武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定 及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事长和其他两名董事共同组成，其中至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 武汉中元华电科技股份有限公司 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会、审计委员 会、董事和高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证 券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作指引》"）等相 关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特制 定本 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2025 年 11 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 第五章 董事会 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 重大投资管理办法 武汉中元华电科技股份有限公司 重大投资管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）及其控股 公司（下称"成员企业"）的对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《武 汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其成员企业。 第二章 职 责 第五条 公司对外投资决策由股东会、董事会、董事长、总裁依据《公司章 程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》所确定的权限行使。 除上述机构及人员外，其他任何部门和个人无权作出对外投资决定。 第六条 公司董事会战略委员会对公司及成员企业的投资活动应履行的主要 职责是： (一) 组织研究投资导向； (二) 审核公司及成员企业的年度投资计划并报董事会审议，核准成员企业的 计划外投资项目，根据需要对成员企业的重大投资项目实施备案管理； 第 1 页 共 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 武汉中元华电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为了提高武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定及《武汉中元华电科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《武汉中元华电科技股份有限 公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"），结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理制度。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1. 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》 和《 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 子公司管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资 源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 武汉中元华电科技股份有限公司 子公司管理制度 第八条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对 其下属子公司的管理控制制度。 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 武汉中元华电科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 11 月） 第一条 为了进一步完善武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委 员会（下称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证 券交易所的有关规定以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《武汉中元华电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及《武汉中元华电科 技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总裁应当向审计委员会汇报公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向 审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大问题 进行实地考察 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第五条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司以 及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构与审计人员 第六条 公司内部审计机构为审计部，依照国家法律、法规以及公司有关制 度独立开展审计工作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督，独立行使内部审计监督权。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，防范 和控制公司风险，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司的实际 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理，保障公司董事会有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、行政法 规、规章，结合《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事以及职 工代表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，董事会中的职工代表 由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 信息披露管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披露、 保密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的所发生事件的信息披露、保密， 适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 (一) 及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； (二) 真实、准确 ...