2025 年 4 月 29 日 银江技术股份有限公司董事会 银江技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等要求，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-043 银江技术股份有限公司 关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况 及 2025 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十九次会议审议通过了《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况 及 2025 年日常关联交易计划的议案》，现将有关内容公告如下： 一、关联方介绍及关联关系 （一）银江科技集团有限公司 注册资本：5000万元 法定代表人： 黄荣意 （二）创享创业服务股份有限公司（原：银江孵化器股份有限公司） 注册资本：5500万元 法定代表人：涂卫民 注册地址：杭州市西湖区三墩镇西园八路2号 经营范围：服务：为孵化企业或项目提供管理、营销策划、科研信息、产业 化配套服务，高新技术产业开发、孵化，自动化控制检测技术及设备开发及孵化， 房地产中介服务，技术基础设施租赁，企业管理咨询，电子商务的技术服务，经 济信息咨询；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外， ...

银江技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和银江技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 中喜成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验。中喜首席合伙人为张增刚，截至 2024 年末，合伙人数量 102 人，注册会计师数量 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 330 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 ...

银江技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 银江技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合银江技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进并实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导 ...

银江技术股份有限公司 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-047 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，中喜事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业 人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公 司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高 质量的审计服务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。 为保证审计工作的连 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为银江技术股份有限公司 （以下简称"银江技术"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对银江技术 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 注：以预付款方式支出的金额指募投账户支出金额扣减供应商回流至非募集资金账户后 的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司开设了募集资金专 ...

银江技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式 召开，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年 度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关 于 2024 年度财务预算报告的议案》、《2023 年度拟不进行利润分配的议案》、 《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度日常关联 交易情况与 2024 年日常关联交易计划的议案》、《关于 2024 年公司及子公司向 银行申请综合授信并提供担保的议案》、《关于 2024 年第一季度报告》、《关 于会计政策变更的议案》、《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》。 2024 年，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公 司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面实施了 ...