银江技术股份有限公司内部审计管理制度 银江技术股份有限公司 内部审计管理制度 银江技术股份有限公司内部审计管理制度 银江技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理 和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高公司运营的效率及效 果，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《银江技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部或人员，依据 国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

银江技术股份有限公司对外担保决策制度 银江技术股份有限公司 对外担保决策制度 银江技术股份有限公司对外担保决策制度 银江技术股份有限公司 对外担保决策制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 本 ...

股东会议事规则 银江技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）及《银 ...

董事会议事规则 银江技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使如下职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...

银江技术股份有限公司信息披露管理制度 银江技术股份有限公司 信息披露管理制度 银江技术股份有限公司信息披露管理制度 银江技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为保障银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《银江技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分、子公司共同执行，公司有关人员应 当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等，将所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响而投资者尚未得知的信息或事项，在规定 ...

银江技术股份有限公司董事会提名战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应银江技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称战略决策委员 会），并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由3名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3及以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 （一）对公 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 控股股东、实际控制人 银江技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范银江技术股份有限公司（以下简称公司） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《银江技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的 股份占公司股本总额超过50%的股东；或持有股份的比例虽然未超过50%，但其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所认定的其他情形的股东。 本制度所称"实际控制人"，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 ...

突发事件危机处理应急制度 银江技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025年6月修订） 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 第一章 总则 第一条 为了加强银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是 中小股东的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规， 以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重 影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的 原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严 重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度 ...

银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银江技术股份有限公司（以下简称公司）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《银江技术股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

银江技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及制度性文件及《银江技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信 息披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适 用于其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 1、直接持有公司股本总额50%以上的股东； 2、持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。 括但不限于下列情形： 1、要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他 支出； 2、要求公司代其偿还债务； 第四条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、 ...