公司违法违规事实 - 银江技术因信息披露违法违规被证监会浙江监管局行政处罚，处罚决定于2025年4月22日公告 [1][6] - 具体违法行为包括：未按规定披露关联方非经营性资金占用，导致2023年年报和2024年半年报存在虚假记载 [1][6] - 未按规定披露关联担保，导致2018年至2023年年报存在重大遗漏 [1][6] - 2021年至2023年三季度财务报告存在虚假记载 [1][6] - 公司相关公告文件信息披露不准确、不完整 [1][6] - 上述行为违反了《证券法》多项条款，构成《证券法》第一百九十七条所述违法行为 [1][7] 监管处罚结果 - 证监会浙江监管局对银江技术给予责令改正、警告，并处以700万元罚款 [2][7] - 对其他责任人员给予警告，并处以50万元至600万元不等的罚款 [2][7] 投资者索赔进展 - 2025年12月4日，律师已向法院递交一批股民针对ST银江的证券虚假陈述责任纠纷案起诉材料 [1][6] - 根据相关法规，上市公司因证券虚假陈述给投资人造成的投资损失应当负赔偿责任 [3][8] - 律师提示，凡在2019年4月19日至2024年4月30日之间买入高鸿股份，并在2024年5月1日后继续持有或卖出亏损的投资者，有权向银江技术索赔损失 [4][9]

股东会取消情况 - 公司于2025年12月2日取消2025年第六次临时股东会[1] - 原定于2025年12月5日下午14:30召开现场会议[2] - 取消原因是统筹工作安排，后续另定时间[5] 相关日期 - 网络投票日期为2025年12月5日[2] - 取消股东会股权登记日为2025年11月28日[3] 议案信息 - 董事会换届非独立董事候选人应选3人[4] - 独立董事候选人应选3人[4]

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-089 银江技术股份有限公司 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 银江技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）经全体董事一 致同意，第六届董事会第二十七次会议临时于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》 公司于 2025 年 11 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关 于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，公司原定于 2025 年 12 月 5 日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开公司 20 ...

公司治理权之争 - 公司内部存在激烈的治理权之争，董事会的通知、召开及信息披露存在严重违规现象 [1] 董事会会议召开与信息披露异常 - 公司于11月18日召开第六届董事会第二十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了新一届董事会董事候选人议案，并决定于12月5日召开临时股东大会 [3] - 该次董事会共有7名董事，但2名董事（彭小勇、蔡暘）未列席投票，原因是他们多次主动联系代理董事长韩振兴未获回复，属于“被动缺席” [4] - 代理董事长韩振兴于11月13日通过微信通知会议，但未提供具体议案内容，彭小勇于会议当天上午多次联系韩振兴询问会议链接及议案内容，均未获回复 [6][8] - 彭小勇于11月19日14点21分，即董事会召开28小时后，才通过陌生短信收到会议链接和密码 [9] - 实际上，同一议题的第六届董事会第二十六次会议已于11月12日召开过一次，彭小勇与蔡暘当时对所有议案投了反对票，但公司未披露该次决议 [12] - 公司对11月12日会议的解释是彭小勇与蔡暘“未能表决，被迫中断会议未能形成会议决议”，因此拒绝发布公告 [13] - 资深律师指出，董事会召开并产生投票结果应及时披露，因反对票或不表决而不发公告与信息披露规定不符 [15] 历史治理问题 - 在10月15日召开的第六届董事会第二十四次会议上，也出现了类似情况，时任董秘在会议开始后（10点37分）才向彭小勇发送会议文件，而会议通知要求其确认于10月9日收到10月15日10点30分开会的通知 [17] - 彭小勇和蔡暘因未提前接到通知而无法参会，彭小勇通过电话明确表示投反对票，但公司公告在二人未参会的情况下审议通过了相关决议，且未提及反对票 [17] - 时任董秘反馈称，10月15日的董事会也未通知其参加，该次公告未经其审批即发布 [18] - 该时任董秘于2025年8月8日任职副总经理及董事会秘书，于2025年10月24日辞职，任职仅两个半月 [18][19]

公司治理与董事会运作 - 公司于11月18日召开第六届董事会第二十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了新一届董事会董事候选人的议案 [2] - 公司共有7名董事，但11月18日的董事会有2名董事（彭小勇、蔡暘）未列席投票，原因是代理董事长韩振兴未回复其参会询问，导致其“被动缺席” [3] - 代理董事长韩振兴于11月13日通过微信通知彭小勇会议，但未提供具体议案内容，彭小勇于会议当天（11月18日）上午多次联系韩振兴询问会议链接及议案内容，均未获回复 [4] - 彭小勇在董事会召开28小时后（11月19日14点21分）才通过一条陌生短信收到会议链接和密码 [7] - 公司实际上就同一事项召开了两次董事会会议：第一次会议于11月12日召开，彭小勇和蔡暘对所有议案投了反对票，但公司未披露该次决议 [3][9] - 公司对11月12日会议的解释是，彭小勇和蔡暘在会议期间未能表决，导致会议中断未能形成决议，因此拒绝发布公告 [11] - 有资深律师指出，董事会召开并产生投票结果应及时披露，因反对票或不表决而不发布公告，与信息披露规定不符 [13] - 彭小勇已就相关决议的程序问题向监管机构举报并起诉公司，要求撤销决议，案件已获受理 [11] 信息披露与内部沟通问题 - 董事彭小勇指出，11月18日会议的召集、召开、表决及决议公告流程存在严重违规 [4] - 在10月15日召开的第六届董事会第二十四次会议上，出现了类似情况：时任董秘在会议计划开始时间（10点30分）后（10点37分）才向彭小勇发送会议通知和文件，导致彭小勇和蔡暘无法参会 [13] - 彭小勇表示曾通过电话向代理董事长明确对10月15日会议议案投反对票，但公司事后披露的公告未提及该反对票，并在彭小勇和蔡暘未参会的情况下审议通过了相关决议 [13] - 时任董秘反馈称，10月15日的董事会也未通知其本人参加，导致其未能参会 [14] - 时任董秘提供的聊天记录显示，其自2025年8月入职后几乎无法正常开展董秘工作，10月15日的公告未经其审批即发布 [14] - 该时任董秘于2025年10月24日提交书面辞呈，其担任副总经理及董事会秘书的任职期仅为2025年8月8日至2025年10月24日，约两个半月 [14][15] - 对于董事反映的上述情况，公司截至发稿时未给予有效回复 [16]

核心观点 - ST银江内部存在激烈的治理权之争 董事举报公司董事会会议的召集、召开、表决及决议公告流程存在严重违规 包括董事被“被动缺席”会议、同一董事会会议召开两次且未披露反对票结果等[1][4][6] 董事会换届选举争议 - 2025年11月18日 ST银江董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了新一届董事会董事候选人议案 但7名董事中有2名未列席投票[3][4] - 未参会的两名董事彭小勇和蔡暘表示 他们并非主动缺席 而是在会议当天多次主动联系代理董事长韩振兴未获回复 属于“被动缺席”[4] - 董事彭小勇指出 代理董事长韩振兴于11月13日通过微信通知其18日开会 但未提供具体议案内容 其在会议当天上午多次发信息询问会议链接及议案内容均未获回复 直至会议结束后28小时才通过陌生号码收到链接[6][8] - 实际上 关于董事会换届的同一事项已在11月12日召开过董事会审议 当时彭小勇和蔡暘对所有议案投了反对票 但公司未披露该次董事会决议[4][10] - 对于12日的会议 代理董事长韩振兴于11月7日通知开会 同样未提前提供具体议案内容 直至会议现场才提供 彭小勇和蔡暘因无法对议案内容进行充分审核而投了反对票[11][14] - 公司方面对12日会议的解释是 彭小勇和蔡暘在会议期间未能表决 导致会议被迫中断未能形成决议 因此拒绝发布公告[14] - 彭小勇已就相关程序问题向监管机构举报并起诉上市公司 要求撤销存在严重程序瑕疵的决议 案件已获受理[14] - 有资深律师表示 董事会召开并产生投票结果应及时披露 如果因为反对票或未能表决而不发布公告 与信息披露规定不符[16] 公司治理乱象历史 - 彭小勇和蔡暘于2025年8月27日开始担任ST银江董事[18] - 在2025年10月15日召开的第六届董事会第二十四次会议上 已出现类似情况 彭小勇和蔡暘表示未提前接到会议通知而无法参会 彭小勇通过电话明确表示投反对票[18] - 从公司事后披露的公告看 在彭蔡二人未参会的情况下 董事会依然审议通过了相关决议 且公告未提及二人的反对票[18][19] - 时任董秘反馈称 该次董事会也未通知其参加 因此未能参会[20] - 相关聊天记录显示 该董秘自2025年8月入职后几乎无法正常开展工作 10月15日的公告也未经其审批便发布[20] - 该董秘于2025年10月24日提交书面辞呈 距其2025年8月8日上任仅两个半月[21][22]

公司动态 - 公司于2025年11月18日召开第六届第二十六次董事会会议，审议包括董事会换届选举在内的议案 [1] - 会议表决方式为现场与通讯相结合 [1] - 公司当前股票收盘价为3.9元，市值为31亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于信息技术服务行业 [1]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会于12月5日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年11月28日[3] - 异地股东登记传真或信函12月4日16:00前送达[6] 投票信息 - 网络投票日期为2025年12月5日[1] - 投票代码为"350020"，简称为"银江投票"[12] 提案信息 - 董事会换届选举非独立董事差额选3人[4] - 董事会换届选举独立董事等额选3人[4] 投票规则 - 非累积投票事项表决需三选一[18] - 累积投票事项需填报选举票数[18] 参会要求 - 需填写《参会股东登记表》参会[20]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年11月18日召开[1] - 第六届董事会任期将于2025年11月23日届满[1][3] 股东与提名 - 股东浙商资管持有公司3.50%股份[2] - 董事会同意提名多名第七届董事会候选人[1][2][3] 议案审议 - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[4]

人事提名 - 赵平被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 截至承诺出具日，赵平未取得独立董事资格证书[1] - 赵平承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 承诺日期为2025年11月18日[3]