证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-055 武汉中元华电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书、副总裁的议案》，经公司副董事长兼总裁卢春明 先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任亢 娜女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。公司副董事长兼总裁卢春明先生 不再代行董事会秘书职责。 关于聘任董事会秘书、副总裁的公告 1 关于聘任董事会秘书、副总裁的公告 附件一 亢娜女士简历 亢娜女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财 经政法大学经济学硕士。2008 年 6 月至 2010 年 10 月任中信证券股 份有限公司投资银行部高级经理，2010 年 10 月至 2017 年 9 月任华 灿光电股份有限公司证券事务代表，2018 年 2 月至 2 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-052 武汉中元华电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月01日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月25日 7、出席对象： （1）截至20 ...

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-051 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十五次（临时）会议于2025年11月14日在公司综合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025 年11月12日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董事5名，实际出 席董事5人。公司监事张文哲先生、财务总监黄伟兵先生、副总裁熊 金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事姜东 升先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长兼总裁卢春明先 生主持。与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 1、变更注册资本 由于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期4,504,000股 股份已经完成归属，公司股份总数由480 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月12日晚间，中元股份发布公告称，杨洁女士申请辞去独立董事、审计委员会主任委 员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。杨洁女士辞去上述职务后将不再 在公司担任其他职务。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月12日晚间，中元股份发布公告称，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生的书面辞职报告。黄伟兵先生因公司工 作岗位调整，辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监。 ...

格隆汇11月12日丨中元股份(300018.SZ)公布，尹健先生申请辞去董事长、董事、战略委员会主任委 员、审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，尹健先生的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定要求，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。 邓志刚先生申请辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《规范运 作》、《公司章程》等有关规定，邓志刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...

公司控制权及治理结构变更 - 公司董事长尹健、董事邓志刚及独立董事杨洁近日递交辞职报告 [1] - 辞职原因为公司实际控制人已完成变更 需根据控制权变更框架协议对公司董事会进行改组 [1] - 尹健辞职后仍担任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事长及总经理职务 [1] - 邓志刚及杨洁辞职后将不再在公司担任任何职务 杨洁的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后生效 [1] 公司财务及经营概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为输配电及控制设备制造业占比95.4% 其他业务占比4.6% [1] - 截至发稿时公司市值为53亿元 收盘价为10.97元 [1]

人事变动 - 杨洁女士辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员全部职务 [1] - 辞职后杨洁女士将不再在公司担任任何其他职务 [1] 辞职影响与过渡安排 - 辞职导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事成员不足董事会成员的三分之一 [1] - 根据相关规定，杨洁女士的辞职将在股东会选举出新任独立董事后生效 [1] - 在新任独立董事就任前，杨洁女士继续履行独立董事及各专门委员会委员职责 [1]

杨洁女士辞职将导致公司的独立董事中欠缺会计专业人士且公司独立董事成员不足董事会成员的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作》、《公司章程》的有关规定，杨洁女士的辞职 在股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，杨洁女士继续履行公司独立董事及董事会各专门委员 会（主任）委员的职责。 格隆汇11月12日丨中元股份(300018.SZ)公布,杨洁女士申请辞去独立董事、审计委员会主任委员、战略 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。杨洁女士辞去上述职务后将不再在公司担 任其他职务。 ...

格隆汇11月12日丨中元股份(300018.SZ)公布,公司董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书黄伟兵 先生的书面辞职报告。黄伟兵先生因公司工作岗位调整，辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司 财务总监。黄伟兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定的董事会秘书任期至公司第六届董 事会届满时止。 ...