银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简 称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及 相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下合称"债务融资工具相关规 定"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 银江技术股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"，是指按照《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》、中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融 企业信息披露规定的事项，在规定的时间、方式、要求，将上述事项发布于交易商 协会认可的网站。本制度所称"投资者"，是指购买公司在银行间债券市场发行的 债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）的法人投资者、非法人机构投资者或 自 ...

银江技术股份有限公司关联交易公允决策制度 银江技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 银江技术股份有限公司关联交易公允决策制度 银江技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为保证银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、并参照《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的有关规定，以及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损 害全体股东，特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第二章 关联人和 ...

银江技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对银江技术股份有限公司（以下称公司）对外投资活动的管 理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资 风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他国 家有关法律法规和《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来长期收益为目的，将一定数 量的现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、向子公司追加投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 对外投资指以下几种情况之一： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股 东 ...

内幕信息知情人备案登记制度 银江技术股份有限公司 内幕信息知情人备案登记制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《银江技术股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 事务中心是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报 道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司 ...

外部信息使用人管理制度 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司 第一条 为加强银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及与公司相关的 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人备案登记制度》等有关规定，制定本 制度。 第九条 外部单位或个人及相关工作人员因保密不当致使前述重大信息被 泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括 但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报 ...

银江技术股份有限公司总经理工作 银江技术股份有限公司 总经理工作细则 细则 银江技术股份有限公司总经理工作 银江技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性；为了明确总经理的职责，保 障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公 司生产经营、管理的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，以总经理为代 表的工作班子负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作， 并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；总经理工作班子其 他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经 理及经营班子其他成员，但兼任 ...

第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券或者非公开 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度系公司为完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，以明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 ...

银江技术股份有限公司章程 银江技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 银江技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 银江技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州银江电子有限公司整体变 更发起设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330000609121494M。 第三条 公司于 2009 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， ...

银江技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则 银江技术股份有限公司 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员 会），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3及 以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委 ...

银江技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为强化银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《银江技术 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 本条所称"会计专业人士"，是指应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...