层人事变动 - 公司于2025年11月14日召开董事会会议，审议通过聘任亢娜女士为董事会秘书、副总裁的议案 [1] - 新任董事会秘书及副总裁的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1] - 亢娜女士此前拥有丰富的相关职务经验，曾担任华灿光电证券事务代表、科前生物董秘办主任、武汉敏芯半导体董事会秘书及董事等职 [1] 公司控制权变更 - 公司实际控制人已变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜 [2]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任亢娜女士为公司董事会秘书、副总裁 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于11月14日晚间发布公告，同意提名第六届董事会非独立董事候选人，包括朱双全、朱顺全、向德伟、尹力光 [2] - 公司董事会同时提名余明桂为第六届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第六届第十五次董事会临时会议，审议包括《关于聘任董事会秘书、副总裁的议案》在内的文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入95.4%来源于输配电及控制设备制造业，其他业务占比4.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于输配电及控制设备制造业 [1]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘应经审计委员会审议，报董事会和股东会[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 聘期一年，可续聘[10] 审计费用与披露 - 审计费用降20%以上应说明情况[7] 审计人员任职限制 - 项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[12] - 承担首发或公开发行上市审计，上市后连续执行不超两年[13] 文件保存与改聘 - 文件保存至少10年[13] - 执业质量有重大缺陷应改聘[15] 解聘与变更规定 - 解聘或不续聘需股东会表决前30天通知[16] - 除特定情况，年报审计期不得变更[17] - 更换应在被审计年度四季度前完成选聘[17] 审计委员会职责 - 至少每年提交履职和监督报告[9] - 对选聘监督检查，结果在年度评价意见中[19] - 监督内容含法规政策执行情况[20] - 发现违规严重报董事会处理[20] 违规处理与报告 - 董事会可对责任人处罚[20] - 严重时股东会不再选聘违规事务所[25] - 董事会及时报告处罚[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[24]