人员提名 - 赵平被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 赵平承诺参加培训并取得独立董事资格证书[4] - 赵平及直系亲属等符合多项任职条件限制[7][8][10][11][12] 声明日期 - 赵平签署声明日期为2025年11月18日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名赵平为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司任职[7] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职情形[8] - 最近十二个月内无相关规定情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明签署 - 提名人于2025年11月18日签署声明[13]

独立董事候选人审查 - 公司第六届董事会提名委员会审查第七届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 吴思聪、刘国平、赵平具备任职条件和资格[1] - 三人无不良情况且未受处罚惩戒[2] 后续流程 - 提名委员会同意提名三人，提交会议审议[2] - 审查意见日期为2025年11月18日[3]

人员提名 - 吴思聪被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定履职，确保精力与独立判断[12] - 不符资格及时报告辞任，比例不符持续履职[12]

人员提名 - 刘国平被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[12] - 遵守规定履职，独立判断不受影响[12] - 出现不符情形及时报告辞任[12] - 辞任致比例不符或缺专业人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘国平为第七届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告督促其辞职[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[7][8] - 被提名人近十二个月内无相关规定情形[9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12]

董事会提名 - 公司董事会提名吴思聪为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 被提名人近三十六个月内无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明签署 - 提名人声明于2025年11月18日签署[13]

董事会换届 - 2025年11月18日召开会议审议换届议案[2][4] - 非独立董事候选人4名应选3名[2] - 独立董事候选人3名应选3名[4] - 浙商资管提名樊妙妙为非独立董事候选人[3] - 董事会提名吴思聪等3人为独立董事候选人[4] - 董事候选人经股东会累积投票制选举[5] - 第七届董事会任期三年[5] 候选人情况 - 吴思聪1990年6月出生未持股无关联[13] - 刘国平1953年出生曾任职未持股无关联[14] - 赵平1980年10月出生未持股无关联[15][17] - 赵平发表高水平论文90余篇[16] - 赵平主持多项科研基金项目[16] - 赵平获山东省自然科学奖二等奖等[16]

公司治理 - 2025年10月31日召开第五次临时股东会，通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》议案[2] - 董事会成员由9名调整到7名，含3名独立董事、4名非独立董事[2] 人事变动 - 蒋立靓、倪净因章程变更和内部调整辞董事职务，仍在公司工作[2][3] - 二人原定任期至2025年11月23日，披露日未持股[3][4] - 辞职后公司现有7名董事，含1名职工代表董事[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表376人，代表股份173,837,752股，占比21.8752%[3] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份109,451,108股，占比13.7730%[3] - 参加网络投票股东371人，代表股份64,386,644股，占比8.1022%[3] - 中小投资者375人，所持股份92,326,384股，占比11.6181%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意139,393,388股，占比80.1859%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意57,882,020股，占比62.6928%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意139,390,788股，占比80.1844%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意57,879,420股，占比62.6900%[6] 其他 - 会议决议合法有效[7] - 公告发布时间为2025年10月31日[10]